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公司會議決議范文范本篇一

本公司因發(fā)展的需要，經(jīng)國家工商行政管理局審核，公司名稱由原“_____________有限公司”變更為“_____________有限公司”各種登記及變更手續(xù)已于_____________年__________月__________日辦理完畢。自_____________年__________月__________日開始，公司將啟用新的名稱對外開展工作，原公司名稱停止使用。

二、公司名稱變更原因。

公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，更充分體現(xiàn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。

三、公司名稱變更其他說明。

此次變更僅涉及公司名稱，公司名稱變更后公司經(jīng)營范圍沒有改變，不會影響到本公司整體的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、職能及與您的合作經(jīng)營政策。原公司所有的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及一切權(quán)利和義務(wù)由新公司繼續(xù)承擔(dān)，簽訂或正在履行的合同仍然有效，原公司使用的各類資質(zhì)文件新公司暫時延用，公司營業(yè)地址、聯(lián)系方式不變，由此帶來的不便請予諒解。

【公司名稱變更證明格式】。

__________電信營業(yè)部：_________________。

我公司原為__________公司，現(xiàn)變更為________________公司，特此證明!

單位落款：_____________。

_______________年_______________月_______________。

公司會議決議范文范本篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺。

湖南xx高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司(以下稱“公司”)第四屆董事會第四次會議于xx年12月5日在公司三樓會議室召開。

公司于xx年11月25日以專人送達(dá)及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，應(yīng)出席本次董事會會議的董事為9人，親自出席人數(shù)9人。本次會議對出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《^v^公司法》及《公司章程》的要求。公司董事長馬孝武為本次董事會主持人。

與會董事對本次會議審議的全部議案進(jìn)行討論，并以表決票表決的方式進(jìn)行了審議表決：

一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立售配電公司的議案》。

同意公司以自有資金出資20，008萬元設(shè)立全資子公司湖南xx售配電有限公司。

表決結(jié)果：9票贊成;0票反對;0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于簽訂的議案》，同意公司與長沙市雨花區(qū)城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室簽訂《長沙市國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議》，長沙市雨花區(qū)城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室以101，256，075元的價格征收公司位于長沙市雨花區(qū)井圭路69號的房屋，被征收房屋計合法建筑面積9，平方米。本次協(xié)議補(bǔ)償采用貨幣補(bǔ)償?shù)姆绞健?/p>

表決結(jié)果：9票贊成;0票反對;0票棄權(quán)。

特此公告。

備查文件：

《湖南xx高壓開關(guān)集團(tuán)股份第四屆董事會第四次會議決議》。

湖南xx高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司。

董事會。

20xx年12月6日。

公司會議決議范文范本篇三

股東會依照會議議事規(guī)則,將眾多個體股東的獨立意思轉(zhuǎn)換成為公司意思,形成股東會會議決議。下面是本站小編為你整理的成立分公司股東會議決議范文，希望對你有用!

參加成員：xxxx。

決議事項：

一、全體股東同意設(shè)立xxxx公司;。

二、公司住所為：xxxx;。

三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元;。

四、全體股東選舉由xxxx擔(dān)任xxxx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由xxxx擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托xxxx(身份證號：xxxx)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

xxxx。

經(jīng)理。

聘任書。

根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測定，執(zhí)行董事xxxx聘任xxxx為xxxx公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

執(zhí)行董事簽名：

xxxx年月日。

會議時間：年月日。

會議地點：

會議性質(zhì)：首次股東會會議。

會議通知時間：年月日(注：應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)會議通知方式：

到會股東情況：應(yīng)到股東人、實到人。

會議主持人：(注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持)會議決議：

一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。

二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

會議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會議一致選舉為公司監(jiān)事。

聘任為公司經(jīng)理。

(全體股東簽名蓋章)。

自然人股東(簽字)。

(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)。

按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售、維護(hù)。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日。

公司會議決議范文范本篇四

1、有限公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)。

3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

4、股東會決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

公司會議決議范文范本篇五

^v^安徽建工集團(tuán)有限公司第一次代表大會于2010年1月22日召開，大會聽取和審議通過了張海平同志作的《站在新起點，實現(xiàn)新跨越，為推動安徽建工集團(tuán)又好又快發(fā)展而努力奮斗》的報告;審議通過了集團(tuán)公司紀(jì)委的工作報告;選舉產(chǎn)生了^v^安徽建工集團(tuán)有限公司第一屆委員會和紀(jì)律檢查委員會，圓滿完成大會確定的各項議程。

大會認(rèn)為，黨的^v^以來的七年，是集團(tuán)廣大黨員和職工求真務(wù)實、開拓進(jìn)取的七年;是集團(tuán)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張、企業(yè)實力顯著增強(qiáng)的七年;是改革改制有序推進(jìn)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化的七年;是企業(yè)管理不斷創(chuàng)新，文化建設(shè)與和諧企業(yè)建設(shè)不斷進(jìn)步，職工生活明顯改善的的七年;也是黨的建設(shè)繼承和創(chuàng)新成績顯著的七年。在安徽建工改革發(fā)展中，集團(tuán)公司黨委始終堅持貫徹執(zhí)行中央、省委以及省^v^黨委關(guān)于改革、發(fā)展和搞好國有企業(yè)的一系列指示精神，充分發(fā)揮集團(tuán)各級黨組織政治核心作用，引領(lǐng)全體^v^員和干部職工解放思想、改革創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，團(tuán)結(jié)拼搏。不斷建立和完善黨員先進(jìn)性建設(shè)長效機(jī)制，推動企業(yè)科學(xué)發(fā)展取得新成果;深入開展“四好”班子創(chuàng)建活動，各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng);大力實施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，人才培養(yǎng)、吸引、使用、評價和激勵機(jī)制得到進(jìn)一步完善;廣泛開展主題實踐活動，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到進(jìn)一步發(fā)揮;持續(xù)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，精神文明建設(shè)水平得到進(jìn)一步提升;注重教育、制度、監(jiān)督并重，黨風(fēng)廉政和作風(fēng)建設(shè)扎實推進(jìn);充分發(fā)揮群眾組織橋梁紐帶作用，黨的群眾工作與時俱進(jìn)。這些為集團(tuán)實現(xiàn)跨越發(fā)展提供了堅強(qiáng)的思想、政治和組織保證。

大會認(rèn)為，報告對過去七年工作回顧總結(jié)是實事求是的，報告提出的今后五年集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)、集團(tuán)黨委工作指導(dǎo)思想和主要任務(wù)，體現(xiàn)了科學(xué)發(fā)展觀的要求，符合企業(yè)實際情況。

大會認(rèn)為，集團(tuán)的發(fā)展正面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們必須認(rèn)清形勢、戒驕戒躁、勵精圖治、不斷進(jìn)取，緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，進(jìn)一步推動安徽建工科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展。

大會要求，集團(tuán)各級黨組織要以黨的十七屆四中全會和全省國有企業(yè)黨建工作會議精神為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，牢牢把握發(fā)展機(jī)遇，認(rèn)真落實本次黨代會提出的今后五年的主要任務(wù)和奮斗目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，始終保持開拓進(jìn)取、奮發(fā)有為的精神狀態(tài);不斷鞏固和拓展科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)實踐活動成果，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動集團(tuán)又好又快發(fā)展;加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，努力把各級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)成為朝氣蓬勃、奮發(fā)有為、善于領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展的堅強(qiáng)集體;加強(qiáng)人才高地建設(shè)，不斷提升人才素質(zhì)，形成一支數(shù)量較為充足、結(jié)構(gòu)較為合理、適應(yīng)集團(tuán)持續(xù)發(fā)展的人才隊伍;加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)揮各級黨組織推動發(fā)展、服務(wù)群眾、凝聚人心、促進(jìn)和諧的作用，充分發(fā)揮黨員負(fù)責(zé)人的示范表率作用和黨員的先鋒模范作用;加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，密切黨群干群關(guān)系，不斷增強(qiáng)拒腐防變能力;加強(qiáng)以培育先進(jìn)企業(yè)文化為重點的精神文明建設(shè)，營造以人為本的和諧企業(yè)氛圍;加強(qiáng)對群眾組織的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)等群眾組織的作用，用真情和熱情架起黨聯(lián)系職工群眾的橋梁。

大會號召，各級黨組織、全體^v^員肩負(fù)起自己的歷史使命，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以^v^同志為的^v^周圍，在^v^安徽建工集團(tuán)第一屆委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義理論偉大旗幟，與時俱進(jìn)、改革創(chuàng)新、立足崗位、扎實工作，帶領(lǐng)集團(tuán)廣大干部職工站在新起點，實現(xiàn)新跨越，為推動安徽建工集團(tuán)又好又快發(fā)展而努力奮斗!

公司會議決議范文范本篇六

由于公司發(fā)展需要，需要成立分公司，那么關(guān)于成立分公司的會議決議該怎么寫呢?下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止緯h決議范文，供大家參考!

參加成員：xxxx。

決議事項：

一、全體股東同意設(shè)立xxxx公司;。

二、公司住所為：xxxx;。

三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元;。

四、全體股東選舉由xxxx擔(dān)任xxxx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由xxxx擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托xxxx(身份證號：xxxx)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

xxxx。

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東于xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。?經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、通過“x有限公司章程”。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

股東簽署。

會議時間：年月日。

會議地點：

會議性質(zhì)：首次股東會會議。

會議通知時間：年月日(注：應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)會議通知方式：

到會股東情況：應(yīng)到股東人、實到人。

會議主持人：(注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持)會議決議：

一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。

二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

會議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會議一致選舉為公司監(jiān)事聘任為公司經(jīng)理。

(全體股東簽名蓋章)。

自然人股東(簽字)。

公司會議決議范文范本篇七

按照《^v^公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售、維護(hù)。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日。

公司會議決議范文范本篇八

1、同意牛曉岑等16名同志轉(zhuǎn)為^v^正式黨員，具體名單如下：

中國古代文學(xué)與古典文獻(xiàn)學(xué)研究所黨支部：牛曉岑。

戲劇影視文學(xué)研究所黨支部：滕小娟。

中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)研究所黨支部：周雅哲。

漢語國際教育中心黨支部：馮嬌嬌丁濤蘆韓嬌。

20xx級本科生黨支部：王曉奕楊慧茹張小林劉星沈治偉齊向婷萬珊珊。

南一荻劉翠柏。

2、吸收邱真真等37名同學(xué)為^v^預(yù)備黨員，具體名單如下：

中國古代文學(xué)與古典文獻(xiàn)學(xué)研究所黨支部：邱真真梁萌王松趙玄覽李愛賢。

蘇清元唐溫秀吳變。

漢語言文字所黨支部：王亞婷吳俊青房小倩。

中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)研究所黨支部：陳笑雄。

20xx級本科生黨支部：宋毅徐隆垚閆莉王飛范燕超。

20xx級本科生黨支部：高鵬月郭真曹夢雪劉瑞陽孫亞梅劉丹張濤。

蔣起東柳家琪林珊許丹茍長欣鐵媛邢鑫鑫李繼強(qiáng)涂慧胡小芳。

吳園王海璇邢永鵬劉鎮(zhèn)琿。

3、姜雯雯等兩名同學(xué)延期轉(zhuǎn)正，具體名單如下：

20xx級本科生黨支部：姜雯雯、詹靜珍。

公司會議決議范文范本篇九

按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司股東會于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：xx。

二、公司經(jīng)營范圍：xx設(shè)備的銷售、維護(hù)。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

xx：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日。

公司會議決議范文范本篇十

會議性質(zhì)(定期、臨時)：股東會第一次定期會議。

會議通知時間及方式：_年_月_日由___口頭通知全體股東到會股東：__。

會議召集及主持人：會議由___召集并主持。

會議決議內(nèi)容：經(jīng)全體股東協(xié)商，就公司設(shè)立有關(guān)事項達(dá)成如下意見：

1、免去___執(zhí)行董事兼經(jīng)理;。

2、免去___監(jiān)事;。

3、任命___為新執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任命___為公司監(jiān)事。會議決議的表決結(jié)果;。

1、持同意意見的股東占全部股東的比例：全體股東通過。

2、持反對或棄權(quán)意見的股東情況：無。

股東簽字蓋章：__公司。

公司會議決議范文范本篇十一

第一條：為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本章程。

第二條：公司的組織形式為有限責(zé)任公司，公司依法成立后，即成為獨立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。

第三條：公司名稱：xxx（以下簡稱公司）。

第四條：公司住所：xxx。

第五條：公司遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)國家利益和社會公共利益，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第六條：公司注冊資本為：xx萬元整（人民幣）。

第七條：公司的經(jīng)營范圍：

第八條：股東的名稱或姓名：

1、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

2、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

第九條：股東的出資方式和出資額。

股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

公司登記注冊后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資證明書。

第十條：股東的權(quán)利。

1、參加或委派代表參加股東會并根據(jù)出資額享有表決權(quán)。

2、有權(quán)查閱股東會會議記錄，了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。

3、按照出資比例分取紅利。

4、優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。

5、選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。

6、監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢意見。

7、公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

8、參與制定公司章程。

第十一條：股東的義務(wù)。

1、遵守公司章程。

2、按時足額繳納所認(rèn)繳的出資。

3、以貨幣出資的，應(yīng)將貨幣足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時帳戶。以實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的、應(yīng)當(dāng)依法辦理財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

4、不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

5、公司登記注冊后，不得抽回其出資。

6、以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

第十二條：股東轉(zhuǎn)讓出資的條件。

1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。

2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

3、公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東（獨資公司）。

4、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。并及時向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第十三條：股東會為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會由全體股東組成。

第十四條：股東會的首次會議由負(fù)責(zé)人召集和主持。

第十五條：股東會行使下列職權(quán)：

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。

2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項。

3、選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項。

4、審議批準(zhǔn)董事會報告。

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告。

6、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

8、對公司增加或減少注冊資本做出決議。

9、對公司發(fā)行債券做出決議。

10、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議。

11、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議。

12、修改公司章程。

第十六條：股東會的議事方式和表決程序：

1、股東會議分定期會議和臨時會議，定期會議每年召開xx次，每兩次股東會會議之間間隔不得超過個月，具體時間由董事會決定，臨時會議由三分之一以上董事或者監(jiān)事提議召開。

2、召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前將會議日期、地點和內(nèi)容通知全體股東，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

3、股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職權(quán)時，由董事長指定的其他董事主持。

4、股東對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式做出決議時，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

5、修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

6、除法律、法規(guī)、章程有明確規(guī)定外，股東會做出的決議，必須經(jīng)二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

第十七條：公司設(shè)立董事會，董事會是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，也是股東會常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第十八條：董事會由名董事組成，設(shè)董事長xx名，副董事長xx名，董事長由股東會選舉和罷免。

第十九條：董事會會議每半年至少召開一次，董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。

公司董事長不能履行職責(zé)又不指定或不能指定他人主持公司董事會東會時，由三分之二以上的董事或者代表三分二以上表決權(quán)的股東推選的董事或股東召集并主持董事會或股東會。

第二十條：召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事。

第二十一條：董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作。

2、執(zhí)行股東會的決議。

3、決定公司經(jīng)營計劃和投資方案。

4、制訂公司的年度財政預(yù)算方案、決算方案。

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案。

7、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散和方案。

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

9、聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項。制定公司的基本管理制度。

10、董事任期每屆三年，董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意。

第二十二條：董事會的決議必須經(jīng)二分之一以上董事同意方可做出，但做出屬于前第8、9項決議時須經(jīng)三分之二以上董事同意，董事會應(yīng)對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第二十三條：董事長為公司法定代表人。

第二十四條：公司設(shè)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，總經(jīng)理由董事會聘任或者解聘。

第二十五條：總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。

2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。

3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、擬訂公司的基本管理制度。

5、制定公司的具體規(guī)章。

6、提議聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、

7、部門經(jīng)理等。

8、聘任或者解聘除由董事會聘任或者解聘以外的部門負(fù)責(zé)人。

9、列席董事會議，并可對董事會決議要求復(fù)議一次。

10、董事會授予的其他職權(quán)。

第二十六條：公司設(shè)立監(jiān)事會，由xx名監(jiān)事組成，其中名由股東出任、名由職工代表出任。

第二十七條：監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生。

第二十八條：監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財務(wù)。

2、對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。

3、當(dāng)董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事或經(jīng)理予以糾正。

4、提議召開臨時股東會。

5、監(jiān)事行使職權(quán)時可以委托律師、會計師、審計師等專業(yè)人員協(xié)助，聘任費用由公司承擔(dān)。

6、列席董事會會議。

第二十九條：監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿可連選連任。

第三十條：依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定，建立公司的財務(wù)會計制度。

第三十一條：公司會計年度為公司xx年xx月xx日至xx月xx日，每一年度終了時應(yīng)制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。

第三十二條：在每一會計年度終了xx日內(nèi)，應(yīng)將財務(wù)會計報告送交各股東。

第三十三條：提取當(dāng)年稅后利潤的xx%列入公司法定公積金。xx-xx%列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額達(dá)公司注冊資本的xx%以上，不再提取。

第三十四條：法定公積金不足以彌補(bǔ)上年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

第三十五條：從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會議決議，可以提取任意公積金。

第三十六條：彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例進(jìn)行分配。

第三十七條：公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

第三十八條：提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第三十九條：除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊，對公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

第四十條：公司所有員工實行勞動合同制，擇優(yōu)錄用，簽訂勞動合同。

第四十一條：公司辭退職工或者職工自行辭職，都必須嚴(yán)格按照勞動用工合同條款執(zhí)行。

第四十二條公司有下列情形之一應(yīng)終止：

1、營業(yè)期限屆滿。

2、股東會決議解散。

3、因公司合并或者分立需要解散。

4、因違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益，被依法撤銷。

5、因不可抗力發(fā)生導(dǎo)致公司無法繼續(xù)經(jīng)營。

6、依法宣告破產(chǎn)。

第四十三條：公司依前條第1、2、3、5項而終止的應(yīng)在十五日內(nèi)成立清算組，清算組由股東組成。

公司依前條第4、6項被撤銷、被宣告破產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)由主管機(jī)關(guān)或者人民法院組織有關(guān)機(jī)關(guān)和有關(guān)人員成立清算組織，進(jìn)行清算。

第四十四條：清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

1、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單。

2、處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。

3、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人。

4、清繳所欠稅款。

5、清理債權(quán)、債務(wù)。

6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)。

7、代表公司參與民事訴訟活動。

第四十五條：清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第四十六條：清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷登記，公告公司終止。

第四十七條：公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司經(jīng)營期限xx年，自登記之日起計算。

第四十八條：本章程解釋權(quán)屬公司董事會，未盡事宜，由董事會研究解決。

第四十九條：股東會的決議及公司規(guī)章制度均視同本章程的組成部分，具有同等效力。

第五十條：本章程及公司規(guī)章制度如有與國家法律、法規(guī)相?；蛘吲c登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項不一致時，以國家法律、法規(guī)及登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項為準(zhǔn)。

公司會議決議范文范本篇十二

根據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并通過如下決議:。

1、選舉××擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期××年;。

2、選舉××擔(dān)任公司的監(jiān)事。

(如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應(yīng)作如下決議:)。

1、決定成立公司董事會，決定×××、×××、×××、……為公司董事，任期××年;。

2、決定成立監(jiān)事會，決定×××、×××、……，為公司監(jiān)事，任期××年;。

3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事×××……，本公司監(jiān)事會由×××、×××、×××、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后×個月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報登記機(jī)關(guān)備案”。股東會決議范本。)。

股東簽名(自然人)蓋章(法人):。

日期:××年××月××日

公司會議決議范文范本篇十三

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xx光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)八屆董事會于2016年11月17日上午9時在公司辦公樓會議室召開第七次臨時會議，會議通知已于2016年11月14日以電話方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，會議由李兆廷董事長主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

同意公司全資子公司xxxx光電科技有限公司(以下簡稱“xx光電”)為了調(diào)整長短期負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金，與西安xx融資租賃有限公司(以下簡稱“西安xx”)簽訂融資租賃合同等系列協(xié)議，以自身擁有的評估值為億元的tft-lcd玻璃基板生產(chǎn)線設(shè)備開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資人民幣億元，租賃期限為起租日起6年，融資成本每年。同意xx光電將此售后回租融資租賃交易項下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至中國進(jìn)出口銀行陜西省分行(以下簡稱“陜西口行”)并與西安xx、陜西口行簽訂《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過。

二、審議通過了《關(guān)于為全資子公司xxxx光電科技有限公司應(yīng)付中國進(jìn)出口銀行陜西省分行的全部租金債務(wù)提供擔(dān)保的議案》(詳見同日披露的《為全資子公司提供擔(dān)保的公告》)。

鑒于xx光電將前述售后回租融資租賃交易項下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至陜西口行并與西安xx、陜西口行簽訂了《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，同意公司為xx光電應(yīng)付陜西口行的全部租金債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過。

特此公告。

xx光電科技股份有限公司。

董事會。

2016年11月18日。

公司會議決議范文范本篇十四

第一條：為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《^v^公司法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本章程。

第二條：公司的組織形式為有限責(zé)任公司，公司依法成立后，即成為獨立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。

第三條：公司名稱：xxx（以下簡稱公司）。

第四條：公司住所：xxx。

第五條：公司遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)國家利益和社會公共利益，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第六條：公司注冊資本為：xx萬元整（人民幣）。

第七條：公司的經(jīng)營范圍：

第八條：股東的名稱或姓名：

1、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

2、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

第九條：股東的出資方式和出資額。

股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

公司登記注冊后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資證明書。

第十條：股東的權(quán)利。

1、參加或委派代表參加股東會并根據(jù)出資額享有表決權(quán)。

2、有權(quán)查閱股東會會議記錄，了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。

3、按照出資比例分取紅利。

4、優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。

5、選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。

6、監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢意見。

7、公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

8、參與制定公司章程。

第十一條：股東的義務(wù)。

1、遵守公司章程。

2、按時足額繳納所認(rèn)繳的出資。

3、以貨幣出資的，應(yīng)將貨幣足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時帳戶。以實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的、應(yīng)當(dāng)依法辦理財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

4、不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

5、公司登記注冊后，不得抽回其出資。

6、以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

第十二條：股東轉(zhuǎn)讓出資的條件。

1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。

2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

3、公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東（獨資公司）。

4、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。并及時向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第十三條：股東會為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會由全體股東組成。

第十四條：股東會的首次會議由負(fù)責(zé)人召集和主持。

第十五條：股東會行使下列職權(quán)：

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。

2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項。

3、選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項。

4、審議批準(zhǔn)董事會報告。

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告。

6、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

8、對公司增加或減少注冊資本做出決議。

9、對公司發(fā)行債券做出決議。

10、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議。

11、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議。

12、修改公司章程。

第十六條：股東會的議事方式和表決程序：

1、股東會議分定期會議和臨時會議，定期會議每年召開xx次，每兩次股東會會議之間間隔不得超過個月，具體時間由董事會決定，臨時會議由三分之一以上董事或者監(jiān)事提議召開。

2、召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前將會議日期、地點和內(nèi)容通知全體股東，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

3、股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職權(quán)時，由董事長指定的其他董事主持。

4、股東對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式做出決議時，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

5、修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

6、除法律、法規(guī)、章程有明確規(guī)定外，股東會做出的決議，必須經(jīng)二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

第十七條：公司設(shè)立董事會，董事會是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，也是股東會常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第十八條：董事會由名董事組成，設(shè)董事長xx名，副董事長xx名，董事長由股東會選舉和罷免。

第十九條：董事會會議每半年至少召開一次，董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。

公司董事長不能履行職責(zé)又不指定或不能指定他人主持公司董事會東會時，由三分之二以上的董事或者代表三分二以上表決權(quán)的股東推選的董事或股東召集并主持董事會或股東會。

第二十條：召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事。

第二十一條：董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作。

2、執(zhí)行股東會的決議。

3、決定公司經(jīng)營計劃和投資方案。

4、制訂公司的年度財政預(yù)算方案、決算方案。

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案。

7、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散和方案。

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

9、聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項。制定公司的基本管理制度。

10、董事任期每屆三年，董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意。

第二十二條：董事會的決議必須經(jīng)二分之一以上董事同意方可做出，但做出屬于前第8、9項決議時須經(jīng)三分之二以上董事同意，董事會應(yīng)對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第二十三條：董事長為公司法定代表人。

第二十四條：公司設(shè)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，總經(jīng)理由董事會聘任或者解聘。

第二十五條：總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。

2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。

3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、擬訂公司的基本管理制度。

5、制定公司的具體規(guī)章。

6、提議聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、

7、部門經(jīng)理等。

8、聘任或者解聘除由董事會聘任或者解聘以外的部門負(fù)責(zé)人。

9、列席董事會議，并可對董事會決議要求復(fù)議一次。

10、董事會授予的其他職權(quán)。

第二十六條：公司設(shè)立監(jiān)事會，由xx名監(jiān)事組成，其中名由股東出任、名由職工代表出任。

第二十七條：監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生。

第二十八條：監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財務(wù)。

2、對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。

3、當(dāng)董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事或經(jīng)理予以糾正。

4、提議召開臨時股東會。

5、監(jiān)事行使職權(quán)時可以委托律師、會計師、審計師等專業(yè)人員協(xié)助，聘任費用由公司承擔(dān)。

6、列席董事會會議。

第二十九條：監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿可連選連任。

第三十條：依照法律、行政法規(guī)和^v^財政主管部門的規(guī)定，建立公司的財務(wù)會計制度。

第三十一條：公司會計年度為公司xx年xx月xx日至xx月xx日，每一年度終了時應(yīng)制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。

第三十二條：在每一會計年度終了xx日內(nèi)，應(yīng)將財務(wù)會計報告送交各股東。

第三十三條：提取當(dāng)年稅后利潤的xx%列入公司法定公積金。xx-xx%列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額達(dá)公司注冊資本的xx%以上，不再提取。

第三十四條：法定公積金不足以彌補(bǔ)上年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

第三十五條：從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會議決議，可以提取任意公積金。

第三十六條：彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例進(jìn)行分配。

第三十七條：公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

第三十八條：提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第三十九條：除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊，對公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

第四十條：公司所有員工實行勞動合同制，擇優(yōu)錄用，簽訂勞動合同。

第四十一條：公司辭退職工或者職工自行辭職，都必須嚴(yán)格按照勞動用工合同條款執(zhí)行。

第四十二條公司有下列情形之一應(yīng)終止：

1、營業(yè)期限屆滿。

2、股東會決議解散。

3、因公司合并或者分立需要解散。

4、因違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益，被依法撤銷。

5、因不可抗力發(fā)生導(dǎo)致公司無法繼續(xù)經(jīng)營。

6、依法宣告破產(chǎn)。

第四十三條：公司依前條第1、2、3、5項而終止的應(yīng)在十五日內(nèi)成立清算組，清算組由股東組成。

公司依前條第4、6項被撤銷、被宣告破產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)由主管機(jī)關(guān)或者人民法院組織有關(guān)機(jī)關(guān)和有關(guān)人員成立清算組織，進(jìn)行清算。

第四十四條：清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

1、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單。

2、處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。

3、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人。

4、清繳所欠稅款。

5、清理債權(quán)、債務(wù)。

6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)。

7、代表公司參與民事訴訟活動。

第四十五條：清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第四十六條：清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷登記，公告公司終止。

第四十七條：公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司經(jīng)營期限xx年，自登記之日起計算。

第四十八條：本章程解釋權(quán)屬公司董事會，未盡事宜，由董事會研究解決。

第四十九條：股東會的決議及公司規(guī)章制度均視同本章程的組成部分，具有同等效力。

第五十條：本章程及公司規(guī)章制度如有與國家法律、法規(guī)相悖或者與登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項不一致時，以國家法律、法規(guī)及登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項為準(zhǔn)。

公司會議決議范文范本篇十五

中國^v^縉云縣第十三屆代表大會第五次會議經(jīng)過認(rèn)真審查，決定批準(zhǔn)朱繼坤同志代表中國^v^縉云縣第十三屆委員會所作的2015年工作報告。

大會充分肯定了十三屆縣委過去一年所做的工作。一致認(rèn)為，這一年來，面對復(fù)雜多變的宏觀形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，縣委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)并緊緊依靠全縣各級黨組織、^v^員和廣大群眾，認(rèn)真貫徹“綠水青山就是金山銀山”的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想，全面落實上級各項重大決策部署，以“產(chǎn)城融合，城鄉(xiāng)一體”為路徑，深入開展生態(tài)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)年、美麗鄉(xiāng)村深化年、基層治理推進(jìn)年“三個年”活動，全面深化改革激發(fā)發(fā)展活力，堅持創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化生態(tài)建設(shè)改善環(huán)境，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展提升美麗內(nèi)涵，立足民生改善提高人民獲得感，加強(qiáng)黨的建設(shè)提供根本保障，和諧美麗好縉云建設(shè)開創(chuàng)了新的局面。

大會一致同意報告提出的2016年全縣工作的指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)和重點任務(wù)。大會指出，做好2016年的工作，必須高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、^v^思想、^v^理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹系列重要講話精神，圍繞中央、省委、市委一系列重要會議決策部署，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局的要求，堅持以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，以“八八戰(zhàn)略”為總綱，堅持“發(fā)揮優(yōu)勢、補(bǔ)齊短板、講究方法、追求極致”的工作原則，扎實開展“破題攻堅”、“創(chuàng)優(yōu)服務(wù)”、“草根創(chuàng)業(yè)”三大行動，堅定不移推進(jìn)“產(chǎn)城融合、城鄉(xiāng)一體”，努力實現(xiàn)“十三五”發(fā)展良好開局，為建設(shè)“宜居、宜業(yè)、宜游、宜學(xué)”的和諧美麗好縉云，與全省同步高水平全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。

2016關(guān)于黨代會工作報告的決議工作報告。要堅持走“城鄉(xiāng)一體”之路，以新型城鎮(zhèn)化為主導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)一體發(fā)展，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)形態(tài)、城鄉(xiāng)環(huán)境和城鄉(xiāng)管理，建設(shè)宜居家園。要堅持走“市場引領(lǐng)”之路，以市場導(dǎo)向，遵循市場規(guī)律，加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，真正讓市場在資源配置中起決定性作用，打造宜業(yè)高地。要堅持走“鄉(xiāng)愁旅游”之路，把生態(tài)旅游作為戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)來培育，全力打造“中國鄉(xiāng)愁旅游先行區(qū)”，彰顯宜游魅力。要堅持走“共建共享”之路，以抓好教育為引領(lǐng)，促進(jìn)民生工作補(bǔ)齊短板、提升水平，努力讓人民群眾共享美好生活，放大宜學(xué)效應(yīng)。

大會強(qiáng)調(diào)，面對新形勢新任務(wù)，必須充分發(fā)揮黨在各項事業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，全面落實從嚴(yán)治黨，進(jìn)一步強(qiáng)化“黨紀(jì)黨規(guī)”意識，踐行“三嚴(yán)三實”要求，加強(qiáng)思想建設(shè)，狠抓作風(fēng)改進(jìn)，夯實基層基礎(chǔ)，打造過硬隊伍，不斷提升黨領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展的能力水平。

大會號召，全縣各級黨組織和全體^v^員要更加緊密地團(tuán)結(jié)在以同志為的^v^周圍，堅定不移走“綠水青山就是金山銀山”的綠色生態(tài)發(fā)展之路，進(jìn)一步振奮精神，開拓進(jìn)取，扎實工作，確保全年各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，為建設(shè)“宜居、宜業(yè)、宜游、宜學(xué)”的和諧美麗好縉云而努力奮斗!

公司會議決議范文范本篇十六

會議要點：關(guān)于申報___項目的意見。

20__年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態(tài)綠化有限公20__年第一次股東會會議，在會議召開的3日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有aa、bb兩位股東參加了會議，會議由執(zhí)行董事恩克巴音召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論，認(rèn)真研究，形成如下決議。

一、全體股東一致同意公司參于___項目的申報。

二、全體股東一致同意aa辦理關(guān)于申報項目的一切手續(xù)。

三、全體股東保證會議內(nèi)容真實、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

四、對本次股東會決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，

占出席股東會議的股東所持股份總數(shù)的100%。

全體股東簽字(摁手印)：

20__年4月12日。

公司會議決議范文范本篇十七

中國^v^昂素鎮(zhèn)第一次代表大會經(jīng)過認(rèn)真討論，審議通過了鎮(zhèn)黨委書記阿拉騰寶同志代表上屆委員會所作的題為《高舉團(tuán)結(jié)建設(shè)旗幟,弘揚求真務(wù)實精神,全面開創(chuàng)昂素鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新局面》的報告。

會議充分肯定了上屆委員會的工作。一致認(rèn)為，上屆委員會認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞旗委、旗政府確定的“建設(shè)生態(tài)綠色大旗、現(xiàn)代畜牧業(yè)強(qiáng)旗”的發(fā)展戰(zhàn)略，堅持以發(fā)展為第一要務(wù)，充分尊重自然規(guī)律，以率先在全旗建成生態(tài)現(xiàn)代畜牧業(yè)基地為目標(biāo)，充分發(fā)揮、正確引導(dǎo)各族干部群眾加快發(fā)展的積極性，開拓進(jìn)取，扎實工作，全鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，各項社會事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展，社會主義民主法制建設(shè)、精神文明建設(shè)和黨的建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，人民群眾物質(zhì)文化生活水平穩(wěn)步提高，全鎮(zhèn)各項工作取得了新的可喜成績。

報告以^v^理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，實事求是的總結(jié)和回顧了上屆委員會以來的工作，并在科學(xué)分析全鎮(zhèn)形勢的基礎(chǔ)上，明確了今后五年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和黨的建設(shè)的總體要求、奮斗目標(biāo)和主要任務(wù)。立足畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,適時提出了“生態(tài)立鎮(zhèn)、牧業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、文化興鎮(zhèn)”的發(fā)展思路，體現(xiàn)了與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新精神，堅持了發(fā)展主題和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心，符合昂素鎮(zhèn)實際。報告指導(dǎo)思想明確，思路清晰，提出的奮斗目標(biāo)和主要任務(wù)，切實可行，催人奮進(jìn)，經(jīng)過努力是完全能夠?qū)崿F(xiàn)的。

大會指出，“”時期，是昂素鎮(zhèn)承前啟后、繼往開來的重要發(fā)展時期，是全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會又快又好發(fā)展的關(guān)鍵時期，同時也是昂素鎮(zhèn)加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，站在“”的新起點上，我們必須要正確把握和順應(yīng)發(fā)展趨勢，進(jìn)一步解放思想，與時俱進(jìn)，深化對鎮(zhèn)情和發(fā)展環(huán)境、條件的認(rèn)識，就發(fā)展中的一些重大課題，潛心研究，精心謀劃。必須緊緊抓住發(fā)展這一執(zhí)政興國的第一要務(wù)，立足畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，圍繞“生態(tài)立鎮(zhèn)、牧業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、文化興鎮(zhèn)”的發(fā)展思路，以全面建設(shè)小康社會和建設(shè)和諧新牧區(qū)統(tǒng)攬全局，實施收縮轉(zhuǎn)移、集中發(fā)展的戰(zhàn)略，搶抓機(jī)遇，乘勢而上，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，不斷增強(qiáng)綜合經(jīng)濟(jì)實力、地區(qū)競爭力和發(fā)展后勁，切實提高人民生活水平，全力打造現(xiàn)代化畜牧業(yè)基地，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)快速健康發(fā)展和社會全面進(jìn)步。

大會要求，全鎮(zhèn)兩級黨組織和領(lǐng)導(dǎo)干部要不斷增強(qiáng)機(jī)遇意識、發(fā)展意識、大局意識、責(zé)任意識、憂患意識，牢固樹立正確的政績觀，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)水平和執(zhí)政能力，更好地?fù)?dān)當(dāng)起推動昂素鎮(zhèn)“”發(fā)展的歷史重任。要提高貫徹科學(xué)發(fā)展觀的能力，更好地用科學(xué)的理論和方式指導(dǎo)實踐;要提高駕馭全局的能力，更好地把握發(fā)展大局和加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào);要提高處理利益關(guān)系的能力，更好地保護(hù)、引導(dǎo)和發(fā)揮各方面的積極性;要提高務(wù)實創(chuàng)新的能力，更好地真抓實干、開拓進(jìn)取。

大會提出，要加強(qiáng)社會主義政治文明和精神文明建設(shè)，提高社會文明程度;發(fā)展社會主義民主政治，建設(shè)社會主義政治文明;加強(qiáng)依法行政，營造良好的法治環(huán)境;加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，全面提高人的素質(zhì);大力發(fā)展各項事業(yè)，推動社會全面進(jìn)步。

大會強(qiáng)調(diào)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村、新牧區(qū)，全面建設(shè)和諧小康社會，必須加強(qiáng)和改善黨的領(lǐng)導(dǎo)，全面推進(jìn)黨的建設(shè)新的偉大工程。要堅持用“三個代表”重要思想武裝黨員干部，加強(qiáng)黨的思想政治建設(shè)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，提高干部整體素質(zhì);加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，密切黨和人民群眾聯(lián)系;加強(qiáng)基層組織建設(shè)，鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ);積極推行黨代表大會常任制，充分發(fā)揮黨代表作用。

大會號召，全鎮(zhèn)廣大黨員、干部要進(jìn)一步解放思想，振奮精神，緊密團(tuán)結(jié)在以為的^v^周圍，以^v^理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，在上級黨委、政府和新一屆鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，把撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)煥發(fā)出來的熱情轉(zhuǎn)化為加快發(fā)展的強(qiáng)大動力，高舉團(tuán)結(jié)建設(shè)旗幟，弘揚求真務(wù)實精神，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，開拓創(chuàng)新，扎實工作，開創(chuàng)昂素鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新局面，努力創(chuàng)造昂素鎮(zhèn)“”發(fā)展新輝煌!