手機閱讀
范文2
最新董事會議案格式(實用12篇)
  • 時間:2023-11-20 09:09:34
  • 小編:ZTFB
  • 文件格式 DOC
下載文章
一鍵復制
猜你喜歡 網友關注 本周熱點 精品推薦
根據省物價局關于我省居民生活用電試行階梯電價有關問題的通知,居民階梯電價將城鄉(xiāng)居民每月用電量劃分為三檔,電價實行分檔遞增。未實行“一戶一表”的合表居民用戶,暫不執(zhí)行居民階梯電價,其
根據省物價局關于我省居民生活用電試行階梯電價有關問題的通知,居民階梯電價將城鄉(xiāng)居民每月用電量劃分為三檔,電價實行分檔遞增。未實行“一戶一表”的合表居民用戶,暫不執(zhí)行居民階梯電價,其
會議地點:主持人:參加人員:記錄人:會議內容本次周例會聽取了各部門上周工作情況匯報及本周工作計劃,公司領導對本周重點工作進行了安排部署?,F將會議紀要如下:一、安全管理方面:1、安健
為做好2x年上海市普通高校春季招生錄取工作,根據《上海市教育委員會關于印發(fā)<20xx年上海市普通高校春季考試招生試點方案>的通知》(滬教委學〔20xx〕58號)以及《上
證券代碼:002193證券簡稱:山東如意公告編號:20xx-012本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。公司第五
一、招生對象:凡年齡7-12歲的農民工子女皆可報名參加,一個學生只能報名參加一個培訓班。二、報名需知:(一)時間:x年7月5日起開始報名,名額報滿為止。(二)地點:xx區(qū)老文化館(
大家好!感恩20xx!憧憬20xx!一路走來,是各位經銷商朋友的熱情支持和努力耕耘,讓陶瓷一步一個腳印,持續(xù)不斷地書寫著陶瓷企業(yè)發(fā)展的新傳奇,感謝一路有您……轉眼間,我們將步入20
一、招聘崗位及人數1、財會專業(yè)人員4名。具備財會學、財會電算化、財會統(tǒng)計、財務管理、財務信息管理、會計統(tǒng)計、實用會計等專業(yè)。2、計算機專業(yè)人員2名。具備電子計算機、電子技術及微機應
地址:xx市xx區(qū)雁塔南路518號聯系人:聯系電話:傳真:特此公告!華城置業(yè)有限公司20xx年8月31日投資股份有限公司(下稱“本公司”)因嚴重虧損,現擬進行重組處置。為保護債權人
先(顯)妣__母___________老孺人,痛于_________年______月____日壽終正(內)寢。據生于_______年___月___日,享年___十有____歲。不孝
監(jiān)事候選人簡歷見附件。公司最近兩年內,曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數未超過公司監(jiān)事總數的二分之一,單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數的二分之一。特此公告。臺海瑪努爾核
一、情況概述公司董事會于近日收到潘文兵先生提交的辭職報告,因工作調整,潘文兵先生申請辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員職務。潘文兵先生辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員
借用時間20xx年x月x日歸還時間20xx年x月x日借用情況說明:冰柜外表沒有受損,工作正常。1.借用期間如遺失所借物品,應按所借物品購買時的原價進行賠償;2.所借物品物品由借用人
為發(fā)掘旅游宣傳精髓,充分展示旅游資源特色和優(yōu)勢,打造旅游形象品牌,更好地宣傳,現面向全國征集旅游形象宣傳口號。一、主辦單位中共xx縣委宣傳部xx縣旅游局二、征集內容及要求1、內容:
由于父母雙雙外出務工掙錢,他們大多是年邁的爺爺奶奶或外公外婆照看,普遍存在學業(yè)失教、生活失助、心理失衡、道德失范、安全失保、感情缺失等問題,其數量龐大并將長期存在,已經成為需要社會
今借到父母;人民幣圓整(小寫:),定于年月日前次還清。發(fā)借人:身份證號:日期:本表一式貳份雙方各持一份借款人:身份證號:日期:(簽章)今(出借人)借給(借款人)人民幣整,即¥元。借
借款方:_________(簡稱甲方)貸款方:_________銀行(簡稱乙方)甲方為承包_________國(地區(qū))_________工程項目所需人民幣周轉資金,經乙方審查,同意
一、項目名稱:靈生物藥品有限公司職工食堂招標二、招標編號:j三、服務內容:1、主要負責保靈公司職工午餐和日常來客招待用餐;2、日均用餐人數約500人;3、供餐時間:每天11:30-
我國雖然并不缺少糧食;但,珍惜糧食,是我們的叉務。同學們,你們知道嗎?在一天中,僅是我們中國,每年就要產生好幾億噸剩飯,一天就會浪費掉幾萬噸幾十萬噸糧食。這一粒一粒的糧食,是用農民
1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應商。2、根據《上海市的政府采購供應商登記及誠信管理辦法》已登記入庫的供應商。3、其他資格要求:1、項目名稱:物業(yè)管理項目2、
校學生會定于(時間)在(地點)進行(活動名稱),需使用、(活動用品)。校學生會將保證活動不會影響學校的教學秩序。特此申請,望批準。哈爾濱工業(yè)大學學生會*年**月**日附:現場學生負
一、充分認識廉政文化建設的重要意義。歷史和現實都表明,一個政黨,如果不堅決反對和有效預防腐敗,聽任腐敗現象在黨內滋長蔓延,就不能取得政權,即使取得政權后也不可能保持政權穩(wěn)定。如果不
地點:xx新區(qū)綜合保稅區(qū)現場建設管理組會議室主持:李參加人員:議定事項:x年1月19日,xx新區(qū)管委會主任李睿在新區(qū)綜合保稅區(qū)建設現場主持召開主任辦公會,專題研究保稅區(qū)建設有關事宜
楊江波要求有關部門和單位進一步明確和落實特種設備生產使用、檢驗檢測以及安全監(jiān)察三方安全責任,要根據不同時期以及一些重要時段,對重點場所和重要設備加強安全檢查,確保本市各項政治、經濟
尊敬的體育教學部領導及老師:我機械工程學院因校運會拔河隊選拔,需向體育教學部借用下述物品用于比賽。借用時間:20xx年3月5日-3月9日17點--18點?,F將所需物品列出:1、拔河
中華民族歷史悠久,文化經典燦若星河。經典著作是我國民族文化教育精神的一個龐大載體,是我國寶貴的精神財富,是我們民族生存的根基,也是我們民族精神的紐帶。凝聚了前賢的大智大慧,睿語哲思
(一)含義。會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項使用的一種行政公文。會議議定事項是本單位、本地區(qū)、本系統(tǒng)開展工作的依據。有的會議紀要的精神也可供別的單位、別的系統(tǒng)參考。(二)特點
地點:參會人員:、公司高層代表1人記錄人:內容:一、員工福利1、公司員工外出展業(yè)人員餐費問題:分公司各業(yè)務部車輛緊張,營銷專業(yè)人員(客戶經理、業(yè)務經理)常常為解決用戶問題四處奔波,
會議地點:在?市?區(qū)?路?號x會議室)參加會議人員:1、發(fā)起人(或者代理人):2、認股人(或者代理人:備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人
我叫,是高一二班的一名新生。本人品行優(yōu)良,學習努力,積極向上,生活儉樸。因為爸爸下崗多年,四處打工,工資微薄,媽媽是一名普通的職員,收入也不多。我的爺爺、奶奶、外公、外婆沒有收入,
月有陰晴圓缺,人有旦夕禍福,當我們開心生活、盡情歡笑的時候,當我們努力工作、暢想人生的時候,你可知道,11月24日下午四點多,我公司前任營銷部經理曹雷與他的妻子童爽不幸在北二環(huán)蘇家
會議地點:工地會議室會議時間20xx-3-4下午16點參會單位:五建(總包方)參會人員:耿宏春、鄧寶軍、史文起、朱光利、張萬久、白振海、莫儒生、張偉年、陳永利、楊洪濤南通三建參會人
先(顯)妣__母___________老孺人,痛于_________年______月____日壽終正(內)寢。據生于_______年___月___日,享年___十有____歲。不孝
二、招標代理機構名稱:山東英大招投標有限公司招標代理機構地址:山東省濟南市舜耕路8-2號四樓三、項目名稱:濟南市郭店片區(qū)市政專項規(guī)劃設計四、項目編號:sdyd20xx-632五、投
我于200x年x月正式到工作,至200x年x月見習期已滿一年,現正式提出轉正申請報告。下面,我將一年來的思想、工作、學習、生活等方面的情況進行如下匯報。以下是是公務員轉正申請一、注
一、項目名稱及標書編號:項目名稱:20xx年景觀綠化養(yǎng)護;項目編號:常采公[20xx]0350號。二、項目簡要說明:三、公告媒體及日期:20xx年11月23日起在江蘇省政府采購網、
我叫王,性別:男,漢族,我是x學院電子工程系機電一體化專業(yè)08級機電<一>班的學生,學生證號:,身份證號:.與x年入學,學制三年,將于x年六月畢業(yè)。家住河南省周口市商水
首先感謝您長期以來對x有限公司(以下簡稱“我公司”)開發(fā)的“”二期的支持和認可,我們將不斷為您提供更完善的服務。您于20xx年xx月xx日在“”定購了二期號樓房(房屋代碼1x6)及
時間:20xx年3月24日地點:鎮(zhèn)二樓會議室參加人員:王嘉慶、呂小玲、孫平安、余志剛、方堅堅、黃繼偉、湯宗濤、陳剛討論議題:各村矛盾糾紛排查調處工作情況分析二、本月矛盾糾紛總體情況
二、地點:大學生活動中心三樓黨員之家大會議室三、主持人:樓晨明四、與會人員:王富、鄭曉蕓、姚潔、徐棟、顧樂、樓晨明、鄧苑林、葉媛、章勤依、黎艷君、丁一璐、張彥、么中秋、季彬彬、藺子
一、征集內容xx區(qū)黨群服務中心logo二、活動時間征集活動持續(xù)至x年10月7日。x年10月底公布評選結果。三、作品要求1.設計作品要充分體現xx區(qū)基層黨建的特色,及黨群服務中心的平
主持人:中心問題:參加人:6月9日上午,學校精神文明建設領導小組召開會議,安排部署學校創(chuàng)建精神文明先進單位工作。校黨支部書記、校精神文明建設領導小組副組長張立新主持會議并講話。學校
您好,我是x員工,我x年xx月份進入鐵福來,三年來,我在公司濃厚的企業(yè)文化的熏陶下、在各位領導的引導下、在各位鐵福來家人的關心和支持下,我不斷改善自身缺點、學習鉆研業(yè)務知識,讓我從
會議地點:公司二層總經理辦公室參會人員:總經理、副總經理、各部門負責人及員工會議議題:總結公司的過去,討論如何完善公司管理會議內容:x年xx月xx日,總經理和副總經理,召集公司員工
今借給人民幣(大寫數字)××圓整,即¥××元。借款期限自××××年×月×日起至××××年×月×日止,共×個月,利率為每月×%,利息共計人民幣(大寫數字)××圓整,即¥××元,全部本
你好!感謝您在百忙之中閱讀我的求職信,您的一份支持將是對我的一份莫大的精神鼓勵。希望您在閱讀的過程中,感受到我作為求職者的真誠和熱忱。我是在學校的信息欄上看到貴公司招聘信息的。我叫
有限責任公司(以下簡公司)的業(yè)務不斷發(fā)展壯大,急需增加流動資金,現向貴行提出貸款申請,望能給于支持。一、企業(yè)基本情況本企業(yè)成立于1951年3月,其間曾多次變更企業(yè)名稱,最近的是19
茲本人(借款人)_____________向債權人借貸款項(即借貸本金)人民幣¥元(大寫:元整),款項的借貸,須通過銀行轉賬支付:借款人開戶名:開戶銀行:賬號/卡號:本人(借款人)
您們辛苦了!時間過的真快,轉眼間我已經13歲了,是您們哺育了我,對我細心的照顧,讓我才像現在這樣茁壯成長。今天是春節(jié),您們還是像往常一樣操勞著,為了這個家,為了我辛勤的付出著,早早
一、內容要求符合社會主義核心價值觀和公民道德建設的基本要求,體現時代要求和特色,文字言簡意賅,通俗易懂。二、征集時間即日起至3月6日。三、參與方式歡迎廣大市民通過發(fā)送信函、電子郵件
20xx年6月17日下午,公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20xx】211號);《河南高速公路發(fā)展有限責任公司文件》(豫高司人【20
凡未正式發(fā)表的在流體力學理論、方法和應用等方面的學術思想、探索與發(fā)現、研究進展和成果等均可以論文形式投稿。與國防研究有關的論文,其保密性由論文作者自行負責,須經作者所在單位審核。論
一、學校成立安全領導小組組長:張永梅副組長:韓永繼、浦玉、丁汝玉組員:陳陽、吳正山、楊芳二、負責人分工:總指揮:張永梅副總指揮:韓永繼、浦玉、丁汝玉后勤安全負責人:韓永繼、吳正山、
主辦:教育部會辦:中央編辦財政部提案形式:黨派提案第一提案人:九三學社中央內容:當前,我國城鄉(xiāng)教育發(fā)展不均衡情況仍比較突出,農村教師隊伍綜合建設水平特別是農村小學師資隊伍建設水平仍
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、財務總監(jiān)洪健敏女士辭職說明廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2
會議通過投票表決,形成如下決議:1、審議通過《關于變更公司董事的議案》(1)劉保東辭去副董事長職務同意3871萬股,占到股東會持有股數的100%,反對0股,棄權0股。(2)孫季川辭
雖然我國風電與太陽能發(fā)電均已完成“”規(guī)劃裝機目標,非化石能源發(fā)電裝機比重提高到35%,但火力發(fā)電裝機仍占絕對比重。與此同時,20xx年全國工業(yè)用電量達到了3.9億千瓦時,占全社會用
一、擬征地的位置和范圍(詳見公告附圖):廣州市芳村大道與浣花路交叉口處西側二、擬征地的規(guī)劃用途:珠江三角洲城際快速軌道交通廣州至佛山段項目沙涌站三、預征地面積:本次擬預征土地總面積
一、批準征收集體土地的機關:xx市人民政府二、建設用地用途:綠地三、征收土地的位置(四至范圍):西起唐黃路,東至川沙路以東600米。四、被征地單位和征地面積:1、xx區(qū)川沙新鎮(zhèn)八灶
點評:生產和需求同時擴張,經濟趨穩(wěn)向好,數據顯示中國傳統(tǒng)行業(yè)經營狀況持續(xù)改善。整體來看,產成品需求拉動采購、生產的增加,部分原材料企業(yè)或已進入補庫存。不過,隨著產成品價格上升,其對
1、同意合作社名稱變更為。2、同意共**人成為本合作社的成員。3、同意本專業(yè)合作社住址變更為:4、同意本合作社業(yè)務范圍變更為:5、同意本合作社成員出資總額變更為:其中以貨幣出資元。
6—12歲兒童課程安排1-3次:形體訓練,腳位擦地,拉丁手位學習4-5次:恰恰恰原地轉胯及時間步6-7次:方形步8-9次:紐約步9-10次:定點轉11-12次:手接手13-15次:
主持人:參會人員:記錄人:會議內容一、經過前期的招投標工作,已確定由南京**公司中標我公司火災報警系統(tǒng)擴容改造項目,因此此次會議只是雙方就最后的改造方案和價格進行磋商。二、南京**
x6-x7學年度第一學期即將結束,現將全縣中小學、幼兒園x6年放寒假有關事項通知如下:一、明確放寒假時間和開學時間(一)學生放寒假時間。幼兒園x6年x月30日課程結束后離校、義務教
圳設立分公司,基本情況如下:1.擬設立分公司名稱:xx科技股份有限公司深圳分公司2.分公司性質:不具有獨立法人資格,非獨立核算。3.營業(yè)場所:廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合
文明交通行動計劃是中央文明辦、公安部共同倡導的,旨在保護人民群眾生命財產安全的重要舉措。你們是祖國的希望和未來,請從我做起、從現在做起,爭做文明交通的倡導者、踐行者和宣傳者,我們倡
文明交通行動計劃是中央文明辦、公安部共同倡導的,旨在保護人民群眾生命財產安全的重要舉措。你們是祖國的希望和未來,請從我做起、從現在做起,爭做文明交通的倡導者、踐行者和宣傳者,我們倡
會議上,周所長對春節(jié)收假以來全鄉(xiāng)矛盾糾紛排查情況作了總結和匯報,黨委書記楊貴銀和黨委副書記、政府鄉(xiāng)長韓旺軍分別作了重要講話,與會的其它同志都分別做了發(fā)言。現紀要如下:會上周所長對近
住址:_________電話:_________乙方:_________地址:_________法定代表人:_________一、合作宗旨和目的:為了促進高科技生物技術的推廣應用,
x年4月5日~x年4月30日。1.符合踐行社會主義核心價值觀和社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德要求,并結合xx區(qū)地域特色,突顯xx區(qū)情。2.公約內容以規(guī)范市民公共場所行為為主
1、戰(zhàn)略決策委員會:(5人)主任委員:王江安組成人員:王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);主要職能:(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;(2)為股東大會、董事會決
貴校學生其家長屬本地居民,家庭基本情況如下:一、家庭人口x人,家庭成員組成:家庭年收入約000元二、主要收入來源:(填寫)三、目前家庭主要困難:(比如家庭成員是否有重病醫(yī)療開支是否
一、宜都市人防應急指揮中心規(guī)劃方案原則同意此方案,但建筑外觀色彩應作適當調整。二、紅花套村村委會辦公樓村委會修建在交叉路口不合適,應與紅花套村居民點統(tǒng)籌考慮一起選址,建議另行選址建
201x年,是全面貫徹落實黨的xx大精神的第一年,是我鎮(zhèn)經濟社會實現又好又快發(fā)展的重要一年。一年來,鎮(zhèn)人大在中共金鄉(xiāng)鎮(zhèn)委的領導下,在縣人大會的指導下,以科學發(fā)展觀統(tǒng)領工作全局一、增
各位董事:我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。現就其個人簡歷介紹如下:董事長候選人先生:請各位董事審議。股份公司全體董事年月日因工作需要,劉烈
各位董事:我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人?,F就其個人簡歷介紹如下:董事長候選人先生:請各位董事審議。股份公司全體董事年月日因工作需要,劉烈
由于電子信息化技術的不斷發(fā)展,現我科一批電腦設備過于陳舊及欠缺相關的辦公設備,不利于日常工作順利開展,為了更好的開展各項工作,提高工作效率,現申請購置如下物品:一、臺式電腦三臺:我
一、工程概況:種植紅葉石楠、紅葉石楠球、高桿女貞、矮生百慕大追播黑麥草,項目總投資約12萬元。二、標段劃分:本工程共設一個標段。三、報名條件:1、申請人資質類別和等級:城市園林綠化
特別提示:本次限售股份可解除限售數量為6,675,527股,占公司股本總額的2.0310%。本次限售股份可上市流通日期為20xx年2月28日。一、本次解除限售股份取得的基本情況經中
本公司董事會于20xx年4月29日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈,因個人原因,高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱
本公司董事會于20xx年4月29日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈,因個人原因,高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱
一、利潤分配預案情況經20xx年第三季度報告(未經審計)披露,截至20xx年9月30日,公司未分配利潤為38,030,514.76元(當期稅后凈利潤23,666,239.99元,提
一、基本原則緊緊圍繞集團20xx年整體工作目標,本著精干、高效、優(yōu)化人員配置,公開、公正、競爭、擇優(yōu)的原則,引導集團人才有序流動。二、招聘條件及崗位1、京能集團系統(tǒng)內正式員工。2、
﹙1﹚成立——————公司,簽署——————公司章程;﹙2﹚任命﹙或:委派﹚———擔任公司的執(zhí)行董事,任期——年;﹙或:成立公司董事會,任命〔或:委派〕——、——、——等——人為董
﹙1﹚成立——————公司,簽署——————公司章程;﹙2﹚任命﹙或:委派﹚———擔任公司的執(zhí)行董事,任期——年;﹙或:成立公司董事會,任命〔或:委派〕——、——、——等——人為董
太和鎮(zhèn)新城幼兒園于20xx年9月由原太和鎮(zhèn)新城小學改建而成,許多設施是在原有基礎上改建而來,隨著時間推移及日曬雨淋,問題逐步顯現且存在諸多安全隱患,如整個幼兒園的電路老化、教學樓走
一年一度的春節(jié)即將來臨,根據行業(yè)的傳統(tǒng)慣例,在傳統(tǒng)的節(jié)日期間(中秋、春節(jié))須加強企業(yè)外部環(huán)境的橫向溝通。與企業(yè)的主管部門持續(xù)互動溝通的良好關系。為此,物業(yè)企業(yè)推薦如下:1。拜訪單位
會議認為,1-8月份以來,全州水利行業(yè)安全生產工作呈現“二降一穩(wěn)”的勢頭(重大安全隱患比同期下降80%,一般安全比同期下降50%),安全形勢總體形勢平穩(wěn),沒有發(fā)生安全生產責任事故,
會議認為,1-8月份以來,全州水利行業(yè)安全生產工作呈現“二降一穩(wěn)”的勢頭(重大安全隱患比同期下降80%,一般安全比同期下降50%),安全形勢總體形勢平穩(wěn),沒有發(fā)生安全生產責任事故,
本次比賽我系參賽班級數13個班,其中男子比賽有12支參賽隊伍,女子比賽有12支參賽隊伍。在本次比賽活動中,共支出口哨費用20元,用于購買裁判員口哨4個。本次比賽取得圓滿成功,分別賽
乙方:身份證號碼:甲乙雙方經友好協(xié)議,就店鋪轉讓事宜達成以下協(xié)議:1,甲方同意將自己位于的店鋪所有股份轉讓給乙方。2,按百分比轉讓給乙方。3,乙方在年月日前向甲方支付轉讓股份費用共
20xx年3月10日學校辦公會討論通過了對學校軍隊經濟適用房進行物業(yè)管理有償服務的決定并提交教職工代表大會通過。現將校本部經濟適用住房實行前期物業(yè)管理有關問題通知如下:一、前期所做
你們好!商業(yè)大廈從20xx年10月21日正式進行了移管工作,從即日起,東莞市物業(yè)管理有限公司將對商業(yè)大廈全面提供物業(yè)管理服務工作,原管理單位東莞市豪逸物業(yè)管理有限公司已全面撤場。這
會議由出資最多的股東召集主持。經代表公司表決權的x%股東同意,會議審議通過如下事項:1、審議通過公司章程。2、決定設立執(zhí)行董事,選舉、、、為公司執(zhí)行董事兼經理。3、決定只設監(jiān)事1名
地點:xx市xx區(qū)路號681會所206房出席:孫、席、華、馮、宓列席:吳(監(jiān)事會主席)、方(財務部經理)缺席:無會議主題:1、審議公司二屆九次董事會工作報告;2、審議x年度公司經營
自20xx年建德市全面開展下山移民工作以來,市委、市政府把下山移民列入了為農民辦10件實事之一,按照“遷得下、穩(wěn)得住、富得起”要求,大力推進下山移民進程。通過五年的項目實施,下山移
關于建設生態(tài)若干建議生態(tài)城市是全球或區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)分享其公共承載力份額的可持續(xù)子系統(tǒng),它是基于生態(tài)學原理建立的自然和諧、社會公平和經濟高效的復合系統(tǒng),更是具有自身人文特色的自然與人工
乙方(買方)_____身份證號:經雙方協(xié)商達成以下協(xié)議:一、甲方將_____車,車號為_____賣給乙方,發(fā)動機號碼為_____,車架號為__________,顏色為,價格為___
元旦、春節(jié)即將來臨,根據縣委、縣政府元旦春節(jié)慰問困難群眾的工作安排,為使困難群眾過一個溫暖、祥和的節(jié)日,現將x年元旦、春節(jié)期對城鄉(xiāng)困難群眾的走訪慰問活動所需資金請示如下:一、每名縣
元旦、春節(jié)即將來臨,根據縣委、縣政府元旦春節(jié)慰問困難群眾的工作安排,為使困難群眾過一個溫暖、祥和的節(jié)日,現將x年元旦、春節(jié)期對城鄉(xiāng)困難群眾的走訪慰問活動所需資金請示如下:一、每名縣
最新董事會議案格式(實用12篇)
2023-11-20 09:09:34    小編:ZTFB

有時候,我們需要停下來,反思一下過去的種種經歷。寫總結時,可以借鑒他人的經驗,但不能完全照搬。閱讀這些總結范文后,我們可以對比自己的寫作,找出需要改進的地方,并在下一次的總結中嘗試應用。

董事會議案格式篇一

時間:

地點:

議題:1、選舉董事長,任命總經理;。

2、聽取總經理的。

工作總結。

和計劃;。

3、審定公司預算方案;。

4、對公司融資方案進行審議;。

主持人:xxx,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)。

出席董事:xxx,_________有限公司副董事。

應到會董事人數:

實際到會董事人數:

其中:親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人。

列席人:xxx,________有限公司總經理。

xxx,________有限公司監(jiān)事會主席。

xxx,________有限公司財務總監(jiān)。

記錄人:xxx,_________有限公司辦公室主任。

xx副董事:收到。

主持人:下面我們正式開會。首先討論第一項議題:根據公司xx先生的提名,討論是否任命xxx為公司副總經理。首先請xxx先生陳述提名理由。

xxx:---------------------------------------。

主持人:下面請各位董事發(fā)表意見。

a:----------------------。

b:----------------------。

c:----------------------。xxx董事同意我的意見。

主持人:下面討論第二項議題:............首先請作關于公司方案的簡要說明。

d:-------------------------------。

主持人:下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

a:----------------------。

b:----------------------。

c:----------------------。xxx董事同意我的意見。

主持人:下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,進行表決。

(眾董事填寫選票)。

主持人:xxx亮先生收票和計票,請xxx女士協(xié)助。

(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)。

主持人:請xxx先生唱票。

xxx:第一項議題,贊成票,反對票,棄權票;第二項議題,贊成票,反對票,棄權0票;..............

主持人:現在宣布表決結果:-------------------。

主持人:請xx女士草擬董事會決議草案。

主持人:現在宣布董事會決議草案:----------------。

主持人:請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(名董事舉手)。

xx(聲明):我同時代表xx董事舉手。

主持人:反對的請舉手。

(人舉手)。

主持人:棄權的請舉手。

(人舉手)。

曹:好,票通過。根據《公司法》和公司《章程》規(guī)定,本次會議形成董事會決議如下:--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

主持人:請問各位董事還有什么意見?

主持人:請問各位列席人員還有什么意見?

xxx:服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

其他列席人員:無意見。

主持人:好,請女士將董事會決議打印成文。

主持人:請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)。

主持人:請xxx女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行,原件存檔。好,今天的董事會到此結束,請各位董事閱讀董事會記錄,確認無誤后簽字,散會。

出席董事簽字:

列席人員簽字:

記錄人:

董事會議案格式篇二

出席:孫、席、華、馮、宓。

列席:吳(監(jiān)事會主席)、方(財務部經理)。

缺席:無。

會議主題:

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;。

2、審議x年度公司經營管理班子指標考核情況;。

3、審議公司財務x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。

4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人:董事長孫記錄人:吳弘光。

裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9:00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議,全體董事出席了會議,公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》。

全體董事認為,x年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年,是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,也是公司認真貫徹黨的xx大精神,抓住經濟效益不放松,突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,努力建設和諧企業(yè),加快企業(yè)文化建設,提升企業(yè)軟實力,確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年,廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向,緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,進一步解放思想,堅定不移貫徹“又好又快,好字領先”發(fā)展思路,努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,扎實工作。

全體董事認為,我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工,保持清醒頭腦,充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任,充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性,充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),充分認識提高經濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,著力強化工程管理,提升項目履約能力,確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節(jié)流,提升經濟運行質量,確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業(yè),維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,齊心協(xié)力,化壓力為動力,化挑戰(zhàn)為機遇,努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,高度集中于企業(yè)經濟效益,堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”,用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局,提升企業(yè)品質和效益;我們更新發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,拓展發(fā)展思路,建立“目標效益相統(tǒng)一,工作責任相協(xié)調”的互動聯動工作機制,全面完成了公司主要經濟發(fā)展目標。

全體董事認為,x年度公司財務狀況良好,實現凈利潤127.07萬元,可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為,公司職工隊伍素質總體較好,積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動,公司也經受住了金融危機的考驗,取得了市級文明單位“八連冠”成績,成績來之不易。

全體董事認為,從指標完成和工作情況看,營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題,公司內部發(fā)展不平衡,優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識:一是推行“三標一體”管理工作,嚴肅工作質量,抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信,完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理,強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度,杜絕上訪現象,確保一方;執(zhí)行聯營工程管理條例,建立聯營擔保信用等級管理制度,針對工程項目合同的履行和資金運作情況,做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作,與股東們一起想辦法,訂措施,做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,將自行工程項目界定為:由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”,按照“先易后難,易難并舉”的方式進行,x年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促,集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施,即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,待條件成熟后對設計所進行重組,以保持公司整體設計發(fā)展水平。

全體董事認為,公司制定的-x年發(fā)展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目:三年累計自營中標項目確保6億元,爭取6.5億元,即x年2.5億元、x年2.5億元、x年2.5億元;聯營承接施工項目2億元,即x年0.65億元、x年0.65億元、x年0.7億元。(2)完成結帳工程量:6億元,即x年2億元、x年2億元、x年2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,即x年10萬元、x年10萬元、x年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下,x年、x年、x年三年,股東的投資回報率累計不低于30%,力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經驗,進一步團結全體股東和廣大職工,充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,切實保障職工的切身利益,共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,發(fā)揚揚棄精神,在應用現有發(fā)展經驗基礎上,進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風,采用現在進行式,認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,攻堅克難,制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計劃,為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》,將通過兩級監(jiān)督機制運作,強化資金收支的統(tǒng)一管理,認真落實成本控制措施,化解成本壓力,定期編制財務報表,進行經濟活動分析,分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施,切實加強對項目成本的控制,特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,努力實現降本增效目標,堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,加強對發(fā)包方式、合約結算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,嚴格審核各類費用報銷,使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理,為公司項目利潤率的產出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

四、同意x年度紅利分配比例為12%;。

五、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結與x年度工作打算》的匯報。

與會董事簽字:

x年2月8日。

董事會議案格式篇三

為適應市場經濟的要求,進一步轉換企業(yè)的經營機制,建立現代企業(yè)制度,科學、合理地配置企業(yè)資源,提高經營管理效率,現擬將公司進行分立,分立實施方案如下:

一、分立方式。

公司采用派生分立方式,派生分立出公司,原公司的主體資格保留。二、分立前后的注冊資本與股權結構1.分立前:

公司的注冊資本為x萬元人民幣,股權結構如下:

2.分立后:

a.公司的注冊資本為xx萬元人民幣,股權結構如下:

b.公司的注冊資本為xx萬元人民幣,股權結構如下:

三、分立前后的凈資產。

根據《資產評估報告》(基準日為x月x日):1.分立前:

公司凈資產萬元。2.分立后:

分立后公司保留萬元凈資產,公司接受萬元凈資產。

四、業(yè)務分割1.分立后的公司:

原公司業(yè)務,由分立后的公司經營。

2.分立后的公司:

原公司業(yè)務,由公司經營。

五、資產債務分割(詳見資產債務劃分明細表)1.分立后的公司:

如下資產債務歸分立后的公司所有(并管理):

2.分立后的公司:

3.分立后的債權實現與債務承擔:

分立后公司、公司雙方的有關債權實現與債務承擔,按照本協(xié)議以及資產債務劃分明細表執(zhí)行,分立后的公司有義務配合公司完善債權債務的相關法律手續(xù),協(xié)助公司追繳債權。

六、分立程序。

1.報請公司股東會,作出同意分立的決議;2.報國資委批準;。

6.及時申請工商登記,提交分立的股東會決議,和分立后的本公司在報紙上登載公司分立公告的證明,和債務清償或者債務擔保情況的說明。

七、分立后的法人治理結構。

分立后的本公司、公司按照《公司法》的規(guī)定,建立與完善股東會、董事會、經理、監(jiān)事會的公司治理結構。分立后的本公司原有的治理結構保持不變;公司重新產生相關機構。

八、編制的資產負債表及財產清單。

以上議案提請董事會審議。

董事會議案格式篇四

各位股東代表、各位董事:

公司第一屆董事會即將屆滿,公司股東×××公司擬推薦:×××、×××、×××、×××為第二屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦:×××、×××、×××為第二屆董事候選人,與公司職代會上選舉產生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會,任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

附:1、×××公司董事、監(jiān)事推薦函。

2、×××公司董事、監(jiān)事推薦函。

董事會議案格式篇五

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據公司第六屆董事會第九會議決議,公司決定召開20xx年年度股東大會,現將召開本次會議的相關情況通知如下:

(一)、會議時間:20xx年4月21日(星期二)上午9:30。

(二)、會議地點:南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)。

(三)、會議議題:

1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;。

2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;。

3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;。

4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;。

5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;。

經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計,本公司20xx年度實現凈利潤2,xx9,421.89元,擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2xx,942.19元,按照10%的比例提取任意盈余公積金2xx,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元,扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元,本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經公司六屆董事會第九次會議研究:本年度擬不進行利潤分配,也不以資本公積金轉贈股本。

6、審議公司獨立董事述職報告;。

7、審議《關于公司獨立董事的議案》;。

劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來,任期已經屆滿六年。根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規(guī)定,決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事,擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

8、審議《關于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務所為公司20xx年度財務報告審計機構,審計費用為40萬元人民幣。

(四)、出席對象。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

(五)、會議登記辦法。

1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù),異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間:在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。

3、登記地點:南京化纖股份有限公司證券辦。

(六)、其他事項。

1、與會股東住宿及交通費用自理;。

郵編:2100xx。

聯系人:肇xx。

特此公告。

20xx年xx月30日。

董事會議案格式篇六

首屆董事會第一次會議,于2004年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下:

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;。

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長,為中心法人代表;。

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;。

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,認真履行職責,為實現中心的任務目標做出不懈的'努力。會議號召中心的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

范文二:

***股份有限公司。

董事會議案格式篇七

3參會人員:

4列席人員:xxx、xxx、xx律所律師劉xx。

5會議主持人:李xx。

6會議內容。

與會人員就上述會議內容進行來了研究討論,形成紀要如下:

李xx:各位董事,東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議現在開始,由于本次會議開的比較倉促,按照公司章程的規(guī)定,應該提前十天通知各位董事,但是我們的這個通知不符合這個要求,所以本次會議開始審議第一個議題,對會議提前通知豁免,出席今天會議的一共9位董事,其中一位董事以授權形式出席,楊樹財董事授權公司董事單xx出席本次會議,部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會議,本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定,現在正式開會,首先進行議案的第一項,審議關于對會議提前通知期限進行豁免的議案,請公司董事秘書,向董事會做說明。

仝xx:東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議審議關于對會議提前通知期限進行豁免的議案,各位董事根據中華人民共和國公司法和公司章程的規(guī)定,公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規(guī)定的時間內送達全體董事,請各位董事同意對本次會議提前通知期限進行豁免,以上議案請審議。

李xx:我們首先各位董事先表決本議案然后才能進行一下議案,同意豁免的請舉手。

王xx:如果要是不同意豁免的話,會有什么后果。

李xx:那就是本次會議不能召開,很明確。

王xx:你們這都是強加給我們,下次最好不要有這種議案,以前每次開會都有這種議案。

各位董事:同意黑的意見。

李xx:我們今天的會議就作出一個決定,那就是董事會的現場會議,必須提前十天發(fā)會議通知,并且應該把應附的所有資料發(fā)給各董事,如果完不成那個環(huán)節(jié)出了問題,那個環(huán)節(jié)向董事會說清楚,以體現公司對董事會的尊重,也體現公司對董事會的重視,也體現公司的董事能提前認真地審閱公司要召開董事會需審議的事項和內容。

劉xx:建議董事會應在公司年度會上,把今年日常的董事會的日程提前做好安排。大家都很忙,很理解你這工作很難協(xié)調,把所有人都聚到一起很難,與其這個樣還定死了,每年就這個時間,那么下回在安排時間,就要避免這個事,或者在之前就要提出來。

許xx:這不是一個難協(xié)調的問題。

劉xx:既然你這個董事會要,就應想好這個問題,怎么有效的解決這個問題。

李xx:董事們說的這個意見我也同意,去年參聯這個董事會我也挺憔悴的,那我們第一條就是提前十天了,這個要明確,以后董事會要明確。第二條,董事會的定期會議,定期召開。

單xx:董事長我覺得這個公司章程有明確規(guī)定………。

李xx:章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知,那么我們提前十天沒發(fā)通知,董事們提出意見了,這個意見是正確的,公司應該加強管理,非常正確。那么第二條關于各位董事提出的這個意見,那么就是董事會應該召開定期會議,我也同意。那就是一個區(qū)間,對于我們基金管理公司來說,每個季度完了之后的十五號,第二個月十五號,要簽署季報,每次我們都是通過通訊的方式來表達,我覺得借這個機會,我們是不是…..各位董事你們什么意見,我們定每個季度結束后的七號到十四號之間,召開公司的定期董事會,一年四次,其他臨時董事會不算。許總你什么意見。

許xx:我同意。

李xx:邱總。

邱xx:我們省里開2會大約在8號左右。這個事情不是什么大事,咱們定個原則,大約在上旬或是中旬,每個月定一次,我們把工作的安排好。

李xx:就是季度的過后的第二個月的七號到十四號之間,黑老您同意不同意。

王xx:這個不是用董事會來決定的,你們班子在開會之前好好商量商量。就按照章程的規(guī)定,該提前多少天。

李xx:那個是一個會議通知,這個是定董事會固定日期了,就是這段時間,這個事情你們都有個底,我們要開會了,開始提前安排你們的工作,也不耽誤東方基金這個董事會的安排。

王xx:反正就是你不提前個十天,起碼也要提前個三五天。

李xx:安總,你什么意思。

安xx:我同意。

李xx:劉老師,你什么意見,就是季度之后的……..

劉xx:我也可以,就是我要事先知道這個事情,我就可以安排了。

李xx:宋老師,你什么意見。那我們就進入第二條,原則定這個么個意見,我們董事會變成一個定期的會議,這樣的話呢就是一月份呢這個,這個季度完了之后就是一月份,一月份這個呢就是和年會連在一起開,行不行,那就一月份這個和年會一起開,一年開3次。

單xx:我們章程都有詳細的規(guī)定。

李xx:沒有。章程規(guī)定就一條,董事會定期會議每年至少召開兩次,那好我們開始進入會議的下一個議題,審議關于付勇副總經理辭去并要求解除勞動合同的議案,這個東西把我是很沉重,這個議案呢怎么一個審議法,公司的獨立董事也跟我聊了一下,其他的董事也跟我聊了一下,覺得付勇對公司的貢獻是不可磨滅的,對公司的貢獻也是巨大的,如果付勇離開公司,對公司的損失也是巨大的,所以鑒于付勇這個情況呢,我們在11月10號發(fā)了董事會的一個臨時會議通知,公司的九位董事一致意見,不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進行多次溝通。特別是我們的獨立董事,在百忙之中也和付勇同志進行了很深的交心。目的很簡單,就覺得付勇通知對東方基金很重要,對東方基金的持有人也是非常重要的,大家都知道,到去年年底,東方基金管理的總規(guī)模,按凈值算102億,其中東方精選占了83億多,占得比例還是非常之大的,如果東方精選出現了問題,那就證明東方基金出現了問題,這個議案我現在看其他董事你們什么一個想法,你們說完了我在說這個議案。請各位董事發(fā)表你們的意見。股東董事你們三位,你們先發(fā)發(fā)言,許總邱總安總,你們三位,我點名了你們三位先說,說說這個事情,然后我們在說這個議案。

安xx:許總先來,你最近。

許xx:按這個來排,我先簡單的說兩句,付勇提出辭職以后呢,我曾經單獨找付勇來聊過,也問明白到底什么原因在東方基金一心要走,咱們要先了解一些基本的情況,當時也跟公司的領導來進行溝通,溝通之前也要了解情況,了解情況的結果呢,公司現在的運行方式、運作模式、發(fā)展的方向、規(guī)劃以及一下經營方式方法跟他本人的要求相差太遠,所以說當時問他有什么情況才能留在這里,當時的情況他這么說如果這樣做下去沒有留下的必要,所以根據付勇的這個問題呢,李總不介紹我們也都知道,東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名,而且業(yè)績增長率總體也達到300%,增長性也比較強,現在又很多股民購買基金,不是光看你的企業(yè)了,有時候也看基金的經理,你這個基金經理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些,東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報紙上公布出去,我認為必然會對公司基金規(guī)模產生重大的影響,網上的信息現在也比較發(fā)達,互聯網上把這個信息一說一鬧,我估計有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊,所以說這個后果到現在為止不太好預料,確實是不太好判斷,到底他這個走媒體一炒,報紙上一登,對基金能產生多大的影響,是三分之一或者是一半或者有少量來贖回,因為我們現在總體基金公司占有的利潤率是90%了,如果這只基金不存在,或許我們賴以生存的基礎就有問題了,所以我感覺我對付勇這個事情表不了態(tài),你現在讓我劃對勾來同意他走,我感覺我還做不到,但是我們做人做事呢不管對公司也好對個人也都要放心,我認為我們是不是在聯合起來在議一下,我們來找付勇在談一下,在什么情況下,來把這個事情做好,應為現在急于表這個態(tài),我認為對公司對個人都不好,基金公司如果不好了,對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領導者我們的經營者對我們公司的資產都沒有好處,損失了名譽損失了資產,不管是民營也好還是民企也好,他畢竟都是資金來源這一塊,損失以后對誰都不好交代,我感覺到我這個非常的表不了態(tài),讓我簽他這個離職我還是表不了態(tài)。

安xx:就像剛才許總講的,我和許總想的基本上都是一致的,付勇這個事情搞得心里也是很復雜的,現在付總這個事呀,外界全知道,這個沸沸揚揚眾說紛紜,每次我見到券商的朋友,見到基金的朋友,人家都問我,這是怎么搞得呀,付勇這么好的人,你們都留不住,你們還玩啥玩呀,人家原話就是這樣,付勇在東方基金,因為我是來的東方基金,一來的話就認識付勇了,到現在的話也將近3年了,我對付勇的印象也是,業(yè)績沒的說了,這個大家都看得到得,為人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調,也很客氣,雖說,外界這個圈里很小的,這個圈是很小的,外界大家這么一說,是吧,你說華夏的什么王家偉,華安的王國衛(wèi)、尚志民,這個圈里大家這個一說都知道,人家對付勇評價很高的,人家說好你們不要我們要,是吧,很多證券公司都想挖過去,所以說是吧,你說來東方基金已經7年了,付勇應該是元老了,一直在這邊堅持下來,你給人家的錢也不多呀,跟這個大牌的基金經理比是吧,給的錢真是不多,每年董事會我們都討論薪酬嗎,人家也沒有怎么著,也都堅持下來了,那為什么要走呢,而且走的這么堅決,應為這個事情的話呢,外界影響非常不好,對我們東方基金的形象影響是非常不好的,當然具體的情況呢,我們也不太清楚,我本來最后想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下,具體為什么走,作為我們內部的這個董事們,我們也不太清楚是什么原因,有的董事可能談過,有的董事沒有談過,為什么他這么堅決呢,如果是機會多,人家7年之內有的是機會,早就走了,為什么要等到現在才走,我覺得這個事情我同意許總的看法,如果付勇走,對整個東方基金影響是非常大的,等于是現在發(fā)行基金差距很大,華夏劉文棟做這個基金經理和投資總監(jiān),華夏一天200億,如果你沒有什么明星的基金經理的話,兩個星期三個星期你也就發(fā)幾個億這樣的,你這個付勇還有點號召力,你要是再發(fā)新基金付勇當基金經理,還能在賣出一些去,如果沒有了的話來個新人,或者是業(yè)內沒有什么知名度的話,基金一發(fā)就更困難了,你東方基金本身就沒有別的,所以這個事情我覺得,我根許總的意見是一樣的,到時候看如果李總方便的話,也把這個原因也跟我們詳細的介紹一下,為什么要走,對付勇的這個事情,我就說這么多。

邱xx:那我說一下,我對付勇也不是很了解,應為我們根據我們搞金融的他們比較熟悉,說這個人不錯,今天在這里我拿過這個東西一下看,這個里面總是帶著一下情緒,付勇看他這里面呢,一個是這個人從他這個辭職信里面看,你可以感覺到他這個心里頭有著抑郁、有著痛苦,他也不知道他是為什么,因為他前面說了機遇,非常感謝我們公司,第二認為我走我對不起你們,第三個呢我現在不走不行,作為我們講呢,我們搞企業(yè)的我們還在挖人才,我們在千方百計的在吸引人才,我們更深層次的問題啊我們還要看一下,我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住,那么我們考慮兩點,他走了以后誰能頂替這個位置,誰能把這個業(yè)績繼續(xù)下去,我們是不是有了一個比較合適的人選,第二就是為什么要走,我們是不是在管理上在別的方面存在問題,這個付勇在來個張勇過幾年是不是也要走,應為90%的利潤都在這,當然應為來了新人樂意換個地方,但是再換東方基金在目前整個市場中,我們能否經受的住,就是說我們現在在跟人家談,人家還在乎不在乎,傾巢出動,究竟我們自己呀,包括董事會董事長還有領導班子,要考慮我們在經營企業(yè)的通知還要經營人才,我們在經營人才的同時,我們還要考慮我們存到那方面問題,不是一個人的問題,這是一個大環(huán)境的問題,按照我們原先的計劃,我們要發(fā)多少億多少億,但是你再發(fā)多少億,真是跟明星似的,真是沒有明星在這里做這些事情,你出不去呀,所以說你看在近段時間以來,本人發(fā)現公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來越不相契合。沒有說別的就說,就說這個環(huán)境和發(fā)展途徑,發(fā)展途徑有什么不契合呀,公司都是向大方向發(fā)展吧,再就是環(huán)境,你們怎么給人家氣受了,是吧,怎么個情況呀,咱們討論人家付勇,人家決心已下,人家就不留了,第二人家給單總寫了一個從11月12日起人家解除合同了,當然這個是不是這樣我不清楚,但是我不承擔任何責任,但是我們也是對人才的一種珍惜,說以說你東方基金是一個公眾的東西,人家付勇也是一個公眾的人物,他的去留對我們影響很大,關鍵是我們這種環(huán)境,你可能是一個付勇走了,再來10個人比他的業(yè)績好,可能在來15個人也不如他,所以說我們現在要談論的是,究竟這件事發(fā)生的是他嫌錢少,還是我們發(fā)展途徑,我們都是想大環(huán)境發(fā)展的,想法應該是一致的,究竟是為什么,這個就像許總說的要真是到那天大量贖回,我不知道總裁班子在這個方面有沒有做準備,要是有這一天,這個東方基金不算大,我們的股東很整齊,就整整齊齊的那么幾家,東北證券是大股東,你省長在這董事長是吧,你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家,你說要增發(fā)咱就增發(fā),你說要干什么咱們就干什么,你說還是看不起我們民企的,還是怎么著,怎么回事!我想更深層次的了解一下,這樣才便于我們機制,這種機制形成應對下一步,今天你付勇走了,以后還會不會出現這種情況,我就先說這么多。

李xx:你們三位獨立董事。

王xx:你們大股東。

李xx:單xx,樹財授權你,你說說吧。

劉xx:這個問題他今天跟我提到過。

李xx:這個事情出來以后,我找過單xx和督察長,我覺得有問題,這個人不是公司的員工,怎么能做投委會的副委員,任命這個人不應該以公司的文件發(fā)文,你總辦會研究的人員,應該總辦會發(fā)文,公司研究決定我李xx是要知道的,我是公司的法人代表我不知道,我覺得這是不妥的,第三一條我鑒于戴春平以前是某一個基金管理公司的基金經理,按照現行的法律法規(guī),他必須辭職3個月后公司才能研究進行聘任,違規(guī)問題這個文件需要收回,但是單xx同志表示他是公司的總經理,這個文件不能收回,后來中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局就有關這個文件的問題找過公司有關當事人交流情況,怎么交流的我不知道。

單xx:董事長我打斷一下,不是就文件交流,是就這件事交流。

李xx:就這件事情也行,這件事情出來之后,付勇正式向我提出我不干了,第一次真正口頭提出來,就是9月16日,我做了付勇非常多的工作,我就從現在開始做付勇的工作,我也建議單xx同志跟付勇同志好好交流消除這個隔閡,為了東方基金的事業(yè)你剛來,我也跟單xx同志交流的很明確,你剛來付勇就提出辭職,對你來說也不好,我確實做了付勇同志很多的工作,付勇表示可以看一看,但是又出了一件事情,增加了付勇要離開的決心,那就是9月28日,不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒了,因為公司的資料包括公司的制度,公司法的文件對外公開的信息,監(jiān)管部門的法律法規(guī),整個公司是通過oa系統(tǒng)來運轉的,全部沒有了,這個事情我也找單xx談過,不止一次。

劉xx:這沒有備份嗎?

單xx:有。

李xx:不是備份,我那個公司的制度是要讓公司的員工看到,我李xx查個資料要去公司的電腦房查資料,那我這叫什么公司呀!

單xx:各位董事我解釋一下,公司資料是做了分別存檔的。

劉xx:今天付勇也提到這個問題了,剛才李總提到的這兩個問題,都提到了。

劉xx:這是檔案呀,等于把檔案館燒了。

李xx:所以付勇就堅決提出來要走了,這個時候還沒有提出來要走了,我根單xx說了一定要做付勇的工作,我也跟東北證券的大股東說了,但是他們跟付勇通知的這個交流一直不好,導致付勇正式寫出辭職,覺得公司沒有誠意,然后公司oa系統(tǒng)部分恢復,是我在找了單xx同志xxx同志多次的情況下,于11月9日恢復,部分恢復不是全部恢復,還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問題了,就是在6月7日公司董事會對仝xx一個安排的`決議,臨時會議,對仝xx體檢解約,董事會要求,董事會定了兩件大事嗎,一個事情單xx同志向董事會做述職,一個就是仝xx這個問題盡快解決,所以左后就商量了一下,仝xx這個問題解決的話呢,在她資格的問題上需要提供一個函,第一北京市金融局,這個函那天單xx同志不在,是我安排組織的這個函件,這個文件我也帶來了,是我改的我簽發(fā)的,這個文是向中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部說明仝xx同志具備3年以上金融領域從業(yè)資格的請示,這個文件發(fā)完了之后,北京市金融監(jiān)管局確實是給中國證監(jiān)會基金部發(fā)了一個回函,但是經辦這個請示的兩位當事人,這是10月20日,我當時正在東北證券參加東北證券的董事會,公司研究單xx主持的研究其中也給付勇同志打了一個電話,說有個人嚴重違背公司的規(guī)章制度,我們要處理,付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧,但是這個勞動制度是什么呢,就是我簽發(fā)的這個文件,我根單xx同志那天打了一個電話,這個問題我是經手人,要處理應該處理我,不應該處理當事人,這個問題還涉及到了一個深層次的法律問題,這個董事長簽完的文件要由我總經理簽完字后才能簽發(fā),我這個問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件,沒有表述,我也咨詢了律師,律師說我是公司的法人代表,我應該承擔最終的法律責任,這個文如果簽的有問題,我去承擔責任,把我的兩個當事人要處理,就是上周吧一個同事找我來,說公司還有沒有道理,公司給我發(fā)一個函說我嚴重違背了公司的規(guī)章制度,違背了那一條規(guī)章制度,不做說明,要求解除勞動合同,他覺得他受委屈,他要找有關部門來說清楚,我想公司董事們說我董事長簽發(fā)這個文件還有沒有效應,文件究竟怎么簽署,鑒于這個我建議把公司董事會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細化,有就從今天開始,沒有就去細化。下次董事會征求各位董事股東監(jiān)事的意見,爭取五月份出臺,這件事情出來了之后,付勇同志堅決要離開,決議要離開。

單xx:付勇同志跟這件事情有什么關系。

李xx:單xx同志我是公司董事長,如果你們有事情要說等我說完了之后你們在說,尊重人一點沒有壞處,這件事情出來了之后,付勇同志堅決要離開,決議要離開。為什么呢,董事長簽一個文件當事人都被處理了,我付勇分管投資在投資運作的過程中,不可能一點事情也沒有,因為我們去年發(fā)生了兩起很嚴重的分管風險控制的事情,很可能我就沒有辦法活了,所以導致了付勇堅決要留開,然后11月10日,公司開了一個臨時的董事會來說付勇的事情,董事們一致意見不同意付勇離職,11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動合同的函,這個函也交給了單總同志也交給我了,把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話。上一周或是大上周中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局找我談話,就一條關于付勇同志的問題,因為他們也找了付勇同志,證監(jiān)會說了三點意見,一是基金管理公司的人員流動,如果是正常的人員流動,他們認為是正常的,二是東方基金董事會作出了一個不同意付勇辭職的公司職務的決定,他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運轉,但是并不來公司上班,證監(jiān)會是了解的,公司是了解的,我也是了解的,第三希望東方基金、東方基金的董事會,對付勇的這個狀況不能拖下去,需要解決,作出安排,這就是導致了我們今天這個會的產生。關于付勇辭職這個事情我也有很多拿不準的,也和公司董事律師咨詢。所以那次董事會我開了個臨時董事會。后來付勇同志出具了要求解除勞動合同的這個函,并讓董事會秘書聯系律師也出具了一個函,認為這個問題需要處理,證監(jiān)乎跟我談完之后,說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個員工和公司走入法庭的,希望東方基金也別這樣。作為公司的一個員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞,所以前前后后我找了付勇多少次,已經數不清了,最后一次找他時在上周五,包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇,我要簡單的說就說這么多,我要是又說得不對的地方,大家可以更正,包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現在治理有點問題,我也跟單xx同志談過,也跟xxx同志談過,我們公司的財務負責人,一個人接任公司的綜合部財務部人力資源部三個部門,一個人人財物,我覺得這樣的安排對公司是不妥當的,根據公司現在的治理要求,大方向的管理是需要人財物分離的,好我說完了。

單xx:我說了,我們董事長說的很多,說心里話每一條都記下來了,這么說吧原則問題,我的行為我不做任何辯解,我的任何行為都是依據公司章程所行使的職權,從來沒有,只在一個問題上我是有瑕疵的,就是關于戴春平同志下的那個文件是有瑕疵的,在其他問題上我覺得我沒有瑕疵,這個可以去進行調查,我在解釋沒用,把這個會托的時間太長,一條條去說我也沒有必要去辯解,各位董事或股東可以拍調查組查查此事,誰對誰錯光用嘴說是沒有用的,實施是有依據的,第三公司董事對有關治理問題還是管理問題應當分清楚,什么事治理問題什么事管理問題,這么討論下去我覺得沒有意義。

李xx:各位董事你們還有什么,xxx,xxx監(jiān)事有什么意見,各位董事你們還有什么說的,我覺得我發(fā)表一條意見,就是付勇同志這個辭職,我們暫時不表決,把各位董事說的這個意見我希望大小股東能認認真真的做出一個商量,兩條第一條,同意付勇走公司做出怎么樣的安排,包括制度的安排,風險預計的安排,人員接替的安排,一旦出現了巨額贖回或者媒體負面報道多的時候該怎么去化解,這個請班子做一個安排,第二如果把付勇留下怎么辦,董事會對付勇有什么要求,股東對付勇有什么要求,管理層對付勇有什么要求,付勇對董事會管理曾有什么要求,找一個結合點,如果在這個結合點各位股東和付勇交流的過程中,如果付勇執(zhí)意要離開,那我們就第一方案,實施第一方案,如果股東和付勇的交流中,付勇可以留下,我們就實施第二方案,是否可行,征求意見,許總。

許xx:我看可以,剛才邱總....

李xx:邱總。

邱xx:我提個建議,這件事情挺矛盾的已經擺在桌面上了,董事長和總經理很明顯有突出的矛盾,但是方向都是一致的,單xx覺得他在執(zhí)行公司的章程,xx覺得自己身為董事長的職權有異議,這樣單xx不是有些個事情是你公司法所能做的,公司章程是內部的,我們董事完全有權利調整公司章程,那不好我們完全有權利提出我們對公司的要求,公司法是大發(fā),我不違反章程,我完全有權利,這件事呢我想,我提個建議,鑒于付勇的去留問題,應有大股東的代表楊總親自找付勇談一次話。

董事:談過了嗎?

單xx:談過了。

李xx:談過了。

王xx:這個我們都不知道呀,你要給我們披露以下呀!

邱xx:這個你深層次的談一次話。

單xx:這個已經跟我們董事長匯報過了。

李xx:跟楊總說過了。

邱xx:這個是第二次嗎,即使走了,像黑老所講我們已經仁至義盡了,真正做到,而在談的過程中,包括我們在做第二次工作中,如果留下來有一些董事需要策略性的辦,他現在負責東方精選負責投資部呢,你叫人家一個單項的權利,我們這邊保證權利支持,不要讓他局部的事情太多,我們現在選的是專家,這就是明星,你這個片子沒有個明星他不賣座,我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術上講,你說他作為專家可能有些脾氣,或者作為總經理,你年輕你也有脾氣,但現在都不是談脾氣的時候,都在談這個公司應該怎么做下去,他走了單xx你也不好做,年輕來了氣都盛,出去記者們一掃射,資深項目經理出走,暴露東方基金管理層深層次矛盾,你別干了。

許xx:各種原因都會出現的,你都不知道。

邱xx:你說xx你多少年了,你有責任。單xx你新來的你也有責任。

許xx:單xx你也會變成一個焦點。

邱xx:所以做我們這個行當講,真的。

單xx:邱總,東方基金在網上這種評論,不是今年一年有了。

邱xx:每年都有你也要講,你只能是在升級呀,是吧,你過去在評論在評論他基金還是會有人買,你現在架不住升級呀,我想請楊總大股東,大股東要對這件事情負責的,要對基民負責,要對小股東負責,,同時你們大股東董事長是你們派的總經理是你們派的,更深層次的問題你們知道,作為我們講,我們是跟著你們賺錢的,我們雖然股東少但是我們也有否決票的,最后我們要形式我們股東權益,我們也不是不能行駛,應為大家都不是說著玩,這個公司能做好,信任大股東,我們也都很信任,如果我們聯起手來我們肯定能夠做下去,肯定要不這件事情做好,經理班子或者董事長要研究人家就走,你怎么辦咱們挽留人家了,但留不住人家,預案在那誰來接替,我們對外面是什么樣一個宣傳口徑,我們不希望走,走要給一個時間,很漂亮的一個過渡,你們三請諸葛,你們三留諸葛也行呀,你說留咱們留不住了,所以在這個問題上一定要有真的姿態(tài)、真的動作,如果同意的話代表我們董事股東,真正的談一次,這個深層次的問題,基金公司不是我們一般性生產企業(yè),你是高端企業(yè),你在這個層次上暴露意義常識性的管理問題,這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了,所以我不僅關系到我們投點錢的問題,還關系到你們大股東的聲譽問題,你們這是什么樣的管理隊伍,你們拍了什么樣的董事長總經理,來做這件事情,你們做好了嗎,這個牽扯到東北證券的聲譽問題,牽扯到你們你們沒有能力,那么一個小基金公司都沒有能力管好,同時還牽扯到一個深層次的問題,所以就這個事情來說談一次話做一個預案的準備,我還是否決,我在給你時間真誠的和人家談一次,你們通知他通知楊總,我們在真誠的挽留人家,你單xx一樣沒有心思要把事情弄亂,把人攆跑了把事弄砸了,小伙來了正惦記干點漂亮的活呢,你的信息肯定是一樣的也惦記這做好,xx這老同志也想著做好,但是你們在管理上確實存在著問題。公司可以不是你們兩個人的事情,后面跟著一幫企業(yè),還有東北證券一個背景,做不好了全丟人,我想單xx也不想吧事情給作壞了吧,年輕輕想著干大活,勾畫著明年的計劃和規(guī)劃,有些東西是可以做下去的,有些東西要深層次去想,不要看表面,什么叫深層次的有些專家真有脾氣的,請人家來人家就是有脾氣的,你不順著怎么辦,都是原則問題。我們就把這件事情否決一下,你們在做溝通,如果做不通你們就拿出方案,外面的人問怎么怎么找,咱們好有個說頭,大家都好弄,要不那些小記者就好這些事情,你們什么公司呀快退了得了,最少我們是不明智的,最后我們要想怎么把公司搞上去,把思想統(tǒng)一起來,把東方基金做大了,你單xx年紀輕輕的三年五年做到三百億五百億,我們也都跟著沾光,這件事情一定要看做是一件好事,我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事,也可能一棍子悶死。一定要這些議事規(guī)則搞好,有些事情是單xx的權利,有些事情也是xx在管理,真正的把心思放在股東身上,放在信任你們的大股東小股東股民的身上,到時候新的責任感就來了,不能應為你們個人的原因,特別是單xx,上次開會的時候我還跟你說過,年輕沖勁夠,老想著大刀闊斧的感謝什么,要多跟老同志溝通,你看剛才一個財務部門經理兼著人力采購,怕他精力不夠。

單xx:邱總,那是臨時的。

邱xx:說這些事情呀,我想著包括董事會議事規(guī)則都有范圍的,而且我們不能完全按照公司法來做,大的基金公司人家的議事規(guī)則網上都有,咱們可以抄過來看看,看看人家都怎么管理的,通過這個事情呢規(guī)范一下,這件事情呢也沒有那么可怕,也不能說不可怕,犯錯了不怕,要知道怎么改,到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家,從良心上講就要這樣做,這才是你們真正的心態(tài)。就是英雄一樣的走,如果你不走東方精選基金還歸你管,我就說這么幾句。

李xx:其他董事們。

安xx:這樣我補充一下,剛才邱總講的我都同意,也說出我們的心理話了,整個公司從經營上來說要有規(guī)則,董事會議事規(guī)則股東大會議事規(guī)則經營班子議事股則,我們上市公司都有的,很細的我覺得這個應該明確,明確這些東西都要上董事會的,董事會通過以后就執(zhí)行了,這個活干不干的好,一個是信任一個信譽,為什么留戀付勇,應為他在這里干了7年了,實際證明是不錯的,大家對他信任,信任之后就是留戀,人的付出和回報是對等的,所以單xx你要理解。

單xx:我們不是要不付勇推出去,

安xx:誰都沒有,到現在我們誰都沒說。

邱xx:王興xx的事不差這幾天,看心態(tài),這個人要是連這么點時間都等不急,干脆不要用他。

安xx:王興xx的資歷真是一般。

邱xx:我們對他不是很了解,怎么著也應該讓我們看看,讓王興xx述職,給我們董事一點權力。

單xx:市場很簡單,我們董事會沒有個說法。

邱xx:9月份以前誰干市場?

單xx:沒人干。

邱xx:那不是也過來了嗎。

安xx:王興xx的事再等一等。

單xx:咱們董事會的內容不可能其他人不知道,換了是我,我也不干。

邱xx:你肯定前期他跟人家說了:“你來吧,來了肯定是副總?!?/p>

王xx:咱們相信單總一次,支持他一次,說來說去還是年輕,溝通不夠。

邱xx:這件事我是帶著情緒的,但是大股東都不愿意干。

王xx:你對待小股東也要尊重。

許xx:目前公司的問題肯定是大股東。

王xx:再給他個機會吧,到時候我們就不客氣了。

xxx:現在人才是不可多的,如果他真的有能力,我們不妨試試他。

董事會議案格式篇八

根據《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定,公司擬定了《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》。

現將該《**》提交董事會,請各位董事審議。

附件1:《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》。

20xx年x月x日。

董事會議案格式篇九

出席:孫xx、席xx、華xx、馮xx、宓xx。

列席:吳xx(監(jiān)事會主席)、方xx(財務部經理)。

缺席:無。

會議主題:

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;。

2、審議xxx年度公司經營管理班子指標考核情況;。

3、審議公司財務xxx年度工作報告和xxx年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。

4、聽取xx冠頂建筑裝飾工程有限公司xxx年度工作總結與xxx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人:董事長孫xx記錄人:吳弘光。

xxxxx裝飾工程有限公司二屆九次董事會于xxx年2月8日上午9:00正在xx市xx區(qū)xxx路1301號681xx會所206房召開。公司董事長主持了會議,全體董事出席了會議,公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫xx作的題為《xxxxx裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方xx作的題為《xxxxx裝飾工程有限公司xxx年度工作報告和xxx年度工作打算及xxx年度利潤分配方案》;公司董事、xx冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮xx作的《xx冠頂建筑裝飾工程有限公司xxx年度和xxx年度工作匯報與打算》。

全體董事認為,xxx年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年,是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,也是公司認真貫徹黨的十七大精神,抓住經濟效益不放松,突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,努力建設和諧企業(yè),加快企業(yè)文化建設,提升企業(yè)軟實力,確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年,廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向,緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,進一步解放思想,堅定不移貫徹“又好又快,好字領先”發(fā)展思路,努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,扎實工作。

全體董事認為,我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工,保持清醒頭腦,充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任,充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性,充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),充分認識提高經濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,著力強化工程管理,提升項目履約能力,確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節(jié)流,提升經濟運行質量,確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業(yè),維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,齊心協(xié)力,化壓力為動力,化挑戰(zhàn)為機遇,努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,高度集中于企業(yè)經濟效益,堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”,用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局,提升企業(yè)品質和效益;我們更新發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,拓展發(fā)展思路,建立“目標效益相統(tǒng)一,工作責任相協(xié)調”的互動聯動工作機制,全面完成了公司主要經濟發(fā)展目標。

全體董事認為,xxx年度公司財務狀況良好,實現凈利潤127.07萬元,可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為,公司職工隊伍素質總體較好,積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動,公司也經受住了金融危機的考驗,取得了市級文明單位“八連冠”成績,成績來之不易。

全體董事認為,從指標完成和工作情況看,營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題,公司內部發(fā)展不平衡,優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識:一是推行“三標一體”管理工作,嚴肅工作質量,抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信,完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理,強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度,杜絕上訪現象,確保一方xx;執(zhí)行聯營工程管理條例,建立聯營擔保信用等級管理制度,針對工程項目合同的履行和資金運作情況,做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作,與股東們一起想辦法,訂措施,做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,將自行工程項目界定為:由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的'費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”,按照“先易后難,易難并舉”的方式進行,xxx年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促,集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施,即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,待條件成熟后對設計所進行重組,以保持公司整體設計發(fā)展水平。

全體董事認為,公司制定的xxx-xxx年發(fā)展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目:三年累計自營中標項目確保6億元,爭取6.5億元,即xxx年2.5億元、xxx年2.5億元、xxx年2.5億元;聯營承接施工項目2億元,即xxx年0.65億元、xxx年0.65億元、xxx年0.7億元。(2)完成結帳工程量:6億元,即xxx年2億元、xxx年2億元、xxx年2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)xx冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,即xxx年10萬元、xxx年10萬元、xxx年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下,xxx年、xxx年、xxx年三年,股東的投資回報率累計不低于30%,力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫xx作的《xxxxx裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經驗,進一步團結全體股東和廣大職工,充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,切實保障職工的切身利益,共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,發(fā)揚揚棄精神,在應用現有發(fā)展經驗基礎上,進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風,采用現在進行式,認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,攻堅克難,制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和xxx年工作計劃,為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經理方xx作的《xxxxx裝飾工程有限公司xxx年度工作報告和xxx年度工作打算及xxx年度利潤分配方案》,將通過兩級監(jiān)督機制運作,強化資金收支的統(tǒng)一管理,認真落實成本控制措施,化解成本壓力,定期編制財務報表,進行經濟活動分析,分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施,切實加強對項目成本的控制,特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,努力實現降本增效目標,堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,加強對發(fā)包方式、合約結算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,嚴格審核各類費用報銷,使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理,為公司項目利潤率的產出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

四、同意xxx年度紅利分配比例為12%;。

五、原則同意公司董事、xx冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮xx作的《xx冠頂建筑裝飾工程有限公司xxx年度工作總結與xxx年度工作打算》的匯報。

與會董事簽字:

xxx年2月8日。

董事會議案格式篇十

各位股東及股東代表:

鑒于公司正在進行重大資產重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進行的議案,現根據重大資產重組工作的進展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責至第四屆監(jiān)事會產生之日止。

請予審議。

董事會議案格式篇十一

主持人:

參加人:

一、討論集團中期工作報告。

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動,選址下花園,與開發(fā)商合作模式,成本價賣給員工。

(三)西山項目擴建1萬平米,費用進投資總賬。

(四)在采購價格上,采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標準化的意義重大,要繼續(xù)堅持,不斷修訂,持續(xù)升級。

(六)mbu要堅定不移的推進,接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),每月都要有成果,為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

(八)任何一個新項目,都要根據“管理七件事”提前做準備工作。

二、集團中期反思。

(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

(二)標準化要一邊做、一邊固化,形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命,都是為一線服務,要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務。

(四)工作計劃不僅要重視,還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,讓員工有成就感。

(五)每個領域都有自己的專業(yè),我們要尊重專業(yè),倡導大家成為專家,用專業(yè)知識解決問題。

(六)要走出去多學習,不能固步自封。

(七)加大力度,加強對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題,不斷激活團隊。

三、討論集團下半年重點工作目標。

(一)精益管理培訓逐步開展,10月完成5s,12月完成流程梳理。

(二)集團活動。

1.感恩父母:(1)參加活動的員工給假,全程陪同父母;(2)第一天吃自助,第二天體驗員工餐,第三天舉行晚宴,晚宴重心不在節(jié)目,注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),方案再調整。

2.企業(yè)文化知識競賽:注意營造趣味性,董事們分別參加。

3.游樂一家親:集體出行,能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級班游學:暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5.20周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者,日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事,激發(fā)潛能,調動員工積極性。

(五)提升員工幸福感。

1.員工餐下一步升級要在服務上,體現對員工的尊重。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。

3.店齡工資考慮恢復。

4.兩天以內請病假,不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思。

(一)打造學習型組織,方法不一定是看書,小團隊定期學習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除,做出切實可用的成果。

(三)激勵機制的制定要反復溝通,嚴肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,不論對員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。

(六)遇到問題,首先要反思自我。

五、討論使命。

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,但最終要統(tǒng)一;。

(二)語言要精簡準確;。

(三)使命的描述要感性。

董事會議案格式篇十二

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事,根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的.規(guī)定和要求,在201x年度履行了獨立董事的職責,積極出席了公司的相關會議,認真地審議了董事會的各項議案,勤勉地行使公司所賦予的權利,對董事會的相關議案發(fā)表了獨立意見,維護了公司和股東,特別是社會公眾股股東的利益。現將201x年度工作情況總結如下:

一、獨立董事基本情況。

201x年7月公司進行了換屆選舉,201x年度內,參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下:

第六屆董事會獨立董事成員為:崔勁、張漢亞、王國強。

第七屆董事會獨立董事成員為:崔德文、王誠軍、王國強。

二、出席公司會議及投票情況。

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次,獨立董事應出席董事會會議12次,實際出席12次,無委托出席,無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序,合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票,未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發(fā)表獨立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見:

三、保護投資者權益方面所做的工作。

201x年度,我們勤勉盡責,忠實履行獨立董事職務,利用參加董事會的機會以及其他時間,對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解,與公司相關人員進行認真溝通交流,獲取做出決策所需的資料。

我們及時掌握公司信息披露情況,對公司信息披露工作進行監(jiān)督,促使公司嚴格按照相關法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關規(guī)定,履行信息披露義務,并推動公司開展投資者關系管理活動,擴展公司自愿信息披露工作,增強投資者對公司的了解,保障了廣大投資者的知情權,維護公司和中小股東的權益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。

報告期內,第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議,認真行使了職責,詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案,并與公司管理層進行溝通,共同探討公司的發(fā)展目標。

對公司董事會、經營班子和相關人員,在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感謝!

萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司。

您可能關注的文檔