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2023年董事會(huì)辭職信 2023年辭職信篇一

寧波海運(yùn)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于20xx年3月16日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認(rèn)。會(huì)議于20xx年3月26日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次會(huì)議，委托吳洪波董事代為出席并行使表決權(quán)，5位監(jiān)事和公司有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)褚敏主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和記名投票表決，通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了《公司20xx年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》;

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于<公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》;

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》(臨20xx-007)

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年度財(cái)務(wù)決算和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》;

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，20xx年度本公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5,952,694.85元，20xx年末公司可供股東分配利潤(rùn)為219,415,237.03元 。根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和股東利益，公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權(quán)登記日以公司公告為準(zhǔn))，上海證券交易所休市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)，不實(shí)施送股也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

本預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于20xx度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》;

公司支付立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)20xx年度審計(jì)報(bào)酬為77.96萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用56.76萬(wàn)元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用21.20萬(wàn)元，因?qū)徲?jì)發(fā)生的差旅費(fèi)用由本公司承擔(dān)。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》;

董事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)其為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)確定其20xx年度的報(bào)酬。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

八、審議通過(guò)了《公司20xx年年度報(bào)告》和《公司20xx年年度報(bào)告摘要》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于<公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》;

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

十、審議通過(guò)了《關(guān)于<公司20xx年度社會(huì)責(zé)任的報(bào)告>的議案》;

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案》;

公司于20xx年9月與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙能財(cái)務(wù)”)簽訂了《金融服務(wù)合作協(xié)議》，協(xié)議有效期一年，將于20xx年9月23日到期?？紤]到公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并按照《金融服務(wù)合作協(xié)議》8.2款中規(guī)定的“在有效期滿(mǎn)之日前15日，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂展期協(xié)議”，公司擬在《金融服務(wù)合作協(xié)議》到期前與浙能財(cái)務(wù)續(xù)簽該協(xié)議，有效期仍為1年。根據(jù)協(xié)議約定，浙能財(cái)務(wù)將繼續(xù)為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結(jié)算等金融服務(wù)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》(臨20xx-008)

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對(duì)該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

十二、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》;

根據(jù)公司實(shí)際，公司擬繼續(xù)為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司融資提供擔(dān)保，擔(dān)保額不超過(guò)5,000萬(wàn)美元，擔(dān)保期限為3年。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告》(臨20xx-009)

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

十三、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司章程>的議案》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

十四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》;

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則(20xx年修訂)》

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

十五、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

十六、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

十七、審議通過(guò)了《關(guān)于制定<公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：由于本議案涉及的對(duì)方與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對(duì)該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

十八、審議通過(guò)了《關(guān)于推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》;

鑒于周海承先生已辭去公司董事職務(wù)，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議及對(duì)姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，董事會(huì)推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

姚成先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)本公告附件。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)0票棄權(quán)。

十九、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)的議案》

公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)，股權(quán)登記日為20xx年4月21日。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)的通知》(臨20xx-011)

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事作了書(shū)面述職報(bào)告，還專(zhuān)就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議有關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)和對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》和《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

有限公司董事會(huì)

年三月二十九日

2023年董事會(huì)辭職信 2023年辭職信篇二

股份有限公司

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng)先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;

四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

股份有限公司董事會(huì)

20xx年 月 日

2023年董事會(huì)辭職信 2023年辭職信篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事

眾業(yè)達(dá)13.17-0.09-0.68%會(huì)于近日收到公司董事王總成先生的書(shū)面辭職報(bào)告。王總成先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，王總成先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王總成先生辭去公司董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常進(jìn)行。王總成先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

公司董事會(huì)對(duì)王總成先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

特此公告。

眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)

年12月18日