范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的范文呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

更換監(jiān)事申請(qǐng)書如何寫一

會(huì)議事規(guī)則不設(shè)董事會(huì)的公司，沒有董事長，有執(zhí)行董事，從公司法上講，公司的經(jīng)營管理權(quán)主要掌握在執(zhí)行董事手中，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等都是由執(zhí)行董事任免，這對(duì)于公司話語權(quán)的掌握就很關(guān)鍵了。

公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)席位如何確立，董事會(huì)有哪些職權(quán)可落地執(zhí)行？董事會(huì)成員有了，董事會(huì)如何召開，董事會(huì)決議的形成需要什么流程、有什么樣的議事規(guī)則。。。

這最好事先確定，便于操作，工作高效。

目錄

第一章 總則

第二章 董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)

第三章 董事會(huì)會(huì)議

第四章 董事

第五章 董事長

第六章 附則

20__年*月*日經(jīng)*有限公司董事會(huì)通過。

第一章 總則

第一條 為保障*有限公司董事會(huì)的有序召開和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《*有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。

第二條 公司董事會(huì)是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。

第三條 公司董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長一名。

第四條 董事會(huì)董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

董事長為公司的法定代表人（股權(quán)一號(hào)注：公司章程可設(shè)定由總經(jīng)理擔(dān)任法定代表人）。

第二章 董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)

第五條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)決議;

(三)決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案;

(五)制訂公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬等事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng);

(十二)決定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案;

(十三)聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;

(十四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第六條 董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：

(一)向股東大會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況;

(二)承擔(dān)向股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料的義務(wù)。

第七條 審批權(quán)限的劃分

(一)投資權(quán)限*萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過*萬元且不超過最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會(huì)決定。重大投資項(xiàng)目由董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

(二)收購或出售資產(chǎn)

1.被收購、出售資產(chǎn)的總額(按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評(píng)估報(bào)告)占公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之十以上;

2.與被收購、出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損(按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評(píng)估報(bào)告)占公司最近經(jīng)審計(jì)凈利潤的百分之十以上;

3.收購、出售資產(chǎn)時(shí)，其應(yīng)付、應(yīng)收金額超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。

符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，相對(duì)數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

(三)關(guān)聯(lián)交易

1.公司與關(guān)聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)簽署的不同協(xié)議，所涉及的金額為*萬元至*萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會(huì)批準(zhǔn);*萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2.公司向有關(guān)聯(lián)的自然人一次(或連續(xù)12個(gè)月內(nèi))收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達(dá)*萬元以上，由董事會(huì)批準(zhǔn)。

(四)重要合同

公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔(dān)保等事項(xiàng)由董事會(huì)批準(zhǔn)。

(五)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理。

核銷和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會(huì)批準(zhǔn);超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告。

第三章 董事會(huì)會(huì)議

第八條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。

第九條 董事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時(shí)，可以隨時(shí)召集。

通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。通知必須送達(dá)全體董事。

第十條 董事會(huì)會(huì)議原則上每年召開四次，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集。

第十一條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

(一)董事長認(rèn)為必要時(shí);

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);

(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);

(四)經(jīng)理提議時(shí)。

第十二條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為傳真;通知時(shí)限為3日內(nèi)。

如有本章第十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第十三條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)決議實(shí)行多數(shù)表決原則。普通決議(法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議)要求超過半數(shù)董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的董事表決權(quán)過半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的表決權(quán)超過半數(shù)同意方為有效。

第十五條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第十七條 董事會(huì)決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。

第十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，在會(huì)后三日內(nèi)分發(fā)給各董事。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。

董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。

第十九條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;

(三)會(huì)議議程;

(四)董事發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

第二十條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。

第四章 董事

第二十一條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。

第二十二條 具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。

第二十三條 董事為公司董事會(huì)的成員。董事由股東會(huì)選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。董事名單是向政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)行公司設(shè)立登記的內(nèi)容。

董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);

(二)除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;

(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng);

(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);

(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人;

(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

(八)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;

(九)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存;

(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；

(十一)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：

1.法律有規(guī)定;

2.公眾利益有要求;

3.該董事本身的合法利益有要求。

第二十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。

(二)公平對(duì)待所有股東。

(三)認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。

(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。

(五)接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。

第二十六條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第二十七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。

第二十八條 公司不以任何形式為董事納稅。

第二十九條 董事遇有下列情形之一時(shí)，必須解任：

(一)任期屆滿;

(二)被股東大會(huì)罷免;

(三)董事自動(dòng)辭職。

第三十條 因董事退任而發(fā)生缺額達(dá)三分之一時(shí)，除因?qū)脻M事由者外，應(yīng)即要求股東大會(huì)補(bǔ)選董事，以補(bǔ)足原任董事名額為限。在董事缺額未及補(bǔ)選有必要時(shí)，可由股東大會(huì)指定人員代行董事職務(wù)。

第三十一條 董事的報(bào)酬由股東大會(huì)確定。

第三十二條 董事依法享有以下權(quán)限：

(一)出席董事會(huì)議，參與董事會(huì)決策。

(二)辦理公司業(yè)務(wù)，具體包括：

1.執(zhí)行董事會(huì)決議委托的業(yè)務(wù);

2.處理董事會(huì)委托分管的日常事務(wù)。

(三)以下特殊情況下代表公司：

1.申請(qǐng)公司設(shè)立等各項(xiàng)登記的代表權(quán);

2.申請(qǐng)募集公司債券的代表權(quán);

3.在公司證券上簽名蓋章的代表權(quán)。

第三十三條 董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會(huì)許可的除外。

第三十四條 董事必須承擔(dān)以下責(zé)任：

(一)當(dāng)董事依照董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，若董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時(shí)，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負(fù)其責(zé)任。

(二)當(dāng)董事在具體執(zhí)行業(yè)務(wù)中沒有依照董事會(huì)決議時(shí)，如果致使公司遭受損害，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

(三)當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

(四)董事為自己或他人進(jìn)行屬于公司營業(yè)范圍之內(nèi)的行為時(shí)，該行為本身有效;但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會(huì)決議。董事應(yīng)向公司交付該行為所取得的財(cái)務(wù)，轉(zhuǎn)移該行為所取得的權(quán)利。

第五章 董事長

第三十五條董事長是公司法定代表人。董事長任期四年，可以連選連任。但不得超過其為董事的任期。

第三十六條 董事長行使下列職權(quán)：

(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;

(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券;

(四)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)行使法定代表人的職權(quán);

(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;

(七)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十七條 董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定副董事長代行其職權(quán)。副董事長亦請(qǐng)假或因事不能行使職權(quán)時(shí)，由董事長指定董事一人代行。

第三十八條 董事長有總理董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限;在董事會(huì)休會(huì)時(shí)，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會(huì)決議而代行董事會(huì)職權(quán)的權(quán)限，即有對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問題做出決定的權(quán)限。

第三十九條 董事長基于委托關(guān)系，享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的義務(wù)和責(zé)任。

第四十條 董事長由于下列事由而退任：

(一)失去董事身份。導(dǎo)致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。

(二)股東會(huì)通過董事會(huì)特別決議進(jìn)行解任。

第六章 附則

第四十一條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。

第四十三條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施

更換監(jiān)事申請(qǐng)書如何寫二

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

因翠楓豪園一二期樓層共1150多個(gè)燈泡，一直以來都是是用的25w白熾燈泡來照明，基本是每月都要一箱(100個(gè))燈泡來更換，消耗實(shí)在是太大了，不但浪費(fèi)了很多的人力和財(cái)力，而且它還有很多有很多缺點(diǎn)：

1：發(fā)光效率低;

2：發(fā)熱溫度高，熱蒸發(fā)快;

3：壽命較短;

4：紅外線成份高;

5：易受震動(dòng)影響;

6：耗能大，不利于節(jié)能和環(huán)保。

led燈優(yōu)點(diǎn)：節(jié)能、環(huán)保、壽命長、堅(jiān)固抗摔，低電壓就能啟動(dòng)。生產(chǎn)廠家分別提供了3w和5w的led燈泡各20個(gè)給我們?cè)囼?yàn)，從發(fā)光效率、溫度、震動(dòng)等效果都很好。

建議分批次地把樓層所有的白熾燈泡更換為3w的led燈泡，購買3w的led燈泡每個(gè)單價(jià)為28元∕個(gè)。

妥否，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示!

特此請(qǐng)示!

工程部：

二0xx年六月七日

更換監(jiān)事申請(qǐng)書如何寫三

20xx 年 5 月 4 日,山東龍大肉食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會(huì)收到公司第二屆監(jiān)事土橋晃先生的書面辭職報(bào)告。土橋晃先生因工作調(diào)動(dòng)原因申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的監(jiān)事職務(wù),并不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。土橋晃先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,土橋晃先生的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉新任監(jiān)事后生效。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作,監(jiān)事會(huì)于 20xx 年 5 月 24 日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》,同意提名堺謙二先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人,任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期一致。此議案尚需提交公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

本公司監(jiān)事會(huì)聲明:此次更換監(jiān)事后,公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員中,最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一,單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

備查文件:

1、山東龍大肉食品股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

20xx 年 5 月 25 日