每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

關(guān)于反洗錢的通知范文范本一

時間：x年x月x日x時x分

地點(diǎn)：營業(yè)室

主持:

參加人員:

記錄：

會議議題：

一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報

二、安排xx年度反洗錢工作

三、對近期反洗錢工作提出要求

會議內(nèi)容：

一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排xx年度反洗錢工作

1、建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時，及時補(bǔ)充修訂，并報上級行備案。

3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

4、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳工作積極開展好對外宣傳工作，開展一次大型宣傳活動及日常不定期宣傳，利用反洗錢宣傳日和柜面窗口發(fā)放宣傳單，向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義，讓客戶了解不法分子利用洗錢活動給國家和人民帶來的危害，同時也讓客戶了解反洗錢工作不會損害客戶的合法權(quán)益，使反洗錢宣傳工作達(dá)到預(yù)期目的

5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險分類和盡職調(diào)查一是對反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時調(diào)整客戶風(fēng)險等級，報送重點(diǎn)可疑交易專報、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。

三、對近期反洗錢工作提出要求

1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動本專業(yè)反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭取短時間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。

支行

xx年x月x日

關(guān)于反洗錢的通知范文范本二

根據(jù)穗商銀發(fā)字*號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。

在本季度我支行能堅(jiān)持做到：

一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。

二、對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

三、對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅(jiān)持每天對每筆超過2萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶1萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶2萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆2萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。

五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項(xiàng)小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)

各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。

在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險。

關(guān)于反洗錢的通知范文范本三

近年來，我公司積極響應(yīng)總省公司的反洗錢政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險”的經(jīng)營思路，全力推進(jìn)反洗錢工作。現(xiàn)將我公司反洗錢主要工作開展情況介紹如下：

一、深入學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)政策法規(guī)、執(zhí)行會議的精神。

首先，大力提高思想認(rèn)識，堅(jiān)決貫徹保監(jiān)會《保險案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見》和人保財險總公司的相關(guān)規(guī)定，將反洗錢工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任追究的重要內(nèi)容，加強(qiáng)各級高管人員反洗錢任職審查，結(jié)合實(shí)際，對反洗錢工作中所存在的各種問題，及時糾正改進(jìn);其次，我公司先后對各類反洗錢會議的有關(guān)精神及時向各部門進(jìn)行了認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來，加大宣傳，要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行。

二、完善反洗錢內(nèi)控制度，貫徹落實(shí)監(jiān)管規(guī)定。

完善內(nèi)控體系、一是細(xì)化落實(shí)《反洗錢法》相關(guān)規(guī)定，從承保、操作、理賠、管理等環(huán)節(jié)完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程，堵塞漏洞、防范風(fēng)險;二是認(rèn)真執(zhí)行中國保監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對資金收付加強(qiáng)了管理，從源頭上對洗錢風(fēng)險進(jìn)行控制;三是堅(jiān)決執(zhí)行省公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定，支付工具的金融化、現(xiàn)代化、電子化為防范風(fēng)險、杜絕洗錢隱患提供了有利條件;四是大力實(shí)施總公司《合規(guī)手冊》中各專業(yè)分冊中有關(guān)風(fēng)險管控及反洗錢的相關(guān)規(guī)定，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、健康運(yùn)行;五是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、總公司以及分公司下發(fā)的《反洗錢管理辦法》、《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，并結(jié)合自身實(shí)際情況，制定實(shí)際細(xì)則《阜陽市分公司反洗錢工

作內(nèi)控制度》，并在承保、理賠、財務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

三、積極開展合規(guī)自查。

為確保反洗錢工作的順利進(jìn)行，我公司按省公司要求公司內(nèi)部進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險內(nèi)控管理自查，對各支公司、各部門在日常管理中的各個方面、各個環(huán)節(jié)進(jìn)行深入的分析與監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)早整改。力爭在反洗錢工作方面做到嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、合規(guī)合法、安全高效。

關(guān)于反洗錢的通知范文范本四

自開展反洗錢工作以來，____銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和____銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度，

在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識，切實(shí)履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。

為切實(shí)保證反洗錢各項(xiàng)工作順利開展，成立了以行長為組長，主管行長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，

領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合____銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。

二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢工作提供制度支持。

建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。

1、進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，限度地提高反洗錢工作效率。

2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。

三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識和順利開展，____銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：

1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。

提高管理人員特別是分支行會計(jì)主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。

2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。

同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進(jìn)行專題培訓(xùn)，近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場次接受培訓(xùn)人員近600人次。

3、認(rèn)真選配工作人員。

在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。