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洗錢案件工作總結篇一

為了宣傳普及反^v^知識，推動行業(yè)反^v^工作，特開展保險反^v^宣傳活動。下文是為大家精選的保險反^v^宣傳總結，歡迎大家閱讀欣賞。

保險反^v^宣傳總結(一)。

首先，公司內(nèi)部加強對反^v^知識的學習，有組織地開展業(yè)務培訓，分階段舉辦反^v^知識培訓班，對全體內(nèi)勤員工(特別是涉及反^v^工作的實際操作人員)及全體營銷伙伴，進行了系統(tǒng)培訓，期間重點解讀了當今時期反^v^的法律體系及其重要意義，使我司員工加深認識了《反^v^法》和《刑法》對^v^犯罪的相關規(guī)定，學習了“一個規(guī)定、三個辦法”等有關法規(guī)，更明確反^v^工作機制及金融機構的義務與職責，從而使全體員工從思想上認識到反^v^工作的重要性。

實施過程周密，做到宣傳活動形式與內(nèi)容相統(tǒng)一。

一方面注重直觀宣傳。在金華中支及所轄各服務部職場懸掛“支持反^v^工作，保護自身權益”的宣傳橫幅，在走廊張貼反^v^宣傳頁和反^v^宣傳用語，并于柜面明顯處擺放反^v^宣傳冊展架，特設反^v^咨詢崗，直觀地進行反^v^知識宣傳，增強客戶的反^v^意識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“^v^”的社會公眾對反^v^有了進一步的認識，更使他們認識了^v^對社會的危害以及反^v^的重要性和必要性。

另一方面注重實效宣傳，鼓勵和提倡公司員工和業(yè)務員在與客戶的溝通交流過程中，主動向客戶介紹反^v^工作的重要性，并向客戶提供反^v^宣傳材料等，向社會公眾開展反^v^、打擊^v^犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，同時通過公司的短信平臺，向生命人壽金華中支的新老客戶發(fā)送了“反^v^宣傳用語”和^v^舉報電話(010)88092000，共計4008條，以此普及反^v^知識，進一步提升了群眾對反^v^工作的認識。

通過此次主題宣傳活動，使我司員工更加明確反^v^工作機制及金融機構的義務和職責，力爭把好這“這一道防線”，更重要的是使反^v^工作得以有效推廣，使群眾認識到^v^是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，提高了參與者的法律意識，達到了較好地宣傳的效果。

保險反^v^宣傳總結(二)。

為了宣傳普及反^v^知識，推動行業(yè)反^v^工作，嚴格履行金融機構對反^v^工作的宣導義務，全面落實人民銀行組織開展的反^v^宣傳周活動，依據(jù)長銀發(fā)【20xx】168號《關于開展吉林省金融系統(tǒng)20xx年反^v^宣傳周活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，我司于20xx年9月17日—24日在全轄組織開展了“金融機構反^v^宣傳周”活動。通過采取一系列行之有效的舉措，使此次活動取得良好的宣傳效果，并有效地推動了全轄反^v^工作的深入開展?，F(xiàn)將具體情況報告如下：

一、精心組織，確保宣傳工作有序開展。

接到人民銀行長春支行下發(fā)的《通知》后，分公司總經(jīng)理室立即對此次宣傳活動做了詳細的籌劃和部署，并安排專門部門、專門人員跟蹤各項宣傳工作的落實情況。同時，將文件轉發(fā)至全轄各機構，并對如何開展此次宣傳活動提出了具體要求。在分公司的統(tǒng)一安排和指導下，分公司全轄各機構開展了形式多樣的宣傳活動，并取得了階段性成果。

二、利用形式多樣的反^v^宣傳形式，營造濃厚的反^v^工作氛圍。

根據(jù)人民銀行長春中心支行的統(tǒng)一部署，在反^v^宣傳周期間，我司結合工作實際，組織全轄各機構開展了多種形式的反^v^宣傳活動。

1、懸掛反^v^宣傳用語，印發(fā)反^v^宣傳冊。

在反^v^宣傳周內(nèi)，我司部分機構在營業(yè)場所懸掛了反^v^宣傳條幅，并印制了反^v^宣傳冊、宣傳單等。其中一部分分發(fā)給了來我司辦理業(yè)務的客戶，另一部分放置在前臺大廳的宣傳欄里，供公司員工及其他客戶瀏覽學習。

2、擺放大幅反^v^宣傳彩頁和提示牌。

根據(jù)分公司此次宣傳活動的整體安排，分公司精心設計并制作了反^v^宣傳落地彩頁，并將此宣傳彩頁發(fā)放到所有的營業(yè)機構。目前，分公司全轄各機構均將在營業(yè)大廳擺放了此宣傳彩頁(落地式)。宣傳彩頁包含了反^v^的基本知識、提示客戶如何遠離^v^活動、公布^v^舉報電話等內(nèi)容。分公司還制作了反^v^溫馨提示牌分別放置于在承保、理賠及支付賠款三個臨柜位置，以此提示來我司辦理業(yè)務的客戶如何配合公司開展反^v^工作，如何遠離^v^陷阱，維護自身權益等。通過上述宣傳方式，向前來我司辦理業(yè)務的客戶全面宣導了反^v^相關知識，將反^v^相關信息及時傳達給客戶。

3、對基層管理干部進行反^v^知識宣導和培訓。

9月20日，分公司對本部反^v^崗位人員進行了反^v^培訓。在此次培訓班上，分公司內(nèi)控部經(jīng)理以反^v^知識及制度宣導為專題向參訓人員系統(tǒng)講解了反^v^工作的基本知識及工作內(nèi)容、崗位職責、大額、可疑交易的識別以及日常反^v^工作中易出現(xiàn)的問題等內(nèi)容。通過培訓，使參訓學員們對反^v^工作的嚴肅性和重要性有了充分認識，明確了反^v^工作中的操作細節(jié)。同時，通過此次培訓，進一步提高了反^v^崗位人員預防和控制^v^風險的能力和水平，為更好地開展反^v^工作打下了良好基礎。在此期間，各中心支公司也根據(jù)本機構的實際情況對相關崗位人員進行了反^v^培訓。

4、走上街頭向公眾進行宣傳。

在此次宣傳活動期間，各機構在分公司指導下，均開展了形式多樣的宣傳活動，除了在辦公職場懸掛宣傳條幅、向客戶發(fā)放宣傳冊、開展培訓以外，部分機構還走上街頭向公眾進行了反^v^宣傳。如白城中支在市人民銀行的統(tǒng)一安排下來到了海明路步行街進行反^v^宣傳，參與宣傳的員工身著工裝，佩戴“天安保險股份有限公司白城中心支公司”字樣的綬帶，在公司“履行反^v^義務，維護金融秩序”的條幅前為市民派發(fā)反^v^宣傳冊，并為上前詢問的市民講解反^v^的相關知識。經(jīng)過兩個半小時的宣傳，共發(fā)放各類宣傳資料500余份，向市民廣泛宣傳了反^v^知識，將反^v^信息更為深入、徹底地傳達給社會公眾，也使反^v^知識得到了進一步的普及和推廣，宣傳活動取得了很好的效果。

三、活動成果。

通過此次反^v^宣傳周活動，在我司全轄各機構營造了更加濃厚的反^v^工作氛圍，提升了員工打擊反^v^犯罪的意識，樹立了公司服務形象，為公司贏得了良好的服務口碑。同時，使不知道什么是“^v^”的社會公眾對反^v^有了進一步的認識，更使他們認識了^v^對社會的危害以及反^v^的重要性和必要性。反^v^工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反^v^的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定扎實的基礎。

保險反^v^宣傳總結(三)。

反^v^工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法^v^犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反^v^調(diào)查實施細則》、《^v^反^v^法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反^v^規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反^v^工作規(guī)定》(粵xx〔xx〕106號)的要求，我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反^v^工作，取得了較好的成效。

一、精心構建完善領導組織體系。

我市xx為了做好反^v^工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員的反^v^工作領導小組，設立反^v^工作領導辦公室，領導全轄區(qū)xx的反^v^工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反^v^工作，構建了一個較為完善的反^v^組織體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際情況，我行制定了反^v^內(nèi)控制度，為更好地完成反^v^工作提供了依據(jù)。

二、加強學習，提高對反^v^工作的認識。

洗錢案件工作總結篇二

20xx年，xx財產(chǎn)保險公司在人行和各級監(jiān)管機關的正確領導下，嚴格履行反^v^義務，持續(xù)完善反^v^工作，切實打擊^v^活動，有效地推動了全轄反^v^工作全面深入的開展?，F(xiàn)將20pc年反^v^工作總結報告如下：

一、20xx年反^v^工作重點。

(一)注重領導，進一步完善組織機構體系。

1、根據(jù)中國人民銀行反^v^管理要求，為了扎實開展反^v^工作，今年以來，公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要和部分部室整合、人員調(diào)整的實際情況，及時調(diào)整、補充完善了反^v^工作領導小組，切實加強對反^v^工作的領導公司。4家因人事變動的分公司和新成立的山西、貴州、山東分公司相應調(diào)整和建立了反^v^工作領導小組，把反^v^工作落實到部門、崗位和人員。

2、召開專題會議，研究部署反^v^工作。年初，公司制定了20xx年合規(guī)工作計劃，把反^v^工作列為重要工作，將反^v^管理進行全面覆蓋，同時，公司還建立了各業(yè)務部門和兼職合規(guī)員參加的季度合規(guī)工作會議，及時總結通報季度合規(guī)管理及反^v^工作開展情況，協(xié)調(diào)解決反^v^工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會議紀要，跟蹤督辦會議精神的落實。各級分支機構結合各地人行和監(jiān)管機關的要求，定期召開反^v^會議，貫徹落實上級的反^v^工作要求，保證了反^v^工作的順利進行。

(二)加強學習，提高對反^v^工作的認識。

針對保險公司容易存在的對反^v^工作的片面認識，公司圍繞反^v^法律法規(guī)，結合工作實際，加強組織反^v^知識的宣傳學習、培訓。

一是注重加強對各級高管人員反^v^知識的培訓，今年以來，先后組織公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，參加了中國^v^組織董、監(jiān)事和高管人員法律法規(guī)培訓班，提高各級高管人員對反^v^工作的認識和自覺性。

二是強化對中層干部、分支機構經(jīng)理、關鍵崗位、業(yè)務一線人員反^v^方面知識的培訓。為切實履行好反^v^重要職責，各分支機構利用晨會時間向全體員工灌輸反^v^思想，力求使員工深刻領會反^v^的精神和意義，確保公司反^v^工作措施在業(yè)務第一線得到全面落實，提高其反^v^的主動性和積極性。

今年以來，公司還兩次對兼職管理員集中進行反^v^培訓，培訓內(nèi)容主要對《^v^反^v^法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反^v^規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》及《xx保險公司反^v^管理辦法》、《反^v^客戶風險等級劃分標準及管理辦法(試行)》等進行學習、講解。10月份，^v^頒布實施《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》后，我司在轉發(fā)、組織學習的基礎上，又對全體員工進行了反^v^視頻培訓，通過培訓，進一步提高了全體員工對反^v^工作重要性的認識。

(三)完善內(nèi)控，推動反^v^工作向縱深發(fā)展為了強化反^v^管理，公司圍繞客戶身份識別、客戶風險等級劃分、身份資料及交易記錄保存和大額可疑交易報告管理等反^v^關鍵環(huán)節(jié)先后建立了《xx保險公司反^v^管理辦法》、《反^v^客戶風險等級劃分標準及管理辦法(試行)》等一系列較為全面的反^v^內(nèi)控制度，確保了反^v^工作的有效開展。目前，根據(jù)公司反^v^工作具體情況正在按照^v^《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》著手修訂完善公司反^v^管理辦法及其實施細則等一系列內(nèi)控制度，進一步完善反^v^工作內(nèi)部管理制度。

(四)積極研發(fā)信息技術系統(tǒng)，抓好關鍵環(huán)節(jié)管理，提高大額和可疑交易報告質(zhì)量。

為了更好地加強對客戶身份識別和對大額可疑交易報告的工作，我們以做好反^v^工作質(zhì)量日常監(jiān)測為抓手，積極抓好四個關鍵點：一是在展業(yè)、承保、理賠、客服等與客戶接觸的各業(yè)務環(huán)節(jié)，針對具有不同^v^或者恐怖融資風險特征的客戶類型，嚴格履行客戶身份識別制度，收集客戶信息，了解客戶及其交易目的和性質(zhì)，提高客戶信息的準確性、完整性和有效性，努力守住^v^的“入門”風險防線;并按照安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易。二是積極研發(fā)完善反^v^大額可疑監(jiān)控系統(tǒng)，各分支機構可以通過反^v^大額可疑系統(tǒng)對相關數(shù)據(jù)進行抽取、篩選。公司針對業(yè)務一線在使用反^v^大額可疑系統(tǒng)存在的問題，在信息資源部的支持下，對原系統(tǒng)可疑交易“頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額的”提取標準由“30天5次收付”改為“10天3次收付”。目前，該系統(tǒng)運行良好，可疑交易交易數(shù)據(jù)的提取準確度明顯提高。三是通過反^v^大額可疑系統(tǒng)，對各分支機構反^v^大額可疑交易進行日?；O(jiān)測，每天核實反^v^系統(tǒng)提取出來的大額、可疑交易數(shù)據(jù)。目前，共審核321條反^v^可疑交易信息，其中較為可疑的交易60余筆，經(jīng)逐步研究均排除可疑交易，屬于團意險集體投保、退保情形或車輛集中報廢的情況等。對監(jiān)測結果進行適時通報，提出整改要求。四是嚴把非現(xiàn)場監(jiān)管報表質(zhì)量關，全面提升反^v^非現(xiàn)場監(jiān)管報表質(zhì)量。公司按照人民銀行重慶營管部的要求，按時匯總公司全系統(tǒng)范圍的數(shù)據(jù)，填報《客戶風險劃分情況統(tǒng)計表》、《異地反^v^監(jiān)管信息報送表》以及10張非現(xiàn)場監(jiān)管報表，未出現(xiàn)填報內(nèi)容失真和錯報的現(xiàn)象。

(五)采取多種形式，宣傳貫徹《反^v^法》。

今年是《反^v^法》貫徹實施的第六年，我公司按照人行重慶營管部的統(tǒng)一部署，10月份我司采取多種形式，組織全系統(tǒng)開展了反^v^宣傳月活動，宣傳貫徹《反^v^法》。

一是在公司總部及各分支機構營業(yè)場所門前懸掛了反^v^的條幅;二是制作了35塊展板，簡明扼要地向受眾介紹了什么是^v^、^v^的危害以及反^v^的主要內(nèi)容等;三是設立咨詢展臺，現(xiàn)場答疑，受理社會群眾有關反^v^的各類咨詢使廣大市民對反^v^工作有了更深的認識和了解;四是加強溝通，同各業(yè)務條線密切配合，重點針對一線業(yè)務人員和重點崗位人員，認真講解反^v^在各條線業(yè)務環(huán)節(jié)中的要求，特別是對客戶身份識別、大額交易及客戶身份資料與交易記錄保存制度，使得廣大業(yè)務人員充分理解并進一步認識了日常業(yè)務活動中反^v^規(guī)則的具體要求，重新認識到風險防范、合規(guī)經(jīng)營及反^v^工作的重要性。

(六)加強檢查，推動反^v^工作的開展。

為保質(zhì)保量完成反^v^工作，今年公司對全系統(tǒng)客戶身份識別及資料保存、可疑交易識別和報送等工作進行了抽查。各省分公司、中心支公司等分支機構進行了全面自查?？偣緦徲嫽瞬窟€對20pc的反^v^工作進行了內(nèi)部審計，提出了反^v^工作中存在的不足和整改要求，有力地促進了反^v^工作。

(七)建立反^v^客戶風險分類常規(guī)機制。

按照人民銀行《中國人民銀行關于進一步加強金融機構反^v^工作的通知》，公司制定了《反^v^客戶風險等級劃分標準及管理辦法(試行)》，并嚴格按照中國人民銀行和人行重慶營業(yè)管理部對反^v^客戶風險等級劃分進度的要求，對存量客戶進行風險劃分，并持續(xù)做好新增客戶反^v^風險劃分日常工作。同時，定期監(jiān)控分析高風險客戶，及時開展盡職調(diào)查，掌握客戶資金交易活動，分析交易特征，防范反^v^和反恐怖融資風險。

(八)積極認真配合人民銀行做好反^v^工作作為人行重慶營管部反^v^工作的定點聯(lián)系單位，公司領導高度重視，對人行及營業(yè)管理部新下發(fā)的文件，及時組織相關人員認真學習，嚴格執(zhí)行。6月份，公司接到人行重慶營管部組織開展的反^v^大額和可疑交易管理制度的適用性、大額可疑交易的篩選標準問卷調(diào)查工作后，組織全轄11家分支機構進行了貫徹落實，并按要求統(tǒng)計報送了20pc至20pc年5月的大額可疑交易數(shù)據(jù)。10月20日，我司參加了20pc年前三季度重慶市反^v^非現(xiàn)場監(jiān)管工作通報座談會后，及時將這次會議中的有關精神向各部門及全轄各機構進行了傳達，要求各業(yè)務部門結合業(yè)務流程，查找工作不足，全面開展履行反^v^義務自查自律活動，不斷提升反^v^工作質(zhì)量。

(九)做好《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》的貫徹落實10月份，公司接到《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》文件后，公司領導十分重視，召開專題會議研究落實，及時向全國14家分公司進行轉發(fā)，同時要求各級分支機構對照新的監(jiān)管要求，開展系統(tǒng)性的自查，重點檢查反^v^內(nèi)控制度是否完整有效;反^v^內(nèi)控制度是否落實到各業(yè)務環(huán)節(jié)的操作流程并有效執(zhí)行;反^v^機構設置和人員配備情況;履行客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、反^v^宣傳培訓、審計等反^v^義務的情況;與兼業(yè)代理機構簽訂的代理協(xié)議是否符合有關監(jiān)管要求等方面的反^v^工作。另一方面，根據(jù)公司增資擴股的計劃，公司董事會辦公室認真加強對投資入股者資金來源的審核，要求投資者提交投資資金來源符合反^v^法律法規(guī)要求的證明材料。

二、目前反^v^工作存在的主要不足。

1、各級反^v^工作人員的專業(yè)技能不足，在識別復雜交易行為方面還存在一定的困難。

2、反^v^的培訓還相對滯后，主要體現(xiàn)為培訓的時間較少、內(nèi)容單一、受眾有限、深度不足，影響了反^v^工作的深入開展。

三、20xx年反^v^工作思路。

(一)繼續(xù)加強對《反^v^法》和《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》的宣傳和培訓工作。將《反^v^法》的宣傳與培訓作為貫徹落實反^v^法律法規(guī)、做好反^v^工作的基礎，繼續(xù)廣泛深入開展反^v^相關知識宣傳培訓活動，提高全社會及全體員工對反^v^的認識。以宣傳促認識，營造更加濃厚的反^v^社會氛圍。

(二)繼續(xù)完善反^v^內(nèi)控機制，建立健全相應的機構和制度。按照《反^v^法》和《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》要求，在現(xiàn)有的基礎上繼續(xù)完善各項反^v^內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構，為更好地完成反^v^工作奠定堅實的基礎。

(三)繼續(xù)加大對重點可疑交易的分析、調(diào)查和案件協(xié)查力度。努力提高主動識別涉嫌^v^線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加強對重點可疑交易的分析、調(diào)查和協(xié)查，配合人民銀行、^v^、司法機構做好發(fā)現(xiàn)涉嫌^v^的違法犯罪案件的工作，嚴厲打擊^v^犯罪活動。

(四)繼續(xù)加強反^v^的檢查和內(nèi)部審計工作。一是強化日常檢查，依托業(yè)務部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進行業(yè)務檢查中，把反^v^的三大義務列入檢查范疇，進行檢查;二是將常規(guī)審計與專項審計相結合，進一步加大對反^v^工作的內(nèi)部審計力度，堵塞漏洞，防范^v^風險。

今后我們將繼續(xù)把反^v^工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反^v^培訓的力度，確保全員樹立應有的反^v^意識，掌握必要的反^v^技能，增強反^v^工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反^v^義務，切實打擊^v^活動。

洗錢案件工作總結篇三

???根據(jù)穗商銀發(fā)字[xx]27號文件，關于《中國人民銀行關于金融機構嚴格執(zhí)行反_規(guī)定、防范_風險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反_思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反_的精神和意義，牢固樹立反_法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構的合法、穩(wěn)健運作。

???在本季度我支行能堅持做到：

???一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。

???二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

???三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

???四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現(xiàn)金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉換成e*cel格式保存。

???五、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反_相關規(guī)定。

???在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

???今后我支行將繼續(xù)把反_工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反_培訓的力度，確保全員樹立應有的反_意識，掌握必要的反_技能，增強反_工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反_義務，切實預防_風險。

洗錢案件工作總結篇四

__銀行_(下稱“我行”)反_工作領導小組及內(nèi)審部成員于__年__月__日嚴格按照《__銀行__年反_工作檢查方案》對我行__年度反_工作進行檢查。檢查情況如下：

一、執(zhí)行反_規(guī)定的基本情況。

(二)反_風險管理政策執(zhí)行情況。

我行基本能按照全面風險管理的要求，平衡_風險控制與經(jīng)營業(yè)務發(fā)展兩項目標之間的關系，沒有造成反_風險控制措施被弱化或反_風險管理政策缺乏應有執(zhí)行力的情況。

(三)反_內(nèi)控制度建設情況。

管理及反_內(nèi)控工作操作規(guī)程》等制度，制度中涵蓋了反_考核、崗位職責、操作程序等規(guī)定，對反_監(jiān)管政策發(fā)生的，我行均有及時修改完善反_內(nèi)控制度及業(yè)務操作規(guī)程，例如對新的機構信用代碼證在反_領域的運用，我行在《__銀行合規(guī)風險管理及反_內(nèi)控工作操作規(guī)程》中新增“機構信用代碼在反_領域的運用”一章，對有關情況進行詳細規(guī)定。

(四)客戶身份識別情況。

我行在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，均重新識別客戶身份。

我行客戶_風險等級認定小組根據(jù)我行制定的標準劃分客戶或賬戶的風險等級，定期審核本行保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶或者賬戶的審核嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。對風險等級最高的客戶或者賬戶，要求至少每半年進行一次審核。

(五)大額交易和可疑交易報告情況。

洗錢案件工作總結篇五

為進一步貫徹落實反^v^法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反^v^知識，夯實反^v^工作的社會基礎，支行在反^v^宣傳活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反^v^工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將反^v^工作總結如下：

(二)為拓寬反^v^宣傳活動的受眾面，城南支行積極開展戶外宣傳活動。深入商戶、走上街頭進行反^v^宣傳，重點宣傳^v^的基本特征、公民反^v^義務、舉報^v^犯罪活動、反^v^工作的重要意義等。開展了反^v^宣傳活動，為前來咨詢的群眾發(fā)放宣傳折頁，進行反^v^宣傳與答疑，并就老百姓普遍關心的金融知識，提醒大家如何防范金融詐騙進行反^v^宣傳。通過宣傳，對提高了群眾反^v^意識起到了較好的宣傳效果。

在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人有效身份證進行核實，并在開戶前撥打客戶聯(lián)系方式進行電話核實，對于代理開立銀行卡的客戶不予辦理開戶手續(xù)。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，都進行了客戶身份識別，并留存有效身份證件的復印件。同時當知曉客戶的身份信息變更后，及時進行了客戶身份重新識別。

通過此次反^v^活動的宣傳，使群眾認識到^v^犯罪對我國經(jīng)濟造成的危害，增強了群眾的責任意識，使員工對反^v^相關法規(guī)有了更為清晰的認識，增強了員工反^v^責任意識及防范能力。反^v^工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將切實履行好反^v^的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全，營造“防范^v^，人人有責”的良好的反^v^氛圍，促進金融業(yè)的健康發(fā)展。

洗錢案件工作總結篇六

???反^v^工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法^v^犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行有關法律規(guī)章制度要求和上級行工作安排，我行通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反^v^工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將2021年度反^v^工作總結如下：

???一、精心構建完善組織領導體系。

???我行為了做好反^v^工作，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的反^v^工作領導小組，并在財會部門設立反^v^工作辦公室，具體負責反^v^工作的各項日常事務。由于人員緊張，配備了兼職人員負責反^v^信息的采集和報告工作，形成了較為完善的反^v^組織體系。

???二、加強學習加強學習加強學習加強學習，提高對反^v^工作的認識。

???為增強對反^v^工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反^v^知識的學習。

???一是深刻領悟反^v^工作的重要性。召開了由部門主管、客戶經(jīng)理和反^v^工作兼職人員參加的反^v^動員會，學習了《^v^反^v^法》及人民銀行有關文件精神，提高了對反^v^工作的認識，使大家都能充分認識到金融機構是控制^v^的第一道屏障，要確保金融領域反^v^工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮基層行“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反^v^的積極性和主動性。

???二是強化了臨柜人員反^v^方面知識的培訓。為確保切實將反^v^工作落到實處，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反^v^專業(yè)隊伍的建設工作。

???三是加強對開戶企業(yè)財會人員的反^v^知識培訓和宣傳，讓他們了解當前國內(nèi)外反^v^形勢，積極配合我們開展反^v^工作。

???四是認真選配工作人員。反^v^信息采集崗由業(yè)務骨干兼任，反^v^事務審核報告崗由財會部門主管兼任，為反^v^工作的順利開展打好了基礎。

???三、從嚴把關加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測。

???在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查五證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(地)稅稅務許可證、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于開立個人代碼信息，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查有關資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行業(yè)務操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理。對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

???在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我行堅持每天對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求單位提前一天預約提現(xiàn)金額;單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易、單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間單筆20萬元以上的大額轉賬交易都換人復核支付手續(xù)的完備性;所有資金支付均由客戶經(jīng)理審核資金支付項目的真實性并簽字確認。嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我行對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地使用，沒有違反反^v^相關規(guī)定的事件發(fā)生。對于反^v^信息系統(tǒng)提示的短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶，經(jīng)核實均為企業(yè)正常業(yè)務范圍;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

???四、20__工作計劃。

???(一)加強領導，統(tǒng)一認識，充分認識反^v^的重要性和必要性。在人民銀行的正確領導下，按照上級行工作部署，進一步統(tǒng)一全體職工思想，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反^v^的各項規(guī)定。

???(二)繼續(xù)完善反^v^內(nèi)控機制，建立相應健全的機構和制度。在現(xiàn)有的基礎上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個更加完整的架構，為更好地完成反^v^工作奠定堅實的基礎。

???(三)加強反^v^一線工作人員的培訓工作，提高反^v^技能，強化反^v^意識，使他們能更好的完成反^v^工作任務。

???今后我們將繼續(xù)把反^v^工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反^v^培訓的力度增強反^v^工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反^v^義務，切實打擊^v^活動。

洗錢案件工作總結篇七

20xx年，我行在人行的正確領導下，站在2016年累積的寶貴經(jīng)驗上，持續(xù)完善反^v^工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應有的反^v^意識，掌握必要的反^v^技能，增強反^v^工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反^v^義務，切實打擊^v^活動?，F(xiàn)將全年反^v^工作匯報如下：

一、注重領導，完善組織領導體系。

一是行領導高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負責人為成員的反^v^工作領導小組，設立反^v^工作領導辦公室，領導全行的反^v^工作。同時，各支行也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責反^v^工作。二是結合我行實際，會計結算部特增設反^v^主管一名，構建了一個較為完善的反^v^組織體系。

二、注重學習，提高反^v^工作認識。

一是邀請人行領導現(xiàn)場指導。3月召開了“__銀行20xx年反^v^工作會議”，特邀__市人民銀行支付結算科__科長、__副科長蒞臨指導。會議傳達了全市金融機構反^v^會議精神、回顧2016年我行反^v^工作、安排布署我行20xx年反^v^工作。反^v^領導小組成員(總行領導班子成員、總行高管、各經(jīng)營單位負責人)、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共__人次參加了會議。

二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機構反^v^實用手冊》、《金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國^v^犯罪案例剖析》、《反^v^調(diào)查實用手冊》等書，并對“一法四規(guī)”進行了匯編印刷，全行員工人手一冊。

三、注重執(zhí)行，完善反^v^內(nèi)控制度建設。

一是制度先行，出臺了《__銀行反^v^客戶風險等級劃分實施細則(試行)》、《__反^v^工作考核辦法(試行)》、《關于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉發(fā)《關于加強金融機構客戶身份識別制度執(zhí)行有關問題的通知》的通知。

四、注重宣傳，增強民眾的反^v^意識。

一是定點宣傳。20xx年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反^v^宣傳，其中__支行在解放路時代廣場開展的打擊^v^宣傳活動，刊登在了2020年8月13日《__日報》周末版上，對提高社會的反^v^認識起到了一定的作用。

洗錢案件工作總結篇八

???根據(jù)穗商銀發(fā)字[xx]27號文件，關于《中國人民銀行關于金融機構嚴格執(zhí)行反^v^規(guī)定、防范^v^風險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反^v^思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反^v^的精神和意義，牢固樹立反^v^法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構的合法、穩(wěn)健運作。

???在本季度我支行能堅持做到：

???一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。

???二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

???三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

???四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現(xiàn)金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉換成e*cel格式保存。

???五、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反^v^相關規(guī)定。

???在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

???今后我支行將繼續(xù)把反^v^工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反^v^培訓的力度，確保全員樹立應有的反^v^意識，掌握必要的反^v^技能，增強反^v^工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反^v^義務，切實預防^v^風險。

洗錢案件工作總結篇九

為進一步貫徹落實反_法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反_知識，夯實反_工作的社會基礎，支行在反_宣傳活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反_工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將反_工作總結如下：

(二)為拓寬反_宣傳活動的受眾面，城南支行積極開展戶外宣傳活動。深入商戶、走上街頭進行反_宣傳，重點宣傳_的基本特征、公民反_義務、舉報_犯罪活動、反_工作的重要意義等。開展了反_宣傳活動，為前來咨詢的群眾發(fā)放宣傳折頁，進行反_宣傳與答疑，并就老百姓普遍關心的金融知識，提醒大家如何防范金融詐騙進行反_宣傳。通過宣傳，對提高了群眾反_意識起到了較好的宣傳效果。

在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人有效身份證進行核實，并在開戶前撥打客戶聯(lián)系方式進行電話核實，對于代理開立銀行卡的客戶不予辦理開戶手續(xù)。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，都進行了客戶身份識別，并留存有效身份證件的復印件。同時當知曉客戶的身份信息變更后，及時進行了客戶身份重新識別。

通過此次反_活動的宣傳，使群眾認識到_犯罪對我國經(jīng)濟造成的危害，增強了群眾的責任意識，使員工對反_相關法規(guī)有了更為清晰的認識，增強了員工反_責任意識及防范能力。反_工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將切實履行好反_的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全，營造“防范_，人人有責”的良好的反_氛圍，促進金融業(yè)的健康發(fā)展。

洗錢案件工作總結篇十

在2014年一季度中，我社反_工作緊緊圍繞人行反_工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執(zhí)行《反_法》，充分認識到反_工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓相結合的同時，繼續(xù)提升員工對反_工作的認識，日常工作中，切實履行反_義務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反_識別水平。現(xiàn)將2014年一季度反_工作情況總結如下：

一、注重領導，完善組織領導體系。

在社主任領導的高度重視下，結合我行實際，成立了反_領導工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反_工作進行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反_工作落到了實處。

二、注重培訓學習，提高反_工作認識。

力圖使每位員工都能夠深刻地領會反_的精神意義和宗旨。

三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制?？蛻麸L險等級劃分是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內(nèi)容，它對有效防范_和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反_系統(tǒng)進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反_系統(tǒng)進行新增上報，這不僅提高了反_可疑交易上報的準確率，更為做好反_系統(tǒng)建設打下堅實的基礎。

反_工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強化組織領導，明確工作職責，確保我行反_工作的順利開展。

xxxxxx。

二〇一四年三月三十一日。