2023年成立分公司的股東會決議(精選10篇)

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成立分公司的股東會決議篇一

二0一三年十月八日，福建省泉州海絲船舶評估咨詢有限公司全體股東召開會議，一致做出如下決議：

同意設立福建省泉州海絲船舶評估咨詢有限公司海南分公司，任命許秋松為海南分公司負責人。

全體股東簽名：

2015年10月08日

xxxxxx公司（以下簡稱公司）股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就公司下―步經營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效 3：同意公司下―步經營發(fā)展事項。

蓋章及簽署：

xxx年xxx月xx日

股東會決議

依據(jù)《公司法》對有限責任公司股東會的有關規(guī)定，股東會決議應包含以下內容：

1、

2、 會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（定時） 會議通知情況及到會股東狀況：

會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權情況。

召開股東會會議，應該與會議召開15日前通知全體股東。

3、 會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，

董事長主持；董事長因特殊緣故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的.委派書）

4、 會議決議狀況：

股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。

股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股

東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權意見的股東狀況。

5、 簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）

根據(jù)《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人參加，代表 %表決權，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更為：

2、 同業(yè)公司住所變更為：

3、 同意公司經營范圍變更為：

4、 同意公司延長經營期限，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止；

5、 同意增加公司注冊資本（大寫） 萬元，由（大寫） 萬元增加到（大寫） 萬元，其中：

7、股東增加（轉讓）出資后，本公司新的出資結構如下：

（股東姓名）出資（大寫）萬元，其出資方式為（實物、貨幣、無形資產）占 %；

股東（姓名）。。。。。。

9、同意變更法定代表人、（董事會成員、監(jiān)事會成員）。會議選舉（姓名）為執(zhí)行董事，免去（姓名）執(zhí)行董事職務；選舉（姓名）共（數(shù)字）人為監(jiān)事，免去（姓名）監(jiān)事職務；聘任（姓名）為經理，免去（姓名）經理職務；（或會議選舉（姓名）為董事長，免去（姓名）董事長職務；選舉（姓名）共（數(shù)字）人為認為董事，免去（姓名）董事職務；選舉（姓名）共數(shù)字人為監(jiān)事，免去（姓名）監(jiān)事職務。

全體新老股東簽字并蓋章：

年 月 日

成立分公司的股東會決議篇二

會議性質：_________________第_____次股東會議。

二、會議通知情況及到會股東情況：_________________。

_____________年__________月__________日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

三、會議主持情況：_________________召集主持會議。

四、參加人：_________________全體股東。

五、經全體股東一致通過，決議如下：_________________。

1、股東會決定原股東__________退出________________有限公司。

2、股東會決定將原股東__________所持有公司__________%的股份(__________萬元人民幣)轉讓給_______________，其他股東放棄優(yōu)先購買權。

3、股東會決定推選_______________擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人，免去原股東_______________法定代表人職務。

4、公司住所________________變更為________________。

5、經營范圍________________變更為________________。

6、公司注冊資本由__________萬元變更為__________萬元，其中股東__________增加或減少出資額__________萬元，……。

六、會議討論并通過了公司章程修正案。

七、會議決定委托_______________辦理公司變更手續(xù)。

___年_____月_____日。

成立分公司的股東會決議篇三

根據(jù)《公司法》有關規(guī)定，x有限公司股東于xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。?經討論，一致通過如下事項：

一、通過“x有限公司章程”。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

股東簽署。

成立分公司的股東會決議篇四

公司成立分公司需要股東決議，股東投票通過后才能成立，下面本站小編給大家?guī)沓闪⒐竟蓶|會決議范文，供大家參考!

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，x有限公司于xx年xx月xx日召開第一次股東大會，會議由主持，全體股東參加了會議，經全體股東研究決定，同意選舉為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉為公司監(jiān)事，為公司總經理。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效，自登記機關核準登記之日起生效。

xx年x月xx日。

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

會議時間：

會議地點：

召集人：(按章程規(guī)定填寫)。

主持人：

應到會股東方，實際到會股東方，代表100%股權。

一、股東身份情況：

二、公司注冊資本為：*萬元整。實收資本為：*萬元整。

三、公司經營地址為：克拉瑪依市。

四、公司經營范圍為：許可經營項目：(按前置許可證填寫)。一般經營項目：(按國民經濟行業(yè)分類填寫)。(具體范圍以工商部門核定為準)。

五、公司不設立董事會，只設立一名執(zhí)行董事，股東任命擔任公司執(zhí)行董事兼經理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

六、公司不設監(jiān)事會，只設一名監(jiān)事，股東任命擔任公司監(jiān)事，對公司行使監(jiān)事職責。

七、本決定經股東簽字后，即生法律效力，股東要依照執(zhí)行。

八、本決定一式三份，股東一份，報公司登記主管機關一份，公司存檔一份。

全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

成立分公司的股東會決議篇五

股東會依照會議議事規(guī)則,將眾多個體股東的獨立意思轉換成為公司意思,形成股東會會議決議。下面是本站小編為你整理的成立分公司股東會議決議范文，希望對你有用!

參加成員：xxxx。

決議事項：

一、全體股東同意設立xxxx公司;。

二、公司住所為：xxxx;。

三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元;。

四、全體股東選舉由xxxx擔任xxxx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由xxxx擔任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托xxxx(身份證號：xxxx)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

全體股東簽字或蓋章：

xxxx。

經理。

聘任書。

根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測定，執(zhí)行董事xxxx聘任xxxx為xxxx公司的經理，全權負責公司事務。

執(zhí)行董事簽名：

xxxx年月日。

會議時間：年月日。

會議地點：

會議性質：首次股東會會議。

會議通知時間：年月日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東)會議通知方式：

到會股東情況：應到股東人、實到人。

會議主持人：(注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持)會議決議：

一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。

二、經全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

會議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會議一致選舉為公司監(jiān)事。

聘任為公司經理。

(全體股東簽名蓋章)。

自然人股東(簽字)。

(注：以上董事、監(jiān)事、經理人員身份證復印件附后。)。

按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經營范圍：設備的銷售、維護。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。

五、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設總經理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日。

成立分公司的股東會決議篇六

股東是股份公司或有限責任公司中持有股份的人，有權出席股東大會并有表決權，也指其他合資經營的工商企業(yè)的投資者。下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止镜墓蓶|會決議，供大家參考!

根據(jù)《公司法》有關規(guī)定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論，一致通過如下事項：

一、通過“x有限公司章程”。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

股東簽署。

時間：年月日。

地點：市[]。

議程：經股東會一致同意，形成決議如下：

(設立分公司)：同意設立分公司名稱為======。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)。

本公司蓋章：

時間：20xx年6月29日。

xx公司(以下簡稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體味議cc。本次股東會會議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

會議由xx同志主持。

本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議以舉手表決的方式一致同意如下決議：

全體股東簽字(蓋章)。

成立分公司的股東會決議篇七

按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經營范圍：設備的銷售、維護。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。

五、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設總經理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經理、法定代表人。

九、通過xx市供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日。

成立分公司的股東會決議篇八

會議性質：_________________臨時股東會會議。

參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)雷_____、張_____，全體股東均已到會。

會議議題：_________________協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷_____主持，一致通過并決議如下：

本公司于__________年______月______日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止__________年_____月_____日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

全體股東簽字(蓋章)：_________________。

__________年_____月_____日。

成立分公司的股東會決議篇九

成立，是指創(chuàng)立，建立，設立。是指從無到有的一個過程。下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止緵Q議，供大家參考!

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，xx有限公司于xx年x月x日召開第一次股東大會，會議由主持，全體股東參加了會議，經全體股東研究決定，同意選舉為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉為公司監(jiān)事，為公司總經理。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效，自登記機關核準登記之日起生效。

全體股東簽字。

xx年x月x日。

____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

/本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規(guī)定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過。

時間：20xx年6月29日。

xx公司(以下簡稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體味議cc。本次股東會會議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

會議由xx同志主持。

本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議以舉手表決的方式一致同意如下決議：

全體股東簽字(蓋章)。

成立分公司的股東會決議篇十

2.同意成立清算組，清算組成員為：_________________……，_______________為清算組組長。

3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

股東：_________________(簽名或蓋章)。

(簽名或章章)。

_____年_____月_____日。