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股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇一

時(shí)間:

xx年3月5日

地點(diǎn):x公司辦公室

出席人:

主持人:

記錄員:

會(huì)議內(nèi)容:

一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生

公司董事會(huì)成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:

金額比例金額比例

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

2.002.00%2.002.00%貨幣出資

5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的`變更為xx市

三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《x有限公司章程》。

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇二

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇三

會(huì)議地點(diǎn)：在**市**區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年**月**日

注意事項(xiàng)：

1、有限公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(zhǎng)(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時(shí)注明，召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東)。

3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

4、股東會(huì)決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東情況。

5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫(xiě);要求作選擇性填寫(xiě)的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。

6、要求用a4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的.，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇四

地點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室

人員：

會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜

記錄：

20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì)，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：

一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過(guò)評(píng)審。

二、根據(jù)陳剛書(shū)記及吳軍副市長(zhǎng)的指示，現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門(mén)都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產(chǎn)業(yè)園工作。

三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)(20xx)2號(hào)文件，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。

四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。

五、貴州省旅游局把xx項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。

六、貴州省發(fā)改委已把xx產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。

七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把xx項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。

八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)xx項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。

九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做xx項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。

十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。

十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：

1、溫泉勘探費(fèi);

2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);

3、建設(shè)資金;

4、第二批次土地出讓金;

5、拆遷安置房;

6、日常辦公費(fèi)用;

7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。

十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。

十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地，主要用于停車(chē)場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷(xiāo)樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。

十四、盡量引進(jìn)一些大型專(zhuān)業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。

十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。

十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì)一起研究決定。

貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

二〇一x年二月十五日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇五

變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20**年**月**日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇六

xxx有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持。

會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。

以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。

三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。

xxxx有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇七

中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人，代表股份5339.4948萬(wàn)股，占公司總股份的25.54%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議，并采取記名投票方式，通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。

同意該項(xiàng)議案的'股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%，反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股，同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議生效。

二0xx年十一月二十四日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇八

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參加人：

主持人：

應(yīng)到股東________人，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表全體股東100%股權(quán)。

會(huì)議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

3、變更名稱(chēng)

4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本

5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

6、變更地址

7、變更經(jīng)營(yíng)期限

8、變更企業(yè)類(lèi)型

9、修改公司章程

本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：

1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：

2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加 多少萬(wàn)元，某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下：

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱(chēng)由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

8、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算。

10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。

11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇九

二、地點(diǎn)：

三、出席會(huì)議股東：

四、主持人：

五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：

20xx年月日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十

王律師

涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名

會(huì)議時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王××

會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議通知方式：書(shū)面通知

出席會(huì)議股東：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二、 增加公司注冊(cè)資本;

三、 修改公司章程。

會(huì)議決議：

一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

代表?%表決權(quán)的股東同意，

代表?%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi)，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十一

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20__年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

會(huì)議由x董事長(zhǎng)主持。

會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

x董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。

以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù)：135萬(wàn)

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：193萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù)：21萬(wàn)

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。

三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

20__年12月1日

附：全體股東簽名：

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十二

企業(yè)召開(kāi)股東大會(huì)必然少不了記錄會(huì)議紀(jì)要，那么，下面是小編給大家分享的股東會(huì)議紀(jì)要模板，供大家參考。

_________公司

股東會(huì)議紀(jì)要

_____年 月 日在_________公司會(huì)議室召開(kāi)公司全體股東會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。

股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬(wàn)股。其中____受讓 萬(wàn)股、_____受讓 萬(wàn)股。____退出董事會(huì)。

股東___、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會(huì)。

轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬(wàn)股，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬(wàn)股，占總股本的 %

____ 原持股 萬(wàn)股，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬(wàn)股，占總股本的 %

此次會(huì)議后，____退出股東會(huì)。

通過(guò)了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

徐州××××××有限公司

王律師

涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名

會(huì)議時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王××

會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議通知方式：書(shū)面通知

出席會(huì)議股東：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二、 增加公司注冊(cè)資本;

三、 修改公司章程。

會(huì)議決議：

一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

代表?%表決權(quán)的股東同意，

代表?%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi)，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò)。我知道。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十三

股東會(huì)議紀(jì)要不會(huì)寫(xiě)?沒(méi)關(guān)系，下面是小編給大家整理的股東會(huì)議紀(jì)要樣本，僅供參考。

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò)。我知道。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十四

股東表決權(quán)又稱(chēng)股東議決權(quán),是指股東基于股東地位享有的參加股東會(huì)或股東大會(huì),并就股東會(huì)、股東大會(huì)的議案做出一定意思表示的權(quán)利。下文是股東變換會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀!

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

會(huì)議通知時(shí)間、方式：20xx年12月01日，電話方式

參加會(huì)議人員：

全體股東：鄭成先、龔樹(shù)梅、陳干明、林斌、鄭賽容

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：

一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

二、同意公司股東龔樹(shù)梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東鄭賽容，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣。

2、股東鄭成先，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。

2、股東林斌，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。

三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷(xiāo)售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車(chē)及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng))

四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。

五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹(shù)梅監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。

時(shí)間：二〇xx年月日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室

出席人：肖某、陳某

會(huì)議內(nèi)容：

一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類(lèi)型及公司股東。

二、討論通過(guò)公司新章程。

會(huì)議決定：

一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：

1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

股東

認(rèn)繳額(萬(wàn))

實(shí)繳額(萬(wàn))

出資方式

出資比例

肖某

28.05

28.05

貨幣

51%

陳某

26.95

26.95

貨幣

49%

2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。

3.公司類(lèi)型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。

4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。

二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫(xiě)內(nèi)容。

三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。

四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

一、時(shí)間：220xx年月日

二、地點(diǎn)：

三、出席會(huì)議股東：

四、主持人：

五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十五

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室

參加人員：全體股東

會(huì)議議題：申請(qǐng)成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì)議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過(guò)如下決議：

一、會(huì)議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱(chēng))。

二、股東出資情況：注冊(cè)資本 萬(wàn)元，實(shí)收資本 萬(wàn)元，貨幣出資占注冊(cè)資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬(wàn)元)。

三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

四、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

五、全體股東一致通過(guò)公司章程。

股東簽字：(蓋章)

年 月 日