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第一次董事會會議記錄(精選20篇)
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第次董事會會議記錄 文件夾
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為豐富和活躍群眾精神文化生活,營造歡樂、祥和、喜慶的節(jié)目氛圍,市委宣傳部決定在春節(jié)、元宵期間舉辦燈會(燈展)活動。根據(jù)市委宣傳部《市區(qū)春節(jié)、元宵期間燈會(燈展)活動方案》,由我局組
為了慶祝“三〃八”國際婦女節(jié)x周年紀念日,豐富我鎮(zhèn)婦女干部職工的文化生活,進一步提高我鎮(zhèn)婦女干部職工的工作積極性,結(jié)合當前構(gòu)建社會主義和諧社會、新農(nóng)村建設(shè)活動,根據(jù)若婦發(fā)[]4號文
一、宣讀關(guān)于提名先生為股份有限公司董事長的議案;二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;三、根據(jù)當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議
20xx春節(jié)放假安排通知:。春節(jié)假期值班人員職責及要求:一、值班人員的工作職責1.認真做好公司的防火、防盜、安全保衛(wèi)工作。值班人員要認真檢查和關(guān)好公司各辦公室及房間的門窗;關(guān)閉不需
會議認為,建國以來中專教育培養(yǎng)了3多萬畢業(yè)生(加上中師,為5萬),他們中的大多數(shù)已成為各條戰(zhàn)線的骨干力量,在建設(shè)中發(fā)揮了重要作用,是全國技術(shù)管理干部隊伍的一個重要組成部分。……路線
汽車客運站是按國家二級標準投建而成,位于xx鎮(zhèn)中心地帶、配套設(shè)施齊全,設(shè)計日可發(fā)送旅客5000----10000人次。由于經(jīng)濟高速發(fā)展及客運市場合理規(guī)范的迫切需要,從目前情況來看,
五一國際勞動節(jié)將至,根據(jù)《國務院辦公廳公布20xx年放假安排》,結(jié)合公司的實際情況,現(xiàn)就20xx年五一放假安排通知如下:4月30日(星期六)至5月2日(星期一)放假,共3天。5月3
被申請人:××公司法定代表人:××電話:××住所:上海市嘉定區(qū)××申請事項:請求對被申請人××的機器設(shè)備進行評估和拍賣。事實和理由:申請人與被申請人承攬合同糾紛執(zhí)行一案,業(yè)經(jīng)貴院依
首先,必須重點提出的就是學生紀律問題。主要是課堂紀律:第一個課堂紀律,講話是孩子的天性,但是一個安靜的環(huán)境才有利于學生提高學習效率,我們老師必須嚴格控制好課堂紀律;還有,有的時候并
地點:局黨組會議室記錄:嚴政文會議議程:部署全年愛國衛(wèi)生工作,學習有關(guān)衛(wèi)生法規(guī),安排4月愛國衛(wèi)生月活動。主要內(nèi)容:1、20xx年愛國衛(wèi)生工作要嚴格執(zhí)行縣愛衛(wèi)辦要求,為推進我縣加快發(fā)
(二)會議結(jié)合晉城縣的經(jīng)驗和各地的實際,回顧了幾年來農(nóng)村愛國衛(wèi)生運動的情況,認為,粉碎“四人幫”后的六年來,特別是黨的十一屆三中全會以后,全國農(nóng)村愛國衛(wèi)生運動發(fā)展很快,形勢很好.各
20xx年8月14日二、地點聯(lián)合國際大廈29樓會議室三、會議主題支部委員選舉大會四、主持人黨支部臨時負責人劉震五、會議主要內(nèi)容(一)宣布開會,全體起立,唱《國歌》(二)大會主持人劉
堅持以審美教育為核心,注重培養(yǎng)學生對音樂的興趣、愛好及情感。努力做到通過音樂教育陶冶情操、啟迪智慧、激發(fā)學生對美的愛好與追求。注重以學生為主體,讓學生在愉快的音樂實踐活動(聽、看、
值中秋節(jié)來臨之際,跟進國務院辦公廳公布的《201x年節(jié)假日安排的通知》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實際情況,經(jīng)領(lǐng)導班子研究,現(xiàn)將201x年中秋節(jié)放假事項通知如下:一、中秋節(jié)放假時間為9月
一、以榜樣的力量感染隊員。輔導員自身的素質(zhì)對創(chuàng)設(shè)良好的班集體,全面提高學生素質(zhì),具有舉足輕重的作用。要規(guī)范學生的行為,首先要規(guī)范自己的行為;提高學生的素質(zhì),首先要提高自身的素質(zhì)。在
會議紀要20xx年9月15日,成都市勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)會議舉行了第五次會議。會議由成都市總工會召集并主持,成都市勞動和社會保障局、成都企業(yè)聯(lián)合會/企業(yè)家協(xié)會的代表參加了會議,成都市建
現(xiàn)將會議內(nèi)容紀要如下:一、首先由各副職、組長,對各自分管內(nèi)的業(yè)務進行總結(jié)。(一)三月份測量測設(shè)導線全長4500m,貫通一處。(二)3103下順與二橫川,中線偏差0.045m,高程偏
本學期我充分挖掘課程資源,創(chuàng)設(shè)輕松愉快的環(huán)境,和孩子們一起探究,實施真正意義上的科學探究性教學,有效地組織學生開展真正有深度的科學探究性活動,可謂“一份耕耘一份收獲”。現(xiàn)將工作總結(jié)
暑假將至,為了深入貫徹上級有關(guān)部門關(guān)于進一步加強學校安全工作的精神,確保學生暑假期間的安全,我校在教育學生提高安全意識的基礎(chǔ)上,特與學生及家長簽定暑假期間學生安全責任協(xié)議,內(nèi)容如下
二、地點:鴛溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院會議室三、參加人員:各村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生及衛(wèi)生院全體職工四、主持人:韓家躍五、主要議題;培訓學習“如何預防佝僂病”專題知識講座。1.培訓學習“如何預防佝僂病”專
二、地點:鴛溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院會議室三、參加人員:各村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生及衛(wèi)生院全體職工四、主持人:韓家躍五、主要議題;培訓學習“如何預防佝僂病”專題知識講座。1.培訓學習“如何預防佝僂病”專
地點:主持人:參加人:記錄人:會議第一項會議討論了關(guān)于設(shè)立民辦學校的可行性和前期各項籌備工作實施進度。強調(diào),各部門要按照計劃安排,做好工作部署,做好每一項重點工作的充分預設(shè)。會議第
時間:20xx年3月3日地點:峽谷村村委會活動辦公室生豬養(yǎng)殖技術(shù)一、實行保護性飼養(yǎng)二、推行高密度養(yǎng)成豬三、育肥豬超90公斤后四、飼料要廉五、防疫要嚴1、防疫管理2、疫病控制3、免疫
一、主要指標完成情況1、固定費用:1—9月份累計完成進度計劃的__,同比增長__,增加支出___。2、三項費用:1—9月份累計完成進度計劃的__,同比降低__,減少支出___。3、
會議通報了平利縣第一季度來訪情況、集體訪情況、案件查辦情況以及信訪工作存在的問題。對第二季度信訪動態(tài)進行了分析,排查了村務公開、退耕還林、企業(yè)改制、清退代課教師、交通治理等群眾關(guān)心
今天這次信訪工作會議,是經(jīng)市委、市政府研究決定召開的一次重要會議。主要目的是:傳達貫徹中央、省、××市信訪工作的主要精神,認真總結(jié)回顧**年的信訪工作,安排部署**年的工作,進一步
x年,我市按照省廳《關(guān)于下發(fā)<浙江省“千萬畝標準農(nóng)田質(zhì)量提升工程”項目區(qū)劃區(qū)定界實施方案>的通知》要求,及時地完成了劃區(qū)定界工作,建立了項目區(qū)數(shù)據(jù)庫,并上報省廳審核通過
一、公司名稱由------變更為------;二、通過公司《章程修正案》;三、全權(quán)委托代理機構(gòu):------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》?;颍喝珯?quán)委托本公
20xx年8月5日14點40分,由段長主持在段辦二樓會議室召開了安全生產(chǎn)委員會會議,段黨政工團領(lǐng)導、段辦、黨辦、安監(jiān)、技術(shù)、教育及運轉(zhuǎn)、檢修車間以及寶豐分段等領(lǐng)導參加了會議。會議對
商務局處于我縣對外開放的前沿,是我縣的對外窗口,承擔著對外宣傳推介、招商引資的重要任務,但是辦公經(jīng)費嚴重不足。一、通訊費日常工作中,對外聯(lián)絡(luò)、接待客商、經(jīng)貿(mào)洽談、出差考察等事宜繁多
一、本公司于xxxx年xx月xx日奉準變更登記,領(lǐng)到工商局設(shè)新字第xx號執(zhí)照。修改章程更改公司名稱二、茲因增加營業(yè)項目申請變更登記:遷移地址改選董事監(jiān)事三、遵照公司法規(guī)定,檢具有關(guān)
為了貫徹落實市政府《關(guān)于重大火災隱患政府掛牌督辦整改工作方案的通知》(莆政綜〔〕50號),切實做好市群眾藝術(shù)館消防工作,我局督促市群眾藝術(shù)館抓緊落實消防整改方案,按步驟分階段逐步實
為了慶祝“三〃八”國際婦女節(jié)x周年紀念日,豐富我鎮(zhèn)婦女干部職工的文化生活,進一步提高我鎮(zhèn)婦女干部職工的工作積極性,結(jié)合當前構(gòu)建社會主義和諧社會、新農(nóng)村建設(shè)活動,根據(jù)若婦發(fā)[]4號文
一、上學期教學工作回顧初中化學是啟蒙教育,它有許多化學的專用語言,比較枯燥,弄不好學生有當作第二外語,因此充分利用它與人們的衣、食、住、行樣樣的密切聯(lián)系。通過一個個實驗,既讓學生們
一、設(shè)計好教學導語。導語是新課的引子,是教學一篇新課文的開場白,一段精彩的導語是一節(jié)課能否取得成功的關(guān)鍵,因此,導語設(shè)計是語文教學中必不可少的一個環(huán)節(jié)。那如何才能設(shè)計好課堂教學的導
一、在備課方面認真?zhèn)湔n,不但備學生而且備教材備教法,根據(jù)教材內(nèi)容及學生的實際,設(shè)計課的類型,擬定采用的教學方法,并對教學過程的程序及時間安排都作了詳細的記錄,認真寫好教案。每一課都
地點:經(jīng)管樓418主持人:劉政凱記錄人:王子豪出勤情況:吳永通、游凱莉缺席主要內(nèi)容:一、本周工作分配1.星期一:(1)中午:掛橫幅;(2)晚上:批燈布、掛燈布2.星期二:19:10
會議聽取了市公安、交通運輸?shù)炔块T對加強我市危險化學品道路運輸安全監(jiān)管的意見和建議,并就此進行了研究。會議指出,我市是廣東省重要的石化基地,危險化學品運輸量大,危運車輛眾多,安全監(jiān)管
時間201x年3月4日地點五樓會議室參加人員醫(yī)院全體職工主持人會議內(nèi)容:1、檢查上次例會議定事項的落實情況,分析未完事項原因。2、檢查分析業(yè)務進度計劃完成情況,提出下一階段業(yè)務進度
一、20xx年10月30日0時至7時45分,南蘇州路雙向(中山東一路—四川中路)、北京東路雙向(中山東一路—四川中路)、滇池路雙向(中山東一路—四川中路)、南京東路雙向(中山東一路
所在地:黑龍江行業(yè):輕工行業(yè)截至日期:未確定標書下載:摘要:招標內(nèi)容:采購人:東北農(nóng)業(yè)大學項目編號:項目名稱:東北農(nóng)業(yè)大學辦公家具等采購及服務標前會時間:20xx年8月9日下午14
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、公司住所變更情況杭州良淋電
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、公司住所變更情況杭州良淋電
一、凍結(jié)范圍本項目房屋征收范圍四至為:西安置地塊:東至順河高架→西濼河路,南至高壓線,西至規(guī)劃生產(chǎn)路北延線,北至云錦商城→小清河綜合治理工程安置樓→濱河南路,其中包括柳云小區(qū)12-
一、凍結(jié)范圍本項目房屋征收范圍為:東至規(guī)劃道路,西至規(guī)劃道路,南至水屯北路,北至濱河南路,其中包括北園路27號、31號、33號,詳見項目規(guī)劃用地范圍附圖。二、凍結(jié)期限及有關(guān)事項凍結(jié)
騎行時間:20xx年10月31日、11月1日集合時間:9:50集合10:00出發(fā)(務必準時)集合地點:公司樓下騎行路線:路線:中華大街——中山路——新華路注意事項:1、2、注:天氣
一、教學工作。教學工作是學校各項工作的中心,也是檢驗一個教師工作成敗的關(guān)鍵。一年來,在堅持抓好新課程理念學習和應用的同時,我用心探索教育教學規(guī)律,充分運用學校現(xiàn)有的教育教學資源,大
地點:局五樓會議室主持人:xx局長記錄人:參加人員:全體黨員“三會一課”(支部黨員大會、支部委員會、黨小組會、黨課)是我黨經(jīng)過長期實踐證明的一種行之有效的黨組織生活制度。為健全黨的
地點:局五樓會議室主持人:xx局長記錄人:參加人員:全體黨員“三會一課”(支部黨員大會、支部委員會、黨小組會、黨課)是我黨經(jīng)過長期實踐證明的一種行之有效的黨組織生活制度。為健全黨的
暑假將至,為加強學校后勤管理工作的延續(xù)性,確保下學期正常開學,現(xiàn)決定利用暑期對學校的公共設(shè)施和班級財產(chǎn)集中組織一次維修維護,同時開工實施一批基建項目,其具體方案如下:一、基建工程組
您好!冬季天干物燥,人們外出活動減少,是一年中最易發(fā)生火災=安全事故的季節(jié),為確保廣大居民生命財產(chǎn)安全,特提醒您注意以下事項:1、使用燃氣時,應將窗戶盡量打開,以防燃氣泄漏發(fā)生意外
進入冬季,風干物燥,是火災高發(fā)期。為了您和他人的人身和財產(chǎn)安全,請您注意冬季防火。請全體業(yè)主/住戶和物業(yè)服務中心一起,共同做好防火安全工作。一、在使用家用電器時,請注意安全,不要違
地點:會議室與會人員:校長、教導主任、全體班主任會議內(nèi)容:去年工作的回顧:一、班主任班級管理的有效性得到了提高;二、規(guī)范言行,促進德育形式和內(nèi)容的推進三、增強了安全意識,例如甲流的
地點:信息樓542出席人員:徐萍、各班班主任主持人:徐萍缺席人員:無記錄人:蔣云娟會議紀要:1、日常管理檢查:(1)班主任每周2次進公寓檢查、值班均要到位;(2)教學情況反饋表每周
地點:信息樓542出席人員:徐萍、各班班主任主持人:徐萍缺席人員:無記錄人:蔣云娟會議紀要:1、日常管理檢查:(1)班主任每周2次進公寓檢查、值班均要到位;(2)教學情況反饋表每周
記錄人:陳莉芳會議時間:20xx年x月x日(星期四)會議地點:現(xiàn)場會議室參加人員:見會議簽到表20xx年x月x日,項目部組織召開了工程周例會,會議首先由施工單位匯報了本周工程進度情
地點:xx縣xx村養(yǎng)殖園專業(yè)合作社會議室與會股東:、會議內(nèi)容:簽于當前肉羊養(yǎng)殖市場行情一路看好,養(yǎng)殖專業(yè)合作社經(jīng)股東大會決議,根據(jù)《公司法》和合作社章程規(guī)定,召開本次臨時董事會會議
為活躍干部職工業(yè)余文體生活,積極推進全民健身運動,發(fā)現(xiàn)并挖掘職工才藝潛能,決定成立我局乒乓球、羽毛球等多個文體活動興趣小組?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:乒乓球、羽毛球、籃球、網(wǎng)球、足球、
為活躍干部職工業(yè)余文體生活,積極推進全民健身運動,發(fā)現(xiàn)并挖掘職工才藝潛能,決定成立我局乒乓球、羽毛球等多個文體活動興趣小組?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:乒乓球、羽毛球、籃球、網(wǎng)球、足球、
為活躍干部職工業(yè)余文體生活,積極推進全民健身運動,發(fā)現(xiàn)并挖掘職工才藝潛能,決定成立我局乒乓球、羽毛球等多個文體活動興趣小組?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:乒乓球、羽毛球、籃球、網(wǎng)球、足球、
監(jiān)事候選人簡歷見附件。公司最近兩年內(nèi),曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一,單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。特此公告。臺海瑪努爾核
為增強公司團隊凝聚力、激發(fā)工作積極性、加強同公司部門員工之間的溝通和協(xié)調(diào),全力以赴達成20xx年的總銷售目標;總經(jīng)辦提議20xx年將舉辦一系列活動來促進公司管理層和各部門員工之間的
為增強公司團隊凝聚力、激發(fā)工作積極性、加強同公司部門員工之間的溝通和協(xié)調(diào),全力以赴達成20xx年的總銷售目標;總經(jīng)辦提議20xx年將舉辦一系列活動來促進公司管理層和各部門員工之間的
*村就如何發(fā)展生產(chǎn),擺脫貧困,改變落后的面貌,會同新開河鎮(zhèn)扶貧工作領(lǐng)導小組分析了現(xiàn)狀,規(guī)劃了未來。一、*村基本情況及貧困現(xiàn)狀分析*村位于*鎮(zhèn)柳東、東鄰村、西鄰村,北鄰村,南鄰村。四
您所購買的位于x小區(qū)號房自xx年xx月-xx年xx月的物業(yè)服務費、空調(diào)及水電等各項費用總計人民幣x元(其中含滯納金x元)至今尚未結(jié)清,小區(qū)管理中心已多次向您發(fā)出書面催款通知,并就欠
閣下公寓的管理費僅繳至_____年___月___日,物業(yè)管理公司至今未收到貴公寓_____年___月___日到_____年___月___日的管理費,共計___________。為了
日期:4月21日姓名:所屬部門:市場營銷部所犯過失:中國國際醫(yī)療器械展覽會期間,公司組織并要求員工于規(guī)定時間到場協(xié)助我司的參展商開展會展,并爭取在會展過程中多學習多提高,為公司下一
時間:20xx、5、18地點:三(1)班教室參加人員:三年級全體師生活動目的:通過活動,使學生了解并掌握必要的防震減災知識,在突遇危急情況時能夠進行一些有效的舉措,從而保護自己減少
時間:20xx、5、18地點:三(1)班教室參加人員:三年級全體師生活動目的:通過活動,使學生了解并掌握必要的防震減災知識,在突遇危急情況時能夠進行一些有效的舉措,從而保護自己減少
20xx-05-1216:11來源:糾錯|打印|收藏|大|中|小分享到:____市食品藥品監(jiān)督管理局準予行政許可決定書____藥監(jiān)()許準決字[200]號申請許可事項:______
主持人:李淑軍地點:會議室參加人員:全體食堂工作人員會議內(nèi)容:1、食堂衛(wèi)生門窗、灶臺要經(jīng)常清洗。當天的雜物當天清理。2、個人衛(wèi)生天天穿戴好工作衣帽,要認真執(zhí)行個人衛(wèi)生制度,思想要重
又是一年新來到!惜別201*,又迎來了充滿希望、機遇和挑戰(zhàn)的201*年!在此,感謝大家在過去一年里對先旗支持與信任的同時,也希望在新的一年里,先旗能榮幸繼續(xù)得到大家的關(guān)注及支持,并
年初,置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整,財務工作并入財務部客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),會計核算、財務管理工作納入財務部。**年*月份集團公司推
該班全員刻苦鉆研系統(tǒng)操作和維護技術(shù),努力掌握燒結(jié)工藝,成品磚合格率從的90%今年提高到92%以上;在安全工作上,該班杜絕機電、機械和操作系統(tǒng)方面的各類事故,全員杜絕“三違”和輕微傷
出租人:(以下簡稱甲方)承租人:(以下簡稱乙方)甲、江門租車乙雙方在年月日達成以下租車協(xié)議:一、甲方有起亞客運出租車一輛(車牌號為)出租給乙方,租車方式為天(小時,即點至越日點)。
參加人員:會議主要內(nèi)容為20xx年臨時工工資調(diào)整問題討論。到會人員根據(jù)各部門的實際情況對總務處《20xx臨時工工資調(diào)整草案》進行了橫向比較與整體平衡后,提出了各自的意見,經(jīng)過討論后
(一)落實企業(yè)主體責任措施得力按《20xx年濟南市特種設(shè)備生產(chǎn)使用單位落實安全主體責任工作方案》,分別在章丘、濟陽、長清召開了塔機、舉升機和壓力容器制造企業(yè)法人履責報告會;(二)加
一、大土門村城中村改造項目拆遷范圍為:地塊一:東至工農(nóng)村,西至大寨村,南至魚化寨村,北至南風日化廠。地塊二:東至西二環(huán),西至土門坊,南至西二環(huán),北至大慶路。具體范圍以規(guī)劃定點圖和測
(××××年×月×日)××××年×月×日至×日,國家體政委在××省××市召開了全國城市經(jīng)濟體制改革試點工作座談會。三十一個省、自治區(qū)、直轄市體政委(辦)的負責同志,五十八個試點城市
地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________需方:_________
身份證號:住址:聯(lián)系電話:債務人(以下簡稱乙方):身份證號:住址:聯(lián)系電話:因乙方于年月日向甲方借款15萬元,現(xiàn)乙方無力償還甲方的到期債務,自愿將自己所有的車輛折抵給甲方,以沖抵所
一、專一原則1、倆人在戀愛期間,甲方必須全心全意為乙方服務,甲方不可以對其他異性潘西勾勾搭搭的或者有非分之想違者隨乙方處置,甲乙倆方都有自己的朋友圈,應該互相給予空間時間來處理自己
一、深化學習建設(shè)在我__公司工作期間,我時刻注意自身的素質(zhì)建設(shè),不斷深化加強自身在各方面財務工作的技術(shù)技能,強化自身的財務方面知識,并且不斷堅持學習黨的新政策,新思路,提高自身的黨
一、入學初期,嚴格管理,形成良好的班級秩序。新生入學后,我抓住軍訓這個加強學生管理,形成良好班風的有利時機,要求學生守時,按時做內(nèi)務,按時到操場,按時休息。要求學生守時,我自己就要
公司承擔x年x月xx日~x年x月中旬在院期間的全部藥費、護理費、誤工費和伙食營養(yǎng)費共計x元合計:(大寫:整)。公司另外補助日后誤工費、后期手術(shù)費及其它各項費用共計(大寫:xx元),
值此新春佳節(jié)來臨之際,為讓大家擁有一個快樂而充實的春節(jié),根據(jù)國務院辦公廳20xx年春節(jié)放假安排:20xx年春節(jié)從1月27日至2月2日放假調(diào)休共7天,2月6日,2月14日上班?,F(xiàn)公司
一、做好轄內(nèi)資金使用工作。為了防止發(fā)生支付風險,計劃財務部負責轄內(nèi)信用社資金使用工作,實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付,穩(wěn)健經(jīng)營。財務部年度工作總結(jié)。二、認真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門
由:國際企業(yè)行政部呈報:劉總事項:受到客戶嚴重的投訴行政部門查實:10月29日寄出去的po11986船頭辦和po120xx嘜架,受到客戶嚴重的投訴的部門:外發(fā)部、跟單部、qa、qc
1.強化學習,提高理論素養(yǎng)。先進的理論是班主任工作和德育科研的先導,沒有先進的理論指導,一切都將是紙上談兵。因此,加強學習,不斷提高理論修養(yǎng),始終占領(lǐng)工作室工作的“制高點”。工作室
常家小學鄭立梅經(jīng)過一個月的洗禮,讓我深深感到當一名教師不簡單,當一名一年級班主任教師更是不簡單。需要無限的愛心、耐心,更要有如針般細的心才能創(chuàng)造出讓孩子茁壯成長的良好教育環(huán)境。作為
抵押權(quán)人:(以下簡稱乙方)甲方因公司經(jīng)營需要,以自有車輛作為抵押向乙方借款,經(jīng)與乙方協(xié)商一致,特訂立本抵押合同。第一條抵押物的名稱、數(shù)量。名稱:,車號為發(fā)動機號為:.上述抵押的車輛
簽發(fā)人:xx縣安監(jiān)局關(guān)于在電視臺加強安全生產(chǎn)宣傳工作的請示縣政府:按照市政府《關(guān)于全市安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)攻堅年工作的實施意見》(府發(fā)[20xx]25號)和市安委辦《關(guān)于持續(xù)開展四大行
省勞動廳:按勞分配,是社會主義分配的基本原則,也是社會主義優(yōu)越性之一。幾年來,我廠由于認真貫徹了按勞分配政策,極大地激發(fā)了廣大職工的社會主義勞動積極性,使得生產(chǎn)率成倍地增長,乃至幾
一、招聘對象及條件1、報名對象要身體健康,能吃苦耐勞、工作認真、責任心強;2、年齡:男同志在70周歲以下,女同志在60周歲以下的均可報名;二、聘用期限及待遇新橋社區(qū)負責做好聘用人員
一、下列公共場所室內(nèi)禁止吸煙:(一)賓館、飯館、旅店、招待所、咖啡館、酒吧、茶座(樓);(二)公共浴室、理發(fā)店、美容店、足浴店(按摩中心);(三)影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(網(wǎng)吧
為確保安全、文明生產(chǎn),徹底消除安全隱患,保障員工身心健康,美化工作環(huán)境衛(wèi)生。本公司即日起,車間全面開始實行禁煙,現(xiàn)將生產(chǎn)車間禁煙有關(guān)規(guī)定通知如下:一、生產(chǎn)場所內(nèi)(包括廠區(qū)內(nèi)、生產(chǎn)作
為確保安全、文明生產(chǎn),徹底消除安全隱患,保障員工身心健康,美化工作環(huán)境衛(wèi)生。本公司即日起,車間全面開始實行禁煙,現(xiàn)將生產(chǎn)車間禁煙有關(guān)規(guī)定通知如下:一、生產(chǎn)場所內(nèi)(包括廠區(qū)內(nèi)、生產(chǎn)作
一、強化責任精心組織突出重點及時召開了工作會議,由社區(qū)工作人員、居委會委員、計生協(xié)會會員共同參與,共同獻策,對宣傳月活動精心安排、周密部署。由于社區(qū)對此項工作的重視,轄區(qū)內(nèi)居民也形
乙方:地址:法定代表人:鑒于:(1)年月日,乙方與簽訂了房屋租賃合同,租賃合同有效期自年月日至年月日。(2)年月日,甲方與簽訂了房屋買賣合同,甲方成為房屋產(chǎn)權(quán)人,并同意代替繼續(xù)履行
第一次董事會會議記錄(精選20篇)
2023-11-20 14:10:28    小編:ZTFB

議論文是一種重要的文體類型,它既要有邏輯嚴密的論證,又要有獨特的觀點和立場。怎樣提高總結(jié)的質(zhì)量和效果?以下是小編為大家精心整理的一些時間管理的技巧和方法,供大家參考。

第一次董事會會議記錄篇一

時間: 年 月 日 時

地點:

會議性質(zhì):【定期】/【臨時】

董事出席情況:

出席董事: ,其中,董事 委托 代為出席,缺席董事:

列席人員名單(注明在本公司職務):

主持人:

記錄人:

會議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點:

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下: 的答復、說明如下:

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下: 的答復、說明如下:

每一表決事項的表決結(jié)果:

1.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

該議題形成決議,決議內(nèi)容為:

2.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。

3.此外,在董事會會議召開過程中, 董事提出 議題,對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內(nèi)容為: 。

其他事項:

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名):

列席人員(簽名):

記錄人簽名: 年

時間: 年 月 日 時

地點:

會議性質(zhì):【定期】/【臨時】

董事出席情況:

出席董事: ,其中,董事 委托 代為出席,缺席董事:

列席人員名單(注明在本公司職務):

主持人:

記錄人:

會議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點:

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下: 的答復、說明如下:

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下: 的答復、說明如下:

每一表決事項的表決結(jié)果:

1.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

該議題形成決議,決議內(nèi)容為:

2.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。

3.此外,在董事會會議召開過程中, 董事提出 議題,對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內(nèi)容為: 。

其他事項:

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名):

列席人員(簽名):

記錄人簽名: 年

第一次董事會會議記錄篇二

議題:1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。

2、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人:曹操,北京水煮三國餐飲有限公司董事長。

出席董事:劉備,北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。

關(guān)羽,北京水煮三國餐飲有限公司董事。

張飛,北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。

表決權(quán))。

應到會董事人數(shù):5。

實際到會董事人數(shù):4。

其中:親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人。

列席人:司馬懿,北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理。

諸葛亮,北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席。

金人慶,北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)。

記錄人:孫大喬,北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任。

劉備副董事長:收到。

關(guān)羽董事:收到。

張飛董事:本人收到。趙云董事告知本人也收到。

曹:下面我們正式開會。首先討論第一項議題:根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬:---------------------------------------。

曹:下面請各位董事發(fā)表意見。

劉:----------------------。

關(guān):----------------------。

張:----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹:下面討論第二項議題:是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金:-------------------------------。

曹:下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

劉:----------------------。

關(guān):----------------------。

張:----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹:下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,進行表決。

(眾董事填寫選票)。

曹:請諸葛亮先生收票和計票,請孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)。

曹:請諸葛亮先生唱票。

曹:現(xiàn)在宣布表決結(jié)果:-------------------。

曹:請孫小喬女士草擬董事會決議草案。

(孫小喬女士草擬董事會決議草案)。

曹:現(xiàn)在宣布董事會決議草案:----------------。

曹:請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)。

張(聲明):我同時代表趙云董事舉手。

曹:反對的請舉手。

(無人舉手)。

曹:棄權(quán)的請舉手。

(1人舉手)。

曹:好,4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,本次會議形成董事會決議如下:--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹:請問各位董事還有什么意見?

眾董事:無意見。

曹:請問各位列席人員還有什么意見?

司馬:服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員:無意見。

曹:好,請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)。

曹:請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)。

曹:請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,原件存檔。好,今天的董事會到此結(jié)束,請各位董事閱讀董事會記錄,確認無誤后簽字,散會。

出席董事簽字:

曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。

列席人員簽字:

司馬懿諸葛亮金人慶。

記錄人:孫大喬。

xx年x月x日。

第一次董事會會議記錄篇三

xx培訓部股東會暨第一屆董事會于20xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開,會議由魏文品同志主持,胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加,朱玉芬、鄭麗娟列席了會議,會議討論了公司章程、籌備事宜等,并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選,現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀要如下:

一、舉手表決通過了xx培訓部章程。

二、會議決定魏文品同志作為學校舉辦人負責學校相關(guān)行政許可程序申報工作,委派陳平、潘國志同志具體辦理。

三、選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓學校董事長,并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事,五人共同組成培訓學校董事會。

四、聘任吳立俊同志為學校校長,負責學校的日常運營管理,按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會要依照學校章程,認真履行職責,為實現(xiàn)學校的任務目標做出不懈的努力。會議號召學校的全體員工,團結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為學校的發(fā)展壯大貢獻力量。

董事會完成全部議程后,圓滿結(jié)束。

記錄人:

參會人員簽字:

第一次董事會會議記錄篇四

會議地點:

出席會議董事:

缺席會議董事:

列席人員:主持人:

記錄人:

議案:

一、關(guān)于聘任高級管理人員的議案;。

二、關(guān)于審議《*有限公司章程》的議案;。

三、關(guān)于審議《*有限公司董事會議事規(guī)則》的議案;。

四、關(guān)于審議《*有限公司機構(gòu)設(shè)置方案》的議案。

議案審議情況:

議案一:

議案二:

議案三:

議案四:

議案表決結(jié)果:

與會董事簽字:

記錄人簽字:

第一次董事會會議記錄篇五

會議地點:

參加人:公司共有董事____名,________、________、________(董事姓名)出席了會議,________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議,________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。

公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名),公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。

會議內(nèi)容:一、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長;。

二、聘任公司總經(jīng)理;。

三、審議所作的x年度工作報告;。

四、審議所作的x年度財務報告;。

五、審議x年利潤分配方案的報告;。

六、……。

主持人:

會議討論要點:記錄各參會人的發(fā)言要點。

會議表決事項:經(jīng)全體董事討論,形成如下決議:

一、同意推選為公司董事長、法人代表,同意推選為公司副董事長;。

二、同意聘任為公司總經(jīng)理;。

三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求,具備任職資格;。

四、審議通過所作的x年度工作報告;。

五、審議通過所作的x年度財務報告;。

六、討論通過x年利潤分配方案的報告;。

七、……。

(通過議決的表述:“以上事項均經(jīng)出席會議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。

未獲通過的表述:“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項未獲通過。”同時亦可說明持不同意見的人。

“________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見。”

記錄人:

參會人員簽字:

第一次董事會會議記錄篇六

出席人:。

缺席人:(到x市開x會)。

主持人:。

記錄人:。

一、匯報。

董事匯報公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況。

二、討論。

如何采取措施,進一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問題。

三、決議(略)。

主持人(簽名)。

記錄人(簽名)。

第一次董事會會議記錄篇七

董事出席情況:

出席董事:,其中,董事委托代為出席,缺席董事:

列席人員名單(注明在本公司職務):

主持人:記錄人:

會議議題:

1.提出人:

2.提出人:

各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點:

董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下:

的答復、說明如下:

董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下:

的答復、說明如下:

每一表決事項的表決結(jié)果:

1.對于議題,贊成的董事為,共名,棄權(quán)的董事為,共名,反對的董事為,共名。

該議題形成決議,決議內(nèi)容為:

2.對于議題,贊成的董事為,共名,棄權(quán)的董事為,共名,反對的董事為,共名。該議題未形成決議。

3.此外,在董事會會議召開過程中,董事提出議題,對于議題,贊成的董事為,共名,棄權(quán)的董事為,共名,反對的董事為,共名。

該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內(nèi)容為:

其他事項:

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名):

列席人員(簽名):

記錄人簽名:

第一次董事會會議記錄篇八

出席董事:

列席人員:(法律顧問)

缺 席:

主 持 人:

記錄整理:

會議提要:

1、聽取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)

2、審議《xx-xx標準(草案)》

3、審議《xx-xx改進方法》

4、審議《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議

會議決議:

根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定,xx第x屆董事會xx-xx年第x次會議于xx-xx年x月x日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長xx-x召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié),審議了《xx-xx標準(草案)》、聽取了《xx-xx改進方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過xx《xx-xx年工作總結(jié)》、通過《xx-xx標準》、通過《xx-xx改進計劃》、通過《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度》。

會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現(xiàn)xx-xxx-x的任務目標做出不懈的努力。會議號召xx-x的全體員工,團結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為xx-x的發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字:

列席人員簽字:

xx-xx年xx月xx日

哈巴河縣金樺祥旅游客運出租車有限公司

董事會會議記錄

時間:2012年 月 日 時

地點:

會議性質(zhì):【定期】/【臨時】

董事出席情況:

出席董事: ,其中,董事 委托 代為出席,缺席董事:

列席人員名單(注明在本公司職務):

主持人:

記錄人:

會議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點:

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下: 的答復、說明如下:

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下: 的答復、說明如下:

每一表決事項的表決結(jié)果:

1.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

該議題形成決議,決議內(nèi)容為:

2.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。

3.此外,在董事會會議召開過程中, 董事提出 議題,對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的`董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內(nèi)容為: 。

其他事項:

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名):

列席人員(簽名):

xx集團xxxx年第一次董事會會議紀要

時 間:2001年3月2日下午2:00

地 點:華大集團會議室

出席人員:葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員:邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席:劉家英(出差)

主 持 人:葉建農(nóng)

記錄整理:黃美旭

會議提要:1、2000年工作匯報

2、2001年工作打算

會議決議:

1.通過2000年工作報告

2.審議并補充2001年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免:任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

xxxx(集團)有限公司

2001年3月

董事會會議會議紀要

首屆董事會第一次會議,于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?,F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下:

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心董事長,為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副董事長;

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。 會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,認真履行職責,為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,團結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

第一次董事會會議記錄篇九

地點:北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂。

議題:1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。

2、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人:曹操,北京水煮三國餐飲有限公司董事長。

出席董事:劉備,北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。

關(guān)羽,北京水煮三國餐飲有限公司董事。

張飛,北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。

表決權(quán))。

應到會董事人數(shù):5。

實際到會董事人數(shù):4。

其中:親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人。

列席人:司馬懿,北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理。

諸葛亮,北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席。

金人慶,北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)。

記錄人:孫大喬,北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任。

劉備副董事長:收到。

關(guān)羽董事:收到。

張飛董事:本人收到。趙云董事告知本人也收到。

曹:下面我們正式開會。首先討論第一項議題:根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬:---------------------------------------。

曹:下面請各位董事發(fā)表意見。

劉:----------------------。

關(guān):----------------------。

張:----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹:下面討論第二項議題:是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金:-------------------------------。

曹:下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

劉:----------------------。

關(guān):----------------------。

張:----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹:下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,進行表決。

(眾董事填寫選票)。

曹:請諸葛亮先生收票和計票,請孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)。

曹:請諸葛亮先生唱票。

曹:現(xiàn)在宣布表決結(jié)果:-------------------。

曹:請孫小喬女士草擬董事會決議草案。

曹:現(xiàn)在宣布董事會決議草案:----------------。

曹:請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)。

張(聲明):我同時代表趙云董事舉手。

曹:反對的請舉手。

(無人舉手)。

曹:棄權(quán)的請舉手。

(1人舉手)。

曹:好,4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,本次會議形成董事會決議如下:--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹:請問各位董事還有什么意見?

眾董事:無意見。

曹:請問各位列席人員還有什么意見?

司馬:服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員:無意見。

曹:好,請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)。

曹:請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)。

曹:請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,原件存檔。好,今天的董事會到此結(jié)束,請各位董事閱讀董事會記錄,確認無誤后簽字,散會。

出席董事簽字:

曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。

列席人員簽字:

司馬懿諸葛亮金人慶。

記錄人:

第一次董事會會議記錄篇十

時間:

地點:

議題:1、選舉董事長,任命總經(jīng)理;。

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;。

3、審定公司預算方案;。

4、對公司融資方案進行審議;。

主持人:,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)。

出席董事:,_________有限公司副董事。

應到會董事人數(shù):

實際到會董事人數(shù):

其中:親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人。

列席人:,________有限公司總經(jīng)理。

________有限公司監(jiān)事會主席。

________有限公司財務總監(jiān)。

記錄人:,_________有限公司辦公室主任。

副董事:收到。

董事:收到。

主持人:下面我們正式開會。首先討論第一項議題:根據(jù)公司先生的提名,討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。

:---------------------------------------。

主持人:下面請各位董事發(fā)表意見。

a:----------------------。

b:----------------------。

c:----------------------。董事同意我的意見。

主持人:下面討論第二項議題:............首先請作關(guān)于公司方案的簡要說明。

d:-------------------------------。

主持人:下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

a:----------------------。

b:----------------------。

c:----------------------。董事同意我的意見。

主持人:下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,進行表決。

(眾董事填寫選票)。

主持人:亮先生收票和計票,請女士協(xié)助。

(女士協(xié)助先生收票和計票)。

主持人:請先生唱票。

:第一項議題,贊成票,反對票,棄權(quán)票;第二項議題,贊成票,反對票,棄權(quán)票;..............

主持人:現(xiàn)在宣布表決結(jié)果:-------------------。

主持人:現(xiàn)在宣布董事會決議草案:----------------。

主持人:請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

第一次董事會會議記錄篇十一

x年x月x日下午,上海phc管樁生產(chǎn)企業(yè)第三季度工作會議假座x有限公司會議室召開。上海市混凝土行業(yè)協(xié)會、上海市混凝土預制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站與二十多位上海管樁生產(chǎn)企業(yè)負責人,出席了本次由x有限公司承辦,上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長主持的會議。

這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況,會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果。

上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長向與會人員通報外省市進滬產(chǎn)品質(zhì)量問題,宣讀上海市質(zhì)監(jiān)分站的四份通報文件,嘉善地區(qū)的景盛、興舜等企業(yè)列入通報之列。

外省市phc管樁質(zhì)量的主要問題反映在四個方面:。

一、以a樁替代ab樁;。

二、端板偏簿,不合規(guī)范;。

三、箍筋間距不按標準配置;。

四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問題的通病。

副站長同時對上海市個別企業(yè)存在的一些問題進行了分析,如phc管樁的標識不清、試驗檢測不到位等問題,在市場上信譽產(chǎn)生了一定的負面效應。與此同時,也肯定了對現(xiàn)場質(zhì)量抽檢結(jié)果表明三季度以來phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀,二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實實給企業(yè)的領(lǐng)導敲響了一次警鐘。

在會上,副站長向與會企業(yè)表示,上海市質(zhì)監(jiān)分站對產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度:有質(zhì)量舉報必查,有問題必通報,與企業(yè)共同努力維護行業(yè)產(chǎn)品的生命力。

x公司經(jīng)理王重作了重點發(fā)言,針對當前管樁市場的現(xiàn)狀,建議建立管樁產(chǎn)品準入制度,要有一個技術(shù)與企業(yè)標準,要有一個具體的門檻,從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定。

在會上,x有限公司介紹了先進的企業(yè)管理經(jīng)驗,得到了行業(yè)同行的肯定。

會上,大家對x有限公司的預應力方樁的產(chǎn)品技術(shù)特點和生產(chǎn)工藝進行熱烈的探討。

最后,上海市混凝土預制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè),在克服困難,發(fā)展企業(yè)的同時,一定要做到企業(yè)自愛,維護行業(yè)的信譽,把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度,上海市質(zhì)監(jiān)分站也將加強質(zhì)量監(jiān)督力度,共同維護管樁市場穩(wěn)定。

第一次董事會會議記錄篇十二

參加人員:董事,公司高級管理人員等列席主持:;。

記錄:

一、宣布股份有限公司董事會開始,并介紹參加會議人員。

參加會議的董事5名,高級管理人員等列席會議。

二、大會審議議案及審議結(jié)果。

(一)審議《關(guān)于的議案》:

審議結(jié)果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》:

審議結(jié)果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

(三)審議《關(guān)于召開股東大會的議案》:

審議結(jié)果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案。

四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。

五、宣布本次董事會圓滿完成各項議程,會議閉幕。

參加會議的董事簽字:

記錄人(簽字):

公司。

第一次董事會會議記錄篇十三

時間: 年 月 日 時

地點:

會議性質(zhì):【定期】/【臨時】

董事出席情況:

出席董事: ,其中,董事 委托 代為出席,缺席董事:

列席人員名單(注明在本公司職務):

主持人:

記錄人:

會議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點:

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下: 的答復、說明如下:

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下: 的答復、說明如下:

每一表決事項的表決結(jié)果:

1.對于議題 ,贊成的`董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

該議題形成決議,決議內(nèi)容為:

2.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。

3.此外,在董事會會議召開過程中, 董事提出 議題,對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內(nèi)容為: 。

其他事項:

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名):

列席人員(簽名):

記錄人簽名: 年

時 間:【】年【】月【】日

地 點:公司會議室

參加人員:董事,公司高級管理人員等列席 主 持:【】;

記 錄:【】

一、【】宣布【】股份有限公司董事會開始,并介紹參加會議人員。

參加會議的董事5名,高級管理人員等列席會議。

二、大會審議議案及審議結(jié)果。

(一)審議《關(guān)于【】的議案》:

審議結(jié)果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》:

審議結(jié)果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

(三)審議《關(guān)于召開股東大會的議案》:

審議結(jié)果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案。

三、【】宣讀董事會決議。

四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。

五、【】宣布【】本次董事會圓滿完成各項議程,會議

閉幕。

參加會議的董事簽字:

記錄人(簽字):

第一次董事會會議記錄篇十四

列席:吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財務部經(jīng)理)。

缺席:無。

會議主題:

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;。

2、審議20xx年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;。

3、審議公司財務20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。

4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人:董事長孫效讀記錄人:吳弘光。

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于20xx年2月8日上午9:00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議,全體董事出席了會議,公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經(jīng)理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報與打算》。

全體董事認為,20xx年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年,是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,也是公司認真貫徹黨的xx大精神,抓住經(jīng)濟效益不放松,突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,努力建設(shè)和諧企業(yè),加快企業(yè)文化建設(shè),提升企業(yè)軟實力,確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關(guān)鍵之年,廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向,緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,進一步解放思想,堅定不移貫徹“又好又快,好字領(lǐng)先”發(fā)展思路,努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,扎實工作。

全體董事認為,我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工,保持清醒頭腦,充分認識公司肩負重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責任,充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性,充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,著力強化工程管理,提升項目履約能力,確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流,提升經(jīng)濟運行質(zhì)量,確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,齊心協(xié)力,化壓力為動力,化挑戰(zhàn)為機遇,努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益,堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標經(jīng)營”,用科學發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,拓展發(fā)展思路,建立“目標效益相統(tǒng)一,工作責任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制,全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標。

全體董事認為,20xx年度公司財務狀況良好,實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為,公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗,取得了市級文明單位“八連冠”成績,成績來之不易。

全體董事認為,從指標完成和工作情況看,營銷中心自行項目招攬、設(shè)計所減虧、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識:一是推行“三標一體”管理工作,嚴肅工作質(zhì)量,抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計和年度任務落實工作;誠實守信,完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理,強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉(zhuǎn)移制度,杜絕上訪現(xiàn)象,確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例,建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度,針對工程項目合同的履行和資金運作情況,做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作,與股東們一起想辦法,訂措施,做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,將自行工程項目界定為:由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結(jié)帳采用“排序法”,按照“先易后難,易難并舉”的方式進行,20xx年第一季度將應結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促,集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施,即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,待條件成熟后對設(shè)計所進行重組,以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。

全體董事認為,公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標切實可行。一是經(jīng)濟目標。(1)自營承接中標項目:三年累計自營中標項目確保6億元,爭取6.5億元,即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元,即20xx年0.65億元、20xx年0.65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量:6億元,即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下,20xx年、20xx年、20xx年三年,股東的投資回報率累計不低于30%,力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗,進一步團結(jié)全體股東和廣大職工,充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,切實保障職工的切身利益,共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,發(fā)揚揚棄精神,在應用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上,進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風,采用現(xiàn)在進行式,認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,攻堅克難,制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20xx年工作計劃,為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》,將通過兩級監(jiān)督機制運作,強化資金收支的統(tǒng)一管理,認真落實成本控制措施,化解成本壓力,定期編制財務報表,進行經(jīng)濟活動分析,分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施,切實加強對項目成本的控制,特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,努力實現(xiàn)降本增效目標,堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,加強對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,嚴格審核各類費用報銷,使公司資本金運作、風險點控制、債權(quán)債務清理,為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;。

五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報。

與會董事簽字:

20xx年x月x日。

第一次董事會會議記錄篇十五

地點:本公司會議室。

參加人員:本公司全體董事會董事。

主持人:董事長。

董:各位董事,我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程,招、投標時曾作出過為其借款壹仟萬元擔保的承諾?,F(xiàn)因工程基建需要,由××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元,要求我公司為其擔保。為此,今天特召開董事會,請各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔保的有關(guān)事宜發(fā)表意見。

(討論,略)。

第一、同意為××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元作擔保。

第二、授權(quán)我公司法定代表人董事長全權(quán)辦理此次擔保事項,受權(quán)人有權(quán)在有關(guān)擔保合同上簽名或蓋章,其簽署的意見本公司均予認可并愿依法承擔保證責任,至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時止。

各位董事,如對以上決議無異議,請簽名。

天水皇家九號娛樂管理有限公司。

20xx.10.21。

由張董主持董事會議,關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜,現(xiàn)匯總?cè)缦?,望總?jīng)辦全力執(zhí)行,董事辦全面跟進:

一、張董提出:

1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。

2、總經(jīng)理屈文建負責開業(yè)慶典前的方案、籌劃及開業(yè)總費用預算等相關(guān)事宜,務必在10月28日下午三點前報董事會研究。

3、需要邀請的人員名單由各部門邀請,務必在10月28日下午把名單報董事會,以便于提前安排食宿,分配各部門負責人跟進。

(1)總經(jīng)辦及商務部邀請人員名單及贈送代金卡;。

(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;。

(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請人員名單。

注:人員名單包括姓名、電話、單位、職務。

4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補充、培訓上務必在11月5日前落實到位。

5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務必在10月28日前落實到位。

6、總經(jīng)辦全面負責店內(nèi)人員補充、培訓、服務質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案,務必在10月28日前落實到位。

7、廣告宣傳方面,從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動聯(lián)營企業(yè),到時邀請參加開業(yè)慶典。

8、財務支出除正常的營業(yè)開支外,其它業(yè)務款項暫時凍結(jié)。

9、開業(yè)宗旨:“花小錢,辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風范。

10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲,曹總監(jiān)跟進;晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨?,務必?0月28日報董事會。

11、開業(yè)當天,為答謝各位嘉賓的厚愛和支持,公主服務費免單,商務員服務費免單,并保證開業(yè)當天商務人員不低于50—60人,如有爭議,務必于10月28日報董事會。

12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號開業(yè)及提供優(yōu)惠政策,如不予支持或力度很小,公司將考慮更換酒水供貨商,張總跟進,務必于10月28日報董事會。

13、出品部小吃類全部換包裝類食品,保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。

14、開業(yè)當天,禮儀接待總負責人張董,屈總?cè)媾浜?。流程如下:早?。

天水皇家九號娛樂管理有限公司。

點放炮(按照慶典儀式進行);下午15點文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進行);晚上18點晚宴(按照宴會儀式進行)。

15、提前與金龍商場丁總協(xié)商,關(guān)于一樓門口搭建舞臺等相關(guān)事宜,屈總、張總跟進;提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局,關(guān)于開業(yè)當天其管轄下費用支出的問題,張總跟進。

16、提前聯(lián)系慶典廣告公司,關(guān)于開業(yè)慶典方案及預算,務必于10月28日報董事會,屈總跟進。

17、按照單董建議,會所布置如下:21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型,均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設(shè)銀行門口,屈總跟進。

18、總之,按照“花小錢,辦大事”的原則,所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作,積極落實董事辦及總辦下達的各項工作,保證完成。

二、屈總提出:

1、營銷部、商務部邀請人員預留2間包房;各部門發(fā)動資源邀請,統(tǒng)計人數(shù),務必于10月28日前報總辦。

2、晚宴建議在金龍餐飲。

3、員工新工服預計于11月6日—11月8日到貨,出品部工服就地采購;亞克力預計10月28日到貨;杯具預計10月28日前到貨;財務部對以上款項支出務必落實到位。

4、人員配備問題:編內(nèi)人員基本到位;編外人員預計一組(20人)于近期到位;營銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進。

5、關(guān)于編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務必請董事辦全力跟進及妥善落實。

張董回復:關(guān)于引進編外人員待遇問題,請對方盡管提出來,公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會所安保問題,董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩(wěn)定,總辦只管放手去干,安保事宜由張董全力跟進。

6、廣告宣傳方面,總辦堅決執(zhí)行董事會的指示:“花小錢,辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時彰顯皇家九號王者風范,展現(xiàn)其最尊貴的地位。

7、根據(jù)單董提議的會所布置,結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢,辦大事”的原則,總辦于10月28日拿出方案報董事會。

8、財務部、人事部全力跟進開業(yè)事宜,配合總辦落實每一項工作。

第一次董事會會議記錄篇十六

會議時間:

會議地點:

會議主持人:董事長。

會議議程:

(二)介紹參加本次會議的人員(有幾人?出資人派董事應出席、擬聘高層管理者應列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師)。

(四)審議議案。

(五)董事對議案進行逐項表決。

(六)會務工作人員統(tǒng)計表決票。

(七)(選擇一位董事)宣讀表決結(jié)果。

(九)與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄。

董事會。

第一次董事會會議記錄篇十七

主持人:

參加人:

會議記錄:

會議主要內(nèi)容:

一、討論集團中期工作報告。

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動,選址下花園,與開發(fā)商合作模式,成本價賣給員工。

(三)西山項目擴建1萬平米,費用進投資總賬。

(四)在采購價格上,采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標準化的意義重大,要繼續(xù)堅持,不斷修訂,持續(xù)升級。

(六)mbu要堅定不移的推進,接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),每月都要有成果,為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

(八)任何一個新項目,都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。

二、集團中期反思。

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

(二)標準化要一邊做、一邊固化,形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命,都是為一線服務,要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務。

(四)工作計劃不僅要重視,還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,讓員工有成就感。

(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè),我們要尊重專業(yè),倡導大家成為專家,用專業(yè)知識解決問題。

(六)要走出去多學習,不能固步自封。

(七)加大力度,加強對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應解決懈怠問題,不斷激活團隊。

三、討論集團下半年重點工作目標。

(一)精益管理培訓逐步開展,10月完成5s,12月完成流程梳理。

(二)集團活動。

1.感恩父母:(1)參加活動的員工給假,全程陪同父母;(2)第一天吃自助,第二天體驗員工餐,第三天舉行晚宴,晚宴重心不在節(jié)目,注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),方案再調(diào)整。

2.企業(yè)文化知識競賽:注意營造趣味性,董事們分別參加。

3.游樂一家親:集體出行,能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級班游學:暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5.20周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者,日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事,激發(fā)潛能,調(diào)動員工積極性。

(五)提升員工幸福感。

1.員工餐下一步升級要在服務上,體現(xiàn)對員工的尊重。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。

3.店齡工資考慮恢復。

4.兩天以內(nèi)請病假,不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思。

(一)打造學習型組織,方法不一定是看書,小團隊定期學習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除,做出切實可用的成果。

(三)激勵機制的制定要反復溝通,嚴肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,不論對員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。

(六)遇到問題,首先要反思自我。

五、討論使命。

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,但最終要統(tǒng)一;。

(二)語言要精簡準確;。

(三)使命的描述要感性。

第一次董事會會議記錄篇十八

出席:孫、席、華、馮、宓。

列席:吳(監(jiān)事會主席)、方(財務部經(jīng)理)。

缺席:無。

會議主題:

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;。

2、審議20xx年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;。

3、審議公司財務20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。

4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人:董事長孫記錄人:吳弘光。

健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于20xx年2月8日上午9:00正在xx市xx區(qū)嘴路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議,全體董事出席了會議,公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經(jīng)理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題為《健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經(jīng)理方作的題為《健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報與打算》。

全體董事認為,20xx年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年,是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,也是公司認真貫徹黨的17大精神,抓住經(jīng)濟效益不放松,突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,努力建設(shè)和諧企業(yè),加快企業(yè)文化建設(shè),提升企業(yè)軟實力,確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關(guān)鍵之年,廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向,緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,進一步解放思想,堅定不移貫徹“又好又快,好字領(lǐng)先”發(fā)展思路,努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,扎實工作。

全體董事認為,我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工,保持清醒頭腦,充分認識公司肩負重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責任,充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性,充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,著力強化工程管理,提升項目履約能力,確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流,提升經(jīng)濟運行質(zhì)量,確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,齊心協(xié)力,化壓力為動力,化挑戰(zhàn)為機遇,努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益,堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標經(jīng)營”,用科學發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,拓展發(fā)展思路,建立“目標效益相統(tǒng)一,工作責任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制,全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標。

全體董事認為,20xx年度公司財務狀況良好,實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為,公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗,取得了市級文明單位“八連冠”成績,成績來之不易。

全體董事認為,從指標完成和工作情況看,營銷中心自行項目招攬、設(shè)計所減虧、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識:一是推行“三標一體”管理工作,嚴肅工作質(zhì)量,抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計和年度任務落實工作;誠實守信,完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理,強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉(zhuǎn)移制度,杜絕上訪現(xiàn)象,確保一方;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例,建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度,針對工程項目合同的履行和資金運作情況,做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作,與股東們一起想辦法,訂措施,做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,將自行工程項目界定為:由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結(jié)帳采用“排序法”,按照“先易后難,易難并舉”的方式進行,20xx年第一季度將應結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促,集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施,即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,待條件成熟后對設(shè)計所進行重組,以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。

全體董事認為,公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標切實可行。一是經(jīng)濟目標。(1)自營承接中標項目:三年累計自營中標項目確保6億元,爭取6.5億元,即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元,即20xx年0.65億元、20xx年0.65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量:6億元,即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下,20xx年、20xx年、20xx年三年,股東的投資回報率累計不低于30%,力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫作的《健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗,進一步團結(jié)全體股東和廣大職工,充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,切實保障職工的切身利益,共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,發(fā)揚揚棄精神,在應用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上,進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風,采用現(xiàn)在進行式,認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,攻堅克難,制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20xx年工作計劃,為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經(jīng)理方作的《健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》,將通過兩級監(jiān)督機制運作,強化資金收支的統(tǒng)一管理,認真落實成本控制措施,化解成本壓力,定期編制財務報表,進行經(jīng)濟活動分析,分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施,切實加強對項目成本的控制,特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,努力實現(xiàn)降本增效目標,堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,加強對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,嚴格審核各類費用報銷,使公司資本金運作、風險點控制、債權(quán)債務清理,為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;。

五、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報。

與會董事簽字:

20xx年2月8日。

第一次董事會會議記錄篇十九

會議記錄就是把會議的基本情況、報告、發(fā)言、決議等內(nèi)容記錄下來,幫助我們今后了解情況。下面是由小編推薦的關(guān)于董事的會議記錄,歡迎大家閱讀。

10月20日至21日,中國航空油料集團公司2019年度第五次董事會及相關(guān)專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持,董事林萬里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國榮出席會議。國資委監(jiān)事會十五辦副局級專職監(jiān)事李汝賢應邀參加會議。集團公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉,董事會秘書田曉耕,相關(guān)業(yè)務部門負責人列席會議。

根據(jù)《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求,集團公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會會議,分別對《集團公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設(shè)項目可行性研究報告》等七項議案進行了審核,并同意提請董事會審議。

經(jīng)與會董事認真審議,集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項議案,同時聽取了《集團公司前三季度經(jīng)營情況匯報》等四項匯報。

董事會認為,2019年前三季度,集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素,采取積極有效的應對措施,取得了較好經(jīng)營業(yè)績,確保了公司的平穩(wěn)運行和健康可持續(xù)發(fā)展。

周明春在會議總結(jié)中表示,董事會成立三年多來,通過建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu),集團公司業(yè)務取得長足發(fā)展。各位董事認真履責,通過調(diào)研掌握集團公司實際情況,通過專門委員會、董事會會議科學決策,確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團公司經(jīng)營管理層面對國際油價大幅下降、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力等諸多困難,積極采取有力措施,迎難而上,全面完成了董事會下達的各項預算指標,實現(xiàn)了管理和績效的提升。希望管理層能夠按照董事會的要求,將本次會議的有關(guān)意見和建議落到實處,進一步提升經(jīng)營管理水平,全面完成全年業(yè)績目標。

周明春強調(diào),要按照新時期加強黨的領(lǐng)導和深化國有企業(yè)改革的總體要求,結(jié)合中國航油實際進一步做好集團公司董事會建設(shè)。他希望集團公司上下能夠認清形勢,群策群力,共同開創(chuàng)“公司強大員工幸?!钡男戮置?。

2019年12月02日下午15:00時,安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。

張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議。安徽民發(fā)集團王強董事長、安徽民發(fā)集團監(jiān)事會秦祥銀主席應邀出席了本次會議。股東胡興立應邀列席了本次會議。

會議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會議紀要如下:

一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發(fā)集團宣布:鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應當依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少,所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。

過渡時期民農(nóng)公司董事會由張平鋒董事負責召集、余茂江總經(jīng)理負責落實、執(zhí)行。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團分管領(lǐng)導、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。

與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。

二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求:要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務。

三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題,并同意采取定向借款的方式募集。

為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款,但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。

會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。

提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標準、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。

會議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的。

合同。

協(xié)議以及相關(guān)文書。

四、會議認為:民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策,因此必須建立董事例會制度以及議事結(jié)果通報制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。

會議決定:自2019年12月份起,每兩周必須召開一次董事例會,特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀要或簡報上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。

會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。

五、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價工作的規(guī)范、透明,會議指定趙永剛董事負責投標單位的資質(zhì)審查和遴選工作,確保董事會或者相關(guān)招標小組能夠有足夠的選擇對象,堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現(xiàn)象。

六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進度、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調(diào)查。在主動了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上,對相關(guān)言論所涉及的對象和內(nèi)容做出客觀、公正的評價。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時向董事會通報。

七、會議委托胡興立股東負責落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作。

根據(jù)責權(quán)匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個工作日,公示期滿且無明確反對意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。

八、會議確認在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前,如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準后執(zhí)行。

2019年12月02日。

篇三:世紀金源集團2019年董事局、監(jiān)事會會議隆重召開。

9月3日,世紀金源集團2019年董事局、監(jiān)事會(第一次)會議在北京世紀金源大飯店召開。集團董事局主席黃如論先生、監(jiān)事會監(jiān)事長黃如防、執(zhí)行董事黃濤,董事局董事林鋒、黃如健、黃如良、黃世熒、陳宗強、程長生、蘭揚、李赟、林中華,監(jiān)事會監(jiān)事黃如漢、黃如海、翟兵權(quán)、張海燕、林明清、楊茂平、邱劍陽、馬琪出席會議。郭昌彬、肖鵬、周鋒華、張沈生、陳云列席會議。

本次會議立足當前宏觀經(jīng)濟形勢和企業(yè)發(fā)展階段,設(shè)置財務系統(tǒng)建設(shè)、采購改革、薪酬改革、人才建設(shè)、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)改革五大主要議題,由相關(guān)部門及產(chǎn)業(yè)負責人向與會領(lǐng)導匯報議題事項,進而展開深入討論。集團董事局主席黃如論先生指出,企業(yè)應結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境與未來發(fā)展,始終堅持改革創(chuàng)新的經(jīng)營管理理念,改變以往以房地產(chǎn)為主導的投資模式,加大金融資本投資,加強群體服務投資,通過以實體帶金融的投資新模式,降低經(jīng)營風險、提高盈利能力,進而完善鞏固企業(yè)未來發(fā)展。在實際工作中,要堅持理論與實戰(zhàn)相結(jié)合的管理方略,將有利于企業(yè)發(fā)展的方案積極落實到行動中,做到線條清晰、思路明確,程序簡便,不斷完善企業(yè)運營管理機制。

本次會議的亮點,為增加董事、監(jiān)事書面提案環(huán)節(jié),通過匯聚意見、協(xié)商探討,進而群策群力,集思廣益。與會的董事、監(jiān)事根據(jù)會議要求,結(jié)合當前經(jīng)濟形勢及各產(chǎn)業(yè)管理運營實際,提出19個提案,提請會議審議討論。其中李赟董事《關(guān)于建立離任審計制度的提案》、馬琪監(jiān)事《關(guān)于建立集團梯隊化人才庫年檢和盤點制度的提案》、邱劍陽監(jiān)事《關(guān)于正確運用有效的激勵機制促進企業(yè)戰(zhàn)略和人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整的提案》受到董事局領(lǐng)導肯定,黃世熒董事、蘭揚董事提出的關(guān)于酒店產(chǎn)業(yè)優(yōu)化運營與創(chuàng)新發(fā)展的兩個提案,以及張海燕監(jiān)事《關(guān)于房地產(chǎn)售樓管理干部傭金改革的提案》、肖鵬副總裁《關(guān)于長期在外地工作的高管干部給予探親假照顧的提案》均在大會上通過,并將進行細化與完善之后予以推行。

集團董事局主席黃如論先生全程聽取大會匯報、討論,并根據(jù)與會領(lǐng)導的匯報與議案,在聽取討論后作出指示。黃如論先生指出,集團將根據(jù)宏觀經(jīng)濟與政策環(huán)境變化,緊跟市場潮流走向,啟動投資戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、提高財務統(tǒng)籌管理質(zhì)量,優(yōu)化采購系統(tǒng)建設(shè),構(gòu)建偏重骨干、具有競爭力、更為合理的薪酬體系,進一步提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和干部隊伍建設(shè),推進房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)變革,確保企業(yè)在復雜的外部環(huán)境下,把握機遇、優(yōu)化運營,實現(xiàn)穩(wěn)健、穩(wěn)定、穩(wěn)步的發(fā)展。

會上,黃主席諄諄告誡與會的領(lǐng)導干部,在復雜的經(jīng)濟及外界環(huán)境下,要自覺維護企業(yè)品牌形象,樹立職業(yè)榮譽感,珍惜職務及企業(yè)給予的信任,冷靜面對各種誘惑和風言風語,提高思想意識、加強自身建設(shè),保持謙虛、謹慎的工作作風,堅守職業(yè)道德、勇?lián)珙^重任,要從自己的一言一行做起,帶頭做好企風廉政建設(shè),為企業(yè)上下樹立榜樣,共同推進企業(yè)穩(wěn)健、持續(xù)地發(fā)展。

第一次董事會會議記錄篇二十

會議時間:年月日。

參加人:公司共有董事____名,________、________、________(董事姓名)出席了會議,________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議,________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。

公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名),公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。

會議內(nèi)容:一、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長;。

二、聘任公司總經(jīng)理;。

三、審議所作的x年度。

工作報告。

四、審議所作的x年度財務報告;。

五、審議x年利潤分配方案的報告;。

六、……。

主持人:

會議討論要點:記錄各參會人的發(fā)言要點。

會議表決事項:經(jīng)全體董事討論,形成如下決議:

一、同意推選為公司董事長、法人代表,同意推選為公司副董事長;。

二、同意聘任為公司總經(jīng)理;。

三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求,具備任職資格;。

四、審議通過所作的x年度工作報告;。

五、審議通過所作的x年度財務報告;。

六、討論通過x年利潤分配方案的報告;。

七、……。

(通過議決的表述:“以上事項均經(jīng)出席會議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。

未獲通過的表述:“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項未獲通過?!蓖瑫r亦可說明持不同意見的人?!癬_______、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見?!?/p>

記錄人:

參會人員簽字:

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