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精選子公司費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議書(精)一

高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期

高新材料股份有限公司董事會

年月日

精選子公司費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議書(精)二

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設(shè)董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營所持aei股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

5、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協(xié)議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

精選子公司費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議書(精)三

尊敬的工廠領(lǐng)導(dǎo)：

初冬時(shí)節(jié)是電子產(chǎn)品的銷售淡季，今年又受到經(jīng)濟(jì)不景氣的影響使得整個(gè)市場越發(fā)冷清，為了配合廠家購買航嘉產(chǎn)品+19.9元送psd401航嘉排插的活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)航嘉電源、排插銷售雙增長的目標(biāo)，針對渠道客戶出發(fā)，我們根據(jù)本地區(qū)市場的特點(diǎn)推出了一個(gè)促銷活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容為：凡在活動(dòng)期間購買航嘉指定的電源型號+5元即可贈(zèng)送送原價(jià)43元的psd401優(yōu)質(zhì)排插一個(gè)，目前本公司已在桂林試點(diǎn)效果顯著，亟待活動(dòng)地點(diǎn)和范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大。

在本次活動(dòng)中，psd401作為活動(dòng)推廣禮品出售，售價(jià)低于成本價(jià)格12元\個(gè)，為了本次活動(dòng)的進(jìn)一步開展現(xiàn)特向廠家領(lǐng)導(dǎo)申請本次的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：

廣信電子公司成本投入：6元

航嘉廠家成本投入：6元

本次活動(dòng)所需禮品數(shù)量1000個(gè)

本次活動(dòng)經(jīng)費(fèi)總計(jì)：120xx元

共計(jì)向工廠申請活動(dòng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)：6000元

活動(dòng)成果預(yù)測：提升航嘉產(chǎn)品在行業(yè)中的知名度，更多的爭取到同行及消費(fèi)者的認(rèn)可，為下一步提高航嘉全系列產(chǎn)品的銷售提升做好準(zhǔn)備，我們有理由相信得到廠家的支持本次活動(dòng)定能取得預(yù)期效果。

活動(dòng)過程中我們將擴(kuò)大宣傳面，在合作商家中把航嘉排插的貨物陳列進(jìn)取，提高露出度。我們計(jì)劃落實(shí)到30家店面，并全部安排培訓(xùn)工作。

活動(dòng)結(jié)束后我們計(jì)劃繼續(xù)做以舊換新的宣傳工作。

望相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能夠給予支持批準(zhǔn)為盼。

精選子公司費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議書(精)四

20__年一年來，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞機(jī)械集團(tuán)公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計(jì)核算

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計(jì)核算，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī)、__集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會計(jì)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

二、以實(shí)施新中大軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個(gè)月的__年度三套會計(jì)決算報(bào)告的編制后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會計(jì)制度的要求著手進(jìn)行了新中大2019年財(cái)務(wù)會計(jì)模塊的初始化工作。對會計(jì)科目、核算項(xiàng)目、部門的設(shè)置，會計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定，并針對平時(shí)會計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設(shè)置“制造費(fèi)用”明細(xì)科目，并按該科目的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集和分配，費(fèi)用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對增值稅明細(xì)項(xiàng)目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè)人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費(fèi)用由以前沖減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi)用，這樣使管理費(fèi)用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當(dāng);在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。__集團(tuán)總公司要求在今年4月份全面正式運(yùn)行新中大財(cái)務(wù)軟件，而本集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)，正式運(yùn)行新中大，結(jié)束了長達(dá)半年之久的兩套財(cái)務(wù)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運(yùn)行良好。

三、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

根據(jù)__集團(tuán)司企字[__]117號文《關(guān)于下達(dá)〈__集團(tuán)2019年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案〉的通知》和__司字[__]8號文《關(guān)于下達(dá)__分公司多樣化經(jīng)營二00×暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的通知》，財(cái)務(wù)部對有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解，下發(fā)了__年財(cái)務(wù)計(jì)劃和可控費(fèi)用指標(biāo)。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用，實(shí)行剛性考核。財(cái)務(wù)部每一季度匯總可控費(fèi)用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會上通報(bào)，針對每一季度電話費(fèi)超支的部室、單位，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎(jiǎng)金;對于其他可控性費(fèi)用也是實(shí)行指標(biāo)考核，對于超支部分堅(jiān)決不予核銷。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

上半年，隨著原材料市場價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng)，而__集團(tuán)總公司銷售價(jià)格制訂相對遲緩，本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對賬，加強(qiáng)銷貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向__集團(tuán)總部結(jié)算中心臨時(shí)借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了《__機(jī)械集團(tuán)工作人員差旅費(fèi)開支規(guī)定》。為提高會計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部制定了《__機(jī)械集團(tuán)會計(jì)報(bào)告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)行為，使會計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的會計(jì)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

六、制定財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)，并進(jìn)行自我評定

為明確財(cái)務(wù)部會計(jì)人員各崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，制定了會計(jì)人員崗位職責(zé)，同時(shí)要求各崗位會計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

七、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法法規(guī)的自查活動(dòng)

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的__年至__年的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，對審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流，提高了會計(jì)人員的職業(yè)技能。

下半年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。

配合__集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)__集團(tuán)總部結(jié)算中心的工作計(jì)劃安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓(xùn)與安裝工作。

3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如會計(jì)電算化管理制度、固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)人員崗位考評辦法等。

4、__集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處要求在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理，本公司是先行試點(diǎn)單位，因此財(cái)務(wù)部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財(cái)務(wù)決算的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時(shí)反映，以求得到及時(shí)解決。

并注重與__集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

6、加強(qiáng)會計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合會計(jì)人員考評辦法，逐步提高會計(jì)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

精選子公司費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議書(精)五

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設(shè)董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營所持aei股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

5、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協(xié)議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

精選子公司費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議書(精)六

出資標(biāo)的名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(暫定，以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“新公司”)

●出資金額：湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“佛山科力遠(yuǎn)”)出資 2250萬美元，持有新公司 75%的股權(quán);公司全資子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司(以下簡稱“香港科力遠(yuǎn)”)出資 750 萬美元，持有新公司 25%的股權(quán)。

一、對外投資概述

佛山科力遠(yuǎn)現(xiàn)主要從事面向公共出行領(lǐng)域的經(jīng)營性汽車租賃業(yè)務(wù)，為進(jìn)一步拓展運(yùn)營范圍，為混合動(dòng)力汽車推廣構(gòu)建新的商業(yè)模式，增加新的盈利點(diǎn)，公司計(jì)劃在深圳成立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商注冊核定名稱為準(zhǔn))。新公司注冊資本擬為3000萬美元，其中：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權(quán)。公司于20xx年9月23日召開第五屆董事會第三十五次會議，審議通過《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的議案》，本次投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。公司具體設(shè)立需經(jīng)工商核準(zhǔn)登記。公司本次投資行為不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。

二、投資主體的基本情況

1、佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司

法定代表人：潘立賢

注冊資本：人民幣 1000 萬元

成立日期：20xx 年 8 月 19 日

住所：佛山市禪城區(qū)季華西路 131 號 1#樓自編 435 室

經(jīng)營范圍：汽車技術(shù)咨詢服務(wù);銷售：汽車、二手汽車、汽車零部件、汽車用品;汽車租賃服務(wù)。

2、香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司

法定代表人：劉彩云

注冊資本：10000 元港幣

成立日期：20xx 年 4 月 8 日

注冊地址：香港皇后大道 181 號中環(huán)廣場(下座)1501 室

三、投資標(biāo)的的基本情況

1、公司名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))

2、注冊資本：3000萬美元

3、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn);租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔(dān)保;兼營與主營業(yè)務(wù)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(非銀行融資類)。以上經(jīng)營范圍為暫定，以工商最終登記結(jié)果為準(zhǔn)。

4、股東出資額及股權(quán)比例：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權(quán)。各方按其出資比例自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30年內(nèi)分期完成注冊資本的實(shí)繳。

5、經(jīng)營期限：公司經(jīng)營年限為30年，從公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

四、本次對外投資對公司的影響

設(shè)立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司有利于公司在混合動(dòng)力汽車示范運(yùn)營推廣中拓展汽車融資租賃的商業(yè)模式，進(jìn)而拓寬混合動(dòng)力汽車產(chǎn)品的推廣渠道、豐富推廣形式，汽車融資租賃業(yè)務(wù)的開展是對當(dāng)前汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)模式的有力補(bǔ)充。最終通過市場推廣直接拉動(dòng)公司混合動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈系列產(chǎn)品的銷售。

五、本次對外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

新公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，在經(jīng)營過程中可能面臨運(yùn)營管理和市場政策等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。為此，公司將在該公司有關(guān)業(yè)務(wù)開展的同時(shí)，根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)做好信息披露工作。請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會

20xx 年 9 月 23 日

精選子公司費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議書(精)七

尊敬的工廠領(lǐng)導(dǎo)：

初冬時(shí)節(jié)是電子產(chǎn)品的銷售淡季，今年又受到經(jīng)濟(jì)不景氣的影響使得整個(gè)市場越發(fā)冷清，為了配合廠家購買航嘉產(chǎn)品+19.9元送psd401航嘉排插的活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)航嘉電源、排插銷售雙增長的目標(biāo)，針對渠道客戶出發(fā)，我們根據(jù)本地區(qū)市場的特點(diǎn)推出了一個(gè)促銷活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容為：凡在活動(dòng)期間購買航嘉指定的電源型號+5元即可贈(zèng)送送原價(jià)43元的psd401優(yōu)質(zhì)排插一個(gè)，目前本公司已在桂林試點(diǎn)效果顯著，亟待活動(dòng)地點(diǎn)和范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大。

在本次活動(dòng)中，psd401作為活動(dòng)推廣禮品出售，售價(jià)低于成本價(jià)格12元\個(gè)，為了本次活動(dòng)的進(jìn)一步開展現(xiàn)特向廠家領(lǐng)導(dǎo)申請本次的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：

廣信電子公司成本投入：6元

航嘉廠家成本投入：6元

本次活動(dòng)所需禮品數(shù)量1000個(gè)

本次活動(dòng)經(jīng)費(fèi)總計(jì)：120xx元

共計(jì)向工廠申請活動(dòng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)：6000元

活動(dòng)成果預(yù)測：提升航嘉產(chǎn)品在行業(yè)中的知名度，更多的爭取到同行及消費(fèi)者的認(rèn)可，為下一步提高航嘉全系列產(chǎn)品的銷售提升做好準(zhǔn)備，我們有理由相信得到廠家的支持本次活動(dòng)定能取得預(yù)期效果。

活動(dòng)過程中我們將擴(kuò)大宣傳面，在合作商家中把航嘉排插的貨物陳列進(jìn)取，提高露出度。我們計(jì)劃落實(shí)到30家店面，并全部安排培訓(xùn)工作。

活動(dòng)結(jié)束后我們計(jì)劃繼續(xù)做以舊換新的宣傳工作。

望相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能夠給予支持批準(zhǔn)為盼。

精選子公司費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議書(精)八

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期

x年xx月xx日