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二人股東會議決議篇一

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：___、___。

二、本公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉___為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由___擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉___擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過太原市_______有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東___代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托___辦理本公司注冊登記手續(xù)。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東_人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。

股東簽名：

____年__月__日

二人股東會議決議篇二

有限公司股東(董事)會第 次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

一、 同意更換董事長……

二、 同意修改章程……

三、 同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：

律師365

年月日

二人股東會議決議篇三

第一章總則

為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)則。

本規(guī)則是股東會審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。

第二章股東會的職權(quán)

（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

（3）審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的報(bào)告;

（4）審議、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

（5）審議、批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

（6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

（7）對公司發(fā)行債券作出決議;

（9）修改公司章程;

（10）對公司的其他重大事項(xiàng)作出決議。

對以上所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第三章股東會的召開

股東會分為年度股東會和臨時(shí)股東會。年度股東會每年至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的六十日之內(nèi)舉行。

（1）董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一;

（2）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

（4）董事會認(rèn)為必要時(shí);

（5）公司章程規(guī)定的其他情況。

?臨時(shí)股東會只對會議召開通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

?股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

（1）會議的日期、地點(diǎn)和會議期限;

（4）投票授權(quán)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。

?擬出席股東會的股東，應(yīng)當(dāng)于會議召開五日前，將決定出席會議的書面回復(fù)送達(dá)董事會秘書，不回復(fù)的視為不出席，董事會秘書據(jù)此計(jì)算擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額，股權(quán)額達(dá)到公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開股東會。

（1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時(shí)股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會的通知。

（2）如果董事會在收到前述書面要求后十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監(jiān)護(hù)或者股東可以在董事會收到該要求后兩個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予必要的協(xié)助，并承擔(dān)會議費(fèi)用。

?股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出度和表決。

作為委托人的股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者由其以書而形式授權(quán)的代理人簽署委托書，委托人股東為法人的，委托書應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其書面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。

?個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股任憑證。

出席人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作、重事會保存。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）身證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。

（2）驗(yàn)證出席會議人員資格的合法有效性;

（3）驗(yàn)證年度股東會提出新提案的股東的資格;

（4）股東會的表決程序是否合法有效。

公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書，其他高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。

第五章股東會提案的審議

?股東會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東會討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。

董事會在召開股東會的通知中應(yīng)列出本次股東會討論的事項(xiàng)，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入"其他事項(xiàng)"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會不得進(jìn)行表決。

有明確議題和具體決議事項(xiàng);

（3）以書面形式提交或送達(dá)董事會。

公司召開股東會，公司監(jiān)事、單獨(dú)或合并享有公司表決權(quán)占股權(quán)總數(shù)百分之二十以上的股東，權(quán)向公司提出新的提案。

董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對股東會提案進(jìn)行審查。

?董事會決定不將提案列入會議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會上進(jìn)行解釋和說明。

第六章股東會提案的表決

?股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。

?股東會采取記名方式投票表決。

?出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成反對或棄權(quán)票。出席股東會的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對所審議的提案投贊成、反對或棄權(quán)票。

股東會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對事項(xiàng)作出決議。

?股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東二分之一以上表決權(quán)通過。?

股東會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東三分之二以上表決權(quán)通過。

對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議;

修改公司章程;

（3）增加或者減少注冊資本;

（4）公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。

上述以外其他事項(xiàng)由股東會以普通決議通過。

?股東會決議應(yīng)注明出席會議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例以及每項(xiàng)擁案表決結(jié)果。對股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

?股東會各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

出席股東會的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例;

召開會議的日期、地點(diǎn);

（3）會議主持人姓名、會議議程;

（4）各發(fā)言人對每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);

（5）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;

（6）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;

（7）股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

?股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保。公司股東會記錄的保管期限為自股東會結(jié)束之日起十年。

第八章附則

?股東會的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》《公司章程》及本議事規(guī)要求。

?對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭議又無法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。

?本規(guī)則及其修正案經(jīng)股東會批準(zhǔn)后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

本規(guī)則由股東會負(fù)責(zé)解釋。

二人股東會議決議篇四

會議地點(diǎn)：辦公地點(diǎn)

主持人： 侯

參加人員：侯春艷、閆立昶

決議事項(xiàng)：

在本次股東會議上，經(jīng)討論，形成如下決議：

一、全體股東同意設(shè)立 公司;

二、公司住所為： ;

三、公司的注冊資本為人民幣 萬元;

四、全體股東選舉由侯春艷擔(dān)任 公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由閆立昶擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定本公司章程并承諾嚴(yán)格遵守。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托 (身份證號： )到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

年 月 日