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反洗錢(qián)的通知范文范本 反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示范文(四篇)
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總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標(biāo)更加明確,讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫(xiě)總結(jié)吧。相信許多人會(huì)覺(jué)得總
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在當(dāng)下社會(huì),接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多,不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的報(bào)告呢?下面是小編為大家?guī)?lái)的報(bào)告優(yōu)秀范文,希望大家可以喜歡
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為確保事情或工作順利開(kāi)展,常常要根據(jù)具體情況預(yù)先制定方案,方案是綜合考量事情或問(wèn)題相關(guān)的因素后所制定的書(shū)面計(jì)劃。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的方案呢?下面是小編
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隨著人們對(duì)法律的了解日益加深,越來(lái)越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫(xiě)嗎?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合
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反洗錢(qián)的通知范文范本 反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示范文(四篇)
2023-01-16 16:16:34    小編:ZTFB

每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫(xiě)一篇文章。寫(xiě)作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢?我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇范文呢?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,一起來(lái)看看吧

關(guān)于反洗錢(qián)的通知范文范本一

時(shí)間:x年x月x日x時(shí)x分

地點(diǎn):營(yíng)業(yè)室

主持:

參加人員:

記錄:

會(huì)議議題:

一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢(qián)工作簡(jiǎn)報(bào)

二、安排xx年度反洗錢(qián)工作

三、對(duì)近期反洗錢(qián)工作提出要求

會(huì)議內(nèi)容:

一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢(qián)工作簡(jiǎn)報(bào)通過(guò)學(xué)習(xí),要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法,做到學(xué)以致用,確保我行反洗錢(qián)工作再上新臺(tái)階。

二、安排xx年度反洗錢(qián)工作

1、建立反洗錢(qián)獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢(qián)方面有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合工作實(shí)際,建立《支行反洗錢(qián)工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢(qián)處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤,調(diào)動(dòng)反洗錢(qián)工作的積極性,充分發(fā)揮員工的潛能。

2、進(jìn)一步完善反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,建立并完善現(xiàn)有反洗錢(qián)工作管理規(guī)章制度,尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí),及時(shí)補(bǔ)充修訂,并報(bào)上級(jí)行備案。

3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中,繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn),每年反洗錢(qián)崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢(qián)交流園地,積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

4、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳工作積極開(kāi)展好對(duì)外宣傳工作,開(kāi)展一次大型宣傳活動(dòng)及日常不定期宣傳,利用反洗錢(qián)宣傳日和柜面窗口發(fā)放宣傳單,向客戶(hù)宣傳講解反洗錢(qián)工作的意義,讓客戶(hù)了解不法分子利用洗錢(qián)活動(dòng)給國(guó)家和人民帶來(lái)的危害,同時(shí)也讓客戶(hù)了解反洗錢(qián)工作不會(huì)損害客戶(hù)的合法權(quán)益,使反洗錢(qián)宣傳工作達(dá)到預(yù)期目的

5、繼續(xù)開(kāi)展反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶(hù)等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)和調(diào)整。二是根據(jù)客戶(hù)盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專(zhuān)報(bào)、反洗錢(qián)調(diào)查,并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類(lèi)客戶(hù)開(kāi)展基礎(chǔ)盡職調(diào)查,建立一類(lèi)和二類(lèi)客戶(hù)電子清單。

6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢(qián)業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇,反洗錢(qián)人員對(duì)本行的各崗位反洗錢(qián)履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易,登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。

三、對(duì)近期反洗錢(qián)工作提出要求

1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際,落實(shí)反洗錢(qián)工作職責(zé),不斷推動(dòng)本專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)工作開(kāi)展。

2、突出做好客戶(hù)維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶(hù)信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶(hù)信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶(hù)信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手,加快客戶(hù)信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度,爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面,夯實(shí)反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)。

支行

xx年x月x日

關(guān)于反洗錢(qián)的通知范文范本二

根據(jù)穗商銀發(fā)字*號(hào)文件,關(guān)于《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定、防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)》的通知,我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢(qián)思想精神,力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的精神和意義,牢固樹(shù)立反洗錢(qián)法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想,因此我們制定“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”來(lái)規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè),以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系,從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能,維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。

在本季度我支行能堅(jiān)持做到:

一、在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)時(shí),嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真審查六證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開(kāi)戶(hù)許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性,并詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了解客戶(hù)有關(guān)情況,根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶(hù);在為單位客戶(hù)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù),均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料,進(jìn)行核對(duì)并登記。

二、對(duì)于開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù),嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料,要求客戶(hù)出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì),并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作,對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

三、對(duì)現(xiàn)有的賬戶(hù)進(jìn)行全面清理,按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù),對(duì)不符合要求的存款賬戶(hù)(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷(xiāo)的),已通知客戶(hù)盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面,嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度,對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶(hù)不給予現(xiàn)金支付。我支行堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)2萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控,并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶(hù)1萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)2萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶(hù)發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)之間(含他代本)單筆2萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本,并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。

五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶(hù)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控,狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶(hù)發(fā)生,以確保我行結(jié)算帳戶(hù)帳戶(hù)都能合規(guī)性地運(yùn)

各單位結(jié)算賬戶(hù)和個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)我支行員工的深入了解和觀察,都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍,沒(méi)有違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定。

在本季,我支行沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶(hù);沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?,F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度,確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí),掌握必要的反洗錢(qián)技能,增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù),切實(shí)預(yù)防洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于反洗錢(qián)的通知范文范本三

近年來(lái),我公司積極響應(yīng)總省公司的反洗錢(qián)政策,認(rèn)真貫徹落實(shí)“保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)”的經(jīng)營(yíng)思路,全力推進(jìn)反洗錢(qián)工作?,F(xiàn)將我公司反洗錢(qián)主要工作開(kāi)展情況介紹如下:

一、深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)政策法規(guī)、執(zhí)行會(huì)議的精神。

首先,大力提高思想認(rèn)識(shí),堅(jiān)決貫徹保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見(jiàn)》和人保財(cái)險(xiǎn)總公司的相關(guān)規(guī)定,將反洗錢(qián)工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任追究的重要內(nèi)容,加強(qiáng)各級(jí)高管人員反洗錢(qián)任職審查,結(jié)合實(shí)際,對(duì)反洗錢(qián)工作中所存在的各種問(wèn)題,及時(shí)糾正改進(jìn);其次,我公司先后對(duì)各類(lèi)反洗錢(qián)會(huì)議的有關(guān)精神及時(shí)向各部門(mén)進(jìn)行了認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá),并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行深入學(xué)習(xí),將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來(lái),加大宣傳,要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格執(zhí)行。

二、完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度,貫徹落實(shí)監(jiān)管規(guī)定。

完善內(nèi)控體系、一是細(xì)化落實(shí)《反洗錢(qián)法》相關(guān)規(guī)定,從承保、操作、理賠、管理等環(huán)節(jié)完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程,堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn);二是認(rèn)真執(zhí)行中國(guó)保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,對(duì)資金收付加強(qiáng)了管理,從源頭上對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制;三是堅(jiān)決執(zhí)行省公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定,支付工具的金融化、現(xiàn)代化、電子化為防范風(fēng)險(xiǎn)、杜絕洗錢(qián)隱患提供了有利條件;四是大力實(shí)施總公司《合規(guī)手冊(cè)》中各專(zhuān)業(yè)分冊(cè)中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控及反洗錢(qián)的相關(guān)規(guī)定,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、健康運(yùn)行;五是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、總公司以及分公司下發(fā)的《反洗錢(qián)管理辦法》、《客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》,并結(jié)合自身實(shí)際情況,制定實(shí)際細(xì)則《阜陽(yáng)市分公司反洗錢(qián)工

作內(nèi)控制度》,并在承保、理賠、財(cái)務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

三、積極開(kāi)展合規(guī)自查。

為確保反洗錢(qián)工作的順利進(jìn)行,我公司按省公司要求公司內(nèi)部進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理自查,對(duì)各支公司、各部門(mén)在日常管理中的各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入的分析與監(jiān)測(cè),做到早發(fā)現(xiàn)早整改。力爭(zhēng)在反洗錢(qián)工作方面做到嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、合規(guī)合法、安全高效。

關(guān)于反洗錢(qián)的通知范文范本四

自開(kāi)展反洗錢(qián)工作以來(lái),____銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢(qián)法》,根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和____銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度,

在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升____銀行員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),切實(shí)履行反洗錢(qián)業(yè)務(wù),進(jìn)一步完善工作機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反洗錢(qián)工作水平。

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系,為做好反洗錢(qián)工作奠定基礎(chǔ)。

為切實(shí)保證反洗錢(qián)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng),主管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,

領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢(qián)工作,還指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作,各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組,構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。

根據(jù)人行的工作要求,結(jié)合____銀行的實(shí)際情況,制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度,為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了組織保障。

二、整章建制,健全和完善內(nèi)控機(jī)制,為反洗錢(qián)工作提供制度支持。

建立健全反洗錢(qián)的相關(guān)制度,一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《____銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)制度匯編》。

1、進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程,從一線(xiàn)臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易,到領(lǐng)導(dǎo)審核,再到分支行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門(mén)報(bào)告,都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任,層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制,限度地提高反洗錢(qián)工作效率。

2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí),嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新,科技支撐”的有關(guān)要求,強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則,將反洗錢(qián)工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。

三、嚴(yán)格培訓(xùn),加強(qiáng)學(xué)習(xí),為反洗錢(qián)工作順利開(kāi)展提供人員保障。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)和順利開(kāi)展,____銀行從以下幾方面著手進(jìn)行:

1、深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。

提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺(jué)悟和反洗錢(qián)知識(shí)的積累,為反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展,做好準(zhǔn)備。

2、建立了支行反洗錢(qián)培訓(xùn)登記簿專(zhuān)門(mén)用于登記反洗錢(qián)內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。

同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員來(lái)行進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn),近三年來(lái)自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次。

3、認(rèn)真選配工作人員。

在工作中,要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢(qián)法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái),從事反洗錢(qián)報(bào)告工作。

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