總結(jié)不僅是對(duì)過(guò)去的回顧，更是對(duì)未來(lái)的規(guī)劃和展望。在寫(xiě)總結(jié)時(shí)，我們應(yīng)該注重對(duì)自己的成長(zhǎng)和發(fā)展的客觀評(píng)價(jià)，不抄襲他人的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。以下是一些總結(jié)范文的精華，供您參考，希望能夠?qū)δ目偨Y(jié)寫(xiě)作有所幫助。

總公司子公司的證明范文匯總篇一

母子公司最顯著的特征就是以股權(quán)控制鏈為契約紐帶的縱向、垂直型組織結(jié)構(gòu),具體表現(xiàn)為金字塔控股結(jié)構(gòu)。本文是本站小編為大家整理的子公司的證明函格式范文，僅供參考。

茲證明x有限公司(以下簡(jiǎn)稱“子公司”)系cccc有限公司(以下簡(jiǎn)稱“母公司”)的控股子公司。母公司控股%(此句可不要)。子公司于x年xx月xx日在地設(shè)立。子公司基本情況：

注冊(cè)資本：x萬(wàn)元(人民幣)。

注冊(cè)號(hào)：

注冊(cè)日期：x年xx月xx日

注冊(cè)地：

住所：

法定代表人：

子公司專業(yè)從事配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備及成套電氣設(shè)備的生產(chǎn)、研發(fā)。是我國(guó)較早(說(shuō)明：如果子公司成立較晚，此句就不適用)研制和生產(chǎn)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備及成套電氣設(shè)備產(chǎn)品的企業(yè)之一，系母公司生產(chǎn)基地之一。

經(jīng)浙江會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止到x年xx月xx日，子公司總資產(chǎn)x萬(wàn)元，凈資產(chǎn)x萬(wàn)元。(此句可以不要)。

特此證明!

x有限公司。

1、附上子公司章程備查;。

2、子公司的獨(dú)立法人資格證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照);。

3、子公司的股本結(jié)構(gòu)表。

茲證明x有限公司(以下簡(jiǎn)稱“子公司”)系x有限公司(以下簡(jiǎn)稱“母公司”)的子公司。子公司于20xx年01月06日在xx市設(shè)立。子公司基本情況：

注冊(cè)資本：x萬(wàn)元(人民幣)。

注冊(cè)號(hào)：

注冊(cè)日期：x年xx月xx日

注冊(cè)地：xx省xx市。

住所：xx省xx市。

法定代表人：

子公司專業(yè)從事。系母公司生產(chǎn)基地之一。

特此證明!

x有限公司。

x年xx月xx日。

總公司設(shè)立分公司的。

合同范本。

甲方：_________。

乙方：_________。

甲、乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，本著平等合作、雙方共贏的原則，就甲方委托乙方設(shè)立和運(yùn)營(yíng)_________分公司(辦事處)的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議。

一、甲方的權(quán)利和義務(wù)。

1.甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的有關(guān)證明自己具有履行本。

協(xié)議書(shū)。

規(guī)定義務(wù)的身份憑證進(jìn)行資格審查認(rèn)定。

2.甲方有權(quán)要求乙方提供符合甲方要求的有足夠身份的人為乙方履行本協(xié)議書(shū)規(guī)定義務(wù)進(jìn)行擔(dān)保。

3.甲方應(yīng)向乙方提供委托乙方在工商部門(mén)代為設(shè)立_________分公司(辦事處)的必要文件，并授權(quán)乙方代為辦理設(shè)立手續(xù)。

4.在_________分公司(辦事處)設(shè)立后，甲方應(yīng)將有關(guān)_________分公司(辦事處)的工商手續(xù)提供給乙方，并授權(quán)乙方進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。

5.甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行必要的管理培訓(xùn)，費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

6.甲方有權(quán)對(duì)乙方設(shè)立和運(yùn)營(yíng)_________分公司(辦事處)的一切工作進(jìn)行監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)。

7.乙方在_________分公司(辦事處)設(shè)立和管理工作中遇到困難請(qǐng)求甲方幫助時(shí)，甲方應(yīng)在第一時(shí)間給予乙方幫助，并應(yīng)協(xié)助乙方做好分公司(辦事處)相關(guān)工作。

8.甲方認(rèn)為乙方工作不力或乙方行為有損甲方利益或乙方未按本協(xié)議書(shū)履行其義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)收回提供給乙方的手續(xù)，并撤銷對(duì)乙方的授權(quán)。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。

_________分公司(辦事處)所需的一切費(fèi)用，包括但不限于：代為設(shè)立的工商費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、辦公費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

2.乙方接受甲方的委托，負(fù)責(zé)_________分公司(辦事處)設(shè)立后的一切運(yùn)營(yíng)工作，并負(fù)責(zé)支付_________分公司(辦事處)運(yùn)營(yíng)所需的一切費(fèi)用。

3.乙方應(yīng)按本協(xié)議書(shū)附件格式，提供甲方認(rèn)可的具有一定身份和地位的第三人出具的。

擔(dān)保書(shū)。

4.乙方運(yùn)營(yíng)_________分公司(辦事處)的一切工作，只限于在_________分公司(辦事處)所在地，從事甲方要求的_________的銷售、市場(chǎng)管理、信息搜集等工作。

5.乙方不得利用_________分公司(辦事處)，從事任何與甲方利益和要求不一致的行為。否則應(yīng)賠償由此給甲方帶來(lái)的一切經(jīng)濟(jì)損失，并獨(dú)自承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

6.乙方在_________分公司(辦事處)運(yùn)營(yíng)中，必須按甲方規(guī)定的發(fā)貨方式、運(yùn)輸費(fèi)用等相關(guān)運(yùn)管規(guī)定開(kāi)展工作。

7.乙方給甲方的付款方式：_________。

三、其它。

1.本協(xié)議書(shū)由甲、乙雙方簽訂及乙方提交本協(xié)議書(shū)規(guī)定擔(dān)保書(shū)并經(jīng)甲方確認(rèn)后，方可生效。

2.本協(xié)議書(shū)如發(fā)生糾紛，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商未能的，依法解決。本協(xié)議書(shū)糾紛的管轄法院是甲方所在地人民法院。

3.本協(xié)議有效期為_(kāi)________年。自本協(xié)議書(shū)生效之日起算。

4.本協(xié)議一式三份，雙方各執(zhí)一份、擔(dān)保人執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

經(jīng)辦人(簽字)：_________經(jīng)辦人(簽字)：_________。

共

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頁(yè)，當(dāng)前第。

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總公司子公司的證明范文匯總篇二

茲證明_______有限公司(以下簡(jiǎn)稱“子公司”)系_______有限公司(以下簡(jiǎn)稱“母公司”)的子公司。子公司于20_______年01月06日在_______市設(shè)立。子公司基本情況：

注冊(cè)資本：_______萬(wàn)元(人民幣)。

注冊(cè)號(hào)：

注冊(cè)日期：_______年_______月_______日

注冊(cè)地：_______省_______市。

住所：_______省_______市。

法定代表人：

子公司專業(yè)從事。系母公司生產(chǎn)基地之一。

_______有限公司。

_______年_______月_______日。

總公司子公司的證明范文匯總篇三

甲、乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，本著平等合作、雙方共贏的原則，就甲方委托乙方設(shè)立和運(yùn)營(yíng)_________分公司(辦事處)的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議。

一、甲方的權(quán)利和義務(wù)。

1.甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的有關(guān)證明自己具有履行本協(xié)議書(shū)規(guī)定義務(wù)的身份憑證進(jìn)行資格審查認(rèn)定。

2.甲方有權(quán)要求乙方提供符合甲方要求的有足夠身份的人為乙方履行本協(xié)議書(shū)規(guī)定義務(wù)進(jìn)行擔(dān)保。

3.甲方應(yīng)向乙方提供委托乙方在工商部門(mén)代為設(shè)立_________分公司(辦事處)的必要文件，并授權(quán)乙方代為辦理設(shè)立手續(xù)。

4.在_________分公司(辦事處)設(shè)立后，甲方應(yīng)將有關(guān)_________分公司(辦事處)的工商手續(xù)提供給乙方，并授權(quán)乙方進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。

5.甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行必要的管理培訓(xùn)，費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

6.甲方有權(quán)對(duì)乙方設(shè)立和運(yùn)營(yíng)_________分公司(辦事處)的一切工作進(jìn)行監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)。

7.乙方在_________分公司(辦事處)設(shè)立和管理工作中遇到困難請(qǐng)求甲方幫助時(shí)，甲方應(yīng)在第一時(shí)間給予乙方幫助，并應(yīng)協(xié)助乙方做好分公司(辦事處)相關(guān)工作。

8.甲方認(rèn)為乙方工作不力或乙方行為有損甲方利益或乙方未按本協(xié)議書(shū)履行其義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)收回提供給乙方的手續(xù)，并撤銷對(duì)乙方的授權(quán)。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。

_________分公司(辦事處)所需的一切費(fèi)用，包括但不限于：代為設(shè)立的工商費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、辦公費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

2.乙方接受甲方的委托，負(fù)責(zé)_________分公司(辦事處)設(shè)立后的一切運(yùn)營(yíng)工作，并負(fù)責(zé)支付_________分公司(辦事處)運(yùn)營(yíng)所需的一切費(fèi)用。

3.乙方應(yīng)按本協(xié)議書(shū)附件格式，提供甲方認(rèn)可的具有一定身份和地位的第三人出具的擔(dān)保書(shū)。

4.乙方運(yùn)營(yíng)_________分公司(辦事處)的一切工作，只限于在_________分公司(辦事處)所在地，從事甲方要求的_________的銷售、市場(chǎng)管理、信息搜集等工作。

5.乙方不得利用_________分公司(辦事處)，從事任何與甲方利益和要求不一致的行為。否則應(yīng)賠償由此給甲方帶來(lái)的一切經(jīng)濟(jì)損失，并獨(dú)自承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

6.乙方在_________分公司(辦事處)運(yùn)營(yíng)中，必須按甲方規(guī)定的發(fā)貨方式、運(yùn)輸費(fèi)用等相關(guān)運(yùn)管規(guī)定開(kāi)展工作。

7.乙方給甲方的付款方式：_________。

三、其它。

1.本協(xié)議書(shū)由甲、乙雙方簽訂及乙方提交本協(xié)議書(shū)規(guī)定擔(dān)保書(shū)并經(jīng)甲方確認(rèn)后，方可生效。

2.本協(xié)議書(shū)如發(fā)生糾紛，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商未能的，依法解決。本協(xié)議書(shū)糾紛的管轄法院是甲方所在地人民法院。

3.本協(xié)議有效期為_(kāi)________年。自本協(xié)議書(shū)生效之日起算。

4.本協(xié)議一式三份，雙方各執(zhí)一份、擔(dān)保人執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

經(jīng)辦人(簽字)：_________經(jīng)辦人(簽字)：_________。

總公司子公司的證明范文匯總篇四

第一條為促進(jìn)蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，明確公司與各控股子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）財(cái)產(chǎn)權(quán)益和經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任，確保子公司規(guī)范、高效、有序的運(yùn)作，提高公司整體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，最大程度保護(hù)投資者合法權(quán)益，按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、及公司《章程》等法律、法規(guī)、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條本規(guī)定適用范圍：

1、公司直接持有的股權(quán)或股份占注冊(cè)資本50%以上的子公司；

2、公司間接持有的股權(quán)或股份占注冊(cè)資本50%以上的子公司；

3、持股比例雖然不足50%，但可以決定其董事會(huì)半數(shù)以上成員、或者能通過(guò)協(xié)議或其他安排實(shí)際控制的子公司。

第三條公司各職能部門(mén)，公司委派至各子公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。

第四條各子公司應(yīng)遵循本辦法規(guī)定，結(jié)合公司的其他內(nèi)部控制制度，根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和環(huán)境條件，制定具體實(shí)施細(xì)則，以保證本辦法的貫徹和執(zhí)行。公司各職能部門(mén)應(yīng)依照本辦法及相關(guān)內(nèi)控制度，及時(shí)、有效地對(duì)子公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。

如公司的子公司同時(shí)控股其他公司的，應(yīng)參照本辦法的要求逐層建立對(duì)其下屬公司的管理控制制度，并接受公司的監(jiān)督。

第二章公司治理。

第五條公司對(duì)子公司行使服務(wù)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等職能，并依據(jù)整體制度規(guī)范的需要，有權(quán)督促子公司依法建立和完善相應(yīng)的管理制度。

子公司應(yīng)依法設(shè)立股東會(huì)(或股東大會(huì))、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)（或監(jiān)事），嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)完善自身的法人治理結(jié)構(gòu)，依法建立、健全內(nèi)部管理制度及三會(huì)制度，確保股東會(huì)（或股東大會(huì)）、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)能合法運(yùn)作和科學(xué)決策。

第六條公司依照其所持有的股份份額，對(duì)各子公司享有如下權(quán)利：

（一）獲得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

（五）子公司終止或者清算時(shí)，參加子公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

（六）法律、法規(guī)或子公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。

第七條公司享有按出資比例向子公司委派或推薦董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的權(quán)利。子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任期按子公司《章程》規(guī)定執(zhí)行。公司可根據(jù)需要對(duì)任期內(nèi)委派或推薦的董事、監(jiān)事及高管人選做適當(dāng)調(diào)整。

委派董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的職責(zé)：

1、董事、監(jiān)事人員職責(zé)：

對(duì)子公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，維護(hù)公司利益，除行使《公司法》、子公司章程賦予的職責(zé)外，其工作內(nèi)容和要求如下：

（1）掌握子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，積極參與子公司經(jīng)營(yíng)管理；

（4）及時(shí)向公司報(bào)告子公司重大情況；

（6）兼職董事、監(jiān)事，不在子公司領(lǐng)取任何報(bào)酬，視年末工作情況和業(yè)績(jī)給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。兼職董事、監(jiān)事在子公司需要發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，由子公司實(shí)報(bào)實(shí)銷，記入子公司成本。

2、經(jīng)理人員職責(zé)：

（1）代表公司參與子公司的經(jīng)營(yíng)決策和內(nèi)部管理，行使在子公司任職崗位的職責(zé)；

（2）執(zhí)行所在子公司股東會(huì)、董事會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃；

（3）向公司董事會(huì)報(bào)告所在子公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況；

（4）執(zhí)行公司制定的規(guī)章制度；

（5）定期向公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行述職。

3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：

委派的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)入子公司管理層，業(yè)務(wù)上接受公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理、監(jiān)督和指導(dǎo)。主要負(fù)責(zé)和參與以下工作：

（2）貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)目標(biāo)、財(cái)務(wù)管理政策、財(cái)務(wù)管理制度；

（3）對(duì)所在子公司的投資經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況進(jìn)行必要的監(jiān)督和控制；

（4）負(fù)責(zé)建立健全子公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)控制體系；

（5）有權(quán)對(duì)所在子公司董事會(huì)或經(jīng)營(yíng)層違反法律法規(guī)、公司相關(guān)政策、子。

公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)將情況上報(bào)公司；

（6）子公司財(cái)務(wù)主管以上人員的聘任，需上報(bào)公司人力資源部批準(zhǔn)、備案。

第八條子公司不得違反程序更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，如確需更換，應(yīng)向公司報(bào)告，經(jīng)公司同意后按程序另行委派。

第九條子公司作出董事會(huì)、股東會(huì)（或股東大會(huì)）決議后，參會(huì)董事或股東代表必須及時(shí)將其相關(guān)會(huì)議決議及會(huì)議紀(jì)要經(jīng)到會(huì)董事簽字或各股東蓋章后報(bào)送公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室備案。

第三章經(jīng)營(yíng)管理。

第十條子公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定和不斷修訂自身經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，確保公司及其他股東的投資收益。

第十一條子公司總經(jīng)理應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)組織編制本公司年度工作報(bào)告及下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)子公司董事會(huì)審議后，再提交子公司年度股東會(huì)批準(zhǔn)。

子公司年度工作報(bào)告及來(lái)年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：

（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃總表，包括當(dāng)年完成數(shù)及來(lái)年計(jì)劃完成數(shù)；

（二）產(chǎn)品本年銷售實(shí)際情況，與計(jì)劃差異的說(shuō)明；來(lái)年銷售計(jì)劃及市場(chǎng)營(yíng)銷策略；

（四）本年原材料、物資采購(gòu)情況及來(lái)年計(jì)劃；

（五）本年生產(chǎn)情況及來(lái)年計(jì)劃；

（六）設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃及維修計(jì)劃；

（七）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；

（八）對(duì)外投資計(jì)劃；

（九）各方股東要求說(shuō)明或者子公司認(rèn)為有必要列明的計(jì)劃。

各子公司在擬訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，可根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)及實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)上述所列計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑鰷p。

第十二條子公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)組織編制，并向公司匯報(bào)本公司的經(jīng)營(yíng)管理情況及財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告。

子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在提交的財(cái)務(wù)報(bào)表上簽字確認(rèn)，對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

子公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告必須能真實(shí)反映其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及管理狀況，報(bào)告內(nèi)容除了本公司采購(gòu)、生產(chǎn)及銷售情況外，還應(yīng)包括產(chǎn)品市場(chǎng)變化情況，有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況，以及其他重大事項(xiàng)的相關(guān)情況。子公司總經(jīng)理應(yīng)在報(bào)告上簽字，對(duì)報(bào)告所載內(nèi)容的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。

第十三條子公司在簽訂金額超過(guò)其最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上的銷售、采購(gòu)原輔材料合同以前，應(yīng)提交子公司董事會(huì)審議通過(guò)后方可正式簽約，同時(shí)報(bào)公司備案。

第十四條子公司必須依照公司檔案管理規(guī)定建立嚴(yán)格的檔案管理制度，子公司的股東會(huì)（或股東大會(huì)）決議、董事會(huì)決議、《公司章程》、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、年檢報(bào)告書(shū)、政府部門(mén)有關(guān)批文、各類重大合同等重要文本，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保管，涉及公司整體利益的文件應(yīng)報(bào)公司備案。

第四章財(cái)務(wù)、資金及擔(dān)保管理。

第十五條子公司應(yīng)遵守公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理政策，與公司實(shí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。子公司從事的各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)不得違背《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國(guó)家政策、法規(guī)的要求。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司各子公司的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理實(shí)施指導(dǎo)和監(jiān)督。

第十六條子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特征，按公司財(cái)務(wù)部的要求定期報(bào)送相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

第十七條各子公司應(yīng)比照每一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算，積極認(rèn)真地實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理，盡力完成目標(biāo)任務(wù)，特別要嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用。

第十八條子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其他資源往來(lái)，避免發(fā)生任何非經(jīng)營(yíng)占用的情況。如發(fā)生異常情況，公司將要求子公司董事會(huì)采取相應(yīng)措施。因上述原因給公司造成損失的，公司有權(quán)要求子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)根據(jù)事態(tài)發(fā)生的情況依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第十九條子公司因企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和公司資金統(tǒng)籌安排的需要實(shí)施專項(xiàng)貸款，應(yīng)事先對(duì)貸款項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，并且充分考慮對(duì)貸款利息的承受能力和償債能力，提交可行性報(bào)告報(bào)公司審批同意后，按子公司董事會(huì)或股東會(huì)決議執(zhí)行。

第二十條未經(jīng)公司授權(quán)，子公司不得提供對(duì)外擔(dān)保，也不得進(jìn)行互相擔(dān)保。

子公司確需提供對(duì)外擔(dān)?；蛘呦嗷ラg進(jìn)行擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》執(zhí)行。

第五章投資管理。

第二十一條子公司可根據(jù)市場(chǎng)情況和企業(yè)的發(fā)展需要提出投資建議，并提請(qǐng)公司審批。子公司申報(bào)的投資項(xiàng)目應(yīng)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，注重投資效益的前提下，盡可能提供擬投資項(xiàng)目的相關(guān)資料，并根據(jù)需要組織編寫(xiě)可行性分析報(bào)告。

第二十二條子公司投資項(xiàng)目的決策審批程序?yàn)椋?/p>

（一）子公司對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證；

（二）子公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論、研究；

要求子公司聘請(qǐng)審計(jì)、評(píng)估及法律服務(wù)機(jī)構(gòu)出具專業(yè)報(bào)告，費(fèi)用由子公司支付）；

（四）公司審核意見(jiàn)為可行的，子公司提交子公司董事會(huì)審議同意后即可實(shí)施。

第二十三條子公司應(yīng)確保投資項(xiàng)目資產(chǎn)的保值增值，對(duì)獲得批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，申報(bào)項(xiàng)目的子公司應(yīng)定期向公司匯報(bào)一次項(xiàng)目進(jìn)展情況。公司相關(guān)職能部門(mén)及人員臨時(shí)需要了解項(xiàng)目的執(zhí)行情況和進(jìn)展時(shí)，子公司相關(guān)人員應(yīng)積極予以配合和協(xié)助，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行回復(fù)，并根據(jù)要求提供相關(guān)材料。

第二十四條子公司（除專業(yè)投資公司外）原則上不進(jìn)行委托理財(cái)、股票、利率、匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品的投資。若須進(jìn)行該等投資活動(dòng)前，除按本制度二十二條程序?qū)徟?，還需提請(qǐng)子公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得從事該類投資活動(dòng)。

第六章信息披露。

第二十五條子公司應(yīng)參照公司《信息披露事務(wù)管理制度》及時(shí)向公司相關(guān)部門(mén)報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、重大合同以及其他可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息，并在該信息尚未公開(kāi)披露前，負(fù)有保密義務(wù)。

第二十六條子公司在發(fā)生任何交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)仔細(xì)查閱公司關(guān)聯(lián)方名單，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室，并按照公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》履行相應(yīng)的審批、報(bào)告程序。

第七章監(jiān)督審計(jì)。

第二十七條子公司除應(yīng)配合公司完成因合并報(bào)表需要的各項(xiàng)外部審計(jì)工作外，還應(yīng)接受公司根據(jù)管理工作的需要，對(duì)子公司進(jìn)行的定期和不定期的財(cái)務(wù)狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計(jì)。

第二十八條公司審計(jì)部負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)各子公司的審計(jì)工作，其主要內(nèi)容包括：對(duì)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)等的執(zhí)行情況；對(duì)公司的各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況；子公司的內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況；財(cái)務(wù)收支情況；經(jīng)營(yíng)管理情況；安全生產(chǎn)管理情況；高層管理人員的任職經(jīng)濟(jì)責(zé)任；子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其他專項(xiàng)審計(jì)。

第二十九條子公司總經(jīng)理離任時(shí)，公司有權(quán)依照相關(guān)規(guī)定實(shí)行離任審計(jì)，并由被審計(jì)當(dāng)事人在審計(jì)報(bào)告上簽字確認(rèn)。

第三十條子公司必須全力配合公司的審計(jì)工作，提供審計(jì)所需的所有資料，不得敷衍和阻撓。如有關(guān)資料涉及國(guó)家秘密，按國(guó)家保密有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條公司審計(jì)部門(mén)對(duì)子公司審計(jì)結(jié)束后，應(yīng)出具內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并提交總經(jīng)理審閱。年終時(shí)，作為公司審計(jì)部門(mén)的工作事項(xiàng)，提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。

第八章考核與獎(jiǎng)罰制度。

第三十二條子公司必須建立能夠充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)層和全體職工積極性、創(chuàng)造性，責(zé)、權(quán)、利相一致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)激勵(lì)約束機(jī)制。

第三十三條各子公司應(yīng)樹(shù)立維護(hù)公司整體利益的思想，規(guī)范執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，力爭(zhēng)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。公司根據(jù)每年與子公司簽訂的有關(guān)考核指標(biāo)，對(duì)子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，并與其年度獎(jiǎng)金掛鉤。

第三十四條派出董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員在執(zhí)行公務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或子公司《章程》的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。

第九章附則。

第三十五條本辦法由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第三十六條本辦法自董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。

總公司子公司的證明范文匯總篇五

子公司是指一定數(shù)額的股份被另一公司控制或依照協(xié)議被另一公司實(shí)際控制、支配的公司。子公司在法律上與母公司是相互獨(dú)立的，但在經(jīng)濟(jì)上又與母公司存在著被控制與控制的關(guān)系。子公司具有獨(dú)立法人資格，擁有自己所有的財(cái)產(chǎn)，自己的公司名稱、章程和董事會(huì)，以自己的名義開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、從事各類民事活動(dòng)，獨(dú)立承擔(dān)公司行為所帶來(lái)的一切后果和責(zé)任。但涉及公司利益的重大決策或重大人事安排，仍要由母公司決定。

理順總公司與子公司的相互關(guān)系，完善總公司向子公司派出董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的職責(zé)和行為，健全子公司分權(quán)制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，用制度化規(guī)范子公司的管理，以促進(jìn)子公司有章可循地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，創(chuàng)造卓越績(jī)效，這是總公司管理子公司的基本內(nèi)容和根本方針。

三是應(yīng)該完善哪些制度規(guī)范子公司董事長(zhǎng)、經(jīng)理的行為，使其擺正位置，扮好角色。

一是要通過(guò)簽訂合資合同、擬定章程處理好與其他股東方的關(guān)系。一定意義上來(lái)說(shuō)，無(wú)論總公司在子公司所占的股權(quán)有多少，他都要對(duì)其投入的資產(chǎn)負(fù)責(zé)，都要行使相應(yīng)的話語(yǔ)權(quán)，都要履行出資者收益最大化的職能，而不能因?yàn)樗甲庸镜墓蓹?quán)較少而聽(tīng)命于大股東的隨意擺布。所以，事先通過(guò)簽訂合資合同、擬定章程處理好與其他股東方的關(guān)系顯得尤為重要。

二是要通過(guò)派出董事、監(jiān)事，處理好維護(hù)子公司利益與維護(hù)總公司合法權(quán)益一致性的關(guān)系。作為總公司派出董事、監(jiān)事，要嚴(yán)格按照《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程和合資合同履行職責(zé)，依法參與所在企業(yè)重大事項(xiàng)的討論，代表授權(quán)方在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)上反映意見(jiàn)和建議以及行使表決權(quán);要著眼于與合資各方既講“原則”，維護(hù)好總公司合法利益，又講“共贏”，善于尋找各方股東都能夠接受的平衡點(diǎn)，在平等的地位上講溝通，在公開(kāi)的前提下講協(xié)商，在公正的基礎(chǔ)上講誠(chéng)信，建立起牢固的戰(zhàn)略同盟關(guān)系，實(shí)現(xiàn)相互間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和互惠互利。三是要通過(guò)明確職權(quán)，處理好董事會(huì)與總經(jīng)理、董事會(huì)與董事長(zhǎng)的關(guān)系。目前中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)成熟度遠(yuǎn)低于西方，職業(yè)經(jīng)理人制度剛剛建立遠(yuǎn)未普及，因此，從嚴(yán)格意義上講，完全按市場(chǎng)化運(yùn)作即從市場(chǎng)上選聘經(jīng)理人的基礎(chǔ)條件不具備，合資雙方或者幾方往往采取“董事、監(jiān)事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)委派制”，以維護(hù)股東各方的權(quán)益，并且經(jīng)理的委派往往出于有利于今后投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，而由從事該經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)強(qiáng)項(xiàng)的股東委派。因此，董事會(huì)與總經(jīng)理是委托人與受托人的關(guān)系，總經(jīng)理的職權(quán)范圍應(yīng)限定在董事會(huì)的委托權(quán)限內(nèi);關(guān)于總經(jīng)理是否兼任董事，如果總經(jīng)理非股東，則不兼為妥，這是基于決策層與執(zhí)行層分離更符合健全企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、更有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作而考慮的。

一是要在與其他股東方溝通的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)子公司的《董事會(huì)與經(jīng)理事權(quán)劃分》，對(duì)經(jīng)理的職權(quán)范圍作出相應(yīng)規(guī)定。譬如，經(jīng)理?yè)碛薪?jīng)營(yíng)方式選擇、產(chǎn)品銷售價(jià)格決定、預(yù)算內(nèi)的各項(xiàng)資金使用、部門(mén)設(shè)置、機(jī)制轉(zhuǎn)換、工資分配和勞動(dòng)用工等項(xiàng)權(quán)利，但在(續(xù)致信網(wǎng)上一頁(yè)內(nèi)容)對(duì)外投資、重大資本性支出、重大資產(chǎn)處置、開(kāi)設(shè)新公司、重大合同、擔(dān)保、抵押、重大基建投資等問(wèn)題上必須形成報(bào)告提交董事會(huì)審批;再譬如，經(jīng)理要依照法律、行政法規(guī)建立本企業(yè)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，遵守企業(yè)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、資金管理的有關(guān)規(guī)定，服從監(jiān)事會(huì)的審計(jì)和監(jiān)管。同時(shí)，董事會(huì)也有義務(wù)幫助經(jīng)理改善經(jīng)營(yíng)管理，開(kāi)拓市場(chǎng)，為其提供必要的經(jīng)營(yíng)信息，解決其自身能力難以解決的事，為激勵(lì)其積極性解決動(dòng)力問(wèn)題等。

二是要在與其他股東方充分協(xié)商的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)子公司的重要規(guī)章和操作流程，如年度預(yù)算的編制方法和管理要求、經(jīng)理和財(cái)務(wù)在執(zhí)行財(cái)務(wù)制度上的聯(lián)簽規(guī)定、投資決策必須按要素?cái)M寫(xiě)可行性論證報(bào)告及聽(tīng)取專家意見(jiàn)、律師參與和財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)審查等的程序規(guī)定、銀行貸款按股東股權(quán)實(shí)施擔(dān)保的規(guī)定、重大合同的定義和審批規(guī)定、經(jīng)理年薪制和管理團(tuán)隊(duì)的考核辦法等，從制度上維護(hù)出資人的利益不受侵犯和經(jīng)營(yíng)者的正當(dāng)經(jīng)營(yíng)行為不受影響。

三是要明確派出董事、監(jiān)事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)的任期、任職條件、委派程序、權(quán)利和義務(wù)。譬如，董事的任職條件是，能夠維護(hù)出資人的利益，掌握專業(yè)知識(shí)和行業(yè)管理要求，了解相關(guān)的法律法規(guī);委派程序?yàn)椋煽偣就顿Y管理機(jī)構(gòu)推薦，組織部門(mén)考察，報(bào)總經(jīng)理預(yù)審后提交總公司董事會(huì)討論決定，然后發(fā)函子公司任職;權(quán)利為，履行《公司法》規(guī)定的職權(quán)，凡董事會(huì)上需要表決的事項(xiàng)，必須提前7～10天提請(qǐng)總公司會(huì)議研究決定和形成紀(jì)要，然后行使權(quán)力;義務(wù)為，對(duì)所在企業(yè)將發(fā)生的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向總公司投資管理機(jī)構(gòu)作出書(shū)面匯報(bào)，并嚴(yán)格遵守《公司法》第148條、149條、150條的規(guī)定。再譬如，監(jiān)事應(yīng)做到：把總公司委以的信任真正轉(zhuǎn)化為一種責(zé)任，定期檢查所在企業(yè)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)事務(wù)，對(duì)所在企業(yè)的董事、經(jīng)理?yè)p害企業(yè)利益的行為及時(shí)阻止，防止“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)查出的財(cái)務(wù)管理不善或者資金使用不當(dāng)?shù)膯?wèn)題提出整改意見(jiàn)?？偣疽l(fā)揮應(yīng)盡作用對(duì)于總公司控股的子公司，總公司應(yīng)當(dāng)發(fā)揮自身應(yīng)盡作用，承擔(dān)起“股東收益最大化”的職責(zé)。

一是要建立起總公司與控股子公司的上下聯(lián)動(dòng)關(guān)系。這一聯(lián)動(dòng)關(guān)系主要體現(xiàn)在“目標(biāo)方向”上：總公司的主要職責(zé)是，制定長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略;開(kāi)展投融資、企業(yè)購(gòu)并、資產(chǎn)重組等資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng);疏通外界關(guān)系為企業(yè)拓展經(jīng)營(yíng)規(guī)模和爭(zhēng)取相關(guān)政策發(fā)揮作用;推進(jìn)子公司的組織結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及協(xié)調(diào)子公司之間的關(guān)系;編制合并會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表;統(tǒng)一管理企業(yè)名稱、商標(biāo)、品牌等無(wú)形資產(chǎn);建立市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò);處理內(nèi)部如深化改革、創(chuàng)新機(jī)制、**難題等的重大事務(wù)。子公司的主要職責(zé)是，服從總公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，承擔(dān)起資產(chǎn)保值增值、確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成、抓好主業(yè)發(fā)展三大任務(wù);獨(dú)立負(fù)責(zé)地開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，追求卓越績(jī)效;按照母、子公司雙方權(quán)利與義務(wù)的約定，接受總公司的財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)管等。

二是要建立起總公司與控股子公司“我中有你，你中有我”的關(guān)系。主要體現(xiàn)在“發(fā)揮內(nèi)部資源整合的集聚效應(yīng)”上。譬如，實(shí)行統(tǒng)一保險(xiǎn)，因投保體量大可爭(zhēng)取到保險(xiǎn)公司更多優(yōu)惠;實(shí)行集中采購(gòu)，有利于共同節(jié)約采購(gòu)費(fèi)用;共同搭建電子商務(wù)平臺(tái)以及建立內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，有助于各自提升經(jīng)營(yíng)管理水平;實(shí)行細(xì)分市場(chǎng)，有助于各自攥緊拳頭搶占市場(chǎng);進(jìn)行資源優(yōu)化配置，有利于共同節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本等。

三是要建立起總公司與控股子公司“共同提升核心競(jìng)爭(zhēng)力”的關(guān)系。主要體現(xiàn)在兩級(jí)領(lǐng)軍人物對(duì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的共同培育和鑄造上。譬如，領(lǐng)軍人物在企業(yè)發(fā)展壯大中具有鎖定目標(biāo)緊追不舍，做強(qiáng)做大企業(yè)的實(shí)施能力;在并購(gòu)企業(yè)中具有整合人和資產(chǎn)、化腐朽為神奇的重組能力;在經(jīng)營(yíng)管理上具有技術(shù)領(lǐng)先、叫響品牌、稱雄市場(chǎng)的拓展能力;在適應(yīng)內(nèi)外條件變化時(shí)具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、超前調(diào)整、抓住機(jī)遇、轉(zhuǎn)換機(jī)制的創(chuàng)新能力，在企業(yè)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)中具有團(tuán)結(jié)協(xié)作、務(wù)實(shí)進(jìn)取、持續(xù)能為客戶帶來(lái)特殊利益的組織能力等。

總之，總公司對(duì)子公司相互關(guān)系處理的基礎(chǔ)是《公司法》;同時(shí)，鑒于出資者追求投資收益最大化的目標(biāo)是一致的，總公司應(yīng)當(dāng)主動(dòng)加強(qiáng)與其他股東方的溝通、協(xié)商來(lái)加強(qiáng)對(duì)子公司的有效管理;要善于營(yíng)造一個(gè)既切實(shí)維護(hù)出資人的合法權(quán)益、又努力維護(hù)共同投資的子公司的利益，既遵照《公司法》、章程、合資合同的有關(guān)規(guī)定，又建立起分權(quán)制衡的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，既有章可循、有據(jù)可依，又充滿活力、心情舒暢的投資企業(yè)管理新局面。

總公司子公司的證明范文匯總篇六

茲有______學(xué)校______專業(yè)______同學(xué)于20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日在______公司實(shí)習(xí)。

該同學(xué)的實(shí)習(xí)職位是______。該學(xué)生實(shí)習(xí)期間工作認(rèn)真，在工作中遇到不懂的地方，能夠虛心向富有經(jīng)驗(yàn)的前輩請(qǐng)教，善于思考，能夠舉一反三。對(duì)于別人提出的工作建議，可以虛心聽(tīng)取。在時(shí)間緊迫的情況下，加時(shí)加班完成任務(wù)。能夠?qū)⒃趯W(xué)校所學(xué)的知識(shí)靈活應(yīng)用到具體的工作中去，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。同時(shí)，該學(xué)生嚴(yán)格遵守我院的各項(xiàng)規(guī)章制度。實(shí)習(xí)時(shí)間，服從實(shí)習(xí)安排，完成實(shí)習(xí)任務(wù)。尊敬實(shí)習(xí)單位人員。并能與我單位同事和睦相處，與其一同工作的人員都對(duì)該學(xué)生的表現(xiàn)予以肯定。

特此證明。

xxxxx總公司

(實(shí)習(xí)單位蓋章)

20xx年xx月xx日

總公司子公司的證明范文匯總篇七

茲證明_______有限公司(以下簡(jiǎn)稱“子公司”)系_______有限公司(以下簡(jiǎn)稱“母公司”)的控股子公司。母公司控股%(此句可不要)。子公司于_______年_______月_______日在地設(shè)立。子公司基本情況：

注冊(cè)資本：_______萬(wàn)元(人民幣)。

注冊(cè)號(hào)：

注冊(cè)日期：_______年_______月_______日

注冊(cè)地：

住所：

法定代表人：

子公司專業(yè)從事配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備及成套電氣設(shè)備的生產(chǎn)、研發(fā)。是我國(guó)較早(說(shuō)明：如果子公司成立較晚，此句就不適用)研制和生產(chǎn)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備及成套電氣設(shè)備產(chǎn)品的企業(yè)之一，系母公司生產(chǎn)基地之一。

經(jīng)浙江會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止到_______年_______月_______日，子公司總資產(chǎn)_______萬(wàn)元，凈資產(chǎn)_______萬(wàn)元。

_______有限公司。

總公司子公司的證明范文匯總篇八

第一條為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強(qiáng)母公司對(duì)子公司的支持、指導(dǎo)和管理，促進(jìn)各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一-步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報(bào)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。

第二條本辦法的適用對(duì)象包括:****股份有限公司及其有實(shí)際控制權(quán)的子公司和分公司。

第三條戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門(mén)，代表母公司對(duì)子公司行使控股股東的權(quán)利。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的唯一接口部門(mén)。

第四條母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其他職能部門(mén)、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守本辦法。

第五條子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績(jī)效考核的因素之一。

第二章股東會(huì)。

第六條子公司股東會(huì)由投資各方組成，會(huì)議分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的四個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨(dú)召開(kāi)股東大會(huì):有限責(zé)任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會(huì)和董事會(huì)同時(shí)或合并舉行。

第七條子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會(huì)議事規(guī)則。股東會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過(guò)，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。

第三章董事會(huì)。

第一節(jié)董事。

第八條子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé):。

1、提出董事會(huì)會(huì)議提案;。

2、提請(qǐng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議;。

3、盡職參與董事會(huì)會(huì)議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé);。

5、及時(shí)審閱子公司報(bào)送文件和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息;。

6、配合董事長(zhǎng)撰寫(xiě)董事會(huì)工作報(bào)告;。

7、參與撰寫(xiě)子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制定派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案;。

8、分析子公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況，提出增資、減資或清算建議;。

9、分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性;。

11、指導(dǎo)子公司進(jìn)行預(yù)算制定;。

12、每季度對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議，撰寫(xiě)制作子公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告;.

13、通過(guò)子公司經(jīng)理層和董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí);。

14、董事、監(jiān)事作出決策之前，應(yīng)當(dāng)就擬在董事會(huì)上討論的問(wèn)題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開(kāi)由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會(huì)預(yù)備會(huì)議。

15、與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部。

第二節(jié)董事會(huì)。

第九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開(kāi)二次。其中一次應(yīng)在每年11月15日之前召開(kāi)，主要審議下一-年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算計(jì)劃;另一次會(huì)議(年度會(huì)議)應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。

第十條董事會(huì)工作報(bào)告--般是在總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告通過(guò)的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會(huì)和董事會(huì)合并召開(kāi)，可略去成文的董事會(huì)工作報(bào)告。

第十一條總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)經(jīng)理工作報(bào)告的內(nèi)容與格式規(guī)定見(jiàn)“附件一”。.

第十二條董事會(huì)會(huì)議文件應(yīng)至少在召開(kāi)前15日?qǐng)?bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部審核，召開(kāi)前10日通知董事及其他與會(huì)人員，召開(kāi)前7日將正式定稿文件送達(dá)董事。

第十三條子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身情況制定董事會(huì)議事規(guī)則。董事會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過(guò)，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。

第三節(jié)董事會(huì)秘書(shū).

第十四條為便于子公司、子公司董事會(huì)與戰(zhàn)略發(fā)展部和其他有關(guān)決策機(jī)構(gòu)的及時(shí)溝通，規(guī)范子公司運(yùn)作,提高效率，子公司董事會(huì)應(yīng)設(shè)立董事會(huì)秘書(shū),應(yīng)由子公司副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理等兼任。小規(guī)模的子公司可以不單獨(dú)設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。

第十五條子公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé):。

1、準(zhǔn)備和遞交董事會(huì)的報(bào)告和文件;.

2、籌備董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、會(huì)議文件和記錄的保管;。

5、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)，協(xié)助撰寫(xiě)董事會(huì)工作報(bào)告，并為公司重大決策提供咨詢和建議;.

6、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。

第四章監(jiān)事會(huì)。

第一節(jié)監(jiān)事。

第十六條子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé):。

1、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議;。

2、檢查公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度;。

3、監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)行為;。

4、提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告:。

5、盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé);。

6、參與撰寫(xiě)子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案;。

7、通過(guò)子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí);。

8、作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與戰(zhàn)略發(fā)展部事前進(jìn)行溝通;。

9、與合作方股東、董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部。

第二節(jié)監(jiān)事會(huì)。

第十七條監(jiān)事會(huì)議每年至少召開(kāi)-一次，并向股東會(huì)提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告，年度會(huì)議應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。

第十八條監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事工作報(bào)告內(nèi)容要求見(jiàn)“附件。

第五章高管人員。

第十九條子公司派出高級(jí)管理人員(下稱“派出人員”)應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé):。

1、派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交定期書(shū)面經(jīng)營(yíng)。

述職報(bào)告。

至少每半年一次;。

2、派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交就任。

述職報(bào)告。

3、派出人員應(yīng)根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)情況向戰(zhàn)略發(fā)展部提出增資、減資或清算建議;。

5、參與戰(zhàn)略發(fā)展部組織的關(guān)于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定;。

6、及時(shí)向我方董事、監(jiān)事和戰(zhàn)略發(fā)展部匯報(bào)子公司發(fā)生的重大事項(xiàng)如巨額虧損，資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營(yíng)、行政法律處罰、主要人事突然變動(dòng)等。

第六章績(jī)效考核。

第一節(jié)子公司績(jī)效考核。

第二十條子公司績(jī)效考核設(shè)定以下關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo):。

1、董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況;。

3、市場(chǎng)開(kāi)拓方面:市場(chǎng)占有率。主營(yíng)產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等;。

4、內(nèi)部管理方面:制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等;。

5、研發(fā)方面:新產(chǎn)品數(shù)量、自主開(kāi)發(fā)含量、自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重;。

6、服務(wù)方面:用戶滿意度、投訴和訴訟情況等;。

8、戰(zhàn)略發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)作為績(jī)效考核的其他指標(biāo)。根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。

第二十一條對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:。

2、個(gè)案原則:鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個(gè)案原則確定;。

3、董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一.般不少于50%。

第二十二條子公司績(jī)效考核執(zhí)行程序如下:。

1、考核組織:戰(zhàn)略發(fā)展部組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對(duì)子公司年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效作出獨(dú)立評(píng)估，在此基礎(chǔ)上采用一定的;平均或加權(quán)方法得到同一的評(píng)估值。此評(píng)估值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。

2、確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度董事會(huì)召開(kāi)之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司管理層充分溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報(bào)母公司投資副總裁審核。

3、董事會(huì)確定、描述考核目標(biāo)值。

4、下次年度董事會(huì)召開(kāi)之時(shí)，董事會(huì)根據(jù)目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況評(píng)價(jià)子公司上一會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。

5、董事會(huì)根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，確定對(duì)管理層整體獎(jiǎng)懲方案。

第二節(jié)高管人員績(jī)效考核。

第二十三條子公司高級(jí)管理人員考核模型和指標(biāo)原則上參考母公司有關(guān)個(gè)人能力素質(zhì)模型和業(yè)績(jī)考核體系.

第二十四條子公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核執(zhí)行程序如下：

1.考核組織。戰(zhàn)略發(fā)展部可視情況，會(huì)同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、每公司相關(guān)部門(mén)、子公司相關(guān)部門(mén)等分別.對(duì)子公司高管人員個(gè)人上年度業(yè)績(jī)作出獨(dú)立評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評(píng)分值。此評(píng)分值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層個(gè)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。

2、確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度董事會(huì)召開(kāi)之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司高級(jí)管理人員個(gè)別溝通，并上報(bào)投資副總裁審核。

3、董事會(huì)根據(jù)個(gè)人目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況，評(píng)價(jià)子公司高級(jí)管理人員上一會(huì)計(jì)年度的個(gè)人業(yè)績(jī)。

4、董事會(huì)根據(jù)對(duì)管理層獎(jiǎng)懲方案，結(jié)合高級(jí)管理人員個(gè)人的貢獻(xiàn)程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)高級(jí)管理人員個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，制定具體獎(jiǎng)懲方案。其中總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎(jiǎng)懲方案由董事長(zhǎng)提議，董事會(huì)通過(guò);a其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案由總經(jīng)理提議，董事會(huì)通過(guò)。

第二十五條對(duì)于非母公司派出子公司高管人員，戰(zhàn)略發(fā)展部如認(rèn)為不勝任職位，可向子公司董事會(huì)提出撤換建議。

第七章重大事項(xiàng)。

第二十六條任何對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行，以及超過(guò)10%凈資產(chǎn)總額以上的資產(chǎn)處置、變賣、清算事項(xiàng)，必須先報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部。戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同財(cái)務(wù)部審核或提出初步意見(jiàn)后，由子公司按規(guī)定程序辦理。

第二十七條未經(jīng)子公司股東會(huì)、董事會(huì)授權(quán)，子公司不得進(jìn)行長(zhǎng)期和短期對(duì)外投資。超過(guò)凈資產(chǎn)總額10%以上的累計(jì)或單項(xiàng)對(duì)外投資需報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。

第二十八條未經(jīng)子公司股東會(huì)、董事會(huì)授權(quán)，子公司不得以高于正常融資成本利率進(jìn)行融資。超過(guò)凈資產(chǎn)總額30%以上的單項(xiàng)或累計(jì)對(duì)外投資需報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。

第二十九條子公司進(jìn)行改制，需將改制上市預(yù)方案報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部審核后，由子公司董事會(huì)及股東會(huì)審議通過(guò)，并做出書(shū)面決定;子公司改制上市實(shí)施過(guò)程應(yīng)接受戰(zhàn)略發(fā)展部的指導(dǎo)。

第八章信息制度。

第三十條子公司與戰(zhàn)略發(fā)展部共同確定專人(稱為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為董事會(huì)秘書(shū)或固定聯(lián)系人)負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略發(fā)展部的信息接口工作。

第三十一條母公司通過(guò)戰(zhàn)略發(fā)展部傳送的信息，送達(dá)子公司信息責(zé)任人即視為送達(dá)子公司。

第三十二條戰(zhàn)略發(fā)展部、母公司各職能部門(mén)與子公司之間設(shè)計(jì)子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則:。

1、母公司各職能部門(mén)需要子公司提供的信息和文件資料，及下達(dá)文件、知等信息與子公司，應(yīng)通過(guò)戰(zhàn)略發(fā)展部來(lái)傳達(dá)、審核和統(tǒng)一管理。

2、母公司管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)制造等部門(mén)若需要母公司下屬子公司的合作、幫助或提供信息，首先必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提出具體要求，投資管理部審核后，做出具體組織。

3、子公司項(xiàng)目公司其他部門(mén)]提出要求合作、支持、信息提供等，可請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展部幫助協(xié)調(diào)和溝通。

第三十三條子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及母公司其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文件、匯報(bào)制度如下:。

2、董事、監(jiān)事返回的有關(guān)文件、信息也由戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一傳送;。

4、戰(zhàn)略發(fā)展部就子公司報(bào)送、請(qǐng)求審閱或表決文件中某些議題向董事、監(jiān)事作出解釋和說(shuō)明，必要時(shí)組織召開(kāi)我方董事、監(jiān)事預(yù)備會(huì)議。

第三十四條子公司應(yīng)當(dāng)向戰(zhàn)略發(fā)展部定期報(bào)送以下文件:。

1、經(jīng)營(yíng)報(bào)告清單;。

2、月度財(cái)務(wù)報(bào)表;。

3、月度經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明;。

4、季度經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明;。

5、季度總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要;。

6、中期和年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告;。

7、其他戰(zhàn)略發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)報(bào)送的材料。

定期報(bào)送文件內(nèi)容與格式-般要求見(jiàn)“附件三”。

第三十五條子公司應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項(xiàng)向戰(zhàn)略發(fā)展部提交臨時(shí)報(bào)告:。

1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大計(jì)劃、舉措或變化;。

2、重大在建工程立項(xiàng)、實(shí)施;。

3、重大研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施;。

4、內(nèi)部管理制度的重大變化;。

5、其他重大事項(xiàng)。

第三十六條子公司定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，制作會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況派員列席子公司總經(jīng)理辦公會(huì)議。

第三十七條戰(zhàn)略發(fā)展部定期對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，子公司應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況由疑問(wèn)，戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng)書(shū)面提出，子公司應(yīng)予明確書(shū)面解釋。

第九章其他管理制度。

第三十八條子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的內(nèi)部審計(jì)制度，具體內(nèi)容見(jiàn)《子公司內(nèi)部審計(jì)制度》。

第三十九條子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的財(cái)務(wù)相關(guān)制度，具體內(nèi)容見(jiàn)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度。

第四十條子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，具體內(nèi)容見(jiàn)戰(zhàn)略管理的有關(guān)制度。

第十章附則。

第四十一條本辦法由母公司戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條本辦法經(jīng)母公司董事會(huì)審議通過(guò)后自下發(fā)之日起實(shí)施。