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最新議事廳規(guī)章制度(精)一

黨支部議事形式為黨支部委員會議或黨員大會。黨員大會、黨支部委員會議一般由書記主持，書記暫缺或因其他原因缺席時，可委托副書記主持。黨員大會由全體黨員參加，黨支部委員會議由支部委員參加。在討論和研究工作時，可邀請行政領(lǐng)導(dǎo)成員參加，必要時還可邀請上級黨組織領(lǐng)導(dǎo)參加。

根據(jù)公司實際，xxx會議的議事內(nèi)容主要包括：

(一)傳達(dá)貫徹上級黨委、政府的重大決策、重要工作部署及重要指示，提出貫徹落實的具體意見。

(二)黨委年度工作計劃和總結(jié)，研究貫徹上級下達(dá)的重要工作任務(wù)的計劃和方案;

(三)黨建工作、黨的基層組織建設(shè)工作、思想政治工作、紀(jì)檢監(jiān)察工作、群眾工作、精神文明建設(shè)工作;

(四)xxx領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)分工，機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、變更、撤銷和職責(zé)分工事項。

(五)年度增減人員計劃，中層及以下人員的任免、獎懲、調(diào)動，干部隊伍和后備干部隊伍建設(shè)和晉職晉級方案。

(六)xxx基本管理制度和重要規(guī)章制度。

(七)財務(wù)預(yù)算、決算、大額資金的使用，煤交中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策。

(八)重大突發(fā)事件的處置，重大改革方案以及涉及干部職工切身利益的重大事項。

(十)需要提交黨支部會議討論決定的其他重大問題和重要事項。

(一)會議議題由黨支部書記根據(jù)上級指示要求和煤交中心實際情況確定，或由黨支部委員向書記提出，書記確定;會議不搞臨時動議。

(二)議題確定后，報送黨支部書記審定，并在會議召開前一天(緊急特殊情況除外)將審定后的議題通知各位委員或列席人員。對公司工作中的重大問題和重大事項，有關(guān)部室應(yīng)事先做好調(diào)查研究，提出初步意見，形成書面材料，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，于會議前一周送審計監(jiān)察部。凡未形成書面方案或意見的，審計監(jiān)察部不予受理，黨支部會議不予討論。

(三)圍繞確定的黨支部會議題，黨支部委員要充分思考，調(diào)查研究，聽取各方面的意見;有關(guān)部室要提供決策參考材料。涉及干部選拔、調(diào)整、獎懲問題，人力資源部門要提供考察情況和意見。

(四)黨支部會討論決定重大問題，會前應(yīng)協(xié)調(diào)通氣;黨支部會議討論時，出席或列席會議的人員都要圍繞議題，明確發(fā)表自己的意見、建議和看法，需要形成決議的議題，在充分討論，認(rèn)識基本一致的基礎(chǔ)上，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行表決。一般性問題可采取征求意見的方式表決;重大問題采取舉手或無記名投票的方式表決;決定干部的任免或提名，應(yīng)對任免或提名人選逐個進(jìn)行表決，表決結(jié)果由會議主持人當(dāng)場宣布。對有時間限制，必須及時做出決定，而有意見分歧時，或遇到對重要問題產(chǎn)生不同意見，且各方面意見人數(shù)比較接近的情況，除在緊急情況下必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決定外，一般應(yīng)當(dāng)暫緩做出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究，統(tǒng)一意見后再表決。

(五)在重大問題、重要事項的決策與實施過程中，黨支部應(yīng)充分發(fā)揮黨員的作用，通過深入細(xì)致的思想政治工作，保證各項工作的完成。

(六)黨支部會議由審計監(jiān)察部作好記錄。黨支部會議題一經(jīng)決定，必須遵照執(zhí)行，決定的事項，須編印《會議紀(jì)要》，經(jīng)每位委員傳簽，并由會議主持人簽發(fā)，分發(fā)給每位委員、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及公司各部室。審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)決定事項的督查督辦。

(七)黨支部會議議定的問題，各部室都應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行，一般情況下不再復(fù)議。如有重大原則性失誤，在實際工作中確實難以執(zhí)行，必須復(fù)議時，由分管的委員向會議主持人說明原因，經(jīng)同意后方能提請黨支部會復(fù)議。

(一)黨支部會議必須堅持民主集中制的原則。討論選拔任用干部等需要表決的重要問題時，必須有三分之二以上的委員到會。黨委委員個人無權(quán)決定應(yīng)由黨委集體決定的重大問題，也無權(quán)改變黨委會的集體決定。

(二)黨支部集體做出的決定，通過分工負(fù)責(zé)制進(jìn)行實施，黨支部委員按所負(fù)責(zé)的工作貫徹執(zhí)行黨委的決定，對執(zhí)行情況，書記負(fù)有檢查督促責(zé)任，審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)處理決定的執(zhí)行過程中的事務(wù)性工作。

(三)黨支部會議準(zhǔn)備討論的事項或其他內(nèi)容，會議召開前，知悉人員必須嚴(yán)格保密，不得以任何形式向會議以外人員泄露。如有違反，要追究當(dāng)事人的失密責(zé)任。

(四)xxx黨支部會議實行議事回避制。如某議題涉及到黨支部成員或其直系親屬，需要回避時，該成員應(yīng)主動回避。

(五)黨支部委員代表xxx黨支部發(fā)表的重要講話、文章，事先必須經(jīng)過黨支部委員會討論或各位委員傳閱同意。

(六)要充分發(fā)揮黨支部集體領(lǐng)導(dǎo)的作用。每位黨員都要圍繞黨支部的工作中心，按照黨支部的決定，認(rèn)真負(fù)責(zé)，大膽工作，關(guān)心公司工作全局，密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常深入基層，深入實際，了解新情況，研究新問題，為黨支部的重大決策提供有價值的依據(jù)。

本規(guī)則由審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋，在執(zhí)行過程中若遇新情況或未盡事宜，由審計監(jiān)察部進(jìn)行補(bǔ)充完善并經(jīng)黨支部委員會議討論通過后實施。本規(guī)則自下發(fā)之日起施行。

最新議事廳規(guī)章制度(精)二

1、進(jìn)一步完善董、監(jiān)事會決策機(jī)制;

2、進(jìn)一步加大基層機(jī)構(gòu)的內(nèi)控執(zhí)行力;

3、制定、完善獨(dú)立董事和外部監(jiān)事津貼制度。

本行在股份制公司設(shè)立時，就著重考慮如何依據(jù)境內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)構(gòu)建公司治理結(jié)構(gòu)并規(guī)范其運(yùn)作。為此，本行設(shè)立、完善了股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層的組織架構(gòu)，制定了符合現(xiàn)代金融企業(yè)制度要求的銀行章程，明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會與高級管理層以及董事、監(jiān)事、高級管理人員的職責(zé)權(quán)限，以實現(xiàn)權(quán)、責(zé)、利的有機(jī)結(jié)合，建立科學(xué)、高效的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，從而確保各方獨(dú)立運(yùn)作、有效制衡。

(一)構(gòu)建現(xiàn)代公司治理的組織架構(gòu)。

本行根據(jù)《公司法》、《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定，設(shè)立了股東大會、董事會、監(jiān)事會，選舉了獨(dú)立董事、職工監(jiān)事和外部監(jiān)事，聘請了具有豐富的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗和卓越過往業(yè)績的人士擔(dān)任本行的董事長、行長，選聘了副行長、風(fēng)險負(fù)責(zé)人、行長助理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員，建立了以股東大會為決策機(jī)構(gòu)，董事會為主要決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，高管層為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的有效治理機(jī)制，建立了獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度，引入了5名獨(dú)立董事、2名外部監(jiān)事和3名職工代表監(jiān)事。本行董事會下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、風(fēng)險管理委員會、提名與薪酬委員會，各專門委員會的負(fù)責(zé)人均由董事?lián)危渲?，審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬委員會均由獨(dú)立董事任主席。

1、股東大會

股東大會是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東通過股東大會合法行使權(quán)利，遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不得干預(yù)董事會和高級管理層履行職責(zé)。本行的股東大會制定了明確的股東大會議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定了股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結(jié)果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告，以及股東大會對董事會的授權(quán)原則等內(nèi)容。該議事規(guī)則作為本行章程的附件，經(jīng)本行20xx年第一次臨時股東大會通過和中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)后，已得以貫徹執(zhí)行。

此外，本行建立了和股東溝通的有效渠道，以確保所有股東對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項平等地享有知情權(quán)和參與權(quán)，確保股東大會的工作效率和科學(xué)決策，從而使投資者獲得較高回報。

2、董事會

董事會是本行的決策機(jī)構(gòu)，由股東大會授權(quán)直接經(jīng)營管理公司。如何確保董事會充分發(fā)揮其作用和履行其職責(zé)是公司治理的重要問題。董事會成員15人，其中獨(dú)立董事5名，執(zhí)行董事2名，其中大部分董事是均具有豐富的金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和卓越的過往業(yè)績，而且，還有戰(zhàn)投bbva派出的董事。本行每位董事都知悉其職責(zé)，并付出了足夠的時間和精力來處理本行的事務(wù)。多元化的董事結(jié)構(gòu)，高素質(zhì)的董事隊伍，有利于董事會對重大經(jīng)營事項的正確決策，有利于本行的業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績提升。

目前，本行已初步建立了董事會組織架構(gòu)和決策程序，董事會下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、風(fēng)險管理委員會、提名與薪酬委員會四個專業(yè)委員會，專業(yè)委員會于20xx年3月份開始進(jìn)入正式運(yùn)作階段。四個專門委員會中，審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬委員會的成員大部分是獨(dú)立董事，主席由獨(dú)立董事?lián)巍?/p>

3、監(jiān)事會

監(jiān)事會是本行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。本行監(jiān)事會成員現(xiàn)有8名，其中外部監(jiān)事2名、股東監(jiān)事3名、職工監(jiān)事3名。監(jiān)事會制定了監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的有效監(jiān)督。本行章程規(guī)定監(jiān)事會依法享有法律法規(guī)賦予的知情權(quán)、建議權(quán)和報告權(quán)，為保障監(jiān)事合法權(quán)益的實施，本行及時向監(jiān)事會提供有關(guān)的信息和資料，以便監(jiān)事會對本行財務(wù)狀況、風(fēng)險控制和經(jīng)營管理等情況進(jìn)行有效的監(jiān)督、檢查和評價。

4、風(fēng)險管理制度

審慎的風(fēng)險管理是良好的公司治理的基本要素之一。本行致力于建立獨(dú)立、全面、垂直、專業(yè)的風(fēng)險管理體系，培育"追求濾掉風(fēng)險的效益"的風(fēng)險管理文化，實施"優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)"、"主流市場、主流客戶"的風(fēng)險管理戰(zhàn)略，主動管理各層面、各業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險等各類風(fēng)險。

5、內(nèi)部控制制度

較好的內(nèi)部控制是良好的公司治理的基本要素之一。為促進(jìn)本行各項業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展，切實防范和化解金融風(fēng)險，提高本行的核心競爭力，確保銀行資本保值增值，本行一直本著"內(nèi)控優(yōu)先"原則持續(xù)不斷地完善與改進(jìn)內(nèi)部控制。本行以《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》為指導(dǎo)，遵循全面、審慎、有效、獨(dú)立的內(nèi)部控制原則，進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境，改進(jìn)內(nèi)部控制措施：加大內(nèi)控執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度，有力地促進(jìn)了我行各項業(yè)務(wù)的健康、平穩(wěn)、安全運(yùn)行。

6、關(guān)聯(lián)交易

不規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易或關(guān)聯(lián)交易陷阱是妨礙公司治理的痼疾。因此，應(yīng)規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理，有效控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。本行實行關(guān)聯(lián)交易回避制度，在章程中明確規(guī)定：股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，該事項的關(guān)聯(lián)股東不得參與投票表決，其代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不得計入有效表決總數(shù)，同時，按照公開、公正、公平的原則及相關(guān)監(jiān)管要求，對關(guān)聯(lián)貸款進(jìn)行嚴(yán)格管理，并確保其滿足關(guān)聯(lián)貸款不得超過監(jiān)管資本15%的規(guī)定。本行在上市之時，就根據(jù)需要按照有關(guān)規(guī)定處置了正常類關(guān)聯(lián)貸款，目前，未向原有關(guān)聯(lián)方客戶新增授信，亦未發(fā)展新的關(guān)聯(lián)方客戶

7、信息披露管理

本行a+h同步上市后，為規(guī)范信息披露行為，保護(hù)本行、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)內(nèi)地和香港兩地相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求，本行結(jié)合自身的實際情況，制定了《中信銀行股份有限公司信息披露管理制度》，明確了有效的內(nèi)部信息報告、審核及披露流程。

8、激勵約束機(jī)制

本行明確了信息披露事務(wù)管理的第一責(zé)任人是本行董事長，本行總行各部門以及各分行的負(fù)責(zé)人是本部門及本分行信息報告第一責(zé)任人。本行指定董事會秘書為本行信息披露的指定負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交有關(guān)監(jiān)管部門所要求的信息披露文件，組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的信息披露任務(wù)，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實施信息披露事務(wù)管理制度，組織和管理信息披露事務(wù)管理部門具體承擔(dān)本行信息披露工作。

本行上市之初，就非常注重與投資者的溝通與交流，開通了投資者電話專線，在公司網(wǎng)站設(shè)置了"投資者關(guān)系"欄目，認(rèn)真接受各種咨詢，并開始著手建立相關(guān)規(guī)章制度，起草了《中信銀行股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。上市以來短短的兩個月內(nèi)，本行領(lǐng)導(dǎo)、董秘、董事會辦公室工作人員已組織、接待了大大小小幾十次境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)、分析師和投資者的來訪調(diào)研，通過電話、電子郵件等形式及時解答問題，建立了和境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)的良性互動，提高了公司的透明度，得到了資本市場的好評。

(二)規(guī)范運(yùn)作的保證

1、公司章程

公司章程是本行股東大會、董事會、監(jiān)事會以及董事會各專門委員會、各級管理人員規(guī)范運(yùn)做的行為準(zhǔn)則和依據(jù)。本行的公司章程是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章而制定的，已經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，并已通過中國證監(jiān)會和香港聯(lián)交所的審核。

(2)三會議事規(guī)則

根據(jù)監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求，制定了詳細(xì)的《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

(3)董事會、監(jiān)事會各專門委員會議事規(guī)則。

(4)制定并完善了《行長工作細(xì)則》，完善高級管理層的工作細(xì)則和規(guī)程，明確組織機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)邊界，建立明晰的匯報路線和信息溝通機(jī)制。

(5)起草了《信息披露管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》等公司治理配套文件。

在實際運(yùn)作中，上述文件及其他相關(guān)指導(dǎo)性文件，共同為規(guī)范運(yùn)作提供了制度保證。

中信銀行股份有限公司成立于20xx年12月31日，在短短的時間里，本行公司治理結(jié)構(gòu)的基本框架和原則基本已確立，公司治理走上了規(guī)范化的發(fā)展軌道。但在實際運(yùn)作中，正如《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》所深刻指出，要真正解決公司治理"形似而神不至"的問題，就須清醒地認(rèn)識到自己的不足，積極學(xué)習(xí)那些較我行更早步入資本市場的同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗，取人所長，補(bǔ)己之短，積極探索、完善有效的公司治理。

(一)進(jìn)一步完善董、監(jiān)事會決策機(jī)制。由于本行董、監(jiān)事會下設(shè)各專門委員會成立時間不長，其議事規(guī)則雖已經(jīng)各專門委員會審議、修訂，但尚待董事會審議通過。此外，董、監(jiān)事會各專門委員會的成員都是金融、財政方面的專家學(xué)者，應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮各專門委員會的專業(yè)特長，不斷完善董、監(jiān)事會決策機(jī)制。

(二)進(jìn)一步加大基層機(jī)構(gòu)的內(nèi)控執(zhí)行力。我行雖旗幟鮮明地提出了合規(guī)經(jīng)營理念，并大力倡導(dǎo)和宣傳，但個別基層機(jī)構(gòu)在認(rèn)識上仍不到位，在處理具體業(yè)務(wù)時容易忽視合規(guī)經(jīng)營的問題，一些發(fā)生在基層機(jī)構(gòu)的低層次操作風(fēng)險問題還不時地困擾著我們。

因此，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)體系建設(shè)，積極培育全員合規(guī)、高層合規(guī)的文化氛圍，進(jìn)一步加大對基層機(jī)構(gòu)的檢查力度，加強(qiáng)其內(nèi)控執(zhí)行力。

(三)制定、完善獨(dú)立董事和外部監(jiān)事津貼制度。我行提名及薪酬委員會已草擬《獨(dú)立董事和外部監(jiān)事津貼制度》，以使董事認(rèn)真、勤勉地履行職責(zé)。該制度已提交第一屆董事會第六次會議審議，擬于年內(nèi)實行。

序號 整改措施 整改時間 責(zé)任人

1 董事會審議通過議事規(guī)則，進(jìn)一步完善董、

監(jiān)事會決策機(jī)制 xx年 xx月份 先生 女士

2 進(jìn)一步加大基層機(jī)構(gòu)的內(nèi)控執(zhí)行力 xx年年內(nèi) 合規(guī)審計部

3 實施獨(dú)立董事和外部監(jiān)事津貼制度 xx年 xx月份之前 人力資源部、提名與薪酬委員會

本行始終致力于構(gòu)建完善的公司治理結(jié)構(gòu)，并借鑒國內(nèi)外先進(jìn)的公司治理經(jīng)驗，結(jié)合本行的實際情況，在公司治理的實際運(yùn)作中，采取了一些行之有效的措施，不斷提升公司治理結(jié)構(gòu)。

(一)內(nèi)部控制制度方面的特色

1、本行樹立了正確的經(jīng)營理念，優(yōu)化了內(nèi)控環(huán)境。

我行在對近年實踐進(jìn)行總結(jié)的基礎(chǔ)上，提出了"追求效益、質(zhì)量、規(guī)模的協(xié)調(diào)發(fā)展，追求過濾掉風(fēng)險的利潤，追求穩(wěn)定增長的市值，努力走在中外銀行競爭的前列"的經(jīng)營理念，嚴(yán)格按照國家各項法律、法規(guī)、條例的規(guī)定和銀監(jiān)會的監(jiān)管要求，以《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》為指導(dǎo)，遵循商業(yè)銀行全面、審慎、有效、獨(dú)立的內(nèi)部控制原則，改進(jìn)內(nèi)部控制措施，完善信息交流與反饋機(jī)制，有效發(fā)揮內(nèi)部控制的評價與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，有力地促進(jìn)了全行各項業(yè)務(wù)的健康、平穩(wěn)、安全運(yùn)行。

2、本行建立了覆蓋全面業(yè)務(wù)和流程的內(nèi)部控制制度。

包括授信業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、資金資本市場業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、會計及柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、計劃財務(wù)內(nèi)部控制、中間業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、計算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制等。

3、完善內(nèi)控管理機(jī)制，提高決策的科學(xué)性。

本行積極探索扁平化管理，建立健全集體決策機(jī)制，通過建立并執(zhí)行總、分行行長定期辦公會議制度，履行集體決策職能，提高經(jīng)營管理決策的科學(xué)性和透明度。健全了行長辦公會領(lǐng)導(dǎo)下的風(fēng)險管理委員會、發(fā)展及資產(chǎn)負(fù)債管理委員會、內(nèi)部審計委員會和財務(wù)審查委員會制度，提高了決策的專業(yè)性。

4、強(qiáng)化風(fēng)險管理措施，落實全面風(fēng)險管理。

一方面進(jìn)一步健全風(fēng)險管理體系，在風(fēng)險管理委員會下成立了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三個專業(yè)委員會，建立了相應(yīng)的工作制度，并開始履行職責(zé)。另一方面加強(qiáng)信貸政策管理，強(qiáng)化放款中心建設(shè)和貸后管理工作，并進(jìn)一步加強(qiáng)市場風(fēng)險管理，不斷提升風(fēng)險管理技術(shù)手段，完善貸款管理信息系統(tǒng)、資產(chǎn)負(fù)債系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)。

5、加大檢查、整改和處罰力度，狠抓內(nèi)控執(zhí)行。

我行通過大規(guī)模的檢查，狠抓整改率，保證了內(nèi)控的執(zhí)行力度。主要開展了會計大檢查(覆蓋面達(dá)100%)、信貸大檢查(覆蓋面達(dá)50%)及安全保衛(wèi)大檢查。通過連續(xù)的檢查，大量揭示和糾正了會計、信貸業(yè)務(wù)操作和安全保衛(wèi)方面的不規(guī)范操作行為，消除了風(fēng)險隱患。 (二)風(fēng)險管理方面的特色

本行持續(xù)采取以下多種創(chuàng)新性的措施，努力建立起審慎的風(fēng)險管理體系：

1999年，本行進(jìn)行了公司貸款流程改造，將大部分公司貸款業(yè)務(wù)的審批權(quán)集中到總行，并設(shè)立了從事不良貸款清收的專職清收人員職位;與麥肯錫公司合作開發(fā)了公司業(yè)務(wù)信用評級系統(tǒng)，并在全行推廣。

20xx年，本行實施了分行信審經(jīng)理總行委派制，設(shè)立了具備識別信用風(fēng)險知識及經(jīng)驗的產(chǎn)品經(jīng)理職位以做實授信調(diào)查，建立了放款中心以降低放款操作風(fēng)險。

20xx年，本行設(shè)立了首席風(fēng)險主管職位，在國內(nèi)同業(yè)率先實施分行風(fēng)險主管委派制。分行風(fēng)險主管主持包括授信審批在內(nèi)的風(fēng)險管理工作，直接向首席風(fēng)險主管負(fù)責(zé)并匯報工作。

20xx年末至20xx年初，本行調(diào)整了授信流程，加強(qiáng)對授信業(yè)務(wù)的全程控制，強(qiáng)化風(fēng)險管理的獨(dú)立性：(1)由風(fēng)險管理部承擔(dān)審查審批職能的同時，將放款中心和貸后管理職能集中由風(fēng)險管理部組織實施;(2)實行信審會集體審批制，取消了總行行長、分行行長的審批權(quán)，總行行長、分行行長僅對信審會審批通過的項目行使否決權(quán);(3)設(shè)立了專職信審委員職位，推行專業(yè)審貸。在授信調(diào)查以及貸后管理中執(zhí)行第一責(zé)任人制度，由客戶經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理對授信調(diào)查和貸后管理承擔(dān)第一責(zé)任。

20xx年以來，本行按照《巴塞爾協(xié)議ii》的要求，與穆迪kmv公司合作開發(fā)了新的公司業(yè)務(wù)信用評級系統(tǒng)。新的評級系統(tǒng)按照客戶類別，設(shè)計了20個可獨(dú)立計量違約概率的打分模型以及一個通用的違約概率計量模型，在行業(yè)細(xì)分和違約概率的計量技術(shù)上居于國內(nèi)同業(yè)前列。

20xx年：

(1)本行實施"優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)"、"主流市場、主流客戶"戰(zhàn)略，并按行業(yè)、產(chǎn)品和客戶調(diào)整貸款組合結(jié)構(gòu)，主動管理信貸風(fēng)險;

(2)在總行風(fēng)險管理委員會下，本行建立了專門從事信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險管理的三個專業(yè)委員會，強(qiáng)化對三大風(fēng)險的專業(yè)、集中管理;并建立了重點(diǎn)行業(yè)專家隊伍和行外專家?guī)?，加?qiáng)重點(diǎn)行業(yè)政策管理，逐步推行行業(yè)審貸，提高授信決策的專業(yè)水平;

(3)本行開始在全行范圍內(nèi)推廣"追求濾掉風(fēng)險的效益"理念，并通過計算、分配基于監(jiān)管資本標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)資本來對一級分行的業(yè)績進(jìn)行評價。

(三)完善信息披露制度

我行作為a+h同步上市的公司，深刻理解內(nèi)地和香港在監(jiān)管規(guī)則、監(jiān)管理念等方面存在差異，在信息披露方面嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)不從寬，內(nèi)容從多不從少的原則，并根據(jù)上市地相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求，本行結(jié)合自身的實際情況，制定了《中信銀行股份有限公司信息披露管理制度》，明確了有效的內(nèi)部信息報告、審核及披露流程，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)透明度，實現(xiàn)股東價值化。

六、其他需要說明的事項

(一)日常信息溝通手段。目前，本行通過《中信銀行董監(jiān)事通訊》、《中信銀行資本市場動態(tài)》等方式及時向董、監(jiān)事會報告相關(guān)日常工作。

(二)股權(quán)激勵計劃情況的說明

本行已制定對高管的股票增值權(quán)激勵方案，可否實施，目前尚未得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的明確答復(fù)。

最新議事廳規(guī)章制度(精)三

一、黨支部議事的形式為支部大會和支委會，每月至少召開一次。如遇特殊情況，可隨時召開會議。凡屬黨支部職權(quán)范圍內(nèi)的事項，支委會應(yīng)提出初步意見，提交支部大會討論決定。

二、支部大會由全體黨員參加，支委會由支委會成員參加。在討論和研究工作時，根據(jù)工作需要可邀請有關(guān)人員參加。

三、支部大會、支委會在召開前，應(yīng)將會議召開時間、地點(diǎn)、議事內(nèi)容等通知與會人員。

四、參加會議人員都要發(fā)表意見，表明態(tài)度，對所議事應(yīng)按照民主集中制原則，做出決定。議定重要問題要廣泛征求群眾意見，進(jìn)行表決，獲得應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過，才能有效。對于重要議題發(fā)生爭執(zhí)，經(jīng)過討論還不能統(tǒng)一認(rèn)識的問題，應(yīng)暫緩做出決議或決定，會后進(jìn)一步醞釀，在取得基本一致后，再討論表決，必要時，可報告上級黨組織。

五、經(jīng)集體討論決定的事項，黨員個人如有不同意見，可以保留，也可向上級黨組織反映，在沒有重新做出新的決議的情況下，必須無條件按照決議堅決執(zhí)行。

六、每個黨員都要積極支持和尊重支部書記的工作，接受支部書記的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；支部書記和支委成員應(yīng)按照集體領(lǐng)導(dǎo)下的個人分工負(fù)責(zé)制，積極主動地開展工作。

七、支部書記對決議實施過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并迅速采取相應(yīng)措施。

八、支部大會、支委會由支部書記主持，會議均要有專人負(fù)責(zé)記錄并注意保密。

最新議事廳規(guī)章制度(精)四

業(yè)主大會名稱：_________[區(qū)]/[市]/[縣]_________(物業(yè)名稱)物業(yè)管理業(yè)主大會

業(yè)主委員會活動用房座落：_________(物業(yè)詳細(xì)的路街道巷門牌號)_________(物業(yè)名稱)_________(樓幢單元門牌號)

第一條目的與依據(jù)

為保障本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主大會的規(guī)范設(shè)立、運(yùn)作，維護(hù)業(yè)主的共同利益與合法權(quán)益，根據(jù)《物業(yè)管理條例》等相關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，制定本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的業(yè)主大會議事規(guī)則(以下簡稱本規(guī)則)。

第二條涵義

本規(guī)則是記載業(yè)主對業(yè)主大會宗旨、運(yùn)作機(jī)制、活動方式、成員的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行約定的自律性文件，是本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主意志的集中體現(xiàn)，是業(yè)主大會運(yùn)作的基本準(zhǔn)則和依據(jù)。

第三條業(yè)主大會宗旨

業(yè)主大會代表和維護(hù)本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主在物業(yè)管理活動中的合法權(quán)益。

第四條業(yè)主大會組成與成立

_________(物業(yè)名稱)的全體業(yè)主組成本物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主大會，業(yè)主大會自通過業(yè)主公約及本規(guī)則，并選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會之日起成立。

業(yè)主大會設(shè)立業(yè)主委員會作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

業(yè)主大會成立后成為本物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主的，自動成為業(yè)主大會的成員。

第五條業(yè)主身份確認(rèn)

業(yè)主身份的確認(rèn)，一般按房屋所有權(quán)證記載的所有權(quán)人確定;訂立買賣合同尚未取得房屋所有權(quán)證的物業(yè)買受人，其房屋竣工并已交付的，按照房屋所有權(quán)人進(jìn)行業(yè)主身份認(rèn)定。

前款確定或認(rèn)定的房屋業(yè)主超過一人的，推選一人參加業(yè)主大會會議。

無民事行為能力或限制民事行為能力的業(yè)主，由其法定代理人參加業(yè)主大會會議。

第六條業(yè)主大會活動范圍

本物業(yè)管理區(qū)域的業(yè)主大會、業(yè)主委員會依法就本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的有關(guān)物業(yè)管理事項代表全體業(yè)主履行職責(zé)。

業(yè)主大會、業(yè)主委員會接受當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

業(yè)主大會、業(yè)主委員會配合公安機(jī)關(guān)，與社區(qū)居民委員會相互協(xié)作，共同做好維護(hù)社會治安等相關(guān)工作。

業(yè)主大會、業(yè)主委員會支持社區(qū)居民委員會開展工作，接受其指導(dǎo)和監(jiān)督。

第七條業(yè)主大會職責(zé)

業(yè)主大會按照業(yè)主大會會議審議通過的業(yè)主公約和本規(guī)則，依法履行以下職責(zé):

(一)修改業(yè)主公約和本規(guī)則。

(二)選舉、更換業(yè)主委員會委員。

(三)選聘、解聘物業(yè)管理企業(yè)。

(四)決定專項維修資金使用、續(xù)籌方案，并監(jiān)督實施。

(五)制定、修改物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)等方面的規(guī)章制度，包括房屋定期維修制度，設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定，綠化環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定，住宅裝修管理規(guī)定，車輛停放與交通秩序協(xié)管規(guī)定，消防與治安協(xié)管規(guī)定;物業(yè)服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偧敖焕U規(guī)定;業(yè)主大會和業(yè)主委員會工作經(jīng)費(fèi)分?jǐn)偂⒔焕U及管理使用辦法等。

(六)決定物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備使用與收益分配方案。

(七)聽取和審議業(yè)主委員會工作報告，改變和撤銷業(yè)主委員會不適當(dāng)?shù)臎Q定。

(八)監(jiān)督物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用與維護(hù)，督促業(yè)主、使用遵守業(yè)主公約。

(九)設(shè)立業(yè)主大會和業(yè)主委員會工作經(jīng)費(fèi)后，審議業(yè)主委員會年度財務(wù)預(yù)算方案、決算報告等。

(十)_________。

第八條業(yè)委會任期與組成、委員資格

業(yè)主委員會實行任期制，每屆任期3年;業(yè)主委員會任期屆滿之日起資格自動終止。委員任期同業(yè)主委員會任期相同，可連選連任。

業(yè)主委員會由_________名委員組成，設(shè)主任1名，副主任_________名。無法按本規(guī)則規(guī)定的人數(shù)足額選出業(yè)主委員會委員，按實際選出的人數(shù)(不少于政策規(guī)定的5人)為準(zhǔn)確定業(yè)主委員會委員名額。

業(yè)主委員會自選舉產(chǎn)生之日起3日內(nèi)召開業(yè)主委員會會議，推選產(chǎn)生業(yè)主委員會主任、副主任;業(yè)主委員會主任、副主任由業(yè)主委員會會議從委員中推選產(chǎn)生。

業(yè)主委員會委員的條件如下：

(一)本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)具有完全民事行為能力的業(yè)主。

(二)遵守法律、法規(guī)。

(三)遵守本規(guī)則、業(yè)主公約，履行業(yè)主義務(wù)。

(四)熱心公益事業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)，公正廉潔。

(五)具有一定組織能力。

(六)具備必要工作時間。

第九條業(yè)委會職責(zé)

業(yè)主委員會是業(yè)主大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，依法履行以下職責(zé)：

(一)召集業(yè)主大會會議，執(zhí)行業(yè)主大會通過的各項決定，并報告物業(yè)管理的實施情況。

(二)代表業(yè)主與業(yè)主大會選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)服務(wù)合同。

(三)擬定業(yè)主公約、本規(guī)則修改方案。

(四)擬定專項維修資金的使用、續(xù)籌方案，依照有關(guān)政策并經(jīng)業(yè)主大會授權(quán)，負(fù)責(zé)物業(yè)專項維修資金的籌集。

(五)擬定物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用與收益分配方案。

(六)設(shè)立業(yè)主大會和業(yè)主委員會工作經(jīng)費(fèi)后，擬定業(yè)主委員會的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算報告。

(七)會同物業(yè)管理企業(yè)擬定物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)等方面的規(guī)章制度的方案;擬定物業(yè)服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偧敖焕U規(guī)定的方案，業(yè)主大會和業(yè)主委員會工作經(jīng)費(fèi)分?jǐn)?、交繳及管理使用辦法的方案。

(八)監(jiān)督業(yè)主公約的實施。

(九)督促違反物業(yè)服務(wù)合同約定逾期不交納物業(yè)服務(wù)費(fèi)用的業(yè)主，限期交納物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。

(十)及時了解業(yè)主、物業(yè)使用人的意見和建議，監(jiān)督和協(xié)助物業(yè)管理企業(yè)履行物業(yè)服務(wù)合同，并配合解決管理服務(wù)中的重大問題。

(十一)協(xié)調(diào)業(yè)主之間及業(yè)主與物業(yè)管理企業(yè)之間的糾紛。

(十二)對有關(guān)檔案資料、會議記錄、印章及其他屬于業(yè)主大會的財物進(jìn)行妥善保管。

(十三)_________。

第十條業(yè)委會主任與副主任職責(zé)

業(yè)主委員會主任負(fù)責(zé)業(yè)主委員會的日常事務(wù)，依法履行以下職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)召開業(yè)主委員會會議，主持業(yè)主委員會工作。

(二)管理業(yè)主大會業(yè)主委員會印章、檔案資料。

(三)完成業(yè)主委員會交辦的工作。

(四)接受物業(yè)管理主管部門的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

(五)_________。

業(yè)主委員會副主任協(xié)助主任工作。

第十一條業(yè)委會委員職責(zé)

業(yè)主委員會委員參加業(yè)主委員會會議等有關(guān)活動，參與業(yè)主委員會有關(guān)事項的決策，執(zhí)行業(yè)主委員會的決定，完成業(yè)主委員會交辦的工作。

第十二條業(yè)主投票權(quán)確定

首次業(yè)主大會會議業(yè)主在業(yè)主大會上的投票權(quán)數(shù)按政府規(guī)定(以下的第一項)執(zhí)行，首次業(yè)主大會會議后業(yè)主的投票權(quán)數(shù)，采用下列第_________項的辦法確定：

(一)按照業(yè)主在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)擁有的物業(yè)建筑面積計算，以1平方米為1個投票權(quán)計算業(yè)主的投票權(quán)數(shù)，不足1平方米的余數(shù)部分采用四舍五入方法計算。

(二)_________。

第十三條業(yè)主大會會議制度

業(yè)主大會會議分為定期會議和臨時會議。

定期會議由業(yè)主委員會于每_________年的第_________季度組織召開。

有下列情況之一的，由業(yè)主委員會及時組織召開業(yè)主大會臨時會議：

(一)20%以上業(yè)主提議的。

(二)發(fā)生重大事故或緊急事件需要及時處理的。

(三)_________。

第十四條業(yè)主大會會議召集與組織

業(yè)主大會會議由業(yè)主委員會組織召開，并負(fù)責(zé)會議的通知、資料收集、意見征詢、表決票發(fā)放與回收、會務(wù)組織、會議記錄等工作。

第十五條業(yè)主大會會議通知

召開業(yè)主大會會議，于會議召開15日以前通知全體業(yè)主，并將會議通知和有關(guān)材料以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告;發(fā)生重大事故或者緊急事件等需要及時處理時，也要及時通知和公告;并同時告知街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會。

第十六條業(yè)主大會會議形式

本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主大會會議一般采取[書面征求意見]/[集體討論]形式，須有本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)持有1/2以上投票權(quán)的業(yè)主參加方為有效。

第十七條業(yè)主大會會議的參加

業(yè)主本人因故不能參加業(yè)主大會會議的，可書面委托代理人參加。

單位業(yè)主派代表持有效的委托證明資料參加業(yè)主大會會議。

業(yè)主應(yīng)參加業(yè)主大會會議。業(yè)主不出席，也不委托他人參加業(yè)主大會會議的，視為棄權(quán)，但必須遵守業(yè)主大會作出的決定。

第十八條[此條可選]業(yè)主代表參加會議

鑒于本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主人數(shù)較多，以_________[個單元]/[個樓層]/[幢]為單位，推選一名業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議。業(yè)主代表于參加業(yè)主大會會議3日前，就業(yè)主大會會議擬討論的事項書面征求其所代表的業(yè)主意見;凡需投票表決的，業(yè)主的贊同、反對及棄權(quán)的意見經(jīng)本人簽字后，由業(yè)主代表在業(yè)主大會會議投票時如實反映。

業(yè)主代表因故不能參加業(yè)主大會會議的，其所代表的業(yè)主要另外推選一名業(yè)主代表參加。

業(yè)主代表不出席、所代表的業(yè)主也不另推選業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議的，視為棄權(quán)，但業(yè)主必須遵守業(yè)主大會作出的決定。

第十九條業(yè)主大會會議表決形式與程序

業(yè)主大會會議的表決，一般采用1個(戶)業(yè)主1份表決票的方式。表決票上標(biāo)明業(yè)主的姓名，樓棟單元門牌號，建筑面積，投票權(quán)數(shù)，表決事項，贊成、反對、棄權(quán)選項及示范符號，有效與無效票的提示，以及業(yè)主本人簽名等內(nèi)容。

業(yè)主大會會議的表決按以下程序進(jìn)行：

(一)公告表決事項與內(nèi)容、監(jiān)票人。

(二)發(fā)放、回收表決票。

(三)公開計票。

(四)宣布投票結(jié)果。

公開計票要有不少于10名非業(yè)主委員會委員的業(yè)主及1/2以上業(yè)主委員會委員參加，并對計票的相關(guān)情況予以書面簽字認(rèn)可。

業(yè)主大會作出重大事項的決定、選舉業(yè)主委員會委員，采用書面形式簽字表決，表決人要在表決票發(fā)放和回收登記冊上簽字。

表決情況由業(yè)主委員會進(jìn)行書面記錄。

第二十條業(yè)委會會議

業(yè)主委員會會議由主任或主任委托的副主任召集、主持，每_________[月]/[季度]/[半年]定期召開一次。

業(yè)主大會會議結(jié)束后_________日內(nèi)，業(yè)主委員會召開業(yè)主委員會會議，討論研究貫徹實施業(yè)主大會決定的有關(guān)事宜。

經(jīng)1/3以上業(yè)主委員會委員提議或者業(yè)主委員會主任認(rèn)為有必要的，及時召開業(yè)主委員會會議，會議召開3日前要通知全體委員。

業(yè)主委員會會議有1/2以上委員出席方為有效。進(jìn)行表決時，每位委員擁有一票表決權(quán)。

第二十一條業(yè)主大會與業(yè)委會決定

業(yè)主大會作出的決定，必須經(jīng)與會業(yè)主所持投票權(quán)1/2以上通過。

業(yè)主大會作出制定和修改業(yè)主公約、本規(guī)則、選聘與解聘物業(yè)管理企業(yè)、專項維修資金使用和續(xù)籌方案、分擔(dān)業(yè)主大會及其業(yè)主委員會工作經(jīng)費(fèi)、調(diào)整物業(yè)服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、以業(yè)主大會名義起訴等重大事項的決定，必須經(jīng)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主所持投票權(quán)2/3以上通過。

業(yè)主大會會議作出決定的時間以公開統(tǒng)計產(chǎn)生表決結(jié)果之日為準(zhǔn)。

業(yè)主大會的決定對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的全體業(yè)主具有約束力。

業(yè)主委員會作出決定，必須經(jīng)全體委員1/2以上同意。

業(yè)主大會尊重物業(yè)管理企業(yè)的合法權(quán)益，涉及到物業(yè)管理企業(yè)的，就有關(guān)事項進(jìn)行事前協(xié)商。

業(yè)主大會、業(yè)主委員會依法履行職責(zé)，不作違反法律、法規(guī)的決定，不作與物業(yè)管理無關(guān)的決定。

第二十二條會議記錄與議事文件簽發(fā)

業(yè)主委員會負(fù)責(zé)對業(yè)主大會會議、業(yè)主委員會會議進(jìn)程及會議決定進(jìn)行書面記錄;業(yè)主大會、業(yè)主委員會的會議決定等在內(nèi)的議事文件由業(yè)主委員會發(fā)布或簽署;并由出席會議的委員簽字存檔。

業(yè)主大會、業(yè)主委員會的決定，由業(yè)主委員會在決定作出之日起3日內(nèi)以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告，并同時告知當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理主管部門、街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會。

第二十三條業(yè)委會委員選舉、補(bǔ)選、變更

業(yè)主委員會委員由業(yè)主大會會議民主選舉產(chǎn)生、補(bǔ)選、終止資格。

業(yè)主委員會委員候選人從_________[單元代表]/[樓層代表]/[幢代表]中推選，代表的產(chǎn)生要經(jīng)相應(yīng)區(qū)域內(nèi)持1/2以上投票權(quán)的業(yè)主書面同意。

候選人基本情況在正式選舉15日前張榜公示。

業(yè)主大會會議選舉業(yè)主委員會委員，實行差額選舉，經(jīng)與會業(yè)主所持投票權(quán)1/2以上通過，且得票多的當(dāng)選。候選人得票相等不能排位當(dāng)選的，對得票相等的候選人再次選舉確定。已選出的業(yè)主委員會委員人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)的，采用下列第_________款的辦法確定：

(一)在當(dāng)選之外的其他候選人中再次選舉確定。

(二)按得票多少排序從比缺額數(shù)多2名的已當(dāng)選外其他得票較多的候選人中再次選舉確定。

業(yè)主委員會委員因故缺額時，在下一次業(yè)主大會會議召開時予以補(bǔ)選，缺額人數(shù)超過四分之一的，及時召開業(yè)主大會會議補(bǔ)選，補(bǔ)選的委員任期隨本屆業(yè)主委員會屆滿終止。

經(jīng)業(yè)主委員會或者20%以上業(yè)主提議，認(rèn)為有必要變更業(yè)主委員會委員的，由業(yè)主大會會議作出決定。

第二十四條業(yè)委會委員資格中止與終結(jié)

業(yè)主委員會的委員接受業(yè)主監(jiān)督，有下列情形之一的，其委員資格自動中止：

(一)因物業(yè)轉(zhuǎn)讓、滅失等原因不再是業(yè)主的。

(二)有犯罪行為的。

(三)以書面形式向業(yè)主大會提出辭呈的。

(四)拒不履行業(yè)主義務(wù)的。

(五)無故缺席業(yè)主委員會會議連續(xù)3次以上的。

(六)因疾病等原因喪失履行職責(zé)能力的。

(七)其他原因不宜擔(dān)任業(yè)主委員會委員的。

前款(一)項情形發(fā)生的，業(yè)主委員會委員資格自動中止后自然終結(jié);其他情形發(fā)生的，其委員資格自動中止后，經(jīng)業(yè)主大會會議決定通過，其委員資格終結(jié)。業(yè)主委員會委員資格自然終結(jié)或中止的，業(yè)主委員會要記錄并保存相關(guān)資料。

業(yè)主委員會委員變更或資格中止的，自變更或資格中止之日起3日內(nèi)，將其保管的檔案資料、印章及其他屬于業(yè)主大會所有的財物，移交給業(yè)主委員會或業(yè)主委員會會議決定的其他委員。

第二十五條業(yè)委會換屆

業(yè)主委員會任期屆滿前要完成換屆選舉工作。其屆滿2個月前，組建換屆選舉籌備組;換屆選舉籌備組由本屆業(yè)主委員會委員、[單元代表]/[樓層代表]/[幢代表]中推選的部分非委員業(yè)主組成。

換屆選舉籌備組在當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理主管部門和街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會的指導(dǎo)下，在業(yè)主委員會任期屆滿前2個月內(nèi)召開業(yè)主大會會議，進(jìn)行換屆選舉。換屆選舉中本屆業(yè)主委員會要報告任期內(nèi)的工作情況。

業(yè)主委員會任期屆滿之日起10日內(nèi)，要將保管的檔案資料、印章及其他屬于業(yè)主大會所有的財物移交給新一屆業(yè)主委員會，并辦理交接手續(xù)。

第二十六條業(yè)委會備案

業(yè)主委員會的產(chǎn)生、變更、換屆、終止等的備案工作，按照《成都市物業(yè)管理業(yè)主大會規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條物業(yè)管理相關(guān)移交

業(yè)主大會會議選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會后，業(yè)主委員會要按照法規(guī)、政策的規(guī)定，與有關(guān)單位辦理物業(yè)相關(guān)移交手續(xù)。

第二十八條物業(yè)服務(wù)合同簽訂

業(yè)主大會做出選聘物業(yè)管理企業(yè)的決定后，業(yè)主委員會要在30日內(nèi)和業(yè)主與業(yè)主大會選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)服務(wù)合同。

第二十九條專項維修資金使用與續(xù)籌

本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的業(yè)主建立專項維修資金保障物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修、更新、改造，其繳存標(biāo)準(zhǔn)、管理、使用和監(jiān)督執(zhí)行成都市的房屋專項維修資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定。

使用專項維修資金，一般由物業(yè)管理企業(yè)提出年度使用方案，經(jīng)業(yè)主大會依法批準(zhǔn)，并報物業(yè)管理主管部門備案后，由專戶管理銀行將年度所需資金劃轉(zhuǎn)到物業(yè)管理企業(yè)賬戶。

一幢或一戶房屋的專項維修資金不足首次專項維修資金30%時，由業(yè)主委員會向該幢或該戶房屋業(yè)主續(xù)籌專項維修資金。

對不執(zhí)行成都市的房屋專項維修資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定繳存、續(xù)籌專項維修資金的業(yè)主，由業(yè)主委員會在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)予以公告，并代表其他業(yè)主依法對當(dāng)事人予以起訴。

第三十條共用部位、共用設(shè)施設(shè)備經(jīng)營與收益分配

利用物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營，由業(yè)主委員會按照業(yè)主大會的決定代表業(yè)主與經(jīng)營單位簽訂有關(guān)協(xié)議，業(yè)主所得收益主要用于補(bǔ)充專項維修資金，由業(yè)主大會決定業(yè)主委員會提出的分配、使用方案。

第三十一條業(yè)主大會與業(yè)委會工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法開展工作的經(jīng)費(fèi)由全體業(yè)主承擔(dān)，不包含在本物業(yè)區(qū)域內(nèi)物業(yè)服務(wù)費(fèi)中，經(jīng)費(fèi)的分?jǐn)?、交繳及管理使用辦法由業(yè)主大會另行決定。

業(yè)主大會和業(yè)主委員會的工作經(jīng)費(fèi)開支包括：業(yè)主大會會議和業(yè)主委員會會議、必要的日常辦公等費(fèi)用。該款項由業(yè)主委員會進(jìn)行管理，由業(yè)主大會監(jiān)督，并定期以書面形式在本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告使用情況，接受業(yè)主質(zhì)詢。

第三十二條印章管理與使用

業(yè)主委員會按政府有關(guān)規(guī)定建立健全印章管理制度。印章由業(yè)主委員會主任負(fù)責(zé)管理，并按規(guī)定使用。除業(yè)主委員會會議通知和業(yè)主大會授權(quán)范圍內(nèi)的審查動用物業(yè)專項維修資金、審查物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、簽訂物業(yè)服務(wù)合同等以外需使用印章的，由業(yè)主委員會會議決定。違反印章使用規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第三十三條業(yè)主大會與業(yè)委會檔案資料管理

業(yè)主大會及其業(yè)主委員會的議事文件、資料，由專人負(fù)責(zé)定期收集、整理、立卷和存檔。

業(yè)主大會建立下列檔案資料：

(一)各類會議記錄、紀(jì)要。

(二)業(yè)主大會、業(yè)主委員會作出的決定等書面材料。

(三)各屆業(yè)主委員會備案登記的材料。

(四)業(yè)主、使用人清冊。

(五)訂立的物業(yè)服務(wù)合同。

(六)有關(guān)法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)往來文件。

(七)業(yè)主和使用人的書面意見。

(八)專項維修資金收支情況清冊。

(九)其他有關(guān)材料。

第三十四條業(yè)主大會解散

因物業(yè)管理區(qū)域發(fā)生變更等原因?qū)е聵I(yè)主大會解散，在解散前，業(yè)主大會、業(yè)主委員會要在當(dāng)?shù)刂鞴懿块T和街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)的指導(dǎo)監(jiān)督下，做好業(yè)主共同財產(chǎn)清算工作。

業(yè)主大會解散前，業(yè)主共同財產(chǎn)清算結(jié)束后30日內(nèi)，業(yè)主委員會按規(guī)定向有關(guān)部門辦理業(yè)主委員會備案、印章等注銷手續(xù)，并將保管的其他檔案資料移交當(dāng)?shù)刂鞴懿块T。

第三十五條規(guī)則的通過

本規(guī)則經(jīng)_________年_________月_________日首次業(yè)主大會會議全體業(yè)主所持投票權(quán)2/3以上通過，自通過之日起生效。

第三十六條規(guī)則修改與補(bǔ)充

業(yè)主大會會議通過的有關(guān)本規(guī)則的決定均是本規(guī)則的組成部分;本規(guī)則的修訂經(jīng)業(yè)主大會會議通過;本規(guī)則未盡事項由業(yè)主大會會議補(bǔ)充。

第三十七條規(guī)則備案

制定和修改的業(yè)主大會議事規(guī)則，按規(guī)定報當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理主管部門備案。

第三十八條規(guī)則保存與執(zhí)有

本規(guī)則業(yè)主各執(zhí)1份，業(yè)主委員會保存3份，當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理主管部門、街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會各1份。

_________[區(qū)]/[市]/[縣]_________(物業(yè)名稱)物業(yè)管理業(yè)主大會

_________年____月____日

最新議事廳規(guī)章制度(精)五

第一章 總 則

第一條 為全面貫徹落實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，推動學(xué)院教學(xué)、科研和其他行政管理決策規(guī)范化、制度化，提高決策水平，提升治校能力，根據(jù)《中華人民共和國高等教育法》、中共中央辦公廳《關(guān)于堅持和完善普通高等學(xué)校黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制的實施意見》、《陜西省省屬高等學(xué)校實行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制的若干意見(試行)》等法律、法規(guī)和政策，結(jié)合學(xué)院實際，制定本規(guī)則。

第二條 院長辦公會是學(xué)院行政議事決策機(jī)構(gòu)，是院長行使職權(quán)、履行職責(zé)、進(jìn)行行政決策的基本形式，主要研究提出擬由黨委討論決定的重要事項方案，具體部署落實黨委決議的有關(guān)措施，研究處理教學(xué)、科研、行政管理工作。

第三條 院長辦公會堅持以人才培養(yǎng)為根本、以教學(xué)工作為中心的原則，堅持科學(xué)決策、民主決策、依法決策、規(guī)范決策。

重大行政決策堅持教職工參與、專家論證、風(fēng)險評估、合法性審查、集體討論決定的程序，確保決策制度科學(xué)、程序正當(dāng)、過程公開、責(zé)任明確。

第四條 院長辦公會議決事項，堅持會前充分準(zhǔn)備、會議決定、會后落實、結(jié)果反饋的運(yùn)行程序。

第二章 院長的主要職權(quán)和職責(zé)

第五條 院長是學(xué)院的法定代表人，在學(xué)院黨委領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹黨的教育方針，組織實施學(xué)院黨委有關(guān)決議，行使高等教育法等規(guī)定的各項職權(quán)，全面負(fù)責(zé)教學(xué)、科研、行政管理工作。在民事活動中，依法行使法定代表人權(quán)利，履行法定義務(wù)。

第六條 院長行使下列職權(quán):

(一)組織擬訂和實施學(xué)院發(fā)展規(guī)劃、基本管理制度、重要行政規(guī)章制度、重大教學(xué)科研改革措施、重要辦學(xué)資源配置方案。組織制定和實施具體規(guī)章制度、年度工作計劃。 (二)組織擬訂和實施學(xué)院內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案。按照國家法律和干部選拔任用工作有關(guān)規(guī)定，推薦副院長人選，任免內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。

(三)組織擬訂和實施學(xué)院人才發(fā)展規(guī)劃、重要人才政策和重大人才工程計劃。負(fù)責(zé)教師隊伍建設(shè)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定聘任與解聘教師以及內(nèi)部其他工作人員。

(四)組織擬訂和實施學(xué)院重大基本建設(shè)、年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算等方案。加強(qiáng)財務(wù)管理和審計監(jiān)督，管理和保護(hù)學(xué)院資產(chǎn)。

(五)組織開展教學(xué)活動和科學(xué)研究，創(chuàng)新人才培養(yǎng)機(jī)制，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，推進(jìn)文化傳承創(chuàng)新，服務(wù)國家和地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，把學(xué)院辦出特色、爭創(chuàng)一流。

(六)組織開展思想品德教育，負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理并實施獎勵或處分，開展招生和就業(yè)工作。

(七)做好學(xué)院安全穩(wěn)定和后勤保障工作。

(八)組織開展學(xué)院對外交流與合作，依法代表學(xué)院與各級政府、社會各界和境外機(jī)構(gòu)等簽署合作協(xié)議，接受社會捐贈。

(九)向黨委報告重大決議執(zhí)行情況，向教職工代表大會報告工作，組織處理教職工代表大會、學(xué)生代表大會、工會會員代表大會和團(tuán)員代表大會有關(guān)行政工作的提案。支持學(xué)院各級黨組織、民主黨派基層組織、群眾組織和學(xué)術(shù)組織開展工作。

(十)履行法律法規(guī)和學(xué)院章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第七條 院長行使職權(quán)履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)堅持院務(wù)公開，堅持民主辦學(xué)，尊重教職工代表大會民主管理和監(jiān)督的權(quán)利。堅持依靠專家治教治學(xué)，充分發(fā)揮學(xué)術(shù)委員會、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會等組織的作用，調(diào)動廣大師生員工的積極性和創(chuàng)造性。

第三章 院長辦公會議事范圍

第八條 院長辦公會研究決定學(xué)院工作中的以下重要事項：

(一)貫徹落實上級有關(guān)教育行政工作的重要指示、決定或會議精神，結(jié)合學(xué)院實際提出具體實施意見。

(二)貫徹執(zhí)行院黨委關(guān)于學(xué)院行政工作的重大決策，提出具體實施辦法。

(三)學(xué)院年度行政工作計劃、總結(jié)，有關(guān)全院性行政

工作的意見、制度、辦法。

(四)教師及職工聘任與管理工作的重要事項。

(五)學(xué)生學(xué)籍處理、獎懲、資助和學(xué)生管理中的重要事項。

(六)學(xué)科專業(yè)建設(shè)、科學(xué)研究、國有資產(chǎn)管理、實驗室建設(shè)、校園基本建設(shè)、招生就業(yè)、審計與監(jiān)察、后勤保衛(wèi)等方面的重要事項。

(七)與國(境)外高校等組織的重大合作項目和交流項目。

(八)未列入預(yù)算，且單項支出在10萬元以上50萬元以下的資金款項的支出。

(九)院長認(rèn)為應(yīng)提交院長辦公會議研究決定的其它重要事項。

第九條 院長辦公會審議通過學(xué)院工作的以下重大事項：

(一)院學(xué)術(shù)委員會提交的學(xué)術(shù)事項。

(二)學(xué)科建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組等議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)提交的重要事項、工作方案。

(三)重要的內(nèi)部審計報告及其他重要事項的專題報告。

第十條 院長辦公會審議通過需提交院黨委會審定的事項：

(一)學(xué)院重大改革方案、學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，學(xué)科專業(yè)建設(shè)、科學(xué)研究、師資隊伍建設(shè)、國際交流與合作辦學(xué)、學(xué)院基本建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展等規(guī)劃。

(二)學(xué)院章程和基本管理制度，學(xué)院改革發(fā)展以及教學(xué)、科研、行政管理中的重大事項。

(三)院長工作報告。

(四)學(xué)院編制和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，年度人才招聘與引進(jìn)計劃，教師及職工聘任政策和整體方案。

(五)財務(wù)年度預(yù)算方案和年度預(yù)算中未安排的一次性開支超過50萬元的項目。

(六)年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。

(七)涉及全院的工資福利、社會保險改革方案以及關(guān)系教職工切身利益的重大事項。 (八)重大決策、重大項目安排、重大事件處理和大額度資金的安排使用事項。

(九)院長認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交黨委會審定的其他事項。 院長辦公會研究的重大事項應(yīng)在會前聽取黨委書記意見。本應(yīng)院長辦公會研究后提交黨委審定的事項，也可經(jīng)院長與黨委書記協(xié)商，直接提交黨委會議研究決定。

第四章 會議的組織

第十一條 院長辦公會一般每個月召開一次。如因工作需要，院長可以決定適時召開。

第十二條 院長辦公會成員為學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員以及有明確行政分工的黨委成員。

黨委書記、副書記、紀(jì)委書記等可視議題情況參加會議。 辦公室主任列席會議。根據(jù)工作需要，院長可以確定有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或者師生代表列席。

院長辦公會由院長或其委托的副院長召集并主持。 第十三條 院長辦公會應(yīng)有半數(shù)以上組成人員出席方可召開。

第五章 議決方式

第十四條 院長辦公會議決方式以規(guī)范性決定為主。重點(diǎn)制定全院適用的教學(xué)、科研和行政管理制度、發(fā)展規(guī)劃、工作方案。創(chuàng)制新的制度和制訂中長期規(guī)劃，一般經(jīng)過兩次會議決定。第一次以必要性、合理性、合法性審議為主，第二次以科學(xué)性、可行性審議為主。

第十五條 院長辦公會可以對適用于全院的教學(xué)、科研和行政管理的特定重要事項作出決定。

第十六條 對于日常管理工作和具體執(zhí)行制度的具體事項，院長辦公會一般不予議決。

第六章 議題準(zhǔn)備和申報

第十七條 院長辦公會議題由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各行政管理職能部門、專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出，并由院長征求黨委書記意見后確定。

各系(教學(xué)部)可以通過相關(guān)職能部門向院長辦公會提交議題。

第十八條 擬提交院長辦公會研究的議題，應(yīng)經(jīng)過認(rèn)真調(diào)查研究和充分論證。如意見尚不成熟或準(zhǔn)備不充分，不列入院長辦公會議題。對跨職能部門的議題，必須先協(xié)調(diào)并形成基本一致的意見和建議。

依照有關(guān)規(guī)定，應(yīng)提交教代會審議討論的重要事項，在院長辦公會決策之前，須提交教代會審議討論。應(yīng)由學(xué)院學(xué)術(shù)委員會審議的重大學(xué)術(shù)事項，在院長辦公會決策之前，須提交學(xué)術(shù)委員會審議。除緊急情況外，會議不討論臨時動議。

第十九條 提交院長辦公會研究的議題，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括議題來源和依據(jù)、問題性質(zhì)、調(diào)研過程、方案及其選擇理由、資金來源、效益評估等等。相關(guān)材料應(yīng)當(dāng)作為議題說明的附件。

提交院長辦公會研究的議題如涉及預(yù)算外資金問題，必須有財務(wù)部門和分管財務(wù)的院領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。

第二十條 各單位擬提交院長辦公會研究的議題，由分管院領(lǐng)導(dǎo)請示院長同意后，在院長辦公會召開前3個工作日匯總到辦公室。

第七章 議題材料傳閱

第二十一條 經(jīng)過院長審定的議題，辦公室應(yīng)提前1—2天將會議通知、議題和相關(guān)資料送與會人員傳閱。

第二十二條 會議組成人員應(yīng)及時閱知會議議題和相關(guān)材料，并做好討論議題的準(zhǔn)備工作。傳閱中如果對于議題有異議，可以直接向院長反饋意見，院長根據(jù)情況決定是否調(diào)整議題。

第二十三條 會議組成人員對于議題和相關(guān)材料存有疑問或者有專門問題需要咨詢的，可以直接向提交議題的主體詢問，提交議題的主體應(yīng)當(dāng)認(rèn)真答復(fù)。

第八章 審議

第二十四條 提交議題的部門主要負(fù)責(zé)人向院長辦公會匯報議題內(nèi)容。特殊情況下，主要負(fù)責(zé)人可以委托他人向會議匯報議題內(nèi)容。分管院領(lǐng)導(dǎo)可以就議題內(nèi)容作補(bǔ)充說明。

第二十五條 會議組成人員應(yīng)當(dāng)對議題內(nèi)容充分發(fā)表意見，有論有據(jù)，表明態(tài)度。

列席人員可以就議題內(nèi)容提出建議或意見。

第二十六條 院長在歸納會議組成人員多數(shù)人意見的基礎(chǔ)上作出會議決議。如對重要問題存在意見分歧，可以暫緩決定，由院長決定授權(quán)有關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)召集專題會議進(jìn)一步研究或者下次會議再議。

第二十七條 辦公室負(fù)責(zé)院長辦公會會議記錄。會議記錄應(yīng)當(dāng)完整、真實。會議原始記錄應(yīng)當(dāng)歸檔。院長辦公會組成人員以外其他相關(guān)人員查閱會議記錄須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

第九章 會議紀(jì)律

第二十八條 凡不能按時出席會議的成員，應(yīng)事先向院長請假，并將自己對議題的意見事先向院長說明。

第二十九條 列席人員在討論相關(guān)議題時與會。除會議組成人員和固定列席人員外，其他與會人員應(yīng)按辦公室的通知時間另室候會。

第三十條 院長辦公會討論事項涉及出席會議人員本人及配偶、子女或有其他應(yīng)當(dāng)回避的情形時，本人應(yīng)當(dāng)回避。 第三十一條 與會者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行會議紀(jì)律，貫徹執(zhí)行會議決定事項，在決議未公布前不得傳播會議內(nèi)容。對決議事項個人有不同意見可以保留，但不得在會議以外任何場合發(fā)表與會議決議不相符的言論，也不得對外透露會議討論時參會人員發(fā)表意見的情況。

第十章 決議的執(zhí)行、督辦和反饋 第三十二條 院長辦公會一般應(yīng)當(dāng)印發(fā)會議紀(jì)要。院長辦公會紀(jì)要由辦公室起草，院長簽發(fā)。

第三十三條 對院長辦公會決定的事項，牽頭單位(牽頭人)或承辦單位(承辦人)須按決議要求認(rèn)真落實，重大事項落實情況應(yīng)當(dāng)及時報告院長。

第三十四條 辦公室負(fù)責(zé)院長辦公會決定事項的督辦，并且就落實情況向院長或者院長辦公會反饋意見。

第十一章 附 則

第三十五條 院長主持召開的專題工作會議參照本規(guī)則執(zhí)行。

第三十六條 本規(guī)則由院長辦公會解釋。

第三十七條 本規(guī)則自20xx年x月x日起施行。

最新議事廳規(guī)章制度(精)六

第一條 為全面貫徹黨的教育方針，堅持和完善黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制，保證學(xué)校行政決策的科學(xué)、民主、規(guī)范、高效，根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和《上海交通大學(xué)章程》，制定本規(guī)則。

第二條 校長辦公會議是對學(xué)校重大行政事項進(jìn)行研究和決策的會議。議事范圍主要包括：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及法律法規(guī)，落實上級部門有關(guān)行政工作的重要指示、決定或會議精神。

2、研究和落實黨委全委會(會)關(guān)于學(xué)校辦學(xué)方針、指導(dǎo)思想、發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整、重要規(guī)章制度的制定與修訂等決議。

3、制定和落實學(xué)校年度工作計劃、學(xué)期工作安排、校長工作報告和向上級的重要請示報告。

4、對學(xué)校教學(xué)、科研、學(xué)科建設(shè)、師資隊伍建設(shè)、財務(wù)、國際化辦學(xué)、學(xué)生工作、審計與監(jiān)察、行政管理、資產(chǎn)管理、后勤保障、產(chǎn)業(yè)、基本建設(shè)等全校行政工作中的重大問題進(jìn)行決策，屬于“三重一大”事項的，由學(xué)校黨委會討論決策。

5、審議學(xué)校年度財務(wù)預(yù)決算、有影響的重大資金籌措和使用、基本建設(shè)計劃、學(xué)校財務(wù)經(jīng)濟(jì)政策、重大資金項目等事項，并提交學(xué)校黨委會討論決策。

6、審議以學(xué)校名義發(fā)布的涉及學(xué)校行政工作全局的規(guī)范性性文件，以及涉及師生利益的重要政策和規(guī)定。

7、審定校級教學(xué)、科研成果及校級行政先進(jìn)集體、先進(jìn)個人的表彰、獎勵;批準(zhǔn)學(xué)生學(xué)籍注銷及給予學(xué)生開除學(xué)籍處分。

8、聽取院(系)、部門有關(guān)行政工作重要事項的匯報，并就有關(guān)事項作出決定。

9、其他應(yīng)由校長辦公會議討論決定的工作和事項。

第三條 校長辦公會議由校長召集和主持，或由校長委托的其他校領(lǐng)導(dǎo)主持。會議出席人員如下：

1、全體校領(lǐng)導(dǎo)出席。

2、校長助理、總經(jīng)濟(jì)師、黨辦主任、校辦主任、監(jiān)察處長、工會主席、新聞中心主任列席。

3、議題相關(guān)的院系、部處負(fù)責(zé)人可列席相關(guān)議題的審議。涉及師生員工重大切身利益的議題，可以邀請師生代表列席相關(guān)議題的審議。

第四條 校長辦公會議原則上每兩周召開一次，時間一般安排在周一上午。如有重要事項需要討論決定的，可臨時召開。

第五條 校長辦公會議的會務(wù)工作由校長辦公室負(fù)責(zé)，包括議題征集、人員通知、會場安排、資料準(zhǔn)備、記錄及紀(jì)要整理等。

第六條 參會人員應(yīng)準(zhǔn)時出席會議，因故不能參加的，須向會議主持人請假。

第七條 校長辦公會議議題由校領(lǐng)導(dǎo)提出，校長審定。院系、部處與直屬單位如有議題，需報經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意。

會議一般不臨時增加議題。確需臨時增加議題，應(yīng)征得會議主持人的同意。能夠由專題會議研究解決的事項原則上不列入校長辦公會議議題。

第八條 提交校長辦公會議討論決策的議題，應(yīng)經(jīng)過深入調(diào)查研究。學(xué)校規(guī)定應(yīng)當(dāng)事先履行審核或者審查程序的決策事項，應(yīng)當(dāng)在會前經(jīng)由有關(guān)部門的審核或者審查，必要時需經(jīng)專家進(jìn)行必要性、可行性和合法性論證;涉及院系、部處和直屬單位的，應(yīng)當(dāng)充分協(xié)商并事先聽取意見;涉及師生重大切身利益的，應(yīng)當(dāng)采取座談會、論證會、校內(nèi)公示等形式廣泛聽取師生意見和建議，必要時可舉行聽證會。

第九條 有關(guān)部門應(yīng)提前三個工作日向校長辦公室提供議題相關(guān)材料，內(nèi)容包括議題背景、需討論決策的事項以及建議方案。

校長辦公室應(yīng)提前兩個工作日將會議材料提交會議出席人員。

第十條 會議出席人員應(yīng)在會前閱讀和研究會議材料。如對議題有重大異議，應(yīng)與有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)溝通，必要時可提請校長撤銷相關(guān)議題。

第十一條 校長辦公會議議事和決定程序如下：

1、由提出議題的校領(lǐng)導(dǎo)向會議匯報，必要時可由相關(guān)列席人員補(bǔ)充匯報，并回答問詢。在討論決策時，本規(guī)則第三條第3項所列人員應(yīng)該回避。

2、會議出席人員應(yīng)針對提請決策事項發(fā)表意見，發(fā)言時應(yīng)簡潔、明確。

3、會議主持人在充分聽取與會成員意見后歸納集中，作出決定或決議。

第十二條 校長辦公室負(fù)責(zé)校長辦公會議的記錄，并應(yīng)于會議召開后兩個工作日內(nèi)形成會議紀(jì)要送審稿，報校領(lǐng)導(dǎo)審閱。

校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在兩個工作日內(nèi)反饋意見。校長辦公室匯總整理校領(lǐng)導(dǎo)反饋意見后，報校長簽發(fā)。

會議紀(jì)要印發(fā)至校領(lǐng)導(dǎo)和各院系、部處和直屬單位負(fù)責(zé)人。

第十三條 校長辦公會議形成的決議和決定，各單位和人員必須認(rèn)真貫徹落實。 第十四條 校長辦公會議的決議或決定不得隨意變更。確需對決議或決定作重大變更時，須經(jīng)校長同意，提交校長辦公會議復(fù)議。因緊急情況需臨時調(diào)整原決議，可由校長征求有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)意見后進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)在下次校長辦公會議上通報。 第十五條 校長辦公室負(fù)責(zé)對校長辦公會議的決定和決議進(jìn)行督辦，并及時向相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)報告。校長辦公室每季度向校長辦公會議報告督辦落實情況。

第十六條 校長辦公會議出席及會務(wù)工作人員須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律和保密規(guī)定。 第十七條 本規(guī)則由校長辦公會議授權(quán)校長辦公室解釋。

第十八條 本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

最新議事廳規(guī)章制度(精)七

董事會議事規(guī)則

會議事規(guī)則不設(shè)董事會的公司，沒有董事長，有執(zhí)行董事，從公司法上講，公司的經(jīng)營管理權(quán)主要掌握在執(zhí)行董事手中，總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等都是由執(zhí)行董事任免，這對于公司話語權(quán)的掌握就很關(guān)鍵了。

公司設(shè)立董事會，董事會席位如何確立，董事會有哪些職權(quán)可落地執(zhí)行？董事會成員有了，董事會如何召開，董事會決議的形成需要什么流程、有什么樣的議事規(guī)則。。。

這最好事先確定，便于操作，工作高效。

目錄

第一章 總則

第二章 董事會的職權(quán)與義務(wù)

第三章 董事會會議

第四章 董事

第五章 董事長

第六章 附則

20__年*月*日經(jīng)*有限公司董事會通過。

第一章 總則

第一條 為保障*有限公司董事會的有序召開和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《*有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。

第二條 公司董事會是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)并向其報告工作。

第三條 公司董事會由名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長一名。

第四條 董事會董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

董事長為公司的法定代表人（股權(quán)一號注：公司章程可設(shè)定由總經(jīng)理擔(dān)任法定代表人）。

第二章 董事會的職權(quán)與義務(wù)

第五條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會依法行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作;

(二)執(zhí)行股東會決議;

(三)決定公司經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制訂公司年度財務(wù)預(yù)算、決算方案;

(五)制訂公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制定公司增加或減少注冊資本的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬等事項;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項;

(十二)決定公司職工的工資、福利、獎懲方案;

(十三)聽取總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;

(十四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第六條 董事會承擔(dān)以下義務(wù)：

(一)向股東大會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況;

(二)承擔(dān)向股東大會和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務(wù)。

第七條 審批權(quán)限的劃分

(一)投資權(quán)限*萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過*萬元且不超過最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會決定。重大投資項目由董事會研究后報股東大會批準(zhǔn)。

(二)收購或出售資產(chǎn)

1.被收購、出售資產(chǎn)的總額(按最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表或評估報告)占公司最近經(jīng)審計總資產(chǎn)的百分之十以上;

2.與被收購、出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損(按最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表或評估報告)占公司最近經(jīng)審計凈利潤的百分之十以上;

3.收購、出售資產(chǎn)時，其應(yīng)付、應(yīng)收金額超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。

符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會批準(zhǔn)，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。

(三)關(guān)聯(lián)交易

1.公司與關(guān)聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個月內(nèi)簽署的不同協(xié)議，所涉及的金額為*萬元至*萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會批準(zhǔn);*萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會批準(zhǔn)。

2.公司向有關(guān)聯(lián)的自然人一次(或連續(xù)12個月內(nèi))收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達(dá)*萬元以上，由董事會批準(zhǔn)。

(四)重要合同

公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔(dān)保等事項由董事會批準(zhǔn)。

(五)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理。

核銷和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額低于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會批準(zhǔn);超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)向股東大會報告。

第三章 董事會會議

第八條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。委托時，應(yīng)當(dāng)出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。

第九條 董事會會議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會會議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時，可以隨時召集。

通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會時間、地點(diǎn)。通知必須送達(dá)全體董事。

第十條 董事會會議原則上每年召開四次，遇特殊情況時，可臨時召集。

第十一條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：

(一)董事長認(rèn)為必要時;

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;

(三)監(jiān)事會提議時;

(四)經(jīng)理提議時。

第十二條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為傳真;通知時限為3日內(nèi)。

如有本章第十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第十三條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

(一)會議日期和地點(diǎn);

(二)會議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會決議實行多數(shù)表決原則。普通決議(法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議)要求超過半數(shù)董事出席會議，出席會議的董事表決權(quán)過半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會議，出席會議的表決權(quán)超過半數(shù)同意方為有效。

第十五條 董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會董事簽字。

第十六條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第十七條 董事會決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。

第十八條 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，在會后三日內(nèi)分發(fā)給各董事。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。

董事會會議記錄應(yīng)與出席會議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。

第十九條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

(一)會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

(三)會議議程;

(四)董事發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

第二十條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。

第四章 董事

第二十一條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。

第二十二條 具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。

第二十三條 董事為公司董事會的成員。董事由股東會選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。董事名單是向政府主管機(jī)關(guān)申請進(jìn)行公司設(shè)立登記的內(nèi)容。

董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。

第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);

(二)除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;

(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動;

(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn);

(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人;

(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

(八)未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;

(九)不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存;

(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；

(十一)未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：

1.法律有規(guī)定;

2.公眾利益有要求;

3.該董事本身的合法利益有要求。

第二十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。

(二)公平對待所有股東。

(三)認(rèn)真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。

(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。

(五)接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。

第二十六條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第二十七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。

第二十八條 公司不以任何形式為董事納稅。

第二十九條 董事遇有下列情形之一時，必須解任：

(一)任期屆滿;

(二)被股東大會罷免;

(三)董事自動辭職。

第三十條 因董事退任而發(fā)生缺額達(dá)三分之一時，除因?qū)脻M事由者外，應(yīng)即要求股東大會補(bǔ)選董事，以補(bǔ)足原任董事名額為限。在董事缺額未及補(bǔ)選有必要時，可由股東大會指定人員代行董事職務(wù)。

第三十一條 董事的報酬由股東大會確定。

第三十二條 董事依法享有以下權(quán)限：

(一)出席董事會議，參與董事會決策。

(二)辦理公司業(yè)務(wù)，具體包括：

1.執(zhí)行董事會決議委托的業(yè)務(wù);

2.處理董事會委托分管的日常事務(wù)。

(三)以下特殊情況下代表公司：

1.申請公司設(shè)立等各項登記的代表權(quán);

2.申請募集公司債券的代表權(quán);

3.在公司證券上簽名蓋章的代表權(quán)。

第三十三條 董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會許可的除外。

第三十四條 董事必須承擔(dān)以下責(zé)任：

(一)當(dāng)董事依照董事會決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時，若董事會的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時，參與決議的董事應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負(fù)其責(zé)任。

(二)當(dāng)董事在具體執(zhí)行業(yè)務(wù)中沒有依照董事會決議時，如果致使公司遭受損害，應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

(三)當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時，應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

(四)董事為自己或他人進(jìn)行屬于公司營業(yè)范圍之內(nèi)的行為時，該行為本身有效;但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會決議。董事應(yīng)向公司交付該行為所取得的財務(wù)，轉(zhuǎn)移該行為所取得的權(quán)利。

第五章 董事長

第三十五條董事長是公司法定代表人。董事長任期四年，可以連選連任。但不得超過其為董事的任期。

第三十六條 董事長行使下列職權(quán)：

(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;

(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券;

(四)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)行使法定代表人的職權(quán);

(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告;

(七)董事會授予的其他職權(quán)。

第三十七條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定副董事長代行其職權(quán)。副董事長亦請假或因事不能行使職權(quán)時，由董事長指定董事一人代行。

第三十八條 董事長有總理董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限;在董事會休會時，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會決議而代行董事會職權(quán)的權(quán)限，即有對業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問題做出決定的權(quán)限。

第三十九條 董事長基于委托關(guān)系，享有董事會其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的義務(wù)和責(zé)任。

第四十條 董事長由于下列事由而退任：

(一)失去董事身份。導(dǎo)致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。

(二)股東會通過董事會特別決議進(jìn)行解任。

第六章 附則

第四十一條 本規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。

第四十三條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后實施

最新議事廳規(guī)章制度(精)八

今年以來，市商務(wù)局黨組高度重視黨內(nèi)法規(guī)的貫徹執(zhí)行和制度建設(shè)工作，在強(qiáng)化學(xué)習(xí)的同時，制定了一系列切實可行的本部門規(guī)章制度，并對相關(guān)規(guī)范性文件進(jìn)行了清理，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，將黨內(nèi)法規(guī)、xx重要指示以及省市黨內(nèi)法規(guī)工作會議精神融入到日常學(xué)習(xí)內(nèi)容，制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃，明確具體學(xué)習(xí)時間、學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)方式，做到了年度有安排、月月有計劃、次次有主題。堅持每周五下午集中學(xué)習(xí)制度不動搖，定期開展集中研討、學(xué)習(xí)交流。局黨組以理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等制度為主要抓手，深入開展學(xué)習(xí)討論和交流互動，中心組學(xué)習(xí)每月至少安排1次。黨支部以“三會一課”制度為基本載體，健全完善了“三會一課”相關(guān)制度，制定了“三會一課”和黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)計劃，完善了“三會一課”計劃報備、活動紀(jì)實等做法，細(xì)化了“三會一課”時間、內(nèi)容、主題和程序、步驟，推進(jìn)制度發(fā)揮實效。截至目前，對于黨內(nèi)法規(guī)工作，主要負(fù)責(zé)人批示5次，組織召開傳達(dá)會議4次，集體學(xué)習(xí)研討4次。

局黨組高度重視黨內(nèi)法規(guī)和依法行政工作，將其納入重要議事日程和領(lǐng)導(dǎo)班子責(zé)任目標(biāo)，并明確了專門的領(lǐng)導(dǎo)及辦事機(jī)構(gòu)。成立了聊城市商務(wù)局法治機(jī)關(guān)建設(shè)暨“七五”普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組書記、局長任組長，各分管副局長為副組長，各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常性工作。使黨內(nèi)法規(guī)和依法行政工作有領(lǐng)導(dǎo)抓、有機(jī)構(gòu)管、有專人辦，從組織機(jī)構(gòu)上保證了依法行政工作的實施，依法行政工作逐步進(jìn)入規(guī)范化、制度化的軌道。我局每年將依法行政經(jīng)費(fèi)納入財務(wù)預(yù)算，確保了依法行政及普法宣傳教育活動的正常開展，使依法行政資料征訂、網(wǎng)站正常運(yùn)營、法治培訓(xùn)班等工作落到實處，為依法行政工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。

為使依法行政工作規(guī)范化、制度化，根據(jù)依法行政的總體要求，結(jié)合商務(wù)局管理工作的職能和特點(diǎn)，不定期召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究計劃，通報工作開展情況，分析矛盾糾紛隱患，研究排查措施，征求意見和建議，制定相關(guān)制度。今年，根據(jù)聊城市人民政府法制辦公室《聊城市人民政府法制辦公室關(guān)于印發(fā)聊城市規(guī)范性文件清理工作方案的通知》(聊府法辦字﹝20xx﹞12號)，對2012年1月1日至20xx年12月31日期間制定的政府規(guī)范性文件和部門規(guī)范性文件進(jìn)行了清理，共清理規(guī)范性文件8件，繼續(xù)有效3件、廢止5件。將規(guī)范性文件“三統(tǒng)一”有關(guān)要求和流程在局機(jī)關(guān)門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了主動公開，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行;梳理上報了我局權(quán)力清單和責(zé)任清單;對行政許可和行政處罰實行“雙公開”。集體研究討論通過并印發(fā)了《聊城市商務(wù)局黨組貫徹落實了“三重一大”制度實施細(xì)則》、《聊城市商務(wù)局重大行政決策程序制度》、《關(guān)于推廣商務(wù)領(lǐng)域“雙隨機(jī)”抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的實施方案》。

為打造一支“政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明”的行政工作人員隊伍，局領(lǐng)導(dǎo)把學(xué)習(xí)依法行政知識納入重要工作日程。堅持周五學(xué)習(xí)日制度不動搖，組織全體干部職工學(xué)習(xí)了《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《行政處罰法》、《全面推進(jìn)依法行政實施綱要》以及《山東省行政執(zhí)法監(jiān)督條例》、《山東省人民政府辦公廳關(guān)于行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴工作的意見》等有關(guān)法律法規(guī)。組織召開了專題會議，對《聊城市行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件制定程序規(guī)定》進(jìn)行了學(xué)習(xí)研究和宣傳貫徹，保障了我局規(guī)范性文件制定工作的質(zhì)量和效益。積極組織參加市法制辦組織的法律知識大講堂;同時，為嚴(yán)格落實了執(zhí)法人員資格管理制度，根據(jù)市法制辦的部署要求，對執(zhí)法人員資格進(jìn)行了再次清理，組織執(zhí)法人員參加行政執(zhí)法年審考試。通過組織參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試，極大地提升了我局工作人員業(yè)務(wù)水平和執(zhí)法隊伍整體素質(zhì)。

近年來，我局以服務(wù)對象的需求為導(dǎo)向，在不斷深化政府信息公開內(nèi)容的同時，努力做到公開方式的靈活多樣。本著規(guī)范、實用、簡便、易行的原則，加強(qiáng)政務(wù)公開的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過外網(wǎng)網(wǎng)站、報紙、電視臺、大廳大屏幕等多種便于公眾知曉的方式進(jìn)行公開。為加強(qiáng)信息報送的時效性及準(zhǔn)確性，制定下發(fā)了《聊城市商務(wù)局政府信息公開工作制度》、《聊城市商務(wù)局政府信息公開指南》、《政府信息公開申請表》和《政府信息公開申請流程圖》，確保信息公開口徑統(tǒng)一、及時、便捷，工作落實了到位。截止目前，我局共公開各類信息(包括黨內(nèi)法規(guī)信息)600余條。

雖然我局黨內(nèi)法規(guī)工作取得了一定成績。但同時，我們也清醒的認(rèn)識到，我局還存在諸多需要改進(jìn)或提高之處：學(xué)習(xí)黨內(nèi)法規(guī)的積極性和主動性有待提高，依法行政意識有待加強(qiáng)，依法依規(guī)行政能力有待提升，相關(guān)工作制度有待完善。在今后的工作中，我們將通過加強(qiáng)和完善制度建設(shè)，促進(jìn)行政管理的規(guī)范化;通過加強(qiáng)對人員的監(jiān)督、考核、培訓(xùn)，促進(jìn)全員素質(zhì)的提高，樹立良好的形象;通過對各項責(zé)任的落實了，促進(jìn)工作實效的強(qiáng)化，為推進(jìn)黨內(nèi)法規(guī)工作作出更大貢獻(xiàn)。