總結(jié)心得體會(huì)能夠讓我們更好地認(rèn)識(shí)自己，提高自我管理能力。寫(xiě)心得體會(huì)時(shí)，要引導(dǎo)讀者思考，并給予啟發(fā)，展示個(gè)人的獨(dú)立見(jiàn)解。歡迎大家參考以下心得體會(huì)范文，與大家一同探索發(fā)現(xiàn)和成長(zhǎng)的道路。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇一

“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”，身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱?，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對(duì)待客戶。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶，贏得更好的社會(huì)形象。

加強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí)，并不是一句掛在嘴邊的空話。有時(shí)，總是覺(jué)得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務(wù)的辦理，在制約著我們的業(yè)務(wù)發(fā)展，細(xì)細(xì)想來(lái)，其實(shí)不然，各項(xiàng)規(guī)章制度的建立，不是憑空想象出來(lái)的產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過(guò)許許多多實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)出來(lái)的，只有按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，我們才有保護(hù)自已權(quán)益和維護(hù)廣大客戶權(quán)益的能力。我們的各項(xiàng)規(guī)章制度正如一架龐大的機(jī)器，每一項(xiàng)制度都是一個(gè)機(jī)器零件，如果我們不按程序去操作維護(hù)它，哪怕是少了一顆螺絲釘，也會(huì)造成不可估量的損失，各項(xiàng)制度的維護(hù)和貫徹是需要我們廣大員工嚴(yán)格的執(zhí)行。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬(wàn)現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件，反思盱眙“1.10”銀行被劫案，之所以案發(fā)，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當(dāng)時(shí)銀行應(yīng)該雙人值班，但當(dāng)事銀行沒(méi)有；比如銀行應(yīng)該建設(shè)完備的防侵入設(shè)施，該銀行沒(méi)有；按規(guī)定銀行應(yīng)該監(jiān)控全覆蓋，這家銀行同樣沒(méi)有做到。

銀行號(hào)稱三鐵：“鐵制度、鐵算盤(pán)、鐵帳本”。正因?yàn)橛辛算y行的“三鐵”，銀行在百姓心中才是可以信賴的。規(guī)章制度的執(zhí)行與否，取決于廣大員工對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的清醒認(rèn)識(shí)與熟練掌握程度，有規(guī)不遵，有章不遁是各行業(yè)之大忌，車(chē)行千里始有道，對(duì)于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等，做好相互制約，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟(jì)效益而背離規(guī)章制度。堅(jiān)持至始至終地按規(guī)章辦事。如此一來(lái)，我們的制度才能得以實(shí)施，我們的資金安全防范才有保障。

近年來(lái)，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件，不僅干擾破壞了經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且嚴(yán)重地?fù)p害了銀行的社會(huì)信譽(yù)。采取相應(yīng)措施，從源頭上加強(qiáng)預(yù)防，是新時(shí)期防范金融犯罪的一道重要防線。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢(shì)，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時(shí)只強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)工作的重要性，忽視了干部職工的思想教育，沒(méi)有正確處理好思想政治工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，應(yīng)此既要進(jìn)行正面教育，又要堅(jiān)持經(jīng)常性的案例警示教育，使干部職工加固思想防線，經(jīng)常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎(chǔ)和思想基礎(chǔ)，自覺(jué)做到常在河邊走，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的保證。為此要認(rèn)真抓好制度建設(shè)，一方面要根據(jù)我們一線柜員工作的特點(diǎn)，組織學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)，使各崗位人員真正做到明職責(zé)、細(xì)制度、嚴(yán)操作。有效的事前防范與監(jiān)督是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自檢自查、上級(jí)檢查、交叉互查等方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差，對(duì)業(yè)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的內(nèi)控與制約。

通過(guò)此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，樹(shù)立對(duì)商業(yè)銀行改革的信心，增強(qiáng)維護(hù)商業(yè)銀行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇二

各種金融案件頻頻發(fā)生，縱觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn)，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行落實(shí)到位造成的，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì)，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí)。

一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、提升合規(guī)操作意識(shí)

身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。因此，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對(duì)待客戶。為我行爭(zhēng)取更多的客戶，贏得更好的社會(huì)形象。加強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí)，并不是一句掛在嘴邊的空話。只有按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，我們才有保護(hù)自已權(quán)益和維護(hù)廣大客戶權(quán)益的能力。

二、增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識(shí)

辦事。

這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢(shì)，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時(shí)只強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)工作的重要性，忽視了干部職工的思想教育，沒(méi)有正確處理好思想政治工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，應(yīng)此既要進(jìn)行正面教育，又要堅(jiān)持經(jīng)常性的案例警示教育。

通過(guò)此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，樹(shù)立對(duì)商業(yè)銀行改革的信心，增強(qiáng)維護(hù)商業(yè)銀行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)觀看視頻，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì)，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí)。

近年來(lái)，金融案件頻發(fā)，發(fā)案率仍然居高不下，防案形勢(shì)非常嚴(yán)峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：一、是員工法紀(jì)意識(shí)差，教育乏力。 俗話說(shuō)，千里之堤，潰于蟻穴。銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多、面廣、線長(zhǎng)，絕大多數(shù)員工身處最基層，長(zhǎng)期以來(lái)，規(guī)范化、制度化的思想教育開(kāi)展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn)，思想教育無(wú)意義，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和防腐拒變能力差，大多憑個(gè)人的'良知做工作，談不上高尚的人生觀和價(jià)值觀。 二、是防患意識(shí)不強(qiáng)，管理乏力。 近幾年來(lái)，大部分銀行注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層，任務(wù)至上，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責(zé)任意識(shí)，有的甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習(xí)。三、稽核檢查圖形式、走過(guò)場(chǎng)、監(jiān)督乏力。 一方面稽核檢查力量相對(duì)薄弱，對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)多、面廣、線長(zhǎng)和客觀上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的責(zé)任心差，原則性不強(qiáng)，稽核檢查圖形式，走過(guò)場(chǎng)，該發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小、小事化無(wú)。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達(dá)了整改通知，但對(duì)落實(shí)情況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查，使問(wèn)題越積越大，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件。從以上幾個(gè)方面看，本人認(rèn)為： 要做好案防工作，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：

一、加強(qiáng)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控

（一）嚴(yán)格堅(jiān)持開(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)必須由客戶本人親自辦理。

（二）大堂經(jīng)理、柜員、復(fù)核、授權(quán)人都應(yīng)提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng)。

（三）大額儲(chǔ)戶一定要留有客戶的電話，及進(jìn)和客戶進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)客戶的賬戶資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示。

（四）對(duì)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機(jī)電話號(hào)碼一客要和客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，確保為客戶本人所有并視同要件進(jìn)行管理。

（五）堅(jiān)持“四眼制度”復(fù)核 、授權(quán)人員要前移到柜員內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復(fù)核。

（六）嚴(yán)禁柜員人員留存客戶身份證復(fù)印件，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。

（七）加強(qiáng)對(duì)員工銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和案防知識(shí)的培訓(xùn)，特別是新上崗人員，要重點(diǎn)加強(qiáng)崗位職責(zé)流程知識(shí)的培訓(xùn)。學(xué)習(xí)研究監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示，使工及早識(shí)別各種外部欺詐企圖。

（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用。安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)人實(shí)時(shí)查看錄像。

二、加強(qiáng)自身素質(zhì)修養(yǎng)、提升合規(guī)操作意識(shí)

案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀價(jià)值觀，通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識(shí)，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性，結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓(xùn)，并對(duì)有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制。從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識(shí)，謹(jǐn)守崗位職責(zé)，杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作，消除案件隱患，才能達(dá)到有效地目標(biāo)。相信我們每位員工都會(huì)遠(yuǎn)離金錢(qián)的誘惑，共同創(chuàng)造出一個(gè)和諧、合規(guī)的工作環(huán)境。

同時(shí)，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工，只要我們每位員工都有案件防控意識(shí)、遵章守紀(jì)，案件防控就會(huì)事半功倍。在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹(shù)立“違規(guī)無(wú)小事”、“安全就是效益”、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí)，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來(lái)，明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺(jué)性，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線，使遵紀(jì)守法意識(shí)在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺(jué)，一種習(xí)慣。從小事做起、從自我做起，8小時(shí)以內(nèi)要管好自己，8小時(shí)以外也要管好，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生。

三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)

身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱?，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對(duì)待客戶。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶，贏得更好的社會(huì)形象。

通過(guò)此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，我找到了正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。總之，在工作中要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格要求自己，不斷提高自己的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，警惕思想，堅(jiān)定信念，合規(guī)辦事，杜絕一切違規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇三

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見(jiàn)，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì)，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí)。

“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”，身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱?，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對(duì)待客戶。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶，贏得更好的社會(huì)形象。

加強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí)，并不是一句掛在嘴邊的空話。有時(shí)，總是覺(jué)得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務(wù)的辦理，在制約著我們的業(yè)務(wù)發(fā)展，細(xì)細(xì)想來(lái)，其實(shí)不然，各項(xiàng)規(guī)章制度的建立，不是憑空想象出來(lái)的產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過(guò)許許多多實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)出來(lái)的，只有按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，我們才有保護(hù)自已權(quán)益和維護(hù)廣大客戶權(quán)益的`能力。我們的各項(xiàng)規(guī)章制度正如一架龐大的機(jī)器，每一項(xiàng)制度都是一個(gè)機(jī)器零件，如果我們不按程序去操作維護(hù)它，哪怕是少了一顆螺絲釘，也會(huì)造成不可估量的損失，各項(xiàng)制度的維護(hù)和貫徹是需要我們廣大員工嚴(yán)格的執(zhí)行。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬(wàn)現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件，反思盱眙“1.10”銀行被劫案，之所以案發(fā)，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當(dāng)時(shí)銀行應(yīng)該雙人值班，但當(dāng)事銀行沒(méi)有；比如銀行應(yīng)該建設(shè)完備的防侵入設(shè)施，該銀行沒(méi)有；按規(guī)定銀行應(yīng)該監(jiān)控全覆蓋，這家銀行同樣沒(méi)有做到。

銀行號(hào)稱三鐵：“鐵制度、鐵算盤(pán)、鐵帳本”。正因?yàn)橛辛算y行的“三鐵”，銀行在百姓心中才是可以信賴的。規(guī)章制度的執(zhí)行與否，取決于廣大員工對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的清醒認(rèn)識(shí)與熟練掌握程度，有規(guī)不遵，有章不遁是各行業(yè)之大忌，車(chē)行千里始有道，對(duì)于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等，做好相互制約，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟(jì)效益而背離規(guī)章制度。堅(jiān)持至始至終地按規(guī)章辦事。如此一來(lái)，我們的制度才能得以實(shí)施，我們的資金安全防范才有保障。

近年來(lái)，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件，不僅干擾破壞了經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且嚴(yán)重地?fù)p害了銀行的社會(huì)信譽(yù)。采取相應(yīng)措施，從源頭上加強(qiáng)預(yù)防，是新時(shí)期防范金融犯罪的一道重要防線。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢(shì)，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時(shí)只強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)工作的重要性，忽視了干部職工的思想教育，沒(méi)有正確處理好思想政治工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，應(yīng)此既要進(jìn)行正面教育，又要堅(jiān)持經(jīng)常性的案例警示教育，使干部職工加固思想防線，經(jīng)常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎(chǔ)和思想基礎(chǔ)，自覺(jué)做到常在河邊走，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的保證。為此要認(rèn)真抓好制度建設(shè)，一方面要根據(jù)我們一線柜員工作的特點(diǎn)，組織學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)，使各崗位人員真正做到明職責(zé)、細(xì)制度、嚴(yán)操作。有效的事前防范與監(jiān)督是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自檢自查、上級(jí)檢查、交叉互查等方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差，對(duì)業(yè)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的內(nèi)控與制約。

通過(guò)此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，樹(shù)立對(duì)商業(yè)銀行改革的信心，增強(qiáng)維護(hù)商業(yè)銀行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇四

20年，信用社多次組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)有關(guān)案件防控的文件精神，結(jié)合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的通報(bào)，用心開(kāi)展了討論與學(xué)習(xí)，參照制度認(rèn)真查找問(wèn)題，深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習(xí)。通過(guò)近段時(shí)光的學(xué)習(xí)教育，本人對(duì)案件專項(xiàng)治理工作重要性和必要性有了更深的.認(rèn)識(shí)，現(xiàn)將本年度對(duì)案件防控學(xué)習(xí)的體會(huì)通報(bào)如下。

近年來(lái)，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下，應(yīng)對(duì)案件事件形勢(shì)嚴(yán)峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn)，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行落實(shí)到位造成的，主要反映在以下問(wèn)題：

近年來(lái)，大部分信用社注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層信用社，任務(wù)至上，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和職責(zé)意識(shí)，甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習(xí)。

農(nóng)村信用社點(diǎn)多、面廣、線長(zhǎng)，絕大多數(shù)員工身處最基層，長(zhǎng)期以來(lái)，規(guī)范化、制度化的思想教育開(kāi)展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn)，思想教育無(wú)好處，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和防腐拒變潛力差，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價(jià)值觀。

一方面稽核檢查力量相對(duì)薄弱，對(duì)信用社點(diǎn)多、面廣、線長(zhǎng)和客觀上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的職責(zé)心差，原則性不強(qiáng)，稽核檢查圖形式，走過(guò)場(chǎng)，該發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小、小事化無(wú)。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達(dá)了整改通知，但對(duì)落實(shí)狀況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查，使問(wèn)題越積越大，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件。

針對(duì)以上存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)與思考，本人覺(jué)得能夠從以下幾方面入手，以提高案件防控的實(shí)效性。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇五

信用社內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴(yán)厲，但是好多制度在許多職工看來(lái)只是墻上的制度，并沒(méi)有很好的予以落實(shí)，規(guī)范自己的行為。究其原因，是大家的思想意識(shí)在作怪，是農(nóng)村信用社長(zhǎng)期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識(shí)嚴(yán)重的結(jié)果。

案件防控工作教育活動(dòng)，首要解決的就是一個(gè)人的意識(shí)問(wèn)題，就應(yīng)使大家認(rèn)識(shí)到，制度并不是用來(lái)看的，而是用來(lái)指導(dǎo)實(shí)際工作的。特別是案件專項(xiàng)治理的典型案例，對(duì)每一位員工就應(yīng)是有很強(qiáng)的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅僅是對(duì)自身的愛(ài)護(hù)，也是對(duì)他人的負(fù)責(zé)。在這個(gè)方面，農(nóng)村信用社就應(yīng)將本項(xiàng)工作深入持久的開(kāi)展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動(dòng)上自覺(jué)。

長(zhǎng)期以來(lái)，信用社內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴(yán)重，不能將制定各項(xiàng)內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處，是導(dǎo)致各項(xiàng)案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí)，才能夠收到良好的效果。因此，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)狀況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對(duì)于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價(jià)，讓其有切身之痛，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出信用社隊(duì)伍。

道德風(fēng)險(xiǎn)是各項(xiàng)案件發(fā)生的一個(gè)重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無(wú)不有作案人長(zhǎng)期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問(wèn)題，精心準(zhǔn)備，伺機(jī)作案。我們要通過(guò)工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變，來(lái)防范道德風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)。比如，在工作機(jī)制方面，能夠以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等。

加強(qiáng)制度建設(shè)，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格操作流程，把對(duì)員工思想排查工作納入議事日程；同時(shí)對(duì)員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看情緒、下班看快慢、班后看做啥？”通過(guò)這“六看”，基本上能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，將各種誘發(fā)案件的`隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

特別是加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析潛力。認(rèn)真履行工作職責(zé)，將各項(xiàng)制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強(qiáng)化職責(zé)意識(shí)，要求自我愛(ài)崗敬業(yè)，認(rèn)真嚴(yán)肅對(duì)待自我的職業(yè)，忠于自我的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將職責(zé)心融化于血液，體現(xiàn)于行動(dòng)，伴隨于身邊。

同時(shí)，在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹(shù)立“違規(guī)無(wú)小事”、“安全就是效益”、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí)，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來(lái)，明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺(jué)性，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線，使遵紀(jì)守法意識(shí)在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺(jué)，一種習(xí)慣。從小事做起、從自我做起，8小時(shí)以內(nèi)要管好自我，8小時(shí)以外也要管好，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在的農(nóng)信人。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇六

當(dāng)在某些事情上我們有很深的體會(huì)時(shí)，可用寫(xiě)心得體會(huì)的方式將其記錄下來(lái)，這樣能夠讓人頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確。那么心得體會(huì)到底應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？下面是小編精心整理的銀行案件防控學(xué)習(xí)的心得體會(huì)范文，希望能夠幫助到大家。

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)觀看視頻，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得。

總結(jié)。

出幾點(diǎn)體會(huì)，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí)。

近年來(lái)，金融案件頻發(fā)，發(fā)案率仍然居高不下，防案形勢(shì)非常嚴(yán)峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：

一、是員工法紀(jì)意識(shí)差，教育乏力。

俗話說(shuō)，千里之堤，潰于蟻穴。銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多、面廣、線長(zhǎng)，絕大多數(shù)員工身處最基層，長(zhǎng)期以來(lái)，規(guī)范化、制度化的思想教育開(kāi)展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn)，思想教育無(wú)意義，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和防腐拒變能力差，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價(jià)值觀。

二、是防患意識(shí)不強(qiáng)，管理乏力。

近幾年來(lái)，大部分銀行注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層，任務(wù)至上，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責(zé)任意識(shí)，有的甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習(xí)。

三、

稽核檢查圖形式、走過(guò)場(chǎng)、監(jiān)督乏力。

另一方面，稽核檢查人員有的責(zé)任心差，原則性不強(qiáng)，稽核檢查圖形式，走過(guò)場(chǎng)，該發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小、小事化無(wú)。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達(dá)了整改通知，但對(duì)落實(shí)情況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查，使問(wèn)題越積越大，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件。從以上幾個(gè)方面看，本人認(rèn)為：

要做好案防工作，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：

1、加強(qiáng)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控。

（1）嚴(yán)格堅(jiān)持開(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)必須由客戶本人親自辦理。

（2）大堂經(jīng)理、柜員、復(fù)核、授權(quán)人都應(yīng)提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng)。

（3）大額儲(chǔ)戶一定要留有客戶的電話，及進(jìn)和客戶進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)客戶的賬戶資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示。

（4）對(duì)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機(jī)電話號(hào)碼一客要和客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，確保為客戶本人所有并視同要件進(jìn)行管理。

（5）堅(jiān)持“四眼制度”復(fù)核、授權(quán)人員要前移到柜員內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復(fù)核。

（6）嚴(yán)禁柜員人員留存客戶身份證復(fù)印件，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。

（7）加強(qiáng)對(duì)員工銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和案防知識(shí)的培訓(xùn)，特別是新上崗人員，要重點(diǎn)加強(qiáng)崗位職責(zé)流程知識(shí)的培訓(xùn)。學(xué)習(xí)研究監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示，使工及早識(shí)別各種外部欺詐企圖。

（8）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用。安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)人實(shí)時(shí)查看錄像。

2、加強(qiáng)自身素質(zhì)修養(yǎng)、提升合規(guī)操作意識(shí)。

案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀價(jià)值觀，通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識(shí)，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性，結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓(xùn)，并對(duì)有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制。從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識(shí)，謹(jǐn)守崗位職責(zé)，杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作，消除案件隱患，才能達(dá)到有效地目標(biāo)。相信我們每位員工都會(huì)遠(yuǎn)離金錢(qián)的誘惑，共同創(chuàng)造出一個(gè)和諧、合規(guī)的工作環(huán)境。

同時(shí)，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工，只要我們每位員工都有案件防控意識(shí)、遵章守紀(jì)，案件防控就會(huì)事半功倍。在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹(shù)立“違規(guī)無(wú)小事”、“安全就是效益”、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí)，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來(lái)，明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的.自覺(jué)性，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線，使遵紀(jì)守法意識(shí)在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺(jué)，一種習(xí)慣。從小事做起、從自我做起，8小時(shí)以內(nèi)要管好自己，8小時(shí)以外也要管好，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生。

3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。

身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱冢鹬鴾贤櫩团c銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對(duì)待客戶。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶，贏得更好的社會(huì)形象。

通過(guò)此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，我找到了正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患?？傊?，在工作中要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格要求自己，不斷提高自己的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，警惕思想，堅(jiān)定信念，合規(guī)辦事，杜絕一切違規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇七

近年來(lái)，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)生著深刻而復(fù)雜的變化，金融產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新進(jìn)一步加快，相應(yīng)的金融創(chuàng)新面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。特別在應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，貫徹“擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)”政策方面，隨著新型產(chǎn)品服務(wù)的不斷推出，金融業(yè)，包括農(nóng)村信用社防范產(chǎn)品創(chuàng)新任務(wù)異常艱巨繁重。這些風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自政策與實(shí)際操作脫節(jié)、服務(wù)滯后、管理手段落后等方面。所以信用社在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，一定要保持清醒的頭腦，要從創(chuàng)新貸款擔(dān)保方式入手，加快開(kāi)發(fā)新型信貸產(chǎn)品。有效解決農(nóng)戶和企業(yè)擔(dān)保抵押不落實(shí)的問(wèn)題，確保新產(chǎn)品真正帶來(lái)業(yè)務(wù)大發(fā)展，帶來(lái)好收益。

扶持下崗人員再就業(yè)、支持農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)、發(fā)放扶貧貼息貸款、支持災(zāi)后重建，是信用社積極響應(yīng)國(guó)家富農(nóng)惠民政策、履行社會(huì)責(zé)任、扶持弱勢(shì)群體的具體體現(xiàn)。但在實(shí)際運(yùn)作中，弱勢(shì)群體因自身文化水平、生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)水平的限制和其從事產(chǎn)業(yè)所處的劣勢(shì)狀態(tài)，給信用社貸款帶來(lái)了較大政策風(fēng)險(xiǎn)，信用社在開(kāi)辦此類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)，要進(jìn)一步增強(qiáng)掌握和執(zhí)行政策的能力，積極與各級(jí)政府、扶貧和勞動(dòng)保障部門(mén)以及擔(dān)保公司加強(qiáng)聯(lián)系協(xié)調(diào)，嚴(yán)格遵守相關(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)格篩選客戶，審慎貸款發(fā)放。

近年來(lái)，伴隨改革的進(jìn)一步深化，信用社業(yè)務(wù)規(guī)模迅猛增長(zhǎng)，資金富余問(wèn)題日益突出。為了破解這一難題，信用社普遍實(shí)行了兩條腿走路、多元化發(fā)展的思路，充分利用資金市場(chǎng)和他行優(yōu)勢(shì)與資源，積極開(kāi)展了靈活多樣的投資理財(cái)業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)效益的穩(wěn)步提高。但是在業(yè)務(wù)和收益增長(zhǎng)的背后，一些聯(lián)社未扎實(shí)落實(shí)審慎為本經(jīng)營(yíng)理念，加之缺乏對(duì)新業(yè)務(wù)新知識(shí)的學(xué)習(xí)和對(duì)理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的充分認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致資金風(fēng)險(xiǎn)明顯上升。各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)必須進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)投資理財(cái)業(yè)務(wù)的管理，督促和引導(dǎo)基層社及人員加強(qiáng)相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高決策能力和水平，建立理財(cái)產(chǎn)品定期通報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化上下配合，內(nèi)外銜接。各級(jí)管理部門(mén)特別要在市場(chǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)等方面加強(qiáng)指導(dǎo)，強(qiáng)化資金整合和系統(tǒng)內(nèi)橫向聯(lián)合，提高資金運(yùn)作規(guī)模，降低運(yùn)作成本，提高業(yè)務(wù)收益。

從銀行業(yè)審慎性經(jīng)營(yíng)的角度理性分析，在增速快、品種多、總量不斷增大的情況下，如何保證放得出、管得住、收得回、有效益就成為防控風(fēng)險(xiǎn)的重中之重。當(dāng)前聯(lián)社、信用社在貸款管理特別是在社團(tuán)貸款管理方面存在較大的缺位，“重放輕收、重放輕管”的現(xiàn)象依然存在。對(duì)此，信用社要牢固樹(shù)立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，切實(shí)加強(qiáng)貸款管理。要以構(gòu)建信貸管理的長(zhǎng)效機(jī)制為核心，通過(guò)引導(dǎo)和制度強(qiáng)化，實(shí)施差別管理，著力探索和完善適應(yīng)農(nóng)村信用社組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)防范管理機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、檢測(cè)和預(yù)警機(jī)制；加大不良貸款清收盤(pán)活力度，確保不良占比和余額持續(xù)下降，減輕歷史包袱，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。

隨著省域內(nèi)綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建成、信用卡業(yè)務(wù)的推廣、atm自助服務(wù)設(shè)備的投入運(yùn)行和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，信用社信息科技安全面臨越來(lái)越多的挑戰(zhàn)。就目前來(lái)說(shuō)，員工知識(shí)能力不足、防范手段落后、管理不規(guī)范已成為風(fēng)險(xiǎn)防范的重點(diǎn)和難點(diǎn)。對(duì)此，農(nóng)村信用社必須把科技風(fēng)險(xiǎn)防范提高到事關(guān)信用社生死存亡的高度來(lái)認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)知識(shí)能力，提高防范水平，健全科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系，完善制度，嚴(yán)格操作，強(qiáng)化管理。

今年以來(lái)，在政府刺激經(jīng)濟(jì)的一攬子計(jì)劃出臺(tái)后，央行實(shí)行適度寬松的貨幣政策，包括信用社在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)加大了信貸投放的力度，導(dǎo)致貨幣信貸快速增長(zhǎng)。同時(shí)由于信貸規(guī)模較多投放于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，中長(zhǎng)期貸款占比上升，由此引發(fā)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。農(nóng)村信用社要密切關(guān)注流動(dòng)性變化，抓緊完善管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有效機(jī)制，做好科學(xué)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試。要通過(guò)合理管控信貸資產(chǎn)增速，積極拓展負(fù)債業(yè)務(wù)，合理配置信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)的比重，科學(xué)管理抵押品，增強(qiáng)銀行資金來(lái)源的穩(wěn)定性等方法加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。

面對(duì)企穩(wěn)回暖和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資快速增長(zhǎng)的形勢(shì)，銀行業(yè)亟需處理好支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展與防范金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，既要避免盲目惜貸，也要防止盲目放貸，積極防范信用風(fēng)險(xiǎn)。一是要把握信貸的投放節(jié)奏和頻率，保持信貸總量合理增長(zhǎng)，注意防范低水平重復(fù)建設(shè)可能引發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn)。二是要繼續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。適當(dāng)控制對(duì)第二產(chǎn)業(yè)的貸款，積極擴(kuò)大對(duì)第三產(chǎn)業(yè)信貸投入，堅(jiān)決限制對(duì)高耗能，高排放行業(yè)和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的貸款。關(guān)注集中放貸行為的潛在風(fēng)險(xiǎn)，降低信用風(fēng)險(xiǎn)集中度。三是加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)化信貸監(jiān)督和內(nèi)控建設(shè)，建立健全重大項(xiàng)目和重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，妥善處置各類(lèi)突發(fā)信貸風(fēng)險(xiǎn)事件。四是運(yùn)用信貸資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓和其他信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具，適度分散信貸風(fēng)險(xiǎn)。五是加強(qiáng)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。密切監(jiān)測(cè)房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)，積極開(kāi)展壓力測(cè)試，動(dòng)態(tài)評(píng)估房地產(chǎn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為銀行業(yè)新的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式。防范票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，必須從源頭上抓。首先，要嚴(yán)格票據(jù)業(yè)務(wù)管理，建立審核、授權(quán)、業(yè)務(wù)辦理等各崗位工作流程，進(jìn)一步明確職責(zé)。其次，要堅(jiān)持票據(jù)辦理人員定期輪崗制度，采取切實(shí)有效措施防止關(guān)聯(lián)企業(yè)利用銀行承兌匯票騙取銀行資金，再次，加強(qiáng)對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計(jì)工作。

加強(qiáng)干部管理，對(duì)于加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展、營(yíng)造清風(fēng)正氣，團(tuán)結(jié)和凝聚人心具有十分重要的意義。農(nóng)村信用社各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部一定要認(rèn)清形勢(shì)，高度重視案件風(fēng)險(xiǎn)防范和系統(tǒng)維穩(wěn)工作，力爭(zhēng)把矛盾和不安定因素化解在萌芽狀態(tài)。一是要結(jié)合實(shí)際建立健全案件風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)排查制度，進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制，制定詳盡的業(yè)務(wù)操作流程，加強(qiáng)內(nèi)部流程改造。二是要強(qiáng)化督導(dǎo)，針對(duì)當(dāng)前銀行業(yè)案件防控普遍存在的主動(dòng)性不夠、系統(tǒng)性不強(qiáng)等問(wèn)題，調(diào)整工作思路，加大工作力度，從案控源頭、目標(biāo)管理、制度建設(shè)、自我糾錯(cuò)、整改問(wèn)責(zé)等方面制定措施，持之以恒抓好落實(shí)。三是要從教育和整改入手，建立主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、相關(guān)部門(mén)參與的案件防控機(jī)制，建立對(duì)重點(diǎn)人、重大事項(xiàng)的定期匯報(bào)溝通機(jī)制，始終保持案件防控的高壓態(tài)勢(shì)。四是要嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告、任期交流、員工定期輪崗休假等制度。五是要強(qiáng)化信訪工作，及時(shí)妥善處理誘發(fā)上訪事件的各種苗頭，重點(diǎn)從人文關(guān)懷、落實(shí)待遇等方面體現(xiàn)組織溫暖，消除員工隔閡，營(yíng)造和諧氛圍，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定。

近幾年，盡管農(nóng)村信用社在安全方面的投入巨大，成效顯著，網(wǎng)點(diǎn)的技防物防水平進(jìn)一步提高，員工防范能力增強(qiáng)。但仍有少數(shù)網(wǎng)點(diǎn)不達(dá)標(biāo)，仍有一些員工不遵守規(guī)章制度。抓好安全工作，要從治標(biāo)和治本兩方面入手，不斷提高硬件水平、增強(qiáng)人防意識(shí)。一方面，對(duì)于安全不達(dá)標(biāo)的聯(lián)社，要因地制宜，實(shí)行一社一策，一點(diǎn)一策，制定達(dá)標(biāo)方案，加快達(dá)標(biāo)進(jìn)度。另一方面，已達(dá)標(biāo)聯(lián)社，要從加強(qiáng)員工安全知識(shí)教育入手，著力強(qiáng)化思想作風(fēng)紀(jì)律教育整頓，不斷完善防范預(yù)案，強(qiáng)化責(zé)任問(wèn)責(zé)。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇八

現(xiàn)就此次學(xué)習(xí)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì)，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)的一個(gè)理性的`認(rèn)識(shí)本人認(rèn)為：要做好案防工作，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：

（一）嚴(yán)格堅(jiān)持開(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)必須由客戶本人親自辦理。

（二）大堂經(jīng)理、柜員、復(fù)核、授權(quán)人都應(yīng)提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng)。

（三）大額儲(chǔ)戶一定要留有客戶的電話，及進(jìn)和客戶進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)客戶的賬戶資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示。

（四）對(duì)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機(jī)電話號(hào)碼一客要和客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，確保為客戶本人所有并視同要件進(jìn)行管理。

（五）堅(jiān)持“四眼制度”復(fù)核、授權(quán)人員要前移到柜員內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復(fù)核。

（六）嚴(yán)禁柜員人員留存客戶身份證復(fù)印件，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。

（七）加強(qiáng)對(duì)員工銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和案防知識(shí)的培訓(xùn)，特別是新上崗人員，要重點(diǎn)加強(qiáng)崗位職責(zé)流程知識(shí)的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)研究監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示，使工及早識(shí)別各種外部欺詐企圖。

（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)人實(shí)時(shí)查看錄像。

案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀價(jià)值觀，通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識(shí)，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。

我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性，結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓(xùn)，并對(duì)有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制，從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識(shí)，謹(jǐn)。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇九

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，銀行作為金融行業(yè)的重要組成部分，對(duì)于整個(gè)社會(huì)的運(yùn)行起到了重要的支撐作用。然而，與此同時(shí)，銀行也面臨著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。為了加強(qiáng)對(duì)銀行從業(yè)人員的教育和管理，不久前我所就組織了一次學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)的活動(dòng)。通過(guò)深入學(xué)習(xí)，我深刻認(rèn)識(shí)到銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)的重要性以及在今后的工作中需要做好的方方面面。下面，我將圍繞這一主題，結(jié)合學(xué)習(xí)案件通報(bào)的心得體會(huì)，撰寫(xiě)一篇文章進(jìn)行論述。

首先，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)讓我認(rèn)識(shí)到了案件教訓(xùn)的價(jià)值。銀行案件通報(bào)是一種通過(guò)分析和總結(jié)銀行業(yè)務(wù)操作中出現(xiàn)的問(wèn)題和失誤，以及造成經(jīng)濟(jì)損失的案例，及時(shí)向銀行從業(yè)人員傳遞教訓(xùn)和警示的方式。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們能夠了解到各種風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題的根源和造成的后果，從而避免重蹈覆轍。例如，學(xué)習(xí)到某銀行因內(nèi)部員工操作失誤導(dǎo)致大量資金損失的案例，我們能夠更加重視內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，提高對(duì)員工操作的監(jiān)督和審查能力。

其次，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)讓我認(rèn)識(shí)到了合規(guī)意識(shí)的重要性。合規(guī)是銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的基石，也是保障銀行利益和社會(huì)信任的重要保障。在學(xué)習(xí)案件通報(bào)的過(guò)程中，我們能夠深刻感受到違規(guī)操作和不當(dāng)行為對(duì)銀行的損害和風(fēng)險(xiǎn)。只有在強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)的基礎(chǔ)上，我們才能更好地履行職責(zé)、規(guī)范自身行為，并且提高自身的誠(chéng)信度和可信度。因此，在今后的工作中，我將更加注重合規(guī)規(guī)范，增強(qiáng)自身合規(guī)能力，確保自己的行為符合銀行的法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度要求。

第三，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)讓我認(rèn)識(shí)到了內(nèi)控體系的重要性。內(nèi)控體系是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，是預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們能夠了解到各種細(xì)節(jié)操作和管理控制的重要性。例如，學(xué)習(xí)到某銀行因未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和核實(shí)某筆異常交易，導(dǎo)致大額資金被冒領(lǐng)的案例，我們能夠認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)業(yè)務(wù)操作和內(nèi)部審查的必要性。在今后的工作中，我將更加注重內(nèi)控建設(shè)，優(yōu)化內(nèi)部管理流程，提高對(duì)業(yè)務(wù)操作和異常情況的監(jiān)控和反饋能力。

第四，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)讓我認(rèn)識(shí)到了團(tuán)隊(duì)合作的重要性。銀行是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，需要銀行從業(yè)人員之間的緊密合作和協(xié)同配合才能更好地應(yīng)對(duì)各種情況。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們能夠了解到某些案例是由于團(tuán)隊(duì)配合不當(dāng)或者內(nèi)部溝通出現(xiàn)問(wèn)題所導(dǎo)致的。因此，在今后的工作中，我將更加注重與同事之間的溝通和合作，建立良好的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系，并且在關(guān)鍵問(wèn)題上進(jìn)行深入討論和協(xié)商。

最后，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)讓我認(rèn)識(shí)到了職業(yè)操守和道德規(guī)范的重要性。銀行是一個(gè)高度信任的行業(yè)，我們需要對(duì)客戶和社會(huì)承擔(dān)起責(zé)任，維護(hù)良好的職業(yè)操守和道德規(guī)范。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們能夠了解到某些案例是由于銀行從業(yè)人員的不端行為或者不專業(yè)行為所導(dǎo)致的。因此，在今后的工作中，我將更加注重提高自身的職業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)格遵守銀行的相關(guān)法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度，樹(shù)立良好的職業(yè)形象。

綜上所述，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)對(duì)于銀行從業(yè)人員來(lái)說(shuō)是一次很好的機(jī)會(huì)，通過(guò)學(xué)習(xí)借鑒他人的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，我們能夠避免犯同樣的錯(cuò)誤，提高自身的業(yè)務(wù)能力和管理水平。在今后的工作中，我將始終保持學(xué)習(xí)的態(tài)度，不斷加強(qiáng)自身能力，為銀行的發(fā)展和社會(huì)的繁榮貢獻(xiàn)自己的力量。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇十

按照要求，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違法典型案例警示錄》，內(nèi)心受到了極大的震撼。他們用政治生命寫(xiě)成的警示教材，是警醒我們守護(hù)政治生命的前車(chē)之鑒，是敲響防微杜漸、敬畏法紀(jì)、敬畏人民的長(zhǎng)鳴之鐘。通過(guò)這些職務(wù)犯罪典型案件使我深刻認(rèn)識(shí)到，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部一旦貪欲膨脹、利欲熏心，就會(huì)喪失理想信念，在金錢(qián)面前打敗仗；一旦追逐名利、撈取功名，就會(huì)導(dǎo)致急功近利，貽誤事業(yè)的發(fā)展；一旦恃權(quán)輕法、心存僥幸，就會(huì)觸犯法律受到制裁，最終變成人民的罪人。也清醒的認(rèn)識(shí)到，在什么情況下、什么問(wèn)題上、哪些環(huán)節(jié)中容易犯錯(cuò)誤、跌跟頭，從而提高警惕，增強(qiáng)拒腐防變的能力，時(shí)刻自己耐得住艱苦，管得住小節(jié)，擋得住誘惑，防微杜漸，筑牢思想道德防線，正確行使手中的權(quán)力，恪盡職守，做黨的好干部，做人民的好公仆。作為一名預(yù)備黨員，經(jīng)過(guò)閱讀和反思，聯(lián)系自己的工作實(shí)際、思想實(shí)際，體會(huì)頗多，主要有以下四個(gè)方面：

一要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，把牢思想防線。認(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)和政策。堅(jiān)持時(shí)時(shí)處處要用黨紀(jì)國(guó)法約束警示自己，牢固樹(shù)立法治意識(shí)和警醒意識(shí)，不斷提高自身政治素養(yǎng)，時(shí)時(shí)刻刻與黨中央和上級(jí)保持一致，求真務(wù)實(shí)，與時(shí)俱進(jìn)。自覺(jué)實(shí)踐過(guò)好權(quán)力利益關(guān)、思想道德關(guān)、監(jiān)督管理關(guān)和廉潔自律關(guān)，時(shí)時(shí)注重學(xué)習(xí)，處處加強(qiáng)世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，不斷增強(qiáng)自律意識(shí)和拒腐防變能力，從思想深處筑起黨紀(jì)國(guó)法和道德意識(shí)防線。

二要堅(jiān)定信念，傳承紅船精神。始終堅(jiān)定共產(chǎn)主義和有中國(guó)特色社會(huì)主義的理想和信念，牢記為人民服務(wù)的宗旨，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民的共產(chǎn)黨人初心和使命。通過(guò)這些反面典型警示自己，從反面教材中汲取教訓(xùn)，提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅(jiān)決抵制市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下物欲橫流的誘惑，過(guò)好權(quán)利關(guān)、金錢(qián)關(guān)、人情關(guān)，確保自己能經(jīng)受住各種考驗(yàn)，抵御住各種誘惑。

三要以身作則，全心全意為人民服務(wù)。毛澤東同志在《為人民服務(wù)》中指出：“因?yàn)槲覀兪菫槿嗣穹?wù)的，所以，我們?nèi)绻腥秉c(diǎn)，就不怕別人批評(píng)指正。……只要我們?yōu)槿嗣窭鎴?jiān)持好的，為人民的利益改正錯(cuò)的，我們這個(gè)隊(duì)伍就一定會(huì)興旺起來(lái)?！币粋€(gè)沒(méi)有群眾觀念的干部，不可能干出令群眾滿意的實(shí)事來(lái)。焦裕祿、孔繁森、牛玉儒、楊善洲等優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)干部的先進(jìn)事跡提醒著我們每個(gè)黨員干部：你如果心里時(shí)時(shí)想著老百姓，就不會(huì)出問(wèn)題。作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，尤其是作為一名預(yù)備黨員，一定要不忘初心，牢記使命，堅(jiān)持以人民為中心，全心全意為人民服務(wù)。要遵守群眾紀(jì)律，密切聯(lián)系群眾，保持公仆情懷，牢記共產(chǎn)黨員永遠(yuǎn)是勞動(dòng)人民的普通一員，堅(jiān)決不做傷害群眾感情、損害群眾利益的事。要慎重對(duì)待人民賦予的權(quán)力，不負(fù)黨和人民的重托，為黨和人民掌好權(quán)用好權(quán)。

總之，通過(guò)學(xué)習(xí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部自我反思、剖析走上違紀(jì)違法道路的思想根源、主客觀原因，以及他們痛感愧疚的切身體會(huì)，警示著我們要從中汲取教訓(xùn)，引以為戒，警鐘長(zhǎng)鳴。在今后工作中，我會(huì)尋找差距，努力提高自身素質(zhì)，振奮精神，做好當(dāng)前工作。

通過(guò)范特生、汪維仁警示案例的學(xué)習(xí)，讓我真心看到和了解一些干部從自己的崗位上一步步成長(zhǎng)起來(lái)，又一步步走向墮落，最終陷入犯罪的深淵，令人痛心，也看到少數(shù)黨員干部的思想道德滑坡及貪污腐敗的根源和負(fù)面因素，感受頗深，觸動(dòng)很大。為此我深刻體會(huì)到要做到以下幾點(diǎn)。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以案為鑒，構(gòu)筑拒腐防變的思想防線。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇十一

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見(jiàn)，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì)，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí)。

一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、提升合規(guī)操作意識(shí)

“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”，身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱冢鹬鴾贤櫩团c銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對(duì)待客戶。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶，贏得更好的社會(huì)形象。

加強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí)，并不是一句掛在嘴邊的空話。有時(shí)，總是覺(jué)得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務(wù)的辦理，在制約著我們的業(yè)務(wù)發(fā)展，細(xì)細(xì)想來(lái)，其實(shí)不然，各項(xiàng)規(guī)章制度的建立，不是憑空想象出來(lái)的產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過(guò)許許多多實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)出來(lái)的，只有按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，我們才有保護(hù)自已權(quán)益和維護(hù)廣大客戶權(quán)益的能力。我們的各項(xiàng)規(guī)章制度正如一架龐大的機(jī)器，每一項(xiàng)制度都是一個(gè)機(jī)器零件，如果我們不按程序去操作維護(hù)它，哪怕是少了一顆螺絲釘，也會(huì)造成不可估量的損失，各項(xiàng)制度的維護(hù)和貫徹是需要我們廣大員工嚴(yán)格的執(zhí)行。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬(wàn)現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件，反思盱眙“1.10”銀行被劫案，之所以案發(fā)，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當(dāng)時(shí)銀行應(yīng)該雙人值班，但當(dāng)事銀行沒(méi)有；比如銀行應(yīng)該建設(shè)完備的防侵入設(shè)施，該銀行沒(méi)有；按規(guī)定銀行應(yīng)該監(jiān)控全覆蓋，這家銀行同樣沒(méi)有做到。

二、增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識(shí)

行千里始有道，對(duì)于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等，做好相互制約，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟(jì)效益而背離規(guī)章制度。堅(jiān)持至始至終地按規(guī)章辦事。如此一來(lái)，我們的制度才能得以實(shí)施，我們的資金安全防范才有保障。

近年來(lái)，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件，不僅干擾破壞了經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且嚴(yán)重地?fù)p害了銀行的社會(huì)信譽(yù)。采取相應(yīng)措施，從源頭上加強(qiáng)預(yù)防，是新時(shí)期防范金融犯罪的一道重要防線。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢(shì)，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時(shí)只強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)工作的重要性，忽視了干部職工的思想教育，沒(méi)有正確處理好思想政治工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，應(yīng)此既要進(jìn)行正面教育，又要堅(jiān)持經(jīng)常性的案例警示教育，使干部職工加固思想防線，經(jīng)常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎(chǔ)和思想基礎(chǔ)，自覺(jué)做到常在河邊走，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的保證。為此要認(rèn)真抓好制度建設(shè)，一方面要根據(jù)我們一線柜員工作的特點(diǎn)，組織學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)，使各崗位人員真正做到明職責(zé)、細(xì)制度、嚴(yán)操作。有效的事前防范與監(jiān)督是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的'；其次可采取定期或不定期的自檢自查、上級(jí)檢查、交叉互查等方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差，對(duì)業(yè)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的內(nèi)控與制約。

通過(guò)此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，樹(shù)立對(duì)商業(yè)銀行改革的信心，增強(qiáng)維護(hù)商業(yè)銀行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

這幾天，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行案件和重大風(fēng)險(xiǎn)事件防控專題會(huì)議上的講話，并結(jié)合最近發(fā)生在周邊人身上的錯(cuò)誤，作如下心得體會(huì)，引以為戒。再回想起前段時(shí)間看的警示教育片，我的心情久久不能平靜。影片中講述的是幾個(gè)具有影響力的領(lǐng)導(dǎo)如何走向了不歸路，他們用聲淚俱下的懺悔，用他們對(duì)自由和生活的渴望，給我們敲響了警鐘，沉思之后，頗多感慨。

“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在現(xiàn)場(chǎng)不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑挌v經(jīng)了無(wú)數(shù)前人的經(jīng)驗(yàn)提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理，認(rèn)為自己高明，不會(huì)被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險(xiǎn)。然而最終還是難以逃脫法律的制裁，而最終陷入痛苦的深淵。

作為一名北銀的員工，在自己的崗位上不僅要盡職盡責(zé)、安份守紀(jì)、保質(zhì)保量地做好每一天的工作，還應(yīng)該具有敏銳的觀察力，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅(jiān)持制度，嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)做到一筆一清，一方面，讓自己的工作更加完善；另一方面，也讓自己的工資收入顆粒歸倉(cāng)。

忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責(zé)任心融化于血液，體現(xiàn)于行動(dòng)，在自己的崗位上要堅(jiān)定信念，放松要求必然迷失方向，抵御不住誘惑定會(huì)走向犯罪的深淵，樹(shù)立正確的價(jià)值觀，人生觀，在本職工作中把握自己，管住自己，走好人生路。

農(nóng)安北銀村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部

2012年9月14日

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇十二

近年來(lái)，銀行案件頻頻發(fā)生，國(guó)家加大了打擊金融犯罪力度，各銀行也出臺(tái)了一系列防范措施，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管。而對(duì)于我們銀行工作人員而言，及時(shí)了解各類(lèi)案件情況，總結(jié)案件特點(diǎn)和操作規(guī)律，提高警惕，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力是至關(guān)重要的。本文針對(duì)銀行案件通報(bào)這一重要工作展開(kāi)闡述，分享個(gè)人的心得體會(huì)。

第二段：了解案件情況的重要性。

銀行是金融詐騙的“重災(zāi)區(qū)”，但每起案件都有自己的特點(diǎn)和規(guī)律。通過(guò)銀行案件通報(bào)，我們可以了解最新的詐騙方式和手法，掌握其運(yùn)作流程，防范才能做到心中有數(shù)。同時(shí)，了解各類(lèi)案件的全貌和相關(guān)信息，對(duì)于加強(qiáng)銀行內(nèi)部人員對(duì)防范措施的信心和執(zhí)行力也有很大幫助。

第三段：注意通報(bào)信息的技巧。

詐騙分子的作案手法與方法層出不窮，不同類(lèi)型的詐騙方式也有不同的特點(diǎn)。在通報(bào)階段，我們要結(jié)合自身銀行的實(shí)際情況，重點(diǎn)關(guān)注和學(xué)習(xí)與本行特征相符的案件，尤其是在提供各種新的金融服務(wù)和產(chǎn)品的時(shí)候，防控風(fēng)險(xiǎn)更應(yīng)密切關(guān)注通報(bào)信息。注意監(jiān)測(cè)常見(jiàn)的詐騙場(chǎng)景、詐騙手段和騙子身份特征，以便在服務(wù)中認(rèn)真辨別客戶身份，發(fā)現(xiàn)和遏制不法分子。

第四段：加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)控和教育培訓(xùn)。

防范詐騙不是一朝一夕之功，需要銀行不斷加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，夯實(shí)防范措施。同時(shí)也需要借助全員培訓(xùn)和警示教育，讓銀行內(nèi)部人員更加清楚地認(rèn)識(shí)犯罪分子的奸詐手段和行為方式，強(qiáng)化防范意識(shí)。注重內(nèi)部人員的識(shí)別培訓(xùn)和提升防范意識(shí)，對(duì)于預(yù)防金融詐騙事件，增強(qiáng)銀行內(nèi)外界的信任和安全感，具有重要意義。

第五段：總結(jié)。

銀行作為金融行業(yè)最基礎(chǔ)最重要的機(jī)構(gòu)，防范詐騙是銀行自身的重要職責(zé)之一。而通報(bào)案件是提高銀行內(nèi)外界防范意識(shí)的重要手段。我們應(yīng)該對(duì)各種通報(bào)信息進(jìn)行逐一的分析和總結(jié)，在實(shí)踐中不斷探索和積累經(jīng)驗(yàn)，完善銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系?？傊?，只有不斷提高自身文化素養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，才能在銀行工作中做好各項(xiàng)工作，把客戶的合法權(quán)益保護(hù)好，為銀行行業(yè)的健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇十三

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見(jiàn)，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì)，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí)。

“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”，身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱?，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對(duì)待客戶。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶，贏得更好的社會(huì)形象。

加強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí)，并不是一句掛在嘴邊的空話。有時(shí)，總是覺(jué)得有的'規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務(wù)的辦理，在制約著我們的業(yè)務(wù)發(fā)展，細(xì)細(xì)想來(lái)，其實(shí)不然，各項(xiàng)規(guī)章制度的建立，不是憑空想象出來(lái)的產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過(guò)許許多多實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)出來(lái)的，只有按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，我們才有保護(hù)自已權(quán)益和維護(hù)廣大客戶權(quán)益的能力。我們的各項(xiàng)規(guī)章制度正如一架龐大的機(jī)器，每一項(xiàng)制度都是一個(gè)機(jī)器零件，如果我們不按程序去操作維護(hù)它，哪怕是少了一顆螺絲釘，也會(huì)造成不可估量的損失，各項(xiàng)制度的維護(hù)和貫徹是需要我們廣大員工嚴(yán)格的執(zhí)行。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬(wàn)現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件，反思盱眙“1.10”銀行被劫案，之所以案發(fā)，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當(dāng)時(shí)銀行應(yīng)該雙人值班，但當(dāng)事銀行沒(méi)有；比如銀行應(yīng)該建設(shè)完備的防侵入設(shè)施，該銀行沒(méi)有；按規(guī)定銀行應(yīng)該監(jiān)控全覆蓋，這家銀行同樣沒(méi)有做到。

銀行號(hào)稱三鐵：“鐵制度、鐵算盤(pán)、鐵帳本”。正因?yàn)橛辛算y行的“三鐵”，銀行在百姓心中才是可以信賴的。規(guī)章制度的執(zhí)行與否，取決于廣大員工對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的清醒認(rèn)識(shí)與熟練掌握程度，有規(guī)不遵，有章不遁是各行業(yè)之大忌，車(chē)行千里始有道，對(duì)于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等，做好相互制約，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟(jì)效益而背離規(guī)章制度。堅(jiān)持至始至終地按規(guī)章辦事。如此一來(lái)，我們的制度才能得以實(shí)施，我們的資金安全防范才有保障。

近年來(lái)，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件，不僅干擾破壞了經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且嚴(yán)重地?fù)p害了銀行的社會(huì)信譽(yù)。采取相應(yīng)措施，從源頭上加強(qiáng)預(yù)防，是新時(shí)期防范金融犯罪的一道重要防線。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢(shì)，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時(shí)只強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)工作的重要性，忽視了干部職工的思想教育，沒(méi)有正確處理好思想政治工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，應(yīng)此既要進(jìn)行正面教育，又要堅(jiān)持經(jīng)常性的案例警示教育，使干部職工加固思想防線，經(jīng)常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎(chǔ)和思想基礎(chǔ)，自覺(jué)做到常在河邊走，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的保證。為此要認(rèn)真抓好制度建設(shè)，一方面要根據(jù)我們一線柜員工作的特點(diǎn)，組織學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)，使各崗位人員真正做到明職責(zé)、細(xì)制度、嚴(yán)操作。有效的事前防范與監(jiān)督是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自檢自查、上級(jí)檢查、交叉互查等方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差，對(duì)業(yè)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的內(nèi)控與制約。

通過(guò)此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，樹(shù)立對(duì)商業(yè)銀行改革的信心，增強(qiáng)維護(hù)商業(yè)銀行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見(jiàn)，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)......

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見(jiàn)，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)......

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)觀看視頻，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出......

2011年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年，作為一名銀行一線員工，合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行，從工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)執(zhí)行。通過(guò)這次學(xué)習(xí)，我進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到案件防控的......

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見(jiàn)，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)......

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇十四

按照公安廳黨委的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《廳機(jī)關(guān)民警違紀(jì)事件通報(bào)》。通報(bào)了黨的十八大以來(lái)查處的廳機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)事件，深刻剖析其原因和教訓(xùn)，以警示和教育各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部自覺(jué)踐行“三嚴(yán)三實(shí)”的要求，增強(qiáng)紀(jì)律觀念和規(guī)矩意識(shí)，改進(jìn)工作作風(fēng)，守住做人、處事、用權(quán)、交友的底線。對(duì)我起到了深刻的教育和警示作用，通過(guò)深入思考，總結(jié)以下三點(diǎn)。

一、樹(shù)立正確人生觀、杜絕腐朽思想入侵。

唯物辯證法認(rèn)為外因是變化的條件，內(nèi)因是變化的根據(jù)，外因通過(guò)內(nèi)因而起作用，最根本的原因就是他背棄了正確的理想信念，放松了學(xué)習(xí)，背離了黨的宗旨。他們作為一名受黨教育多年的領(lǐng)導(dǎo)干部，放松了思想改造，喪失了理想信念，失去了精神支柱，失去了靈魂。他們的違紀(jì)事件警示我們，理論上的糊涂就會(huì)導(dǎo)致政治上的動(dòng)搖，政治上的動(dòng)搖必然失去正確的航標(biāo)，失去健康向上的工作作風(fēng)和生活態(tài)度，必然栽跟頭。中華民族需要偉大精神力量，每個(gè)人需要有崇高的理想和人生追求，反之就難免會(huì)被各種“糖衣炮彈”打倒，人的思想觀念也會(huì)發(fā)生變化。黨員干部只有樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，正確對(duì)待名利、地位、權(quán)力，才能對(duì)一些重大問(wèn)題保持清醒的認(rèn)識(shí)和理性的態(tài)度，才能戰(zhàn)勝形形色色的錯(cuò)誤理論和思潮，才能讓正念占據(jù)心靈高地。有什么樣的世界觀就會(huì)有什么樣的人生追求，要切實(shí)解決好世界觀、人生觀、價(jià)值觀這個(gè)“總開(kāi)關(guān)”的問(wèn)題，不投機(jī)取巧、不心存僥幸、不徇私情，完善自我，反對(duì)小我，爭(zhēng)做大我。

二、完善制度建設(shè)，健全監(jiān)管機(jī)制，讓權(quán)力行使在陽(yáng)光下。

這些案例都存在制度建設(shè)不完善，監(jiān)督機(jī)制不健全、體制漏洞沒(méi)人管等問(wèn)題。這些教訓(xùn)都教育我們，加強(qiáng)公安內(nèi)部監(jiān)督管理，確保權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行，要心存敬畏，要敬畏紀(jì)律、敬畏法律、敬畏制度、敬畏群眾、敬畏社會(huì)，自覺(jué)接受各方面的監(jiān)督，時(shí)刻把紀(jì)律挺在前面，按照黨章和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》的要求辦事。

三、領(lǐng)導(dǎo)干部必須帶頭加強(qiáng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。

領(lǐng)導(dǎo)干部只有嚴(yán)于律己，在勤政廉政上作表率，才能把一個(gè)單位的風(fēng)氣樹(shù)起來(lái)。如果凌駕于組織和人民群眾之上，搞以權(quán)謀私、權(quán)錢(qián)交易，用人唯親，排斥異己，對(duì)不同意見(jiàn)的干部，公然打擊報(bào)復(fù)，甚至擅自改變組織決定，最終會(huì)在權(quán)力金錢(qián)面前跌跤翻船。蘇榮從忽視黨紀(jì)國(guó)法，發(fā)展到肆無(wú)忌憚地以權(quán)謀私，最終為黨和人民所唾棄的這個(gè)典型案例，值得我們每一個(gè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深刻總結(jié)和認(rèn)真吸取教訓(xùn)。黨員與群眾的差別在于，面對(duì)黨旗宣過(guò)誓入了黨，就意味著必須多盡一份義務(wù)。黨員干部級(jí)別越高，承擔(dān)的責(zé)任就越重，要求就越嚴(yán)。要守衛(wèi)底線。人生面臨著各種誘惑和選擇，每位黨員干部必須給自己劃個(gè)圈，要有邊界意識(shí)，守衛(wèi)好邊界和底線，不觸碰紅線。慎小慎初。勿以惡小而為之，勿以善小而不為。要從一點(diǎn)一滴做起，要經(jīng)起考驗(yàn)，做一名優(yōu)秀的共產(chǎn)黨員，做到權(quán)為民所用，利為民所謀，為廣大干部群眾樹(shù)立清正廉潔的好形象。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇十五

做為金融行業(yè)的重要一員，銀行作為金融服務(wù)的中心機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著巨大的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。近年來(lái)，銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)成為了一個(gè)熱門(mén)話題。銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)是指銀行機(jī)構(gòu)對(duì)于一些不良從業(yè)行為、違反規(guī)定的案件進(jìn)行公開(kāi)通報(bào)的行為。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)將這些案件進(jìn)行公布，引起廣泛關(guān)注，對(duì)于推進(jìn)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控、營(yíng)造良好金融環(huán)境具有重要的意義。本文將從案件通報(bào)的意義、案件通報(bào)的方式、案件通報(bào)的效果三個(gè)方面談?wù)勛约旱男牡煤腕w會(huì)。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)對(duì)于銀行業(yè)的發(fā)展和監(jiān)管起到了重要的推動(dòng)作用。首先，案件通報(bào)可以起到警示作用。對(duì)于那些可能冒險(xiǎn)從事不誠(chéng)信行為的從業(yè)人員，一旦知道銀行會(huì)公開(kāi)通報(bào)這些案例，就會(huì)對(duì)自己的行為產(chǎn)生一定的忌憚，減少違規(guī)行為的發(fā)生。其次，案件通報(bào)可以傳遞規(guī)范化的信息，讓員工知道要始終遵守銀行規(guī)章制度和道德底線，加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)操守的建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量和金融風(fēng)險(xiǎn)防控水平。最后，案件通報(bào)可以加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，銀行作為金融市場(chǎng)的重要組成部分，其發(fā)展?fàn)顩r對(duì)整個(gè)金融體系的穩(wěn)定和安全具有重要意義。通過(guò)銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)，監(jiān)管部門(mén)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取相應(yīng)的措施，推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)的方式多種多樣，但不同的方式對(duì)于案件通報(bào)的效果有著不同的影響。首先，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是重要的傳播方式，可以迅速將案情通報(bào)給廣大的網(wǎng)絡(luò)用戶，提高信息的覆蓋范圍和傳播速度。其次，適當(dāng)利用媒體的力量進(jìn)行通報(bào)，通過(guò)新聞報(bào)道、專題節(jié)目等形式，進(jìn)一步加大對(duì)于案件通報(bào)的曝光率，增強(qiáng)公眾對(duì)于銀行行業(yè)的監(jiān)督力度。此外，內(nèi)部通報(bào)對(duì)于內(nèi)部員工的警示性作用尤為重要，可以借助內(nèi)網(wǎng)、郵件等內(nèi)部渠道向全體員工傳達(dá)這些案例，引起員工的重視和警覺(jué)。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)的效果主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。首先，能夠激發(fā)社會(huì)輿論的關(guān)注度，引發(fā)公眾對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)和銀行業(yè)從業(yè)人員行為的關(guān)注，促使銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)成為一種道德的約束力量，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)行為規(guī)范化。其次，能夠加強(qiáng)審慎經(jīng)營(yíng)意識(shí)，提升銀行員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)，推動(dòng)員工遵循規(guī)范和法律的原則來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，減少違規(guī)行為的發(fā)生。最后，能夠促使行業(yè)監(jiān)管的完善和加強(qiáng)，通過(guò)案件通報(bào)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，整頓金融市場(chǎng)秩序。

第五段：總結(jié)。

通過(guò)銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們可以清楚地看到其在銀行業(yè)的重大意義，以及案件通報(bào)方式和效果的重要性。銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)既能起到警示作用，又能夠傳遞規(guī)范化信息，同時(shí)還能加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。對(duì)于銀行業(yè)而言，學(xué)習(xí)案件通報(bào)應(yīng)當(dāng)成為一項(xiàng)持久性工作，不斷提高通報(bào)方式的科學(xué)性、有效性，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律和監(jiān)管的力度，共同推動(dòng)銀行業(yè)的健康發(fā)展。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇十六

隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展，各類(lèi)金融詐騙案件也層出不窮，給社會(huì)帶來(lái)了巨大的損失和不穩(wěn)定因素。為了提高銀行從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力，我所在的銀行組織了一次學(xué)習(xí)案件通報(bào)的活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習(xí)和討論，我深刻體會(huì)到了案件通報(bào)的重要性，以及如何將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中。在本文中，我將結(jié)合自己的體會(huì)，從案件通報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、危機(jī)應(yīng)對(duì)、從業(yè)人員自身修養(yǎng)和法律法規(guī)意識(shí)等方面，深入探討銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)的心得體會(huì)。

首先，案件通報(bào)的目的在于讓從業(yè)人員了解真實(shí)案例，并從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。通過(guò)案件通報(bào)，我了解到了各類(lèi)金融詐騙手法的變化和巧妙之處。例如，有些詐騙分子利用社交網(wǎng)絡(luò)、電話等方式接觸客戶，并通過(guò)各種手段獲取敏感信息，然后進(jìn)行非法操作。通過(guò)案件通報(bào)，我認(rèn)識(shí)到了這類(lèi)詐騙的危害性和隱蔽性，增強(qiáng)了自己對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和警惕性。

其次，學(xué)習(xí)案件通報(bào)還能夠幫助我們提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。案件通報(bào)不僅僅是為了了解案件的經(jīng)過(guò)和結(jié)果，更重要的是要分析其中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。通過(guò)案例的分析和討論，我學(xué)會(huì)了如何從客戶的行為舉止、交流方式、交易動(dòng)態(tài)等方面察覺(jué)潛在的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。這對(duì)于我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義，在保護(hù)客戶資金和銀行業(yè)務(wù)安全方面起到了積極的作用。

第三，銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)還能夠提高相關(guān)人員的危機(jī)應(yīng)對(duì)能力。銀行作為金融機(jī)構(gòu)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)是不可避免的。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我認(rèn)識(shí)到了在危機(jī)情況下，冷靜應(yīng)對(duì)的重要性。我們不僅需要靈活運(yùn)用各類(lèi)手段和措施，還要注重與相關(guān)部門(mén)和人員的溝通和配合。這次學(xué)習(xí)使我意識(shí)到，作為銀行從業(yè)人員，我們不僅要有敏銳的危機(jī)意識(shí)，還要具備卓越的危機(jī)處理能力，以確保風(fēng)險(xiǎn)的快速排查和解決，維護(hù)銀行的形象和客戶的利益。

第四，從業(yè)人員的自身修養(yǎng)也是銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)的重要內(nèi)容之一。通過(guò)案例的講解和分析，我意識(shí)到無(wú)論在工作中還是生活中，我們都需要具備高尚的道德品質(zhì)和良好的職業(yè)素養(yǎng)。只有堅(jiān)守職業(yè)道德，端正工作態(tài)度，才能提高我們處理風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)的能力。案件通報(bào)使我深刻體會(huì)到，對(duì)于金融行業(yè)從業(yè)人員來(lái)說(shuō)，專業(yè)知識(shí)和技能的同時(shí)，道德修養(yǎng)和職業(yè)操守同樣是不可或缺的。

最后，學(xué)習(xí)案件通報(bào)也提醒我們要密切關(guān)注法律法規(guī)，提高法律法規(guī)意識(shí)。金融詐騙案件層出不窮，與其說(shuō)是技術(shù)手段的犀利，更多時(shí)候是因?yàn)榘阜负褪芎θ硕紝?duì)法律法規(guī)的不熟悉。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我深刻了解到，只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)和更新法律法規(guī)知識(shí)，才能更好地保護(hù)客戶和銀行利益，減少金融犯罪的發(fā)生。同時(shí)，案件通報(bào)還提醒我們，要有正確的法律意識(shí)，在日常工作中嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，確保自身的合法合規(guī)。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)是提升從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力的重要途徑。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們能夠深刻認(rèn)識(shí)到金融詐騙的危害性和巧妙之處，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，增強(qiáng)危機(jī)應(yīng)對(duì)能力，加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng)，并提高法律法規(guī)意識(shí)。相信只要我們將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中，結(jié)合實(shí)際工作情況，就能夠有效減少風(fēng)險(xiǎn)和損失，確保銀行業(yè)務(wù)的安全與穩(wěn)定。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇十七

20xx年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年，作為一名銀行一線員工，合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行，從工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)執(zhí)行。我支行于4月18日和5月5日進(jìn)行了關(guān)于案件防控和銀行合規(guī)文化建設(shè)的學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)這次活動(dòng)，我進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到案件防控的必要性和緊迫性。

首先，作為銀行員工需要提高風(fēng)險(xiǎn)防備意識(shí)。商業(yè)銀行需要依靠信譽(yù)來(lái)求得生存和發(fā)展，案件的發(fā)生不僅給銀行造成經(jīng)濟(jì)上的重大損失，也會(huì)帶來(lái)不良的社會(huì)輿論。案件多發(fā)會(huì)導(dǎo)致社會(huì)上對(duì)本行整體評(píng)價(jià)的下降，如果不加強(qiáng)案件防控會(huì)使投資者失去信心，儲(chǔ)戶不再放心存款，最終銀行就會(huì)失去賴以生存發(fā)展的基礎(chǔ)。因此我們必須認(rèn)清形勢(shì)，明確開(kāi)展案件防控工作，防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。這是建立我行風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的必須，也是維護(hù)我行自身穩(wěn)定健康發(fā)展的迫切需求。

其次，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工，只要我們每位員工都有案件防控意識(shí)，都能遵章守紀(jì)，案件防控工作就會(huì)事半功倍。作為一名銀行員工，每天接觸的`是大量的現(xiàn)金、重要憑證、客戶信息等重要事物，如果不提高個(gè)人思想品質(zhì)，在工作中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，并加以各類(lèi)必要的監(jiān)督，案件的發(fā)生就會(huì)無(wú)法控制。個(gè)人犯案會(huì)給自身、家庭、集體、國(guó)家?guī)?lái)嚴(yán)重傷害，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，作奸犯科的人必將受到法律的嚴(yán)懲；千萬(wàn)不要帶著僥幸心理鋌而走險(xiǎn)，結(jié)果必定是受到法律制裁，最終陷入痛苦的深淵。“君子愛(ài)財(cái)，取之以道”，只有通過(guò)遵章守紀(jì)，辛勤勞作獲得的財(cái)富，才能用得安心幸福。

合規(guī)是員工利益的最好守護(hù)神。任何違規(guī)違紀(jì)行為，到頭來(lái)只能是害人又害己。案件防控需要同事之間在日常工作中相互監(jiān)督、相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做不是對(duì)同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，救其于危困。在日常工作中，每位員工對(duì)案件防控都要有充分的認(rèn)識(shí)，通過(guò)加強(qiáng)自身崗位責(zé)任感、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、集體榮譽(yù)感、團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，使我們銀行能得到健康長(zhǎng)久的發(fā)展。

案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀價(jià)值觀，通過(guò)不斷地學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識(shí)，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性，結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓(xùn)，并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度，自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制，案件數(shù)量不斷下降。

通過(guò)本次的學(xué)習(xí)使我體會(huì)到案件防控、合規(guī)文化建設(shè)需要我們每位員工從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識(shí)，謹(jǐn)守崗位職責(zé)，杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作，消除案件隱患，才能達(dá)到有效的目標(biāo)。相信我們每位員工都會(huì)遠(yuǎn)離金錢(qián)的誘惑，共同創(chuàng)造出一個(gè)和諧、合規(guī)的工作環(huán)境，取得合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)的成功，最終帶來(lái)的必將是銀行健康長(zhǎng)久的發(fā)展。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇十八

近年來(lái)，銀行案件頻頻發(fā)生，牽扯的人數(shù)和金額都日益增加，給社會(huì)帶來(lái)了較大的影響。為了規(guī)范銀行業(yè)的管理，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為記錄管理辦法》，要求各銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真記錄和報(bào)告違法違規(guī)行為，對(duì)于銀行內(nèi)部管理不規(guī)范、違法違規(guī)行為等故事，要做好銀行案件通報(bào)工作，及時(shí)通報(bào)整改措施，加強(qiáng)行業(yè)自身監(jiān)管。本文旨在結(jié)合自己的實(shí)際工作，談?wù)勱P(guān)于銀行案件通報(bào)的心得體會(huì)。

第二段：案件通報(bào)對(duì)提高銀行風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)至關(guān)重要。

銀行是金融行業(yè)的重要組成部分，安全穩(wěn)健地運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。在現(xiàn)實(shí)生活中，不良事件時(shí)有發(fā)生，銀行內(nèi)部員工在操作中涉嫌違規(guī)，或者客戶發(fā)生惡意欺騙等等。如果銀行內(nèi)部因?yàn)閷?duì)案件的認(rèn)識(shí)不足，而忽視了對(duì)案件的通報(bào)工作，那么可能不會(huì)引起足夠的重視，甚至?xí)o銀行帶來(lái)周期性的重復(fù)作案風(fēng)險(xiǎn)。所以，銀行內(nèi)部員工應(yīng)當(dāng)時(shí)刻牢記對(duì)案件的通報(bào)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)案件的分析，以便找到存在問(wèn)題和不足的地方，并采取積極的措施加以解決。

第三段：案件通報(bào)需要注意如下要點(diǎn)。

一旦發(fā)生銀行案件，及時(shí)報(bào)告并采取有效措施是非常重要的。以下是銀行案件通報(bào)的要點(diǎn)：

1.要強(qiáng)化對(duì)案件的分析能力。在實(shí)際工作中，銀行內(nèi)部員工要強(qiáng)化對(duì)案件的分析能力，對(duì)案件的類(lèi)別、影響范圍等進(jìn)行全面分析，為下一步整改做出前期工作支持。

2.要加強(qiáng)處理流程.銀行在出現(xiàn)案件時(shí)，一定要根據(jù)相應(yīng)的處理流程，及時(shí)采取合適的措施進(jìn)行處理。針對(duì)不同的案件情況，要采取相應(yīng)的防范措施和調(diào)查手段，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)估和討論，確保及時(shí)解決事件。

3.要考慮到合規(guī)性問(wèn)題。在傳遞信息并采取措施時(shí)要考慮到合規(guī)性問(wèn)題，不應(yīng)采取違反銀行法規(guī)或政策的手段進(jìn)行應(yīng)急處置。

第四段：案件通報(bào)對(duì)行業(yè)自身監(jiān)管的重要意義。

作為金融行業(yè)，銀行發(fā)生案件是不可避免的。但是，對(duì)于銀行內(nèi)部員工而言，銀行案件若無(wú)有效的通報(bào)無(wú)疑是重大的失誤。針對(duì)銀行發(fā)生的案件，及時(shí)進(jìn)行通報(bào)和處理，不僅有利于保護(hù)銀行自身權(quán)益，還有助于提高行業(yè)的整體信用和規(guī)范運(yùn)營(yíng)，為銀行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第五段：結(jié)尾。

總之，銀行案件的通報(bào)工作非常重要，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須及時(shí)通報(bào)，采取應(yīng)對(duì)措施，并從中總結(jié)異常的原因和規(guī)避措施，及時(shí)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行解決和糾正。而這一切都需要銀行內(nèi)部員工能夠提高敏感性，時(shí)刻可以做好預(yù)判和針對(duì)性處理。只有這樣，銀行業(yè)才能成為一支高效安全的金融行業(yè)，為社會(huì)穩(wěn)定和發(fā)展作出更加積極的貢獻(xiàn)。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)心得體會(huì)怎么寫(xiě)篇十九

近期，銀行業(yè)發(fā)生了一系列重大案件，引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。為了讓所有銀行員工牢記職責(zé)，增強(qiáng)防范意識(shí)，銀監(jiān)會(huì)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)布了針對(duì)這些案件的通報(bào)。本文將結(jié)合自身工作實(shí)踐，以及學(xué)習(xí)通報(bào)的心得體會(huì)，從五個(gè)方面探討“銀行案件通報(bào)心得體會(huì)”。

第一段：知曉案件背景，警惕事故慘痛后果。

在銀行行業(yè)中，發(fā)生不良事件時(shí)，實(shí)際損失通常都是極為巨大的。隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪和虛假交易的不斷增多，銀行員工必須時(shí)刻警惕，提高安全防范意識(shí)。針對(duì)不良事件的通報(bào)讓員工們?cè)鰪?qiáng)了對(duì)事件后果的認(rèn)識(shí)，如果不能夠及時(shí)防范，將導(dǎo)致不可彌補(bǔ)的損失，現(xiàn)實(shí)案例中的教訓(xùn)也絲毫不亞于通報(bào)的警惕作用。

第二段：加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范工作流程。

銀行決策者必須廣泛參考有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的法規(guī)指引。通報(bào)中提出的問(wèn)題提醒了所有銀行員工，包括行政人員和前線服務(wù)員工，要認(rèn)真貫徹落實(shí)內(nèi)部控制措施。對(duì)工作流程進(jìn)行規(guī)范化，加大對(duì)數(shù)據(jù)安全和風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)注，銀行的工作效率和安全性都能夠更為有效地提升。

第三段：切實(shí)執(zhí)行身份審核，提高對(duì)新客戶的認(rèn)識(shí)。

通報(bào)事件中的真實(shí)案例表明，劣質(zhì)客戶可以威脅銀行業(yè)的健康發(fā)展。銀行員工要認(rèn)真執(zhí)行身份審核，以保護(hù)銀行不受損害。銀行員工還應(yīng)增強(qiáng)對(duì)新客戶的認(rèn)識(shí)，除了必要的身份審核，還需要進(jìn)行更加全面和深入的了解，以更好地了解客戶的需求、信貸記錄和信譽(yù)度。

第四段：增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高工作能力。

除了要提高防范意識(shí)，銀行員工還應(yīng)該增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高工作能力。通過(guò)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，不斷地反省和提升自己，員工們能夠更好地理解不良事件發(fā)生的原因，提高防范措施的有效性，并及時(shí)檢測(cè)并消除潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，以切實(shí)維護(hù)銀行良好的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

第五段：加強(qiáng)完善內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制，提供細(xì)致而周到的培訓(xùn)方案。

共同防范和打擊銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)需要銀行業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，提供更加周到、詳細(xì)的培訓(xùn)方案。管理層可以通過(guò)增加培訓(xùn)與教育的機(jī)會(huì)，使銀行員工能夠及時(shí)了解全行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)，提高一線員工的知識(shí)能力，還可以增強(qiáng)員工意識(shí)的協(xié)調(diào)性，推動(dòng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部信息共享、影響力共享和風(fēng)險(xiǎn)傳遞共面的效果，以共同構(gòu)建更加強(qiáng)大、穩(wěn)定和可靠的銀行業(yè)。

結(jié)尾部分：

作為每一個(gè)銀行員工，我們都應(yīng)該密切地關(guān)注銀行案件并從中吸取經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)通報(bào)和案例的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)的內(nèi)部治理和風(fēng)險(xiǎn)防范的了解，從而更好地規(guī)范自己的工作流程、提高防范風(fēng)險(xiǎn)的能力、提高自身的工作質(zhì)量，以確保銀行業(yè)在經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代持續(xù)健康地發(fā)展。