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第一次股東會議決議篇一

會議性質(zhì)：臨時會議

二、會議通知情況及到會股東情況：

本次會議已于二〇一四年十月二十八日，由***以書面形式通知到每位公司股東，到會股東***、***，應(yīng)到股東兩名，實際到會兩名。

三、會議主持人：***（擬任執(zhí)行董事、法定代表人）

四、會議決議：（表決事項）：

1、由***、***名股東成立山西***煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉**擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托**代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。

五、會議表決情況：

全體股東**、***，***、***均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

二〇一四年十一月十三日

會議時間：2015年12月26日

會議地點：----

會議性質(zhì)：首屆股東會會議

參加會議人員：---

會議議題：協(xié)商表決本公司設(shè)立登記事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》，-----公司召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東---召集和主持。出席本次會議的.有股東--、--。經(jīng)股東會會議討論，一致通過如下決議：

一、公司不設(shè)董事會，只設(shè)一名執(zhí)行董事。選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董事，任期三年。

二、公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)一名監(jiān)事。選舉***擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年。

三、聘任***擔(dān)任公司經(jīng)理，任期三年。

四、表決通過公司章程。

全體股東簽字：

二〇一五年十二月二十六日

注意事項：

1、該股東會決議僅適用于設(shè)執(zhí)行董事的有限公司首次股東會決議。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的執(zhí)行董事（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。

2、若公司章程規(guī)定：聘任（或解聘）公司經(jīng)理的職權(quán)由執(zhí)行董事行使，法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任，應(yīng)刪除本決議的第三點內(nèi)容，補充增加一份執(zhí)行董事聘任（或解聘）公司經(jīng)理并擔(dān)任公司法定代表人的（書面）決定。

3、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。

4、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。

5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

6、要求用a4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

第一次股東會議決議篇二

地點：公司辦公室。

二、會議通知情況及到會股東情況：

本次會議已于年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會股東、，應(yīng)到股東兩名，實際到會兩名。

三、會議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會議決議：(表決事項)：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

年十一月十三日。

第一次股東會議決議篇三

第一次公司開股東會議，全體股東出席，通過公司章程設(shè)立董事，監(jiān)事等。下面本站小編給大家?guī)淼谝淮喂蓶|會議決議范文，供大家參考!

首次股東會決議xxxx有限公司首次股東會于年月日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司x%的股東參加了會議。

會議由出資最多的股東xxx召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的x%股東同意，會議審議通過如下事項：

1、審議通過公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉、、、為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉、、為公司的監(jiān)事。

4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股東會一致同意xx以貨幣出資xx萬元，xxx共同以貨幣出資xx萬元，并于x年x月x日前足額繳納完畢。

5、其他事項：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

1、審議通過了公司章程。

2、決定設(shè)立董事會(只設(shè)執(zhí)行董事名)，選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

3、決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事名)，選舉為公司監(jiān)事。

4、其他事項：股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

一、時間：年十一月十三日。

地點：公司辦公室。

二、會議通知情況及到會股東情況：

本次會議已于年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會股東、，應(yīng)到股東兩名，實際到會兩名。

三、會議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會議決議：(表決事項)：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋。

租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

年十一月十三日。

第一次股東會議決議篇四

按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售、維護(hù)。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

20xx年x月x日。

第一次股東會議決議篇五

依據(jù)《公司法》及相關(guān)法律規(guī)定，通化市****有限公司于***年**月**日召開第一次股東大會，參加大會有公司全體股東：***\***\***。會議由***主持，會議研究并通過以下決議：

1、全體股東共同出資設(shè)立通化市*****有限公司，并依法向工商部門登記注冊。

2、公司注冊資本**萬元人民幣，全部為貨幣出資。

***出資***萬元**。

***出資***萬元**。

***********。

3、公司規(guī)模較小，不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人(兼任公司經(jīng)理)，由***擔(dān)任，任期三年，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

4、公司規(guī)模較小，不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，由***擔(dān)任，任期三年。

5、公司經(jīng)營期限二十年。

6、全體股東共同制定并通過了公司章程。

全體股東簽字：

第一次股東會議決議篇六

第一次公司開股東會議，全體股東出席，通過公司章程設(shè)立董事，監(jiān)事等。下面本站小編給大家?guī)淼谝淮喂蓶|會決議范文，供大家參考!

根據(jù)《公司法》規(guī)定，全體股東于20xx年08月11日在召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

一、通過《上海xx有限公司章程》。

二、會議選舉為公司第一屆執(zhí)行董事。

三、會議選舉為公司第一屆監(jiān)事。

會議一致同意設(shè)立上海xx有限公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

全體股東(簽字、蓋章)。

1、審議通過了公司章程。

2、決定設(shè)立董事會(只設(shè)執(zhí)行董事名)，選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

3、決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事名)，選舉為公司監(jiān)事。

4、其他事項：股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

首次股東會決議xxxx有限公司首次股東會于年月日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司x%的股東參加了會議。

會議由出資最多的股東xxx召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的x%股東同意，會議審議通過如下事項：

1、審議通過公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉、、、為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉、、為公司的監(jiān)事。

4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股東會一致同意xx以貨幣出資xx萬元，xxx共同以貨幣出資xx萬元，并于x年x月x日前足額繳納完畢。

5、其他事項：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

第一次股東會議決議篇七

會議性質(zhì)：臨時會議。

二、會議通知情況及到會股東情況：

本次會議已于二〇xx年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會股東、，應(yīng)到股東兩名，實際到會兩名。

三、會議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會議決議：(表決事項)：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

年十一月十三日。

第一次股東會議決議篇八

20__年__月__日，在本公司辦公室，召開了在古交市_______有限公司20__年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有___、___，會議由股東___召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：___、___。

二、本公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉___為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由___擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉___擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過太原市_______有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東___代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托___辦理本公司注冊登記手續(xù)。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東_人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。

____年__月__日。

第一次股東會議決議篇九

主持人：侯。

參加人員：侯春艷、閆立昶。

決議事項：

一、全體股東同意設(shè)立公司;。

二、公司住所為：;。

三、公司的注冊資本為人民幣萬元;。

四、全體股東選舉由侯春艷擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由閆立昶擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定本公司章程并承諾嚴(yán)格遵守。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

第一次股東會議決議篇十

會議通知時間：年月日(注：應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)會議通知方式：

到會股東情況：應(yīng)到股東人、實到人。

會議主持人：(注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持)會議決議：

一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。

二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

會議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會議一致選舉為公司監(jiān)事。

聘任為公司經(jīng)理。

(全體股東簽名蓋章)。

自然人股東(簽字)。

(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)。

第一次股東會議決議篇十一

二、會議通知情況及到會股東情況：

本次會議已于二〇xx年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會股東、，應(yīng)到股東兩名，實際到會兩名。

三、會議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會議決議：(表決事項)：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

年十一月十三日。

第一次股東會議決議篇十二

_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

任期__________年。

任期__________年。

(3)上述人員任職資格，已對其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。

法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)。

年月日年月日。

第一次股東會議決議篇十三

出席人：

主持人：___記錄員：__。

會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;。

二、討論公司地址的變更;。

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;。

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更。

六、修改通過《公司章程》。

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認(rèn)繳出資實繳出資出資方式。

金額比例金額比例。

__49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。

__29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。

__2.002.00%2.002.00%貨幣出資。

__5.005.00%5.005.00%貨幣出資。

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙__變更為長沙市__。

三、同意推舉_____________為公司董事會成員。

四、同意推舉__為公司監(jiān)事，__為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東__的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

關(guān)于______公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定。

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為、，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

第一次股東會議決議篇十四

股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下面本站小編給大家?guī)淼谝淮喂蓶|會決議范文，供大家參考!

依據(jù)《公司法》及相關(guān)法律規(guī)定，通化市*有限公司于*年**月**日召開第一次股東大會，參加大會有公司全體股東：\\。會議由主持，會議研究并通過以下決議：

1、全體股東共同出資設(shè)立通化市*有限公司，并依法向工商部門登記注冊。

2、公司注冊資本**萬元人民幣，全部為貨幣出資。

出資*萬元。

出資*萬元。

3、公司規(guī)模較小，不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人(兼任公司經(jīng)理)，由擔(dān)任，任期三年，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

4、公司規(guī)模較小，不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，由擔(dān)任，任期三年。

5、公司經(jīng)營期限二十年。

6、全體股東共同制定并通過了公司章程。

全體股東簽字：

一、時間：二〇xx年十一月十三日。

地點：公司辦公室。

二、會議通知情況及到會股東情況：

本次會議已于二〇xx年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會股東、，應(yīng)到股東兩名，實際到會兩名。

三、會議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會議決議：(表決事項)：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋。

租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。

五、會議表決情況：

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

年十一月十三日。

根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，由主持年月日，在召開了全體股東參加的公司首次股東會議，股東應(yīng)到會人，實到會人。經(jīng)與會股東一致通過，做出如下決議：

1、由、作為股東共同出資萬元，股東出。

資萬元，占注冊資本的%;股東出資萬元，占注冊資本的%。公司注冊資本一次到位，各股東已將認(rèn)繳資本交付至公司賬戶，公司注冊資本萬元已全部到位。

2、公司不設(shè)立董事會，選舉為公司執(zhí)行董事并為公司法。

定代表人;聘任占為公司經(jīng)理;選舉為公司監(jiān)事。

3、通過公司章程。

全體股東親筆簽字蓋章：

第一次股東會議決議篇十五

第一條為促進(jìn)公司規(guī)范運作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，特制訂本規(guī)則。

第二條公司股東大會由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機構(gòu)。出席股東大會的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級管理人員;公司聘請的會計師事務(wù)所會計師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會議主持人同意的其他人員。

第三條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會、股東、董事、監(jiān)事、董事會秘書、經(jīng)理和其他高級管理人員的具有約束力的文件。

第四條股東大會依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：

2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;。

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;。

4.審議批準(zhǔn)董事會的報告;。

5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告;。

6.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

7.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;。

9.對發(fā)行公司債券作出決議;。

10.對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;。

11.修改公司章程;。

12.對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議;。

13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;。

14.審議變更募集資金投向;。

16.審議需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項;。

17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。

第三章公司股東大會的召集程序。

第五條股東大會分為年度股東大會(即年度股東大會)和臨時股東大會，年度股東大會每年召開一次，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。

第六條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會。

2.公司未彌補的虧損達(dá)股本總額的三分之一時;。

3.單獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時;。

4.董事會認(rèn)為必要時;。

5.公司半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名提議召開時;。

6.監(jiān)事會提議召開時;。

7.公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第3項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。

第七條股東大會的召開方式為現(xiàn)場表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會的召開一般為現(xiàn)場表決方式進(jìn)行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡單的特殊情況。

第八條年度股東大會和應(yīng)股東或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會，不得采取通訊表決方式;臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議;臨時股東大會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式：

1.公司增加或者減少注冊資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.《公司章程》的修改;。

5.利潤分配方案和彌補虧損方案;。

6.董事會和監(jiān)事會成員的任免;。

7.變更募股資金投向;。

9.需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項;。

10.變更會計師事務(wù)所;。

11.《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項。

第九條以通訊表決方式召開股東大會，公司應(yīng)將大會議題全文進(jìn)行公告，并注明有權(quán)參加表決股東的股權(quán)登記日、參加表決的時間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東賬號、股東姓名、身份證號、通訊地址、聯(lián)系電話，表決結(jié)果(同意、反對或棄權(quán))。以通訊表決方式召開股東大會，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按公告的表決時間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認(rèn)、不在規(guī)定的時間內(nèi)送達(dá)的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時間內(nèi)送達(dá)的表決單視為無效表決單。

第十條公司董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會，對以下問題出具意見并公告：

1.股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》;。

2.驗證出席會議人員資格的合法有效性;。

3.驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格;。

4.股東大會的表決程序是否合法有效;。

5.應(yīng)公司要求對其他問題出具的法律意見。

公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會。

第十一條單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下簡稱“提議股東”)或者監(jiān)事會，可以提議董事會召開臨時股東大會。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第十二條董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十三條對于提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議日起十五日內(nèi)反饋給提議股東，并報告所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和上海證券交易所。

第十四條董事會做出同意召開股東大會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進(jìn)行變更或推遲。

第十五條董事會認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。

提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)報告所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和上海(或)證券交易所。

第十六條提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，報公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和上海證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時股東大會的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

2.會議地點應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

第十七條對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé)。董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔(dān)。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

2.董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師，出具法律意見;。

3.召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十八條臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。

第十九條股東大會由董事會依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持;董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。

第二十條公司召開股東大會，董事會應(yīng)在會議召開前三十日通知登記公司股東。

第二十一條會議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.會議名稱、具體時間和地點;。

4.有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日;。

5.股東(股東代理人)出席會議登記辦法，并附授權(quán)委托書;。

6.會議登記具體時間、地點;。

7.公司地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話和傳真。

第二十二條董事會發(fā)布召開股東大會的公告后，不得無故延期召開會議。必須延期召開的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少五個工作日，在刊登原公告的報刊上發(fā)布延期公告，說明原因并公布延期后的召開日期。

第二十三條董事會發(fā)布召開股東大會的公告后，不得隨意更改會議議題。確需更改會議議題的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少十五個工作日，在刊登原公告的報刊上發(fā)布公告，說明更改后議題。

第二十四條凡延期召開股東大會的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。已辦理出席會議報名登記的股東(股東代理人)，其手續(xù)繼續(xù)有效，無須重新辦理。

第二十五條因不可抗力導(dǎo)致股東大會不能正常召開，未能作出任何決議的，公司董事會應(yīng)向證券交易所說明原因并公告，并有義務(wù)采取措施盡快恢復(fù)召開股東大會。

第二十六條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其授權(quán)代表簽署。

第二十七條個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者授權(quán)代表出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;授權(quán)代表出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書和法人持股憑證。

第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

1.代理人的姓名;。

2.是否具有表決權(quán);。

3.分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示;。

5.委托書簽發(fā)日期和有效期限;

6.委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十九條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。

第三十條出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

第三十一條監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

1.簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。

2.如果董事會在收到前述書面要求三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的監(jiān)事會或者股東可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。召集的程序應(yīng)與董事會召集臨時股東大會的程序相同。

監(jiān)事會或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監(jiān)事會或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會議費用。

第三十二條董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本規(guī)則第三十一條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。

第三十三條董事會可根據(jù)本規(guī)則，針對某次大會的具體情況制訂《××次股東大會注意事項》。對該注意事項或?qū)Ρ疽?guī)則應(yīng)進(jìn)一步明確之處可由董事會秘書在會前宣讀、說明。

第三十四條為維護(hù)股東大會的嚴(yán)肅性，大會主持人可責(zé)令下列人員退場：

(1)無出席會議資格或未履行規(guī)定手續(xù)者;。

(2)擾亂會場秩序者;。

(3)衣帽不整有傷風(fēng)化者;。

(4)攜帶危險物或動物者。

前款所列人員不服從退場命令時，大會主持人可令工作人員強制其退場。必要時，可請公安機關(guān)給予協(xié)助。

第一節(jié)股東大會提案。

第三十五條股東大會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東大會討論的事項所提出的具體議案，股東大會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。

第三十六條董事會在召開股東大會的通知中應(yīng)列出本次股東大會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入“其他事項”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會不得進(jìn)行表決。

第三十七條會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天公告。否則，會議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。

第三十八條年度股東大會，單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。

臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬于本章程第五十八條所列事項的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。

第三十九條對于年度股東大會臨時提案，董事會按以下原則對提案進(jìn)行審核：

1.關(guān)聯(lián)性。董事會對股東提案進(jìn)行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明。

2.程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進(jìn)行討論。

第四十條提出涉及投資、財產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格(或計價方法)、資產(chǎn)的賬面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評估、審計或出具獨立財務(wù)顧問報告的，董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少五個工作日公布資產(chǎn)評估情況、審計結(jié)果或獨立財務(wù)顧問報告。

第四十一條董事會提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。

第四十二條涉及公開發(fā)行股票等需要報送中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的事項，應(yīng)當(dāng)作為專項提案提出。

第四十三條董事會審議通過年度報告后，應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時，需詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對公司今后發(fā)展的影響。

第四十四條股東大會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

2.有明確議題和具體決議事項;。

3.以書面形式提交或送達(dá)董事會。

第四十五條公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本規(guī)則的規(guī)定對股東大會提案進(jìn)行審查。

第四十六條董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并公告。

第四十七條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本規(guī)則的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。

第四十八條股東大會會議按下列程序依次進(jìn)行：

1.會議主持人宣布股東大會會議開始;。

2.董事會秘書向大會報告出席股東代表人數(shù)，所代表股份占總股本的比率;。

5.會議主持人宣布休會;。

6.進(jìn)行表決;。

7.會議工作人員在監(jiān)票人及見證律師的監(jiān)視下對表決進(jìn)行收集并進(jìn)行票數(shù)統(tǒng)計;。

8.會議繼續(xù)，由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果;。

9.會議主持人宣讀股東大會決議;。

10.律師宣讀所出具的股東大會法律意見書;。

11.公證員宣讀股東大會現(xiàn)場公證書(如出席);。

12.會議主持人宣布股東大會會議結(jié)束。

第三節(jié)大會發(fā)言與質(zhì)詢。

第四十九條股東出席股東大會，可以要求在大會上發(fā)言和提出質(zhì)詢。股東的發(fā)言與質(zhì)詢包括口頭和書面兩種方式。

第五十條股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)緊緊圍繞會議審議議題進(jìn)行，并應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1.要求發(fā)言的股東，應(yīng)在會前進(jìn)行登記。登記發(fā)言人數(shù)一般不超過10人，發(fā)言順序按登記順序或持股比例大小安排。

2.在審議過程中，有股東臨時就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，由主持人視具體情況予以安排。股東要求質(zhì)詢時，應(yīng)舉手示意，經(jīng)主持人許可后方可提問。有多名股東要求質(zhì)詢時，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時，由主持人指定發(fā)言者。

3.股東發(fā)言和質(zhì)詢時應(yīng)首先報告其姓名或代表的公司名稱和所持有的股份數(shù)額。

4.股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)言簡意賅，不得重復(fù);。

5.股東要求發(fā)言和質(zhì)詢時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言。

6.每一股東發(fā)言和質(zhì)詢一般不得超過兩次，第一次時間不得超過五分鐘，第二次不得超過三分鐘。

第五十一條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，公司的董事會、監(jiān)事會應(yīng)有義務(wù)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答股東提出的質(zhì)詢?；卮鹳|(zhì)詢的時間一般不得超過五分鐘。

第五十二條對股東在股東大會上臨時提出的發(fā)言要求，會議主持人按下列情況分別處理：

第五十三條對違反本規(guī)則的發(fā)言和質(zhì)詢，大會主持人可以拒絕或制止。

第五十四條在進(jìn)行大會表決時，股東不得進(jìn)行大會發(fā)言或質(zhì)詢。

第五十五條公司董事會應(yīng)保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，股東大會就大會議案進(jìn)行審議后，應(yīng)立即進(jìn)行表決，形成最終決議。

第五十六條股東(股東代理人)以其所持有效表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

第五十七條股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

第五十八條下列事項由股東大會以普通決議通過：

1.董事會和監(jiān)事會的工作報告;。

2.董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

3.董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法;。

4.公司年度預(yù)算方案、決算方案;。

5.公司年度報告;。

6.除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項。

第五十九條下列事項由股東大會以特別決議通過：

1.公司增加或者減少注冊資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.公司章程的修改;。

5.回購公司股票;。

6.公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第六十條非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第六十一條股東大會采取記名方式投票表決。

第六十二條每一審議事項的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點，并由清點人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。監(jiān)票人參加表決票的清點并由監(jiān)票人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。監(jiān)票人應(yīng)在表決統(tǒng)計表上簽名。表決票和表決統(tǒng)計表應(yīng)一并存檔。

第六十三條會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。

第六十四條會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進(jìn)行點算;如果會議主持人未進(jìn)行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點票。

第六十五條股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù);股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細(xì)說明。關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決的關(guān)聯(lián)交易事項的決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過方可生效。

第六十六條會議提案未獲通過或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應(yīng)在股東大會決議公告中作出說明。

第六十七條股東大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：

1.出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例;。

2.召開會議的日期、地點;

3.會議主持人姓名、會議議程;。

4.各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;。

5.每一表決事項的表決結(jié)果;。

6.股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;。

7.股東大會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第六十八條股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為____年。

第六十九條對股東大會到會人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進(jìn)行公證。

第七十條股東大會形成的決議，由董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行或按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實施承辦;股東大會決議要求監(jiān)事會辦理的事項，直接由監(jiān)事會組織實施。

第七十一條股東大會決議的執(zhí)行情況由總經(jīng)理向董事會報告，并由董事會向下次股東大會報告;涉及監(jiān)事會實施的事項，由監(jiān)事會直接向股東大會報告，監(jiān)事會認(rèn)為必要時也可先向董事會通報。

第七十二條公司董事長對除應(yīng)由監(jiān)事會實施以外的股東大會決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，必要時可召集董事會臨時會議聽取和審議關(guān)于股東大會決議執(zhí)行情況的匯報。

第七十三條公司股東大會召開后，應(yīng)按公司章程和國家有關(guān)法律及行政法規(guī)進(jìn)行信息披露，信息披露的內(nèi)容由董事長負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，并由董事會秘書依法具體實施。

第七十四條公司向股東和社會公眾披露信息由董事長或董事長授權(quán)的其他董事負(fù)責(zé)。

第七十五條股東大會決議公告應(yīng)注明出席會議的股東人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式、每項提案表決結(jié)果以及聘請的律師意見。對股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第六章附則。

第七十六條本規(guī)則自公司股東大會通過之日起實施。

第七十七條本規(guī)則與《公司法》、《證券法》等其他法律法規(guī)相悖時，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第七十八條本規(guī)則進(jìn)行修改時，由董事會提出修訂方案，提請股東大會審議批準(zhǔn)。

第七十九條本規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

x公司。

____年____月____日。

第一次股東會議決議篇十六

會議時間：

會議地點：

主 持 人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

在本次股東會上，形成以下決議：

1.審議通過并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程；

2.選舉產(chǎn)生本公司首屆董事會，成員為： ；

3.選舉本公司董事長為 ；

（注：公司章程規(guī)定董事長由董事會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次股東會決議）

4.選舉產(chǎn)生本公司首屆監(jiān)事會，成員為： ；

5.指定（或委托） 同志負(fù)責(zé)辦理本公司設(shè)立登記事宜。

全體股東簽名、蓋章:

（僅供參考）

1

出席會議股東： 、 、 。

列席會議新增股東： 。（如有新增股東，應(yīng)填寫此欄）

根據(jù)《公司法》及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共 人，代表公司股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的 %通過。決議事項如下：

1．同意公司經(jīng)營范圍變更為： 。

2．同意（原股東）將占公司注冊資本 %共 萬元的出資轉(zhuǎn)讓給（新股東）。

3．同意公司住所遷至 （具體地址） 。

4．。（其它需要決議的事項請逐項列明）

5. 同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

原股東：（簽名或蓋章） 新增股東：（簽名或蓋章）

(簽名或章章)

年 月 日

注：

例；

3．出席會議股東人數(shù)不包含列席會議新增股東人數(shù)；

8．要求用a4紙、字體較?。ㄈ缢奶柣蛐∷模┑淖执蛴。摂?shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。

股東會決議模板

有限(責(zé)任)公司

首次股東會決議

時間：

地點：

召集人：

參加會議的股東：

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司首次股東會議決議如下：

一、 公司組織機構(gòu)的設(shè)置。

2、 本公司不設(shè)立董事會，推選 為執(zhí)行董事，本屆任期；

3、 本公司設(shè)立監(jiān)事會，選舉選舉為監(jiān)事會主席；

4、 本公司不設(shè)立監(jiān)事會，選舉

二、 選舉 為公司法定代表人。

三、 聘任 為公司經(jīng)理。

四、 本公司經(jīng)營期限為 年（或長期）。

五、 全體股東一致表決通過本公司章程。

全體股東簽字（蓋章）：

常州xx-xxx有限公司

股東會決議

時間 ：xx-xx年xx月xx日

地點 ：公司會議室

會議性質(zhì) ：第一次股東會議

出席人員 ：全體股東(xx-x ，xx-x )

會議召集及主持人：xx-x

會議內(nèi)容 ：關(guān)于同意組建“常州xx-xxx有限公司”事宜

經(jīng)全體股東研究決定：

一：一致同意由xx-x 和xx-x 共同組建常州 xx-xxx有限公司，公司注冊資本為人民幣xx萬元，其中：

xx-x以貨幣形式出資人民幣 xx萬元，占注冊資本的xx %

xx-x以貨幣形式出資人民幣 xx萬元，占注冊資本的xx %

二：一致同意選舉xx-x為公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理

xx-x為公司監(jiān)事

三：一致同意公司經(jīng)營范圍為“xx-xxx-xxx-xxx-x“

四：一致同意公司生產(chǎn)經(jīng)營場所在“常州市新北區(qū)xx-xx”內(nèi)

五：一致同意公司經(jīng)營期限為xx年，自公司登記機關(guān)批準(zhǔn)成立之日起計算。

一、時間：2015年3月14日

地點：公司辦公室

會議性質(zhì)：臨時會議

二、會議通知情況及到會股東情況：

本次會議已于2015年2月26日，由****以書面形式通知到每位公司股東，到會股東***、***，應(yīng)到股東2名，實際到會2名。

三、會議主持人：***（擬任法定代表人）

四、會議決議：（表決事項）：

1、 由***、***二名股東成立長治市*****有限公司。

2、 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行

董事，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，

住所：******。

3、 公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉***擔(dān)任公司監(jiān)事，任

期三年，屆滿可連選連任，住所：****。

5、 以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公

司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、 全體股東一致通過公司章程。

7、 全體股東一致委托***代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、 全體股東一致同意委托***辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。

五、會議表決情況：

全體股東***、****表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

2015年3月14日